2007-000900-现代投资:2007年年度报告.PDF
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1、 170,280,000 24,288 24,288 170,695,712 49.94 0.01 0.01 50.05 三、股份总数 310,000,000100.00 +31,000,0000+31,000,000 341,000,000100.00 注(*):有限售条件的境内自然人持股系按有关规定锁定的公司董事、监事、高级管理人员 持有的公司股份。 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 重庆国际信托 投资有限公司 170,300,000 17,050,00017,030,000170,280,00
2、0股权分置改革 2008 年 10 月 24 日 张漫 11,040 01,10412,144公司高管 何淑美 11,040 01,10412,144公司高管 合计 170,322,080 17,050,00017,032,208170,304,288 (二)股票发行与上市情况 1、前三年历次股票发行情况: 截止本报告期末为止的前 3 年,公司未有股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、公司债券及其他衍生证券品种等发行与上市情况。 2、因送股、转增股本、配股、增发新股等原因引起公司股份总数及结构、公司资产负债结 构的变动情况: (1)根据公司 2006 年年度股东大会决议,公司 20
3、06 年度的利润分配方案为:以 2006 年年末 公司总股本 31,000 万股为基数,按每 10 股送 1 股并派发现金红利 0.79 元(含税)向全体股东 重庆路桥股份有限公司 2007 年年度报告 5 分配。 2006 年度利润分配股权登记日为 2007 年 6 月 12 日,除权日为 2007 年 6 月 13 日,新增可流 通股份上市流通日为 2007 年 6 月 14 日,现金红利发放日为 2007 年 6 月 19 日。 实施完成 2006 年度利润分配方案后,公司股份数增加 3,100 万股,股份总数增至 34,100 万 股,其中:有限售条件的流通股为 18,733 万股,无
4、限售条件的流通股为 15,367 万股。 (2)2007 年 10 月 24 日,根据公司股权分置改革的相关规定,公司控股股东重庆国际信托投 资有限公司(以下简称:重庆国投)所持的“重庆路桥”1,705 万股有限售条件的流通股解除限 售条件可上市流通。 此部份股票解除限售上市流通后, 公司有限售条件的流通股减少 1,705 万股, 无限售条件的流通股相应增加 1,705 万股,公司总股本无变化。 3、本报告期内,公司无内部职工股。 二、股东和实际控制人情况: (一)股东数量和持股情况: 单位:股 股东总数 52,646 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总
5、数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 重庆国际信托投资有限公司 国有股东 52.57 179,280,000170,280,000 85,400,000 中国农业银行大成创新成长混合 型证券投资基金 其它 1.30 4,446,5750 未知 赵顺亮 其它 0.19 655,1590 未知 李杰 其它 0.16 573,4580 未知 杨峰 其它 0.15 525,0000 未知 李晓东 其它 0.14 482,2990 未知 刘永康 其它 0.11 373,5000 未知 黄晓萍 其它 0.11 360,0000 未知 罗辉 其它 0.10 340,0000 未知 佛山市顺德
6、区瑞炀家具有限公司 其它 0.09 333,0000 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 重庆国际信托投资有限公司 9,000,000人民币普通股 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金 4,446,575人民币普通股 赵顺亮 655,159人民币普通股 李杰 573,458人民币普通股 杨峰 525,000人民币普通股 李晓东 482,299人民币普通股 刘永康 373,500人民币普通股 黄晓萍 360,000人民币普通股 罗辉 340,000人民币普通股 佛山市顺德区瑞炀家具有限公司 333,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致
7、行动的说明 公司未知上述无限售条件流通股股东之间是否存在关 联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。 公司未知前10名无限售条件流通股股东与公司前10名 股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动 信息披露管理办法规定的一致行动人。 1、公司未知公司前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披 重庆路桥股份有限公司 2007 年年度报告 6 露管理办法规定的一致行动人。 2、持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东所持股份质押或冻结情况: (1)公司控股股东重庆国投因涉及一民事诉讼案需冻结对方资产,根据有关法律规定重庆国 投将持有的
8、“重庆路桥”1,250 万股股份作为向北京市第二中级人民法院提供申请冻结对方资产 的担保进行冻结。 2007 年 2 月 2 日, 重庆国投在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述冻结 股份的解冻手续,公司于 2007 年 3 月 29 日在中国证券报 、 上海证券报上进行了披露。 (2)公司控股股东重庆国投将持有的“重庆路桥”9,290 万股股份质押给中国民生银行上海分 行,质押期限为 1 年(2006 年 11 月 30 日至 2007 年 11 月 30 日) 。 2007 年 9 月 26 日,重庆国投在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述股 份的质押解除手续
9、,公司于 2007 年 9 月 29 日在中国证券报 、 上海证券报上进行了披露。 (3)公司控股股东重庆国投将持有的“重庆路桥”8,540 万股股份质押给中国农业银行重庆分 行,质押期限为 1 年(2007 年 9 月 28 日至 2008 年 9 月 28 日) 。 2007 年 9 月 28 日,重庆国投在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述股 份的质押手续,公司于 2007 年 9 月 29 日在中国证券报 、 上海证券报上进行了披露。 (二)公司控股股东情况: 公司名称:重庆国际信托投资有限公司 法定代表人:何玉柏 成立日期:2002 年 2 月 注册资本:163,37
10、3 万元人民币 主要经营业务或管理活动:受托经营资金信托业务;受托经营动产、不动产及其他财产的信 托业务;受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务,作为基金管理公司发起人从事投资基 金业务;受托经营公益信托;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中 介业务;受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务;代理财产的管理、运用与处 分;代保管业务;信用见证、资信调查及经济咨询业务;以银行存放、同业拆放、融资租赁或投 资方式运用自有资金;以自有财产为他人提供担保;办理金融同业拆借;中国人民银行批准的其 他业务。 (三)实际控制人情况: 1、公司与实际控制人之间的产权及控制关
11、系的方框图: 重庆市人民政府 (100%) 重庆市城市建设投资公司 (38.41%) 重庆国际信托投资有限公司(注) (52.57%) 重庆路桥股份有限公司 注:依据渝国资200784 号文重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆国际信托投资有限 公司资产重组有关问题的通知的有关批复,重庆国际信托有限公司拟将持有的重庆路桥 44.94% 重庆路桥股份有限公司 2007 年年度报告 7 的股权转让给重庆国信投资控股有限公司,重庆国信投资控股有限公司与重庆国际信托有限公司 另签订股权信托合同 ,将上述公司股权委托重庆国际信托有限公司管理。股权过户手续正在 办理过程中。 2、实际控制人情况: 公司名称:
12、重庆市城市建设投资公司 法人代表:华渝生 成立日期:1994 年 4 月 注册资本:200,000 万元人民币 主要经营业务或管理活动:多渠道筹集城建资金,管理城市基础设施国有资产,并参与城市 建设有关的经营。 (四)报告期内,公司除控股股东重庆国投外未有其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东。 (五)公司前 10 名无限售条件股东的持股情况: 股东名称 持有无限售条件股份数量(股) 股份种类 重庆国际信托投资有限公司 9,000,000 A 股 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金 4,446,575 A 股 赵顺亮 655,159 A 股 李杰 573,458 A 股 杨峰
13、525,000 A 股 李晓东 482,299 A 股 刘永康 373,500 A 股 黄晓萍 360,000 A 股 罗辉 340,000 A 股 佛山市顺德区瑞炀家具有限公司 333,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述无限售条件流通股股东之间是否存在 关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办 法规定的一致行动人。 (六)前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件: 单位:股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份 数量 185,800,000 2006 年 10 月 24 日 15,500,000 18
14、7,330,000 2007 年 10 月 24 日 17,050,0001 重庆国际信托投资有限公司 170,280,000 2008 年 10 月 24 日 170,280,000 注:公司实施 2006 年度利润分配后,公司总股本增加至 34,100 万股,因此重庆国投 2007 年 10 月 24 日新增可上市交易股份数量为 1,705 万股。 限售条件:股权分置改革实施后的 1 年为限售期,重庆国投不能够通过证券交易所挂牌交易 所持有的“重庆路桥”股份;股权分置改革实施后的 2 年内,重庆国投通过证券交易所挂牌交易 出售股份数量占 “重庆路桥” 股份总数的比例不超过 5%; 在股权分
15、置改革实施后至其后的 3 年内, 重庆国投通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占“重庆路桥”股份总数的比例不超过 10%。股 权分置改革实施 3 年后,重庆国投持有的股份可通过证券交易所自由挂牌交易,出售数量和比例 将依据国家有关规定和重庆国投具体情况而定。 重庆路桥股份有限公司 2007 年年度报告 8 第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况: (一)基本情况: 姓名 职务 性 别 年 龄 任期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动 原因 江 津 董事长 女 45 2005.04.252008.04.25
16、0 0 0 翁振杰 董事 男 45 2005.04.252008.04.250 0 0 王庆瑜 董事、总经理 男 59 2005.04.252008.04.2500 0 李世成 董事 男 61 2007.08.022008.04.2500 0 吕 维 董事 男 36 2007.08.022008.04.2500 0 赵雪梅 董事、副总经理 女 44 2007.10.112008.04.2500 0 黄胜蓝 独立董事 男 56 2005.04.252008.04.250 0 0 陈 重 独立董事 男 52 2005.04.252008.04.250 0 0 时伟华 独立董事 男 36 2007.
17、04.182008.04.250 0 0 许 瑞 监事会主席 男 47 2005.04.252008.04.250 0 0 何淑美 监事 女 54 2005.04.252008.04.2511,040 12,144 +1,104 送股 王良平 监事 男 44 2005.04.252008.04.2500 0 曾建忠 监事 男 55 2005.04.252008.04.2500 0 但小敏 监事 女 32 2006.04.252008.04.250 0 0 张 漫 董秘、副总经理 男 38 2005.04.252008.04.2511,040 12,144 +1,104 送股 吴 巧 副总经理
18、女 44 2005.04.252008.04.250 0 0 叶大华 总工程师 男 62 2008.01.012008.06.300 0 0 (二)董事、监事、高级管理人员主要工作经历及任职、兼职情况: 1、主要工作经历: 江津,45岁,硕士,高级会计师,曾就职于北京审计局宣武分局、中国深圳彩电总公司、深 圳市城建开发集团公司;现任重庆路桥股份有限公司董事长,益民基金管理有限公司董事。 翁振杰,45 岁,硕士,曾任陕西国力实业发展有限公司董事、总经理,北京中关村通信网络 发展有限公司董事、总经理;现任重庆国际信托投资有限公司董事、首席执行官,益民基金管理 有限公司董事长,西南证券有限责任公司董
19、事,重庆银行董事,重庆路桥股份有限公司董事。 王庆瑜,59 岁,大专,高级经济师,曾任重庆市公交公司柴保厂厂长,重庆康福来有限公司 经理,重庆市公用局公交体改办主任,重庆市大足县县委常委、常务副县长、县长、县委书记, 重庆市民政局局长、党组书记,重庆市旅游局局长、党组书记;现任重庆路桥股份有限公司党委 书记、董事、总经理,重庆渝涪高速公路有限公司董事。 李世成,61 岁,大专,高级政工师,曾任人行重庆营业管理部副主任、党委委员,重庆钱币 学会会长;现任重庆路桥股份有限公司董事。 吕维,36 岁,硕士,取得律师职业资格、企业法律顾问职业资格,曾在原重庆市中级人民法 院、重庆市第一中级人民法院、重
20、庆市高级人民法院工作;现任重庆国际信托投资有限公司法律 事务部总经理,重庆路桥股份有限公司董事。 赵雪梅,44 岁,大专,高级会计师,曾任南桐矿务局多种经营公司重庆办事处主任,重庆市 大桥建设总公司财务部主任,重庆路桥股份有限公司计划财务部经理、副总会计师兼计划财务部 经理;现任重庆路桥股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、总会计师,重庆渝涪高速公路 有限公司财务总监。 黄胜蓝,56 岁,研究生,曾任职于中国银行湖南分行、中信香港嘉华银行,中国光大银行总 行执行董事副行长,中国光大科技有限公司(香港上市公司)执行董事总经理;现任工银国际金 重庆路桥股份有限公司 2007 年年度报告 9 融控
21、股有限公司副总经理,重庆路桥股份有限公司独立董事。 陈重,51 岁,金融学博士,研究员,曾任原国家经委中国企业管理协会研究部副主任、主任, 中国企业报社社长,中国企业管理科学基金会秘书长,中国企业联合会副理事长和党委副书记。 2000 年成为享受国务院特殊津贴专家。 2001 年2003 年任重庆市人民政府副秘书长、 党组成员; 现任中国企业联合会、 中国企业家协会常务副理事长, 重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事, 益民基金独立董事,重庆路桥股份有限公司独立董事。 时伟华,男,36 岁,大学,高级法官,曾任吉林省白山市中级人民法院审判委员会委员、经 济审判庭庭长,北京市正洋律师事务所副主任
22、、合伙人,北京银路达投资管理公司董事长助理, 北京京澳港集团有限公司法务总监, 中企动力科技集团股份有限公司法务总监; 现任财富投资 (中 国)有限公司常务副总经理,重庆路桥股份有限公司独立董事。 许瑞,46 岁,大学,高级政工师,曾任重庆国际信托投资公司人事部经理,重庆国际信托投 资有限公司人力资源部总经理;现任重庆路桥股份有限公司监事会主席、综合管理部经理。 何淑美,54 岁,大专,高级经济师,曾任重庆市大桥建设总公司副书记;现任重庆路桥股份 有限公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席,资中县渝州路桥有限责任公司董事长。 王良平,44 岁,大学,高级会计师,曾任北京宏大会计师事务所注册会
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