2008-000679-大连友谊:2008年年度报告.PDF
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1、处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -633,877.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 少数股东权益影响额 -39,418.07 所得税影响额 -69,021.13 合计 9,191,944.19 - R 河南华英农
2、业发展股份有限公司 2009 年年度报告 6 第三第三第三第三节节节节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送 股 公积 金 转股 其 他 小 计 数量 比例 一、 有限售条件股 份 110,000,000 100.00% 7,400,000 7,400, 000 7,400,00 0 79.86% 1、国家持股 2、国有法人持股 82,500,000 75.00% 82,500,0 00 56.12% 3、其他内资持股 7,400,000 7,400,00
3、 0 5.03% 其中:境内非国 有法人持股 27,500,000 25.00% 27,500,0 00 18.71% 境内自然人 持股 4、外资持股 其中:境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 二、 无限售条件股 份 1、人民币普通股 29,600,00 0 29,600,0 00 20.14% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 110,000,000 37,000,00 0 147,000, 000 100.00% 二、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限 售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解
4、除限售日期 河南省潢川华 英禽业总公司 42,026,667 42,026,667 IPO 前发行限 售 2012 年 12 月 16 日 潢川县康源生 物工程有限责 任公司 26,950,000 26,950,000 IPO 前发行限 售 2010 年 12 月 16 日 R 河南华英农业发展股份有限公司 2009 年年度报告 7 河南省农业综 合开发公司 21,013,333 21,013,333 IPO 前发行限 售 2010 年 12 月 16 日 辽宁省粮油食 品边贸公司 15,760,000 15,760,000 IPO 前发行限 售 2010 年 12 月 16 日 杭州新元亨动
5、 物药业有限公 司 550,000 550,000 IPO 前发行限 售 2010 年 12 月 16 日 全国社会保障 基金理事会 1,973,333 1,973,333 IPO 前发行限 售 2012 年 12 月 16 日 全国社会保障 基金理事会 1,726,667 1,726,667 IPO 前发行限 售 2010 年 12 月 16 日 IPO 网下配售 7,400,000 740,000 定向发行限售 2010 年 3 月 16 日 合计 117,400,000 117,400,000 三、证券发行与上市情况 (一)经中国证券监督管理委员会证监发行字20091199 号文核准,公
6、司首 次公开发行不超过 3,700 万股人民币普通股。 公司于 2009 年 12 月 7 日向社会公 众公开发行了 3,700 万股人民币普通股(A 股),发行价格为 16.98 元/股。本 次发行后,公司总股本为 14,700 万股。 (二)经深圳证券交易所关于河南华英农业发展股份有限公司人民币普通 股股票上市的通知(深证上2009179号文)同意,本公司发行的人民币普通 股股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市,其中:本次公开发行中网上定价 发行的2,960万股股票于2009年12月16日起上市交易; 向网下询价对象配售的740 万股股票锁定期为三个月,已于2009年3月16日起上市交易
7、。 (三)公司无内部职工股。 四、公司股东和实际控制人情况 (一)股东数量和持股情况 单位:股 股东总数 27,551 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 河南省潢川华英禽业总 公司 国有法人 28.59% 42,026,667 42,026,667 0 潢川县康源生物工程有 限责任公司 境 内 非 国 有 法人 18.33% 26,950,000 26,950,000 0 河南省农业综合开发公国有法人 14.29% 21,013,333 21,013,333 0 R 河南华英农业发展股份有限公司 2009 年年度
8、报告 8 司 辽宁省粮油食品边贸公 司 国有法人 10.72% 15,760,000 15,760,000 0 全国社会保障基金理事 会转持三户 国有法人 2.52% 3,700,000 3,700,000 0 杭州新元亨动物药业有 限公司 境 内 非 国 有 法人 0.37% 550,000 550,000 0 华建伟 境内自然人 0.14% 214,797 0 中国石油天燃气集团公 司企业年金计划-中国工 商银行 境 内 非 国 有 法人 0.11% 164,297 164,297 0 吕红艳 境内自然人 0.10% 153,750 0 魏金学 境内自然人 0.09% 130,700 0
9、前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 华建伟 214,797 人民币普通股 吕红艳 153,750 人民币普通股 魏金学 130,700 人民币普通股 寿县至诚建设投资有限公司 100,000 人民币普通股 范绍宽 97,300 人民币普通股 吴笛 95,026 人民币普通股 周长江 81,038 人民币普通股 林炳民 71,500 人民币普通股 王玫 69,900 人民币普通股 李晓东 68,800 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 前 10 名股东之间、前 10 名流通股股东之间、前 10 名流通股股东和前 10 名股东之间未知是否
10、存在关联关系,也未知是否为一致行动人。 五、控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东情况: 控股股东名称:河南省潢川华英禽业总公司 住 所:潢川县城关跃进东路 308 号 注册资本:15,173 万元 法人代表:秦金恒 经营范围:主营:塑编、汽车配件零售、实业投资、彩印(仅限于下属 分支机构经营) 。兼营:经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 2、实际控制人情况: 潢川县财政局为本公司最终实际控制人。 潢川县财政局根据潢川县人民政府 的授权,履行出资人职能,并承担国有资产保值增值责任。 R 河南华英农业发展股份有限公司 2009 年年度
11、报告 9 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 六、其它持股 10%以上(含 10%)的股东情况 1 1 1 1、潢川县康源生物工程有限责任公司 潢川县康源生物工程有限责任公司目前持有本公司 2,695 万股, 占本公司总 股本的 18.33%。 该公司成立于 2001 年 11 月 30 日, 目前注册资本为 3,200 万元, 其中曹正启持股比例为 65%,庄贵阳持股比例为 35%。公司法定代表人为曹正启。 该公司目前主要从事生物工程技术研究、转让和贸易业务。 2、河南省农业综合开发公司 河南省农业综合开发公司目前持有本公司21,013,333股, 占本公司总股本的 14.29
12、%。该公司成立于1992年1月,目前注册资本为66,879万元,主要从事农业 及涉农产业投资及相关咨询业务。 该公司是河南省人民政府授权经营的不具有金 融职能的省属国有独资政策性投资机构, 由河南省财政厅管理并全额持有其资本 金,实行企业化管理,自主经营,自负盈亏。 3 3 3 3、辽宁省粮油食品边贸公司 辽宁省粮油食品边贸公司目前持有本公司15,760,000股, 占本公司总股本的 10.72%。该公司成立于1992年10月9日,目前注册资本为1,000万元,公司法定代 表人为洪润江,该公司主要从事粮油及制品、轻工业品等进出口、易货贸易、粮 食收购业务。 R 河南华英农业发展股份有限公司 2
13、009 年年度报告 10 第四节第四节第四节第四节 董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一、 公司董事、监事及高级管理人员基本情况 1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初 持 股数 年末 持 股数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元) (税前) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 曹家富 董事长 总经理 男 58 2008 年 01 月 22 日 2011 年 01 月 22 日 0 0 14.80 否
14、缪文全 董事 女 42 2008 年 01 月 22 日 2011 年 01 月 22 日 0 0 是 谢文用 董事 男 52 2008 年 01 月 22 日 2011 年 01 月 22 日 0 0 是 曹龙根 董事 男 69 2008 年 01 月 22 日 2011 年 01 月 22 日 0 0 否 曹正启 董事 男 52 2008 年 01 月 22 日 2011 年 01 月 22 日 0 0 是 闵群 董事 副总经理 女 40 2008 年 01 月 22 日 2011 年 01 月 22 日 0 0 10.80 否 王守伟 独立董事 男 49 2008 年 01 月 22 日
15、 2011 年 01 月 22 日 0 0 1.00 否 许万根 独立董事 男 45 2008 年 01 月 22 日 2011 年 01 月 22 日 0 0 1.00 否 尹效华 独立董事 男 57 2008 年 01 月 22 日 2011 年 01 月 22 日 0 0 1.00 否 杨志明 监事 男 48 2009 年 05 月 22 日 2011 年 01 月 22 日 0 0 是 任海侠 监事 女 34 2008 年 01 月 22 日 2011 年 01 月 22 日 0 0 是 许小梁 监事 男 43 2008 年 01 月 22 日 2011 年 01 月 22 日 0 0
16、 4.40 否 李远平 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 男 43 2009 年 04 月 28 日 2010 年 04 月 28 日 0 0 12.80 否 梁振国 副总经理 男 54 2009 年 04 月 28 日 2010 年 04 月 28 日 0 0 11.60 否 王新民 副总经理 男 53 2009 年 04 月 28 日 2010 年 04 月 28 日 0 0 10.80 否 张予 副总经理 男 51 2009 年 04 月 28 日 2010 年 04 月 28 日 0 0 10.80 否 李世良 副总经理 男 39 2009 年 04 月 28 日 2010 年 04
17、 月 28 日 0 0 10.80 否 胡文先 副总经理 男 54 2009 年 04 月 28 日 2010 年 04 月 28 日 0 0 10.80 否 R 河南华英农业发展股份有限公司 2009 年年度报告 11 胡志兵 副总经理 男 46 2009 年 04 月 28 日 2010 年 04 月 28 日 0 0 10.80 否 张家明 副总经理 男 46 2009 年 04 月 28 日 2010 年 04 月 28 日 0 0 10.80 否 胡奎 副总经理 男 36 2009 年 04 月 28 日 2010 年 04 月 28 日 0 0 10.80 否 刘明金 财务总监 男
18、 48 2009 年 04 月 28 日 2010 年 04 月 28 日 0 0 10.80 否 合计 - - - - - 0 0 - 143.80 - 备注:表中独立董事的报酬为从公司领取的独立董事津贴。 二、董事、监事和高级管理人员简要经历及兼职情况 (一)董事 曹家富先生,中国籍,1952 年出生,大专学历,高级政工师,高级经济师; 历任潢川县仁和乡乡长、河南省潢川华英禽业总公司总经理、党委书记,先后荣 获“河南省劳动模范”、“全国农业科技先进工作者”、“中国食品工业 20 大 杰出企业家”、“全国五一劳动奖”、“中国肉类十大科技人物”和“中国肉类 工业最具影响力人物” “全国水禽行业
19、十佳企业家” “中国经济十大新闻人物” 等 30 多项荣誉称号,为第十届全国人大代表。现任信阳市人大常委、中国畜牧 业协会副会长、家禽分会会长,2002 年 1 月 22 日至今,任本公司董事长、总经 理,控股子公司华隆羽绒公司、陈州华英公司、丰城华英公司、华英商业连锁公 司、樱桃谷食品公司董事长。 缪文全女士,中国籍,1968 年出生,本科学历,高级农艺师、高级经济师。 现任河南省农业综合开发公司财务部经理、河南金渠股份公司董事、河南联创投 资股份公司董事,2002 年 1 月 22 日至今,任本公司副董事长。 谢文用先生,中国籍,1958年出生,硕士研究生学历,经济师。曾任辽宁省 粮食局计
20、划统计处副主任科员、辽宁省粮油食品发展公司经营部经理、辽宁省粮 油食品发展公司业务二部经理、辽宁省粮油食品发展公司副总经理、辽宁省粮油 食品边贸公司总经理、辽宁省粮食集团副总裁,2002年1月22日至今,任现任本 公司董事。 曹龙根先生,中国籍,1941年生,大专学历。曾就职于浙江农业大学兽医系 从事教学和畜禽疾病科学研究工作、 浙江农业大学饲料研究所从事动物营养与饲 R 河南华英农业发展股份有限公司 2009 年年度报告 12 料科学研究工作,1993年5月在浙江农业大学饲料研究所创立杭州元亨饲料兽药 有限公司及杭州元亨动物营养与疾病研究所,任总经理。2002年1月22日至今, 任现任本公司
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