2002-600804-鹏博士:鹏博士2002年年度报告.PDF
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1、0 0 0 0 0 是 1.5 否 宋纪生 独立董事 男 63 2007 年 11 月 7 日2009 年 9 月 22 日 0 0 0 0 0 是 0.125 否 余剑锋 独立董事 男 38 2008 年 11 月 21 日2009 年 9 月 22 日 0 0 0 0 0 是 否 陈友坤 独立董事 男 36 2008 年 11 月 21 日2009 年 9 月 22 日 0 0 0 0 0 是 否 李云鹏 监事会主席 男 44 2006 年 9 月 22 日2009 年 9 月 22 日 0 0 0 0 0 否 是 彭冬曲 监事 男 40 2006 年 9 月 22 日2009 年 9 月
2、 22 日 0 0 0 0 0 否 是 刘宗镛 监事 男 55 2006 年 9 月 22 日2009 年 9 月 22 日 0 0 0 0 0 否 是 傅钟泉 监事 男 44 2006 年 9 月 22 日2009 年 9 月 22 日 0 0 0 0 0 是 20.22 否 曹 霞 监事 女 46 2006 年 9 月 22 日2009 年 9 月 22 日 0 0 0 0 0 是 15.05 否 刘 艺 副总经理 男 52 2006 年 9 月 22 日2009 年 9 月 22 日 0 0 0 0 0 是 40.16 否 李国锋 副总经理兼 总工程师 男 46 2008 年 10 月
3、8 日2009 年 9 月 22 日 0 0 0 0 0 是 3.54 否 谢兴旺 副总经理 男 44 2008 年 10 月 8 日2009 年 9 月 22 日 0 0 0 0 0 是 3.54 否 邢元怡 副总经理 男 54 2008 年 12 月 11 日2009 年 9 月 22 日 0 0 0 0 0 是 1.77 否 黄青华 董事会秘书 女 36 2006 年 9 月 22 日2009 年 9 月 22 日 0 0 0 0 0 是 35.07 否 重庆九龙电力股份有限公司 2008 年年度报告 8 韩德云 原独立董事 男 46 2006 年 9 月 22 日2008 年 11 月
4、 21 日 0 0 0 0 0 是 1.5 否 张太宇 原独立董事 男 44 2006 年 9 月 22 日2008 年 11 月 21 日 0 0 0 0 0 是 1.5 否 彭跃君 原副总经理 女 43 2006 年 9 月 22 日2008 年 10 月 8 日 0 0 0 0 0 是 40.16 否 岳 钢 原副总经理 男 45 2006 年 9 月 22 日2008 年 10 月 8 日 0 0 0 0 0 是 36.62 否 吴建华 原副总经理 男 53 2006 年 9 月 22 日2008 年 10 月 8 日 0 0 0 0 0 是 36.62 否 注注注注:以上报酬为以上报
5、酬为以上报酬为以上报酬为 2008200820082008 年实际发放数年实际发放数年实际发放数年实际发放数,由由由由 2008200820082008 年基础年薪和年基础年薪和年基础年薪和年基础年薪和 2007200720072007 年度考核年薪两部分构成年度考核年薪两部分构成年度考核年薪两部分构成年度考核年薪两部分构成。 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: 1.刘渭清,曾任中国电力投资集团公司江西分公司党组成员、 副总经理兼总工程师, 本公司董事兼 总经理,现任本公司董事长兼党委书记。 2.蒲恒荣,曾任重庆市煤炭工业局局长、党委书记;重庆市能源投资集团公司党委书记;重庆
6、煤 炭(集团)有限责任公司董事长、党委书记;重庆市能源投资集团公司总经理、重庆煤炭(集团)有 限责任公司董事长、党委书记;现任重庆市能源投资集团公司总经理。 3.郑武生,曾任公司董事兼总经理,公司董事兼党委书记,现任公司董事兼总经理。 4. 黄宝德,曾任中国电力投资集团公司计划与发展部高级主管,现任中国电力投资集团公司工程 部设计与造价管理处处长。 5. 武丽艳,曾任中国电力投资集团公司财务与产权管理部预算管理高级主管,现任中国电力投资 集团公司财务与产权管理部预算管理处处长。 6.王元, 曾任中国电力投资集团公司安全监督与生产部高级主管,现任中国电力投资集团公司科技 环保信息部环境保护处处长
7、。 7. 关越,曾任中国电力投资集团公司市场营销部调度管理主管,中国电力投资集团公司综合产业 部环保管理主管,现任中国电力投资集团公司综合产业部综合与交通处处长。 8.龙泉,曾任公司财务负责人兼财务资产部经理,现任公司董事兼财务总监。 9. 吴尚亨,曾任重庆市建设投资公司资产经营处副处长,重庆市能源投资集团公司资产经营处调 研员,现已退休。 10.杜建钧, 曾任重庆市建设投资公司政策法规处副处长, 现任重庆市能源投资集团公司政策法规 部部长。 11.卢啸风,现任重庆大学能源环境研究所副所长,锅炉燃烧研究室主任。 12.伍源德, 曾任重庆市国民经济和社会发展十一五规划专家咨询委员会委员、 重庆市
8、计划委员 会学术委员会顾问、重庆社会科学院特聘研究员,现任重庆工商大学客座教授。 13.宋纪生, 曾任中共重庆市委企业工作委员会监事会主席、 重庆市国有资产监督管理委员会监事 会主席,重庆燃气(集团)有限责任公司独立监事,现已退休。 14. 余剑锋,曾任重庆会计师事务所业务助理;重庆天健会计师事务所项目经理,审计部副经理、 经理,专业标准部经理,高级经理;现任重庆永和会计师事务所主任会计师;重庆市司法鉴定委员会 专家组成员;重庆市注册会计师协会编辑委员会委员。 15.陈友坤,曾任丽达律师事务所律师,现任重庆恒泽律师事务所主任律师;重庆仲裁委员会仲裁 员。 16.李云鹏, 曾任重庆市国有资产监督
9、管理委员会统计评价处处长、 重庆市国有资产监督管理委员 会办公室(党委办公室)主任,现任重庆市能源投资集团公司总会计师。 17.彭冬曲, 曾任中国电力投资集团公司监察与审计部审计管理、 中国电力投资集团公司监察与审 计部审计专责,中国电力投资集团公司监察与审计部审计主管,现任中国电力投资集团公司审计部经 济责任审计处副处长。 18.刘宗镛,曾任重铁货运代理有限责任公司、重铁物流公司总经理,重庆铁路投资开发有限责任 公司董事长兼总经理,现任重庆重铁物流有限公司党委书记。 19.傅钟泉,曾任公司九龙西厂生产部主任,现任公司九龙发电分公司副总经理。 20.曹霞,曾任重庆九龙电力股份有限公司九龙发电厂
10、财务部经理,现任公司财务资产部主管。 21.刘艺, 曾任重庆远达环保脱硫工程有限公司副董事长、 重庆远达环保 (集团) 有限公司总经理, 现任公司副总经理兼中电投远达环保工程有限责任公司总经理。 重庆九龙电力股份有限公司 2008 年年度报告 9 22.李国锋,曾任山西永济热电厂厂长,山西永济热电有限责任公司筹备组组长,中电投山西永济 热电有限公司总经理,山西蒲光发电有限责任公司董事、总经理,山西漳泽电力股份有限公司河津发 电分公司总经理,中电投山西娘子关发电有限公司总经理,山西漳泽电力股份有限公司娘子关 2 600MW 项目公司总经理,现任公司副总经理兼总工程师。 23.谢兴旺, 曾任中国电
11、力投资集团公司计划与发展部经济分析高级主管, 中国电力投资集团公司 计划与发展部综合统计处处长,现任公司副总经理。 24.邢元怡, 曾任重庆建设投资公司资金财务处副处长、 重庆市能源投资集团公司资金财务处副处 长、重庆市能源投资集团公司资金财务处处长、重庆市能源投资集团公司财务资产部部长,重庆市能 源投资集团公司副总会计师,现任公司副总经理。 25.黄青华,曾任本公司证券事务代表,现任公司董事会秘书。 26.韩德云,曾任西南政法大学讲师、美国加州大学洛杉矶法学院客座讲师,现任索通律师事务所 主任。 27. 张太宇,曾任重庆明思迪会计师事务所注册会计师、天一会计事务所注册会计师,现任重庆龙 人联
12、合律师事务所主任律师。 28.彭跃君,曾任本公司总经理助理,公司副总经理,现任公司纪委书记、工会主席。 29.岳钢,曾任本公司副总经理,现任中国电力投资集团公司河南分公司总工程师。 30.吴建华,曾任公司副总经理,现任贵州遵义产业发展有限公司副总经理。 (二)在股东单位任职情况 姓 名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 蒲恒荣 重庆市能源投资集团公司 总经理 是 黄宝德 中国电力投资集团公司 工程部设计与造价管理处处长 是 武丽艳 中国电力投资集团公司 财务与产权管理部预算管理处处长 是 王 元 中国电力投资集团公司 科技环保信息部环境保护处处长 是
13、 关 越 中国电力投资集团公司 综合产业部综合与交通处处长 是 杜建钧 重庆市能源投资集团公司 法律事务部部长 是 李云鹏 重庆市能源投资集团公司 总会计师 是 彭冬曲 中国电力投资集团公司 审计部经济责任审计处副处长 是 刘宗镛 重庆重铁物流有限公司 党委书记 是 在其他单位任职情况 姓 名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 刘渭清 重庆合川发电有限责任公司 董事长 否 郑武生 重庆江口水电有限责任公司 董事 否 龙 泉 重庆中电狮子滩发电有限公司 监事会召集人 否 重庆中电电力工程有限责任公司 监事会召集人 否 重庆开州发电有限公司 监事会召集人 否
14、重庆江口水电有限责任公司 监事 否 中电投财务有限公司 董事 否 重庆天弘矿限公司 2010 年年度报告 15 报告期内,公司共召开了四次股东大会,均严格按照公司法 、 证券法 、 公司章程 及股东大会议事规则的相关规定执行召集、召开、表决等相关程序,平等对待所有股东, 确保股东行使应有的权利,维护股东的合法权益。 2、董事与董事会 报告期内,公司共召开了十四次董事会。各位董事能够本着对股东负责的态度,均能够按 照深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 、 公司章程 、 董事会议事规则等相关 规定的的要求,按时出席会议,认真审议各项议案,积极参加培训,学习相关规定。 3、监事和监事会 报告期内
15、,公司按照规定的程序共召开了六次监事会。各位监事能够认真履行职责,对 公司依法运作、定期报告、审计报告等重大事项发表了意见,对董事和高级管理人员的履职 情况等进行有效监督,维护公司及股东的权益。 4、信息披露与透明度 公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则 、 公司章程等相关法律法规的规定, 依法履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整和及时,以确保公司所有股东公 平地获得公司相关信息。报告期内,除了通过接待股东来访,回答电话咨询的方式与投资者 进行交流以外,公司还通过参加广东辖区上市公司 2009 年年报业绩说明会、深圳证券交易所 投资者关系平台与投资者进行沟通交流,加强与投资者之间
16、的互动,进一步增强信息披露的 透明度。 5、报告期内公司治理专项活动情况 2010 年 3 月,公司根据广东证监局下发的关于开展上市公司信息披露检查专项活动的 通知 (广东证监【2010】30 号)文件的要求,成立了“信息披露专项活动”领导小组,对 公司信息披露检查工作进行了自查,并根据公司的自查情况形成了关于信息披露内控制度 建立、执行情况的自查分析报告 ,于 2010 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上公告; 2010 年 7 月,公司根据中国证监会关于开展解决同业竞争、减少关联交易,进一步提 高上市公司独立性工作的通知 (上市部函2010085 号) 、广东证监局转发省政府办公 厅关于积
17、极推进部分改制上市国有企业整体上市工作的通知 (广东证监2010119 号)文 件的有关要求,对公司的同业竞争及关联交易情况进行了自查,并形成了自查报告,公司为 彻底消除与控股股东宜华集团潜在的同业竞争关系, 已于 2010 年 1 月发起了与控股东宜华集 团的重大资产重组事宜,公司与其他各股东之间不存在同业竞争情况; 宜华地产股份有限公司 2010 年年度报告 16 2010 年 10 月,公司根据中国证券监督管理委员会关于开展加强上市公司治理专项活 动有关事项的通知 (证监公司字【2007】28 号) 、广东证监局关于进一步深入开展上市公 司治理专项活动有关工作的通知 (广东证监【2009
18、】99 号) 、 关于辖区上市公司治理常见 问题的通报 (广东证监【2010】155 号)的有关要求和精神,结合公司实际情况,严格对照 公司法 、 证券法等有关法律法规、 公司章程等内部规章制度、以及监管机构相关通 知的内容,进行了全面的自查活动,对存在的问题及时纠正,并形成了 关于加强公司治理 专项活动的自查报告于 2010 年 11 月 16 日在巨潮资讯网上公告。 二、独立董事履职情况 公司设有三名独立董事,符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见 的要求。 公司独立董事均能够按照公司 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 公司章程 、 独立董事工作细则 、 独立
19、董事年报工作制度及相关法律、法规的要求, 勤勉尽责地履行独立董事职责,积极了解公司经营情况,对公司的关联交易、董事、高管人 员的选举聘任、对外投资等重大事项发表独立意见,为董事会的规范运作、科学决策和维护 中小股东合法权益等方面起到了积极作用。 1、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数(次) 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 袁胜华 14 14 0 0 谭劲松 14 14 0 0 胡坚 14 14 0 0 注:本表录用数据含传真表决方式召开的董事会。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事对本年度董事会议案和其他非董事会议案均未曾提出
20、异议。 三、公司独立性 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财物五个方面做到了完全分开,具有独立 完整的业务和自主经营能力。 1、业务方面独立情况 公司具有独立完整的业务和自我经营能力,公司的资金运用、重大投资项目及日常经营 管理均严格按照公司内控制度规定的审批权限进行,各项业务的运作均独立于控股股东及实 宜华地产股份有限公司 2010 年年度报告 17 际控制人。 2、人员方面独立情况 公司董事、监事由股东大会选举产生,高级管理人员由公司董事会任免,未在控股股东、 实际控制人中担任除董事以外的职务;公司有着独立的人事制度,与全体员工签订了劳动合 同,合同中未约定须遵守控股股东的规定。 3
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