2015-000719-大地传媒:2015年年度报告.PDF
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1、会计制度与会计准则专家委员会委员。先后 在数量经济技术经济研究 、 财务与会计 、 财经论丛 、 当代财经 、 四川 会计 、 上海会计 、 广西会计与浙江财税与会计等多家刊物上公开发表 学术论文三十余篇,并主持或参与过中国会计学会课题、省教育厅课题和浙江财 经学院课题近十项。邵毅平女士现任本公司独立董事,同时担任浙江海正药业股 份有限公司、浙江江山化工股份有限公司、浙江海利得新材料股份有限公司的独 立董事。 7、王呈斌,男,中国国籍,无境外永久居留权。1969 年 2 月生,硕士研究 生学历,副教授、高级经济师。1997 年 10 月至 2003 年 8 月在台州市体改办工 作,2003 年
2、 9 月至今在台州学院经贸管理学院工作,现为台州学院经贸管理学 院副院长,兼台州市经济学会秘书长、临海市经济社会发展研究所副所长。王呈 斌先生现任本公司独立董事。 (二)监事 浙江利欧股份有限公司 2007 年年度报告 17 1、黄卿文,男,中国国籍,无境外永久居留权。1968 年 11 月生,大学本 科学历,曾任温岭对外贸易公司太平分公司外销部经理、浙江利欧电气有限公司 营销部经理。现任本公司监事会主席、董事长助理,任温岭中恒投资有限公司执 行董事兼总经理。 2、林仁勇,男,中国国籍,无境外永久居留权。1981 年 7 月生,大学本科 学历。2002 年 7 月,进入台州利欧电气有限公司(浙
3、江利欧股份有限公司前身) 工作。现任本公司监事、工会副主席、行政部经理,任温岭利欧控股有限公司的 监事。 3、苏新科,男,中国国籍, 无境外永久居留权。1966 年 11 月生,大学本 科学历,工程师;曾任陕西省扶龙泉泵业有限责任公司技术科长、浙江利欧电气 有限公司技术部副经理、制造部经理、研发部经理等职,现任本公司职工代表监 事,水泵研发部经理。 (三)高级管理人员 1、张灵正,本公司总经理(个人简况参见本节“ (一)董事” ) 。 2、王壮利:本公司副总经理(个人简况参见本节“ (一)董事” ) 。 3、颜土富:男,中国国籍, 无境外永久居留权。1979 年 8 月生,中专学历, 曾任浙江
4、利欧电气有限公司总经理助理,现任本公司副总经理。 4、张旭波,男,中国国籍,无境外永久居留权。1969 年 9 月生,硕士研究 生学历。曾任广发证券股份有限公司投资银行部高级经理、中银国际证券有限责 任公司投资银行部副总裁,现任本公司副总经理、董事会秘书、上海分公司总经 理。 5、洪本初,男,中国国籍, 无境外永久居留权。1951 年 5 月生,初中学历, 曾任温岭市轻工电机总厂生产科长、生产副厂长,现任本公司副总经理。 6、陈林富,男,中国国籍, 无境外永久居留权。1963 年 10 月生,大专学 历,曾任温岭市新河供销社主办会计、温岭市财政局委派会计、浙江利欧电气有 限公司财务部经理,现任
5、本公司财务总监。 浙江利欧股份有限公司 2007 年年度报告 18 四、董事、监事、高级管理人员变动情况四、董事、监事、高级管理人员变动情况 本年度公司未发生董事、监事、高级管理人员的变动。 五、公司员工情况五、公司员工情况 截至 2007 年 12 月 31 日, 本公司共有员工 2,196 人, 员工的构成情况如下: 指标名称指标名称 2007 年年 12 月月 31 日日 1、员工人数、员工人数 2,196 其中:男性 1,158 女性 1,038 2、员工专业结构、员工专业结构 其中:生产 1,675 销售 36 财务 24 技术 111 质量 97 行政管理 100 其他 153 3
6、、员工受教育程度、员工受教育程度 其中:硕士及以上(含 MBA 在读) 4 本科(含本科在读) 89 大中专 371 高中及以下 1,732 4、员工年龄分布、员工年龄分布 其中:1830 岁 1,223 3040 岁 585 4050 岁 295 50 岁以上 93 浙江利欧股份有限公司 2007 年年度报告 19 5、公司需承担费用的离退休职工人数、公司需承担费用的离退休职工人数 0 浙江利欧股份有限公司 2007 年年度报告 20 第六节 公司治理结构 一、公司治理状况一、公司治理状况 报告期内,公司按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则等有 关法律法规规定和要求,针对本公司的实际
7、情况,不断完善公司的法人治理 结构,健全内部管理,并以公司治理专项活动为契机,深入开展公司治理活 动,及时整改发现的问题,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。截至 报告期末,公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理 的规范性文件。 1、关于股东和股东大会 报告期内,公司严格按照公司法、上市公司股东大会规则、上 市公司治理准则等法律、法规的规定和公司章程、股东大会议事规则 的规定,规范股东大会召集、召开、表决程序,聘请律师列席股东大会并对股 东大会的召开和表决程序出具法律意见书,确保所有股东特别是中小股东享 有平等地位,充分行使权利。2007年第三次、第六次临时股东大会采取了网
8、 络投票方式,让更多股东能够参与。 2、关于董事和董事会 公司董事会有7名董事,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法 律法规和公司章程的要求。报告期内,公司严格按照公司法、公司章 程、董事会议事规则的规定召开会议。公司各位董事能够勤勉尽责,按时 参加报告期内的董事会会议,科学决策,维护公司和股东利益。董事会下设的专 门委员会,各尽其责。独立董事能够独立、公正的履行职责。 3、关于监事和监事会 公司监事会严格执行公司法、公司章程、监事会议事规则的有 关规定,人员和人数构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真履行职责, 对公司财务状况、关联交易、重大事项以及董事和高级管理人员履行职责的
9、情况 进行有效监督,并发表独立意见。 4、内部审计制度的建立和执行情况 浙江利欧股份有限公司 2007 年年度报告 21 公司设立了内部审计部门并制定了 内部审计制度 , 对内审部的人员构成、 职责权限、审计工作程序等进行了详细规定。 内审部对审计委员会负责,向审计委员会报告工作,行使审计监督权,依法 检查公司会计账目及其相关资产,对财务收支的真实性、合法性、有效性进行监 督和评价, 对公司的资金运作、 资产利用情况及其他财务运作情况进行分析评价, 保证公司资产的真实和完整。在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益等 方面,公司内审部发挥了重要作用。 5、关于信息披 科大创新股份有限公司 6
10、00551 2007 年年度报告 科大创新股份有限公司 600551 2007 年年度报告 科大创新股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标: . 3 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 9 六、公司治理结构 . 13 七、股东大会情况简介 . 16 八、董事会报告 . 18 九、监事会报告 . 24 十、重要事项 . 25 十二、备查文件目录 . 28 科大创新股份有限公司 2007 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保
11、证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事胡浩,公务出差,授权独立董事水从容先生代为出席,行使讨论、表决等权利并签署公司 2007 年年度报告及摘要。 3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、 公司负责人王东进, 主管会计工作负责人张荣及会计机构负责人 (会计主管人员) 胡中良应当声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:科大创新股份有限公司 公司法定中文名称缩写:科大创新 公司英文名称:USTC CHUAN
12、GXIN CO., LTD. 公司英文名称缩写:USTC CHUANGXIN CO., LTD. 2、 公司法定代表人:王东进 3、 公司董事会秘书:尹翔 电话:0551-5321668 传真:0551-5321568 E-mail:cxstock600551;soaring118 联系地址:安徽省合肥市高新技术开发区天智路 20 号 科大创新股份有限公司 4、 公司注册地址:安徽省合肥市长江西路 669 号 公司办公地址:安徽省合肥市高新技术开发区天智路 20 号 科大创新股份有限公司 邮政编码:230088 公司国际互联网网址:http:/www.cx- 公司电子信箱:cxstock600
13、551;cxstock 5、 公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http:/ 公司年度报告备置地点:公司证券部 6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:科大创新 公司 A 股代码:600551 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年 12 月 12 日 公司首次注册登记地点:安徽省合肥市长江西路 669 号 公司第 1 次变更注册登记日期:2004 年 3 月 4 日 公司法人营业执照注册号:3400001300011 公司税务登记号码:国税皖字 340104711774870 号;地税合字 3401047
14、11774870 号 公司聘请的境内会计师事务所名称:安徽华普会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:安徽省合肥市荣事达大道 100 号(振信大厦 B 座 8 楼、9 楼、10 楼) 科大创新股份有限公司 2007 年年度报告 4 三、主要财务数据和指标:三、主要财务数据和指标: (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 4,365,367.83 利润总额 9,195,659.01 归属于上市公司股东的净利润 5,549,430.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,240,671.22 经营活动产生的现金流量净额 12,727,8
15、91.47 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -38,161.94 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 3,232,800.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 155,895.74 其他非经常性损益项目 1,021,442.93 股票投资收益 1,559,652.59 所得税 -865,719.75 影响少数股东权益 -757,150.52 合计 4,308,759.05 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 主要会
16、计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年 增减(%) 2005 年 营业收入 119,032,905.26 111,576,825.99109,699,995.136.68 102,242,625.40 利润总额 9,195,659.01 4,849,260.355,096,626.3189.63 4,015,594.22 归属于上市公司股东 的净利润 5,549,430.27 3,973,775.513,594,234.2139.65 2,715,782.63 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 1,240,671.22 -1,848,592.66-2,228,281.
17、44167.11 1,288,992.00 基本每股收益 0.07 0.050.0540.00 0.04 稀释每股收益 0.07 0.050.0540.00 0.04 扣除非经常性损益后 的基本每股收益 0.02 -0.02-0.03200.00 0.02 全面摊薄净资产收益 率(%) 4.06 3.032.82 增加 1.03 个 百分点 2.25 加权平均净资产收益 率(%) 4.14 3.162.94 增加 0.98 个 百分点 2.28 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益 率(%) 0.91 -1.41-1.75 增加 2.32 个 百分点 1.07 扣除非经常性损益后 的加权平均
18、净资产收 0.93 -1.47-1.82 增加 2.40 个 百分点 1.08 科大创新股份有限公司 2007 年年度报告 5 益率(%) 经营活动产生的现金 流量净额 12,727,891.47 18,435,229.5015,617,229.50-30.96 9,289,551.55 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.17 0.250.21-32.00 0.12 2006 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上 年末增减(%) 2005 年末 总资产 275,334,382.24 255,994,688.78252,475,597.087.55 248,914,884.87
19、所有者权益 (或股东权 益) 136,731,289.53 131,181,859.26127,663,850.174.23 120,635,243.51 归属于上市公司股东 的每股净资产 1.82 1.751.704.00 1.61 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 38,322,492 51.10 -11,046,328-11,046,328 27
20、,276,16436.37 3、其他内资持股 3,427,508 4.57 -3,427,508-3,427,508 00 其中: 境内法人持股 3,427,508 4.57 -3,427,508-3,427,508 00 境内自然人持股 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 41,750,000 55.67 -14,473,836-14,473,836 27,276,16436.37 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 33,250,000 44.33 14,473,83614,473,836 47,723,83663.63 2、境内上市的外资股 3、
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