2005-600592-龙溪股份:G龙溪2005年年度报告.PDF
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1、事和高级管理人员报酬的确定:在公司领取报酬的董事、 监事和高级管理人员实行年薪制。 年薪是按照绩效挂钩的原则, 并参照地 方政府有关国有企业实行年薪制的管理办法, 由董事会下设的薪酬委员会 考核,提交董事会审议通过,董事、监事的年薪还需公司股东大会审议通 山东海龙股份有限公司 2 0 0 5 年度报告 - - 过。 2 现任董事监事和高管人员的年度报酬总额为3 9 1 . 7 1 万元 (均含税) 。 姓 名 性 别 职 务 报酬额( 万元) 备 注 逄奉建 男 董事长、总经理 5 2 . 7 5 未在其他单位领薪 刘金波 男 董事、党委书记 5 2 . 7 5 未在其他单位领薪 王利民 男
2、副董事长、副总经理、 财务总监 3 8 . 7 3 未在其他单位领薪 张志鸿 男 董事、常务副总经理 3 8 . 7 3 未在其他单位领薪 李月刚 男 董事、副总经理 3 8 . 7 3 未在其他单位领薪 任国威 男 董事 3 . 6 1 未在关联单位领薪 史云锦 女 董事 0 . 0 0 在原股东单位领薪 王志刚 男 独立董事 5 . 0 0 在公司领津贴 潘爱玲 女 独立董事 5 . 0 0 在公司领津贴 陈 坚 男 独立董事 5 . 0 0 在公司领津贴 刘俊峰 男 独立董事 5 . 0 0 在公司领津贴 郑恩泮 男 监事会召集人、党委副 书记 3 8 . 7 3 未在其他单位领薪 张永
3、昌 男 监事 0 . 0 0 在原股东单位领薪 王升堂 男 监事 2 . 8 0 未在其他单位领薪 王兴华 男 监事 5 . 0 0 未在其他单位领薪 王文涛 男 监事 5 . 0 0 未在其他单位领薪 王其久 男 副总经理 3 8 . 7 3 未在其他单位领薪 史乐堂 男 副总经理 3 8 . 7 3 未在其他单位领薪 牛海平 男 董事会秘书 8 . 7 1 未在其他单位领薪 李洪太 男 财务经理 8 . 7 1 未在其他单位领薪 (四) 报告期内选举任国威先生为公司董事, 选举刘俊峰先生为公司 独立董事;报告期内公司无离任董事、监事、高级管理人员的情形。 山东海龙股份有限公司 2 0 0
4、5 年度报告 - - 二、公司员工构成情况 公司现有在岗员工 8200 人,其具体构成如下: 类 别 人数 占总人数的比例% 生产人员 6 8 5 5 8 3 . 6 销售人员 1 1 5 1 . 4 技术人员 8 6 9 1 0 . 6 财务人员 7 4 0 . 9 行政人员 2 8 7 3 . 5 按职能分类 总 计 8 2 0 0 1 0 0 本科以上(含本科) 4 0 2 4 . 9 大 专 1 2 3 8 1 5 . 1 中 专 8 9 4 1 0 . 9 其 他 5 6 6 6 6 9 . 1 按学历分类 总 计 8 2 0 0 1 0 0 高级职称 3 2 0 . 3 9 中级职
5、称 2 6 2 3 . 2 初级职称 5 5 8 6 . 8 其 他 7 3 4 8 8 9 . 6 1 按职称分类 总 计 8 2 0 0 1 0 0 其他 须承担费用的离退休职工 4 3 1 山东海龙股份有限公司 2 0 0 5 年度报告 - - 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内公司按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、中 国证监会有关规定和 深圳证券交易所股票上市规则的要求进一步建立 和完善了公司法人治理结构。按照股东大会议事规则 、 董事会议事规 则 、 总经理工作细则和信息披露制度规范运作。 公司治理符合上 市公司治理准则的要求。 1 股东与股东大会:公司严
6、格按照公司法、公司章程、 股 东大会议事规则、股东大会规范意见的要求通知、召开股东大会; 重大关联交易,表决时控股股东均予以回避,并按要求进行了充分披露。 确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位。 2 控股股东与公司:公司的控股股东没有超越股东大会和董事会直 接或间接干预公司的重大决策及生产经营活动; 公司董事会、监事会和内 部机构能够独立运作。 3 董事与董事会:董事会由 1 1 人组成,其中独立董事 4 人, 公司董 事会人员构成符合国家法律、法规和公司章程的规定。公司董事会按 照董事会议事规则规范运作,各位董事履行了忠实、诚信、勤勉的职 责,公司董事会依法行使职权,平等对待所有
7、股东,能够高效运作和科学 决策。公司已建立了独立董事制度,法人治理结构健全、完善。 4 监事与监事会:公司监事会由5 人组成,其中有两名职工代表出 任的监事。监事会的人员及结构符合国家法律、法规和公司章程的规 定,公司监事会按照公司章程赋予的权利和义务认真履行职责,按照 监事会议事规则规范运作,能够本着对公司和股东负责的原则,独立 行使监督和检查职能,有效地维护了公司的利益和股东的合法权益。 5 信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接 待股东来访和咨询;公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,准 确、真实、完整、及时的披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获 得。 公司
8、能够按照有关规定, 及时披露股东或公司实际控制人的详细资料 和股份的变化情况。 报告期内公司按照中国证监会发布的一系列关于保护 社会公众股股东的规定,修改完善了公司的信息披露制度和投资者 山东海龙股份有限公司 2 0 0 5 年度报告 - - 关系管理制度等。公司将一如既往的按照有关议事规则和上市公司治 理准则等有关要求规范运作,寻求企业价值最大化,切实维护中小股东 的利益。 二、独立董事履行职责情况 1 、与会情况 姓 名 报告期内应参 加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 王志刚 9 9 0 0 陈 坚 9 9 0 0 潘爱玲 9 9 0 0 刘俊峰 4 4 0 0 2
9、 、报告期内,四位独立董事未对公司有关事项提出异议。 3 、独立董事任职以来,认真履行法律、法规和公司章程赋予的 职责,参加报告期内的董事会和股东大会,能够站在客观、公正、公平的 立场上,对会议议案进行认真审议,对关联交易、对外担保、董事人选以 及其他议案发表独立意见, 在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责, 维 护公司整体利益并关注中小股东的合法权益不受损害,做到了勤勉尽责。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面 的分开情况 1 、业务方面:公司主营业务突出,拥有独立完整的产、供、销体系, 主要原材料和产品的采购及销售不依赖于控股股东; 生产经营活动均由公 司自主决策, 独
10、立开展业务并承担相应的责任和风险,与控股股东之间不 存在同业竞争。 2 、人员方面:本公司除董事史云锦,监事张永昌外,总经理及其他 高级管理人员均 2005 年度报告 2005 年度报告 2005 年度报告 年度报告 二 00 六 年 三 月二 00 六 年 三 月 2005 年度报告 2005 年度报告 重要提示 重要提示 ? 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 ? 本报告全文刊载于巨潮资讯网()。 ? 董事洪惠平因工作原因未能出席本次会议,委托董事郑向新代为出席会议并表决。 ? 没有董事、
11、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。 ? 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ? 公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人谢金明先生 声明:保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。 2005 年度报告 2005 年度报告 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介-3 第二节 会计数据和财务指标摘要-4 第三节 股本变动及股东情况-8 第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况-15 第五节 公司治理结构-20 第六节 股东大会简介-23 第七节 董事会报告-25 第八节 监事会报告-45 第
12、九节 重要事项-46 第十节 财务报告-49 第十一节 备查文件目录-50 2005 年度报告 2005 年度报告 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 1、中文名称:广东巨轮模具股份有限公司 英文名称:GUANGDONG GREATOO MOLDS INC. 中文简称:巨轮股份 英文简称:GREATOO INC. 2、法定代表人:吴潮忠 3、董事会秘书:杨传楷 证券事务代表:许玲玲 投资者关系管理负责人:杨传楷 联系地址:广东省揭东经济开发试验区5号路 电话:0663-3271838 传真:0663-3269266 电子信箱:greatoo 4、注册地址:广东省揭东经济开发试验
13、区5号路 办公地址:广东省揭东经济开发试验区5号路 邮政编码:515500 互联网网址: 电子信箱:greatoo 5、选定的信息披露报纸名称:中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站地址: 年度报告置备地点:公司董事会秘书办公室 6、公司股票上市证券交易所:深圳证券交易所 股票简称:巨轮股份 股票代码:002031 7、公司注册登记日期:2001年12月30日 公司最近一次变更注册登记日期:2005年3月22日 公司注册登记地点;广东省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:4400002006503 公司税务登记证号码:445201735005320 公司聘请的会计师
14、事务所名称:中和正信会计师事务所有限公司 办公地址:北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦E层 2005 年度报告 2005 年度报告 第二节 会计数据和财务指标摘要 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、公司 2005 年度主要利润指标 一、公司 2005 年度主要利润指标 单位:(人民币)元 指 标 金 额 利润总额 68,272,306.62 净利润 58,164,294.65 扣除非经常性损益后的净利润 55,766,717.69 主营业务利润 104,324,930.46 其他业务利润 - 营业利润 54,514,691.53 投资收益 - 补贴收入 14,236,936.31 营业外收
15、支净额 -479,321.22 经营活动产生的现金流量净额 75,150,041.85 现金及现金等价物净增减额 -69,904,306.30 注:报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下: 单位:(人民币)元 项 目 2005 年度 处置固定资产净损失 -332,250.00 扣除减值准备后的营业外收支净额 -147,071.22 技术创新、技术改造项目贴息 3,300,000.00 小计 2,820,678.78 减:所得税影响数 423,101.82 扣除所得税影响后的非经常性损益 2,397,576.96 2005 年度报告 2005 年度报告 二、公司前三年主要会计数据和财务指标
16、: 二、公司前三年主要会计数据和财务指标: (一) 主要会计数据 单位:(人民币)元 2005年 2004年 本年比上年增减 ()2003年 主营业务收入 250,709,399.58222,039,234.6612.91% 182,629,840.64 利润总额 68,272,306.6266,855,718.332.12%48,138,749.98 净利润 58,164,294.6557,228,263.581.64%40,424,983.68 扣除非经常性损益的 净利润 55,766,717.6957,367,460.33-2.79%40,205,955.45 经营活动产生的现金 流量净
17、额 75,150,041.8559,378,016.9426.56%40,210,149.64 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减 () 2003年末 总资产 784,883,895.83634,351,958.5423.73% 336,063,205.74 股东权益(不含少数 股东权益) 501,354,872.54466,020,577.897.58% 180,086,544.00 (二) 主要财务指标 单位:(人民币)元 2005年 2004年 本年比上年增减() 2003年 每股收益 0.320.41-21.95% 0.39 每股收益(注) 0.320.41-21.95%
18、0.39 净资产收益率 11.60%12.28%下降了0.68个百分点 22.33% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 11.12%12.31%下降了1.19个百分点 22.33% 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.410.42-2.38% 0.39 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减 () 2003年末 每股净资产 2.743.31-17.22% 1.75 调整后的每股净资产 2.743.31-17.22% 1.75 2005 年度报告 2005 年度报告 (三)按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率 2005年度 2004年
19、度 净资产收益率(%) 每股收益(元) 净资产收益率(%)每股收益(元) 报告期 利润 全面摊 薄 加权平 均 全面摊 薄 加权平 均 全面摊 薄 加权平 均 全面摊 薄 加权平 均 主营业 务利润 20.81 21.69 0.57 0.57 20.75 34.90 0.69 0.84 营业利 润 10.87 11.33 0.30 0.30 11.85 19.93 0.39 0.48 净利润 11.60 12.09 0.32 0.32 12.28 20.65 0.41 0.49 扣除非 经常性 损益后 的净利 润 11.12 11.59 0.30 0.30 12.31 20.70 0.41 0
20、.50 三、报告期内股东权益变动情况 三、报告期内股东权益变动情况 单位:元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初 数 141,000,000.00 221,605,770.31 24,189,719.526,715,740.3879,225,088.06 466,020,577,89 本期 增加 42,300,000.00 - 8,724,644.192,908,214.7349,439,650.46 100,464,294.65 本期 减少 - 43,980,000.00 - - 21,150,000.00 65,130,000.00 期末 数 183
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- 2005 600592 股份 龙溪 年年 报告