2005-600019-宝钢股份:G宝钢2005年年度报告.PDF
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3、006 年年度报告 2006 年年度报告 二 00 七年四月 二 00 七年四月 湘火炬汽车集团股份有限公司2006年年度报告 1 第一节 重要提示、释义及目录第一节 重要提示、释义及目录 重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏?0!l寵E(憭匀圀翹讀缁0b缀倀椀异儃儃儃鄃偞琀瑞倀攀愀攀愀戀搀挀搀挀愀愀挀戀昀最椀昀偞琀瑞倀尀尀昀愀戀戀搀搀搀愀愀挀昀攀堀琀刀嘀搀栀昀攀渀氀挀愀漀猀最礀搀氀渀瀀椀漀砀渀眀甀戀焀瀀昀刀欀欀礀洀儀偞琀瑞捔愀搀攀攀攀搀戀攀攀搀愀搀愀昀戀栀踀嵬輀嵬鄀嵬u嵭挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑渀椀娀唀
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6、1 目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介.?0!F寵E搁(憭琀搀婓琀讀缁缀缀倀椀漂愃愃愃伄儆琀瑞倀攀昀昀戀愀攀愀昀昀昀搀愀挀最椀昀琀瑞倀尀尀戀愀搀攀昀戀挀搀戀愀愀戀戀昀倀唀樀樀刀昀挀琀漀椀甀伀戀搀嘀唀砀倀瘀洀洀倀渀昀唀吀挀椀琀稀戀甀眀琀瑞愀昀攀挀昀搀搀搀挀攀昀谀I栀嵭嵬嵬u嵬挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑攀瀀樀嘀昀爀愀瘀漀琀戀搀甀爀堀堀嘀渀焀夀猀昀伀圀夀堀愀稀洀稀戀焀猀嘀夀瘀甀伀琀爀蔀饑鹒偧沖琀瑞蔀饑鹒偧沖琀瑞蔀饑鹒偧沖琀瑞啶啶膑寵E搁舀(憭搀栰婓讀缁缀缀堀仑倀椀漂愃愃愃伄儆獦獦琀瑞倀攀昀戀搀戀搀挀昀搀戀搀戀挀最椀昀獦獦琀瑞倀尀尀挀挀搀昀挀攀愀挀戀挀挀甀搀礀稀焀爀戀漀夀堀刀吀愀
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8、otgzv44QMbERncUc1g=2006,000733,科技,年年,报告9c49435ef68bcb5f422573c0799d869b洺活常洼田洽AccountingAudit0001600006其他金融20200602102813125187FJemKZAkNBSPh0macLJ3442TTlC0YFiJLoaKb2tdgd47DFkCVvw7jAh3jK7eyrIb 中中中中国国国国振振振振华华华华(集集集集团团团团)科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 06 6 6 6 年年年年 年年年年 度度度度 报报报报 告
9、告告告 二七年四月二十一日 二七年四月二十一日 中国振华(集团)科技股份有限公司 2006 年年度报?頡怙耀缀崁堉嵬瀀缮疊挀愀挀搀攀挀搀戀攀搀攀挀愀愀昀搀挀搀攀愀昀挀愀搀昀挀搀戀挀搀戀攀昀暜挀愀愀搀攀戀戀搀挀挀挀昀戀挀戀搀挀愀挀搀攀搀搀搀攀昀搀戀挀愀挀昀攀挀愀挀挀攀攀愀挀愀搀愀戀挀昀搀昀挀愀愀搀挀搀戀搀挀愀攀挀愀愀搀攀搀昀挀挀愀戀挀戀昀攀昀挀昀挀愀挀攀昀愀愀搀愀挀愀戀戀戀攀戀挀愀挀愀攀搀挀昀搀攀挀戀搀昀昀愀戀挀愀搀搀戀戀搀挀挀昀戀愀挀昀挀挀愀搀挀昀攀昀戀搀攀挀愀昀鑫挀愀搀挀攀戀愀挀搀昀愀愀攀愀挀愀搀挀攀愀愀愀挀攀戀愀挀愀愀挀挀愀攀昀愀愀搀攀攀戀挀昀挀愀攀搀昀戀搀昀挀攀戀嗬挀愀攀戀昀攀攀愀昀攀挀
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12、合法权益,积极与相关利益者合作,加 强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的均衡,以推动公司持 续、稳定、健康地发展。 9、公司内部审计制度的建立和执行情况 为了加强内部审计工作管理,并依据相关法律、法规及规范性文件要求,公司 制定了内部审计管理制度, 并于 2006 年 11 月 29 日经第二届董事会第六次会议审议 通过。公司设有审计部,在董事会下设的审计委员会领导下独立开展工作。公司审 计部对本公司及所属单位的经济活动实行审计监督, 并向董事会和监事会报告工作, 审计部独立行使职权,不受其他部门或个人的干涉。审计部现有专职人员 2 名。 报告期内,公司审计部建立了内部审计工
13、作流程 ,并对募集资金使用、年度 中钢天源 2006 年年度报告 - 21 - 经营情况等进行了内部审计,出具了相应的报告。 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 报告期内,公司董事长、独立董事及其他董事严格按照深圳证券交易所中小 企业板上市董事行为指引 及 公司章程 等有关法律法规的规定和要求,恪守职守 、 诚实守信地履行职责。 董事长全力加强董事会决策机制,全力执行股东大会决议,积极督促董事会决议 的执行。 独立董事能够严格按照有关独立董事制度的规定,勤勉尽责、 忠实履行职责, 积极、准时出席公司召开的董事会会议,认真审议各项议案,对
14、公司的募集资金多余 部分补充流动资金等事项发表自己的独立意见,对董事会决策的科学性和客观性、 公 司的长远发展战略、生产经营事项提出了建议,对公司的正常运作发挥了积极的作 用。 其他董事亦都能严格遵守有关规定,尽职尽责,切实维护公司及股东特别是社会 公众股股东的利益。 报告期内,公司董事出席董事会会议情况: 报告期内,公司 3 位独立董事对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没 有提出异议。 报告期内董事会会议召开次数4 董事姓名职务 亲自出席 次数 委托出席次数缺席次数 是否连续两 次未亲自出 席会议 王运敏董事长400否 洪石笙董事、总经理400否 王文军董事220否 吴永胜董事211否
15、 宗华甫董事400否 周东红董事310否 都有为独立董事301否 钱国安独立董事400否 林钟高独立董事400否 中钢天源 2006 年年度报告 - 22 - 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构等方面的情况三、公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构等方面的情况 自公司成立以来,严格按照公司法 、 证券法等有关法律、法规和公司 章程的要求规范运作,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互 独立,具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务独立方面 公司业务独立于控股股东及其下属企业,拥有独立完整的供应、生产、销售系 统和直接面向市场独立经营能力,不依赖于股东或其它任
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- 2005 600019 宝钢 股份 年年 报告