2006-600735-SST陈香:2006年年度报告.PDF
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1、团有限责任公司监审部副部长;2003 年 7 月至 2006 年 10 月任公司监事,2006 年 11 月任公司财务总监。 (18)张小可,2002 年 11 月至 2003 年 5 月任重庆涪陵信达科技实业公司副董事长、总 经理。2003 年 6 月至今,任云南马龙产业集团股份有限公司证券事务代表,证券与法律 事务部主任,法律事务部部长;2006 年 9 月任公司董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 刘文章 云天化集团有限责任公司 副总经理 2002-01 是 杨授诚 云天化集团有限责任公司 董事 是 冯
2、彪 云南马龙万企化工有限公司副董事长 是 白书云 云天化集团有限责任公司 总会计师 是 陈大文 云天化集团有限责任公司 科技部部长 是 李杰 云天化集团有限责任公司 监审部副部长 是 云南马龙产业集团股份有限公司 2006 年年度报告 12 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领 取报酬 津贴 刘文章 云南磷化集团有限公司 董事 否 杨授诚 昆明马龙化工有限公司 副董事长 2006 年 10 月 31 日2009 年 10 月 31 日 否 冯彪 丽江玉龙生态旅游开发有限公司 董事长 是 云南盐化股份有限公司 董事 2003 年 7 月 28 日
3、2008 年 9 月 10 日 否 云南云天化股份有限公司 董事 否 云南云天化国际化工股份有限公司 董事 否 云南磷化集团有限公司 董事 否 云南天信融资担保有限公司 董事 2004 年 4 月 13 日 2007 年 4 月 13 日 否 云南天宁矿业有限公司 董事 否 深圳天威创新微钻有限公司 董事 否 北京光彩联合投资有限公司 董事 否 云南创业投资管理有限责任公司 董事 否 白书云 云南福大保险经纪股份有限公司 副董事长 2006 年 11 月 30 日2009 年 11 月 30 日 否 云南天信融资担保有限公司 董事 2004 年 4 月 13 日 2007 年 4 月 13 日
4、 否 云南天泰矿业有限公司 董事 否 陈大文 重庆重大生物技术发展有限公司 董事 否 云南盐化股份有限公司 监事 否 云南云天化国际化工股份有限公司 监事 否 云南云天化联合商务有限公司 监事 否 云南天创科技有限公司 监事 否 云南天信融资担保有限公司 监事 否 李杰 云南江川天湖化工有限公司 监事 2007 年 1 月 30 日 2010 年 1 月 30 日 否 杨黎云 丽江玉龙生态旅游开发有限公司 总经理助理 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司股东大会 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:薪酬福利与激励试行办法 3、不在公
5、司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 刘文章 是 杨授诚 是 冯 彪 是 白书云 是 陈大文 是 李杰 是 杨黎云 是 云南马龙产业集团股份有限公司 2006 年年度报告 13 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 陆添义 副董事长 工作变动 王章锐 董事、总经理 工作变动 冯建 独立董事 连续两届任期届满,根据规定不能在担任公司独立董职务。 李钟民 监事会主席 任期届满 张晖 监事 任期届满 张家平 监事 董事会聘任为公司财务总监,根据规定辞去监事职务 金霓 职工监事 任期届满 骆东
6、职工监事 任期届满 鲜思林 财务总监、董事会秘书 任期届满 喻勇 副总经理 任期届满 郑雪清 副总经理 任期届满 1、因工作变动,公司第三届董事会董事陆添义先生、王章锐先生于 2006 年 5 月辞去 董事职务,经股东云天化集团有限责任公司推荐,2006 年 5 月 29 日召开的 2006 年第一 次(临时)股东大会补选杨授诚先生、束荣桂先生担任公司董事;同时聘任束荣桂先生担 任公司总经理职务。 2、 经股东云天化集团有限责任公司提名, 2006 年 9 月 7 日召开的 2006 年第二次 (临 时) 股东大会分别选举朱锦余先生为公司第四届独立董事、 张军先生为第四届监事会监事; 同时经第
7、四届监事会第一次(临时)会议选举张军先生为监事会主席。 3、经股东云天化集团有限责任公司推荐,2006 年 11 月 15 日召开的 2006 年第三次 (临时)股东大会补选李杰先生为公司第四届监事会监事。 4、经董事长刘文章先生提名,2006 年 9 月 7 日召开的第四届董事会第一次(临时) 会议聘任张小可先生担任董事会秘书职务。 5、经总经理束荣桂先生提名,2006 年 9 月 7 日召开的第四届董事会第一次(临时) 会议聘任陈锦山先生担任总工程师职务。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,230 人,需承担费用的离退休职工为 0 人 员工的结构如下: 1、专业构成情况
8、 专业类别 人数 生产人员 1,892 销售人员 8 技术人员 125 财务人员 34 行政人员 171 云南马龙产业集团股份有限公司 2006 年年度报告 14 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生以上 6 本科 102 大专 315 高中及中专以下 1,807 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内,公司结合自身情况,严格按照新公司法、证券法、上海证券交 易所上股票上市规则、上市公司治理准则、股东大会规范意见等相关公司治理 法律法规的规定为指导,同时根据中国证监会颁布的上市公司章程指引、股东大会 规范意见和上海证券交易所发布的董事会议事规则、监事会议事规则,
9、完善和 修改了公司章程、 股东大会议事规则、 董事会议事规则、 监事会议事规则, 进一步完善了公司法人治理结构、健全了现代企业制度制度、规范公司运作,目前公司治 理结构如下: 1、关于股东大会:公司根据股东大会规范意见,在公司股东大会议事规则 和公司章程中进一步规范了股东大会的召集、召开和议事程序,确保能平等的保护股 东的合法权益, 确保所有股东特别是中小股东享有平等的地位, 保证所有股东都能行使自 己的权利; 同时对公司关联交易的决策程序进行了明确的规定, 确保关联交易的公平合理。 2、关于控股股东与上市公司关系:2006 年 3 月国务院国资委批复同意将马龙县国资 局持有公司的 3660.
10、525 万股(占公司总股本的 29%)国家股份行政划转给云天化集团有 限责任公司,2006 年 5 月中国证监会对云天化集团有限责任公司报送的云南马龙产业 集团股份有限公司收购报告书 出 天奇股份天奇股份 2006 年年度报告年年度报告 0 江江江江江江苏苏苏苏苏苏天天天天天天奇奇奇奇奇奇物物物物物物流流流流流流系系系系系系统统统统统统工工工工工工程程程程程程股股股股股股份份份份份份有有有有有有限限限限限限公公公公公公司司司司司 司 Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co., Ltd. 2 2 2 2 2 20 0 0 0 0 00 0
11、0 0 0 06 6 6 6 6 6 年年年年年年年年年年年年度度度度度度报报报报报报告告告告告告 二 00 七年三月 二 00 七年三月 天奇股份 2006 年年度报告天奇股份 2006 年年度报告 目目 录录 第一节 重要提示 1 第二节 公司基本情况 2-3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4-5 第四节 股本变动及股东情况 6-8 第五节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况 9-12 第六节 公司法理结构 13-16 第七节 股东大会情况简介 17-18 第八节 董事会报告 19-31 第九节 监事会报告 32-33 第十节 重要事项 34-36 第十一节 财务报告 37-93 第
12、十二节 备查文件目录 94 第一节 重要提示 1 第二节 公司基本情况 2-3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4-5 第四节 股本变动及股东情况 6-8 第五节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况 9-12 第六节 公司法理结构 13-16 第七节 股东大会情况简介 17-18 第八节 董事会报告 19-31 第九节 监事会报告 32-33 第十节 重要事项 34-36 第十一节 财务报告 37-93 第十二节 备查文件目录 94 天奇股份 2006 年年度报告天奇股份 2006 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
13、资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事申昌明出国未亲自出席董事会现场会议,委托董事白开军行使表决权;独立董事赵万一因公出国未 亲自出席董事会现场会议,委托独立董事蒯建平行使表决权。 深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长白开军先生、财务负责人、会计机构负责人周晨昱先生声明:保证年度报告中财务报告的真 实、完整。 天奇股份 2006 年年度报告天奇股份 2006 年年度报告 2 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 (一)公司名称: 中文名称:江苏天奇物流系统工程股份有限公
14、司 英文名称:Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co., Ltd. 中文简称:天奇股份 英文简称:Miracle Logistics (二)公司法定代表人:白开军先生 (三)公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系 管理负责人 姓 名 费新毅 无 费新毅 联系地址 无锡市滨湖区蠡园管理 处青祁村 70 号双虹园 无锡市滨湖区蠡园管理 处青祁村 70 号双虹园 电 话 0510-2720289 0510-2720289 传 真 0510-2720289 0510-2720289 电子信箱 fe
15、ixy feixy (四)公司注册地址:江苏省无锡市惠山区洛社镇人民南路 邮政编码:214001 公司网址: 电子信箱:feixy (五)公司选定的信息披露报纸: 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告网站的网址: 公司年度报告备置地点:公司董秘办 (六)股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:天奇股份 股票代码:002009 (七)其他 公司变更注册登记日期:2006 年 9 月 12 日 公司注册地点:江苏省无锡市惠山区洛社镇人民南路 公司企业法人营业执照注册号:32000002101697 公司税务登记号码:320283240507994 天奇股份 2006 年年度报告天奇股份 200
16、6 年年度报告 3 公司聘请的会计师事务所:深圳天健信德会计师事务所 会计师事务所的办公地址:深圳滨河大道 5020 号证券大厦十六层 天奇股份 2006 年年度报告天奇股份 2006 年年度报告 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标(单位:人民币元) 项 目 金 额 利润总额 38,893,651.14 净利润 26,574,105.69 扣除非经常性损益后的净利润 26,820,738.32 主营业务利润 85,128,594.75 其他业务利润 286,785.17 营业利润 39,249,032.12 投资收益 6,847.14 补
17、贴收入 105,500.00 营业外收支净额 -467,728.12 经营活动产生的现金流量净额 -3,560,232.80 现金及现金等价物净增减额 18,216,072.39 *非经常性损益项目及涉及的金额(单位:人民币元) : 扣除非经常性损益项目 金额 短期投资收益 6,847.14 补贴收入 105,500.00 营业外收入 267,551.37 营业外支出 735,279.49 扣除非经常性损益对所得税的影响数 -108,748.35 合计: -246,632.63 二、主要会计数据和财务指标(单位:人民币元) 项目 2006 年 2005 年 本年比上年增减 (%) 2004 年
18、 主营业务收入 256,482,770.86 214,572,973.35 19.53% 285,357,570.02 净利润 26,574,105.69 26,349,002.98 0.85% 21,922,201.98 扣除非经常性损益后的净利润 26,820,738.32 27,034,654.88 -0.79% 21,847,612.60 项 目 2006 年末 2005 年末 本年比上年增减 (%) 2004 年末 总资产 713,320,304.48 509,833,069.33 39.91% 484,529,478.58 天奇股份 2006 年年度报告天奇股份 2006 年年度报
19、告 5 股东权益(不含少数股东权益) 318,247,244.15 291,567,249.75 9.15% 272,951,556.84 每股收益 0.29 0.46 -36.96% 0.38 每股净资产 3.46 5.07 -31.76% 4.74 调整后的每股净资产 3.37 4.90 -31.22% 4.69 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04 0.62 -106.45% 0.35 净资产收益率(%) 8.35 9.04 下降 0.69 个百分点 8.03 扣除非经常性损溢后的净资产收益率 (%) 8.43 9.27 下降 0.84 个百分点 8.00 三、报告期内股东权益变动
20、情况(单位:人民币元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中法定公益 金 未分配利润 股东权益 期初数 57,554,902.00139,358,452.04 14,932,850.34 4,977,616.77 79,721,045.37 291,567,249.75 本期增加 34,532,941.00105,888.71 7,638,561.47 0 26,574,105.69 68,851,496.87 本期减少 0 34,532,941.00 4,977,616.77 4,977,616.77 2,660,944.70 42,171,502.47 期末数 92,087,843.001
21、04,931,399.75 17,593,795.04 0 103,634,206.36 318,247,244.15 天奇股份 2006 年年度报告天奇股份 2006 年年度报告 6 第四节 股本变动和股东情况 第四节 股本变动和股东情况 一、股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发 行 新 股 送 股 公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件 股份 24,304,90242.23% 14,582,941-10,499,717 4,083,224 28,388,12630.83% 1、国家持股 2、 国有法人持股 3、 其他内资持股
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