2006-600419-ST天宏:2006年年度报告.PDF
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1、 促进了公司治理结构的完善和董事会议事质量的提高,切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法 权益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 金山开发建设股份有限公司 2006 年年度报告 14 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面:公司独立拥有生产系统、配套设施和采购、销售体系,在业务上完全独立于公司控 股股东。 2、人员方面:公司建立了健全完善的劳动人事管理制度。与控股股东在人员的任职上实行相互分 开,公司董事会成员及高级管理人员均不在控股股东单位中兼职。 3、资
2、产方面:公司拥有独立的生产、营销体系和配套设施,拥有工业产权、商标、非专利技术等 无形资产。 4、机构方面:公司拥有独立的管理构架,有完善的管理组织系统,公司各职能部门均独立运行。 5、财务方面:公司拥有独立的财务会计部门,完善的会计核算体系及财务管理制度,拥有独立的 银行帐户,独立依法纳税。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考核和激励机制,包括绩效评估 和综合管理能力的评价,进行各项经济指标的完成和工作方法的创新、组织协调、人才培养、业绩改 进及人格品行等多方面的考核评定。同时公司还将进一步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价 标
3、准和激励约束机制。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2006 年 5 月 23 日召开 2005 年年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 5 月 24 日的上海证券报、香港商报。 (二)临时股东大会情况 1、相关股东大会情况: 公司于 2006 年 1 月 12 日召开股权分置改革 A 股相关股东会议年第 1 次临时股东大会。决议公告 刊登在 2006 年 1 月 13 日的上海证券报。 2、第 1 次临时股东大会情况: 公司于 2006 年 6 月 28 日召开 2006 年第一次临时股东大会年第 2 次临时股东大会。 决议公告刊登 在 2006
4、年 6 月 29 日的上海证券报、香港商报。 3、第 2 次临时股东大会情况: 公司于 2006 年 10 月 11 日召开 2006 年第二次临时股东大会年第 3 次临时股东大会。决议公告刊 登在 2006 年 10 月 12 日的上海证券报、香港商报。 4、第 3 次临时股东大会情况: 公司于 2006 年 10 月 31 日召开 2006 年第三次临时股东大会年第 4 次临时股东大会。决议公告刊 登在 2006 年 11 月 1 日的上海证券报、香港商报。 5、第 4 次临时股东大会情况: 公司于 2006 年 11 月 17 日召开 2006 年第四次临时股东大会年第 5 次临时股东大
5、会。决议公告刊 登在 2006 年 11 月 18 日的上海证券报、香港商报。 金山开发建设股份有限公司 2006 年年度报告 15 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内整体经营情况概述 2006 年,作为公司主营业务的自行车和轿车配件经历了市场动荡的严峻考验,尤其是受到原辅材 料价格大幅上涨,以及国家汇率政策调整,轿车频繁大幅降价对轿车配件的挑战,其严峻程度超过了 历年对公司主营业务的影响。面对复杂的市场形势和困难局面,公司各企业迎难而上,积极采取适应 市场变化,提高企业效率的措施,为完成全年目标打下了扎实的基础。 公司 2006 年生产销售自行车 395.2 万辆,其中:出
6、口 260.7 万辆。主营业务收入 17.18 亿元,同 比增长 3.89%。实现主营业务利润 12,311.48 万元,同比下降 12.70%。实现净利润 646.68 万元,同比 下降 11.76%。 报告期内,公司主要采取以下措施应对市场波动: (1)积极开拓市场, 增强企业竞争能力。 自行车内外贸积极应对严峻的市场考验和竞争对手的挑战, 内销从整合区域代理、终端网络、超市卖场三条通路入手,出台了销售主渠道区域代理商的发展、管 理标准、程序和相关政策。外贸及时作出适当的营销战略与战术调整,积极优化出口产品结构,以达 到巩固传统市场和拓展发达市场的战略目标,化解人民币升值压力。 (2)调整
7、完善产能布局,适应市场需求。2006 年无论是国际国内自行车市场以及轿车市场的变化 十分巨大,在这样的市场态势下,公司进一步加大了产能布局、组织架构和生产管理方式的调整完善, 扩大品牌优势和适应市场的销售形势。 (3)积极依据金山区域经济发展的平台,拓展公司开发建设项目,加快公司主营业务的整合,培育 提升新的经济增长点,促进公司健康发展。 (4)加强管理,增强公司经营管理执行力。强调管理的系统性和综合性,重视贯彻全过程,覆盖到 每个环节。促进内部操作流程的不断完善和企业经济运行质量的相应提高,充分适应公司创新发展的 需要。 2、执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公
8、司的财务状况和经营成 果的影响情况: (1)关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异分析: 根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会20063 号关于印发企业会计准则第 1 号-存货 等 38 项具体准则的通知的规定,公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则,公司目前依据财政 部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日(首次执行日)执行现行会计准则与新准则的差异情 况,经由上海众华沪银会计师事务所有限公司审阅,并出具了沪众会字2007第 1810 号审阅报告,详 细情况请见本报告中新旧会计准则股东权益差异调节表内容。
9、(2)根据公司的经营战略示和二 00 七年度经营计划,执行新会计准则后可能发生的会计政策、 会计估计变更及对公司的财务状况和经营成果的影响的主要有: 金山开发建设股份有限公司 2006 年年度报告 16 根据企业会计准则第 2 号-长期股权投资的规定,公司将现行会计政策下对控股子公司采 用权益法核算变更为采用成本法核算,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。此项会计政策变 更将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响,但对公司合并财务报表不构成影响。 根据企业会计准则第 6 号-无形资产的规定,公司将对内部研究开发项目开发阶段的支出 由现行作为费用化支出变更为资本化支出。 此项会计政策的
10、变更将会增加公司的当期利润和股东权益。 根据企业会计准则第 16 号-政府补助的规定,公司将现行制度下的直接计入当期损益的政 府补助,变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助 计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益。此项会计政策变更将会 减少公司的当期利润和股东权益,并会影响公司的非经常性损益。 根据企业会计准则第 18 号-所得税的规定,公司将所得税的会计处理方法由现行的应付税 款法变更为资产负债表债务法。此项会计政策变更将会影响公司当期会计所得税费用,从而影响公司 的利润及股东权益。 根据企业会计准则第 22 号-金融工具
11、确认和计量的规定,公司将现行交易性金融资产期末 按成本与市价孰低计价,变更为按公允价值计价,从而可能会增加公司的当期利润和股东权益。 根据企业会计准则第 33 号-合并财务报表的规定,公司将现行会计政策下合并资产负债表 中少数股东权益单独列示,变更为合并资产负债表中股东权益项目下以少数股东权益项目列示。此 项会计政策变更将会影响到公司的股东权益。 3、公司主营业务范围及其经营情况: (1)主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 利润率 (%) 主营业务 收入比上 年增减(%) 主营业务 成本比上 年增减(%) 主营业务利润 率比
12、上年增减 (%) 自行车及零部件 1,377,633,846.49 1,288,896,852.136.440.731.63 减少 11.36 个 百分点 工程塑料 330,157,505.24 305,238,682.377.5520.0525.39 减 34.2830 个 百分点 合 计 1,707,791,351.73 1,594,135,534.506.663.975.46 减少 16.53 个 百分点 (2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减() 境内 :自行车及零部件 338,802,324.241.39 工程塑料 286,81
13、1,415.0613.61 境内合计 625,613,739.306.65 境外 :自行车及零部件 1,038,831,522.250.52 工程塑料 43,346,090.1892.07 境外合计 1,082,177,612.432.48 合 计 1,707,791,351.733.97 金山开发建设股份有限公司 2006 年年度报告 17 4、报告期资产构成同比发生变动情况 单位:元 币种:人民币 项 目001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600
14、006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006
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