三一重工第六届董事会第二十九次会议决议公告.pdf
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1、证券代码:证券代码:600031 证券简称:三一重工证券简称:三一重工 公告公告编号:编号:2018-022 转债代码:转债代码:110032 转债简称:三一转债转债简称:三一转债 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 第六届董事会第六届董事会第二十九次第二十九次会议决议公告会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任。担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司(以
2、下简称“公司” )第六届董事会第二 十九次会议于 2018 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开。 会议应参加表 决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人。会议符合公司法和 公司章程的有关规定,审议通过以下议案: 一一、审议通过审议通过2017 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 二二、审议通过审议通过2017 年度财务决算报告年度财务决算报告 表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 三三、审议通过审议通过2017 年年度报告及报告摘要年年度报告及报告摘要 表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
3、四四、审议通过审议通过2017 年度利润分配预案年度利润分配预案 本次利润分配预案为:以公司 2017 年年度实施利润分配的股权 登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元 (含 税) ,剩余未分配利润转入下一年度。 表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 五五、审议通过审议通过关于为子公司提供担保的议案关于为子公司提供担保的议案 为满足下属子公司日常生产经营需要, 公司拟为下属子公司的银 行融资提供总额不超过人民币289.52亿元连带责任担保,有效期为自 公司2017年年度股东大会审议通过之日至公司2018年年度股东大会 召开之日。 表决结果:1
4、0 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的 关于为子 公司提供担保的公告。 六六、审议通过审议通过关于预计关于预计 2018 年度日年度日常关联交易的议案常关联交易的议案 关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、 梁在中先生、黄建龙先生回避表决。 表决结果:4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的 关于预计 2018年度日常关联交易的公告。 七七、审议通过审议通过关于会计政策变更的议案关于会计政策变更的议案 本次会计政策变更是公司根据财政部2017年新修订的相关会计 准则的规定进行的合
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