CHINA MOBILE LIMITED 中国移动有限公司.pdf
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1、财通证券股份有限公司 推荐报告 1 财通证券股份有限公司财通证券股份有限公司 关于推荐关于推荐湖州浙宝钙业科技股份有限公司湖州浙宝钙业科技股份有限公司股票股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告在全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国中小股份转 让系统公司”)发布的全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)(以下 简称“业务规则”),湖州浙宝钙业科技股份有限公司(以下简称“浙宝股份” 或“公司”) 就其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜经过股东大会审议通 过。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 全国中小企业股份转
2、让系统主办券商推荐业务规定(试行)(以下简称推荐业务规定)、全 国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行)(以下简称尽 职调查指引),财通证券对浙宝股份主要业务、财务状况、公司治理和合法合 规等事项进行了尽职调查, 对浙宝股份本次申请股票在全国中小企业股份转让系 统挂牌出具本报告。 一、尽职调查情况一、尽职调查情况 财通证券推荐浙宝股份在全国中小企业股份转让系统挂牌项目小组 (以下简 称“项目小组”)根据尽职调查指引的要求,对浙宝股份进行了尽职调查,了 解的主要事项包括:公司基本情况、产品及业务、历史沿革、独立性、关联交易、 同业竞争、规范运作、财务状况、持续经营、发展前景及其他重
3、大事项等。 项目小组与浙宝股份董事长、 总经理、 财务负责人、 董事会秘书及部分董事、 监事、员工进行了交谈;查阅了公司章程、股东大会、董事会、监事会(以下简 称“三会”)会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计帐薄、审计报告、纳 税申报表及纳税凭证等;了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况 和未来发展计划。通过上述尽职调查,项目小组出具了财通证券股份有限公司 财通证券股份有限公司 推荐报告 2 关于湖州浙宝钙业科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之 尽职调查报告。 二、公司符合业务规则规定的挂牌条件二、公司符合业务规则规定的挂牌条件 (一(一)依法设立且存续满两年)
4、依法设立且存续满两年 湖州浙宝钙业科技股份有限公司的前身为湖州浙宝冶金辅料有限公司,于 2004 年 11 月 30 日经长兴县工商局核准登记。2017 年 7 月 5 日,湖州浙宝冶金 辅料有限公司以截至 2016 年 2 月 29 日经审计的账面净资产折股, 经中兴财光华 会计师事务所(特殊普通合伙)中兴财光华审验字(2017)第 318011 号验资 报告验证,并于 2017 年 8 月 2 日经长兴县工商局注册登记,整体变更为股份 有限公司。 浙宝股份最近两年主营业务、控股股东、实际控制人、高级管理人员未发生 重大变化,整体变更为股份有限公司符合相关法律法规的规定,经营业绩可自有 限公
5、司成立之日起连续计算。 因此,浙宝股份符合“依法设立且存续满两年”的条件。 (二)业务明确,具有持续经营能力(二)业务明确,具有持续经营能力 公司的主营业务为氧化钙系列产品及其衍生产品的研发、生产与销售。报告 期内, 公司 2015 年度、 2016 年度和 2017 年 1-6 月主营业务收入分别为 21,095.35 万元、16,313.24 万元和 10,980.29 万元,主营业务收入占营业收入的比重分别为 99.97%、99.94%和 99.94%,并经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出 具了中兴财光华审会字(2017)第 318059 号标准无保留意见的审计报告。 公司自设立
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