最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释.doc
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1、? 【颁布日期】2009-11-04【实施日期】2009-11-11【有效性】现行有效【全文】中华人民共和国 最高人民法院公告最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释已于2009年9月21日由最高人民法院审判委员会第1474次会议通过,现予公布,自2009年11月11日起施行。最高人民法院二九年十一月四日最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释法释2009第15号为依法惩治洗钱,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益,资助恐怖活动等犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:第一条 刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“
2、明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:(一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;(二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;(三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;(四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;(五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(六)协助近亲属或者
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