600054_黄山旅游发展股份有限公司2011年年度报告(修订版).pdf
《600054_黄山旅游发展股份有限公司2011年年度报告(修订版).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《600054_黄山旅游发展股份有限公司2011年年度报告(修订版).pdf(114页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、,754,707 质 押 209,000,000 天津松江股份有限公司 2011 年年度报告 9 福建华通置业有限公 司 境内非国 有法人 5.3833,720,000033,720,000 无 0 华鑫通国际招商集团 股份有限公司 境内非国 有法人 4.6329,007,000029,007,000 质 押 4,000,000 福清市国有资产营运 投资有限公司 国家 2.3114,487,73400 无 0 福清市粮食收储公司 国有法人 1.227,649,53207,649,532 冻 结 7,649,531 福建华兴信托投资公 司 国有法人 0.835,228,98300 质 押 2,2
2、50,000 中证联投资基金管理 (北京)有限公司 境内非国 有法人 0.563,500,00003,500,000 无 0 卞庄 境内自然 人 0.513,211,4823,211,4820 无 0 邱继光 境内自然 人 0.402,500,00002,500,000 无 0 姜智珲 境内自然 人 0.301,853,0351,853,0350 无 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 福清市国有资产营运投资 有限公司 14,487,734人民币普通股 14,487,734 福建华兴信托投资公司 5,228,983人民币普通股 5,228,9
3、83 卞庄 3,211,482人民币普通股 3,211,482 姜智珲 1,853,035人民币普通股 1,853,035 海城恒基粮业有限公司 1,742,000人民币普通股 1,742,000 许汝旦 1,563,944人民币普通股 1,563,944 福州市粮食购销有限公司 1,394,396人民币普通股 1,394,396 重庆万友经济发展有限责 任公司 745,797人民币普通股 745,797 李斌 731,400人民币普通股 731,400 重庆万友康年大酒店 697,198人民币普通股 697,198 上述股东关联关系或一致 行动的说明 公司第一大股东天津滨海发展投资控股有限公
4、司与其它前十名股东之间不 存在关联关系,公司股东华鑫通国际招商集团股份有限公司系公司股东福建华 通置业有限公司、中证联投资基金管理(北京)有限公司的控股股东,三者合 计持有公司 10.57%股份。 公司未知以上其它前十名股东之间及前十名无限售条件股东之间是否存在 关联关系,是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一 致行动人。 天津松江股份有限公司 2011 年年度报告 10 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股 份数量 限售条件 1 天津滨海发展投资
5、 控股有限公司 373,754,707 2012 年 10 月 28 日373,754,707 重组股改承诺 2 福建华通置业有限 公司 33,720,000 注 1 股改承诺 3 华鑫通国际招商集 团股份有限公司 29,007,000 注 1 股改承诺 4 福清市粮食收储公 司 7,649,532 注 2 注 2 5 中证联投资基金管 理(北京)有限公司 3,500,000 注 1 股改承诺 6 邱继光 2,500,000 注 1 股改承诺 7 福州圆瀚通讯技术 有限公司 1,000,000 注 1 股改承诺 8 上海钰盈投资有限 公司 1,000,000 注 1 股改承诺 9 发行人未明确
6、持有 人 610,048 注 2 注 2 10 *龚顺 500,000 注 1 股改承诺 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司第一大股东天津滨海发展投资控股有限公司与其它前十名有限售条件 股东之间不存在关联关系, 公司股东华鑫通国际招商集团股份有限公司系公 司股东福建华通置业有限公司、中证联投资基金管理(北京)有限公司的控 股股东,三者合计持有公司 10.57%股份。 公司未知以上其它前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系, 是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 注 1、注 2:详见限售股份变动情况表注 1、注 2。 *另有陈志强、于广谦、席晓辉、顾小舟同持
7、有公司限售流通股 500,000 股。 2、控股股东及实际控制人情况 (1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为天津滨海发展投资控股有限公司, 该公司为天津市政建设集团有限公司 下属的国有独资企业,注册资本 760,000,000 元,经营范围包括市政、公路、土木工程项目 的建设、开发;房地产开发及商品房销售、自有设备租赁;以自有资金对房地产、高新技术 产业、公共事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、 餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业投资;资产管理(金融资产除外) ;企业策划(以上范围 内国家有专营专项规定的按规定办理:涉及上述审批的以审批有效期为准)
8、 。 公司实际控制人为天津市政建设集团有限公司。 (2)控股股东情况 天津松江股份有限公司 2011 年年度报告 11 法人 单位:元 币种:人民币 名称 天津滨海发展投资控股有限公司 单位负责人或法定代表人 田温 成立日期 1997 年 10 月 7 日 注册资本 760,000,000 主要经营业务或管理活动 市政、公路、土木工程项目的建设、开发;房地产开发及商品房销售; 自有设备租赁;以自有资金对房地产、高新技术产业、公共事业、环保 业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐 饮娱乐业、传媒业、园林绿化业投资;资产管理(金融资产除外) ;企 业策划(以上范围内国家有专
9、营专项规定的按规定办理:涉及上述审批 的以审批有效期为准) 。 注:2011 年 10 月 9 日,天津市工商行政管理局核发了天津滨海发展投资控股有限公司营业 执照,法定代表人变更为田温先生。 (3)实际控制人情况 法人 单位:元 币种:人民币 名称 天津市政建设集团有限公司 单位负责人或法定代表人 吴义祥 成立日期 2007 年 5 月 8 日 注册资本 1,626,780,587 主要经营业务或管理活动 城市道路、桥梁、排水、地铁、公路、污水处理、中水回收、垃圾处理、 城市基础设施建设、开发、经营管理;商品房销售及房屋租赁;对建筑 业、设计监理咨询业、房地产业、高新技术产业、公用事业、环保
10、业、 物流业、能源、建材业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传 媒业、园林绿化业进行投资;工程招标代理,工程设计及咨询;建筑智 能化工程、系统集成;技术开发、咨询、服务、转让(电子与信息、新 材料的技术及产品) ;设备租赁;资产管理(金融资产除外) ;企业 营销策划(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理) 。 (4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 100% 天津市国有资产监督管理委员会 天津市政建设集团有限公司 天津滨海发展投资控股有限公司 天津松江股份有限公司 59.67% 天津
11、松江股份有限公司 2011 年年度报告 12 3 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五五 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 变 动 原 因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元) (税前) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、 津贴 张锦珠 董事长 女 53 2009 年 11 月 9 日2012 年 11 月 8 日00 是 吴金锁 董事 男 59 2
12、009 年 11 月 9 日2012 年 11 月 8 日00 是 曹立明 董事、 总经理 男 39 2009 年 11 月 9 日2012 年 11 月 8 日00 42.756 否 刘新林 董事 男 40 2009 年 11 月 9 日2012 年 11 月 8 日00 是 黄长江 董事 男 40 2009 年 11 月 9 日2012 年 11 月 8 日00 是 王艳妮 董事 女 37 2009 年 11 月 9 日2012 年 11 月 8 日00 是 李莉 独立董 事 女 50 2009 年 11 月 9 日2012 年 11 月 8 日00 10 否 薛智胜 独立董 事 男 47
13、 2009 年 11 月 9 日2012 年 11 月 8 日00 10 否 张惠强 独立董 事 男 48 2009 年 11 月 9 日2012 年 11 月 8 日00 10 否 周广泰 监事会 主席 男 59 2009 年 11 月 9 日2012 年 11 月 8 日00 是 马德良 监事 男 56 2009 年 11 月 9 日2012 年 11 月 8 日00 是 曹鸿波 监事 男 48 2010 年 3 月 29 日2012 年 11 月 8 日00 是 王江华 职工监 事 男 50 2009 年 11 月 9 日2012 年 11 月 8 日00 21.378 否 赵宁 职工监
14、 事 男 37 2010 年 11 月 2 日2012 年 11 月 8 日00 11.244 否 殷尚宏 副总经 理 男 38 2009 年 11 月 9 日2012 年 11 月 8 日00 21.378 否 刘大庆 副总经 理 男 34 2009 年 11 月 9 日2012 年 11 月 8 日00 21.378 否 詹鹏飞 董事会 秘书、 副总经 理 男 40 2009 年 11 月 9 日2012 年 11 月 8 日00 21.378 否 孙晓宁 财务总 监 女 33 2009 年 10 月 20 日 2012 年 11 月 8 日00 21.378 否 合计 / / / / /
15、 / / /190.89 / 天津松江股份有限公司 2011 年年度报告 13 董、监、高最近五年主要工作经历 张锦珠:近 5 年曾任天津滨海发展投资控股有限公司总经理、 天津滨海发展投资控股有 限公司副董事长。现任天津滨海发展投资控股有限公司副董事长、公司董事长。 吴金锁:近 5 年曾任天津滨海发展投资控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理、 天津市滨海市政建设发展有限公司董事长。现任天津滨海发展投资控股有限公司党委书记、 天津市滨海市政建设发展有限公司董事长,公司董事。 曹立明:近 5 年曾任天津松江集团有限公司总经理、董事长。现任公司党总支书记、董 事、总经理。 刘新林:近 5 年曾任
16、天津市滨海市政建设发展有限公司副总会计师、总会计师、天津松 江集团有限公司总经理兼天津滨海发展投资控股有限公司总会计师。 现任天津滨海发展投资 控股有限公司总会计师,公司董事。 黄长江:近 5 年曾任天津松江集团有限公司前期部部长、 天津松江团泊投资发展有限公 司总经理、天津松江建设发展有限公司总经理。现任滨海团泊新城(天津)控股有限公司常 务副总经理、公司董事。 王艳妮:近 5 年曾任深圳市梅江南投资发展有限公司总经理。现任公司董事、深圳市梅 江南投资发展有限公司总经理、新乡市松江房地产开发有限公司董事长、总经理。 李莉:近 5 年曾任南开大学商学院财务管理系教授、系主任,MPAcc 中心副
17、主任。现 任南开大学商学院财务管理系教授、系主任、MPAcc 中心副主任、普林电路独立董事、公 司独立董事。 薛智胜:近 5 年曾任天津工业大学人文与法学院法律系教授、系主任,现任天津工业大 学人文与法学院法律系教授,天津法学会商法研究分会副会长、中国商法研究会理事、兼职 律师、天津仲裁委员会仲裁员、公司独立董事。 张惠强:近 5 年曾任上海申能资产管理有限公司研究部副总经理、研究部总经理、研究 总监兼研究部总经理。现任公司独立董事。 周广泰:近 5 年曾任天津滨海发展投资控股有限公司党委副书记兼天津市松江生态产业 有限公司董事长。现任天津滨海发展投资控股有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席
18、兼 天津市松江生态产业有限公司董事长、公司监事会主席。 马德良:近 5 年曾任天津滨海发展投资控股有限公司副总经理兼天津市松江科技发展有 限公司董事长。 现任天津滨海发展投资控股有限公司副总经理兼天津市松江科技发展有限公 司董事长、公司监事。 曹鸿波: 近 5 年曾任华鑫通国际招商集团股份有限公司董事会秘书, 国恒时尚传媒科技 集团股份有限公司执行总经理。 现任国恒时尚传媒科技集团股份有限公司执行总经理、 公司 监事。 王江华:近 5 年曾任天津松江集团有限公司党支部书记。现任公司党总支副书记、职工 监事。 赵 宁:近 5 年曾任天津松江集团有限公司投融资部主管、财务部副部长,现任天津松 江股
19、份有限公司证券事务代表、证券部副经理、公司职工监事。 天津松江股份有限公司 2011 年年度报告 14 殷尚宏:近 5 年曾任天津松江集团有限公司运营部部长、 副总经理。 现任公司副总经理。 刘大庆:近 5 年曾任天津松江集团有限公司徐州项目副总经理,内蒙分公司总经理,天 津松江团泊投资发展有限公司总经理, 天津松江集团有限公司副总经理。 现任公司副总经理。 詹鹏飞:近 5 年曾任天津滨海发展投资控股有限公司总经理助理, 滨海团泊新城 (天津) 控股有限公司总经理。现任公司董事会秘书、副总经理。 孙晓宁:近 5 年曾任天津五洲联合会计师事务所审计经理, 天津松江集团有限公司财务 部部长、财务总
20、监。现任公司财务总监。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 张锦珠 天津滨海发展投资 控股有限公司 副董事长 2008 年 11 月 - - - - - - - 是 吴金锁 天津滨海发展投资 控股有限公司 党委书记 2011 年 9 月 - - - - - - - - 是 刘新林 天津滨海发展投资 控股有限公司 总会计师 2008 年 10 月 - - - - - - - 是 周广泰 天津滨海发展投资 控股有限公司 党委副书记、 纪委书记 2008 年 11 月 - - - - - - - 是 马德良 天津滨海发展投资 控股
21、有限公司 副总经理 2005 年 10 月 - - - - - - - 是 在其他单位任职情况 见董、监、高最近五年主要工作经历。 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 1、 公司董事和高级管理人员向董事会提名与薪酬委员会作述职报告和自 我评价; 2、提名与薪酬委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进 行绩效评价; 3、 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报 酬数额,表决通过后,以书面形式将讨论结果报公司董事会审议; 4、董事会审议后,需报股东大会审议的报股东大会审议。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 天津松
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
20 文币 0人已下载
下载 | 加入VIP,免费下载 |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 黄山 旅游 游览 发展 股份有限公司 年年 报告 讲演 呈文 修订版