000883_湖北能源集团股份有限公司2013年年度报告.pdf
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1、网 .。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章 程等的相关规定。 公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2010年度利润分配预案 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,公司2010年度实现归属于母公司所有者的 净利润为46,782,097.67元,截至2010年12月31日,合并未分配利润为-1,453,392,702.36元。鉴 于公司未分配利润为负数,公司2010年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 2、2011年度利润分配预案 经众环海华会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利
2、润为-21,818,341.11元,截至2011年12月31日,合并未分配利润为-1,475,211,043.47元。鉴于公 司未分配利润为负数,公司2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 3、2012年度利润分配预案 经众环海华会计师事务所有限公司审计,公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利 润为-636,052,363.94元,截至2012年12月31日,合并未分配利润为-2,111,263,407.41元。鉴于 公司未分配利润为负数,公司2012年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。此 中国科健股份有限公司 2012 年度报告全文 19 预案尚须提交公司
3、2012年度股东大会审议批准。 公司近三年现金分红情况表 单位:元 分红年度 现金分红金额(含税) 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率(%) 2012 年 0.00 -636,052,363.94 0% 2011 年 0.00 -21,818,341.11 0% 2010 年 0.00 46,782,097.67 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接
4、待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012 年02月06 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 了解公司重整进展情况 2012 年05月21 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 公司重整计划相关情况 2012 年06月08 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 了解公司股票复牌时间及 重整计划执行情况。 2012 年07 月11 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 公司重整计划执行情况 2012 年08月03 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 公司股票复牌时间 2012 年08月28 日 公司董事会秘书处 电话沟
5、通 个人 自然人投资者 公司重大资产重组情况 2012 年09月18 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 公司是否存在退市风险 2012 年10月12 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 公司重整计划执行情况 2012 年11 月10 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 公司重整计划执行情况重 组公司股票复牌时间 2012 年11 月18 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 公司重整计划延期情况 2012 年12月29 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 公积金转增股本对其他股 东的影响 中国科健股份有限公司 20
6、12 年度报告全文 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 适用 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、二、 以前年度发生但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项以前年度发生但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项 2011年经债权人广西新强通信科技有限公司申请,广东省深圳市中级人民法院(以下简 称深圳中院)裁定对本公司进行重整。2011年10月8日,深圳中院做出(2011)深中法民七 重整字第1号受理破产案件公告, 自受理之日起, 有关公司的民事诉讼, 只能向深圳中院提起, 已经开始而未终结的民事诉讼或者仲裁
7、依法应当中止,在管理人接管公司财产后,该诉讼或 者仲裁继续进行;对公司财产的保全措施依法应当解除,执行程序应当中止,公司财产非经 深圳院同意,不得查封、扣押、冻结、处置。2012年5月18日,深圳中院做出的(2011)深中法 民七重整字第1-4号民事裁定书批准了中国科健股份有限公司重整计划并终止了中国 科健股份有限公司重整程序,中科健进入重组计划执行阶段。 以前年度发生但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项: (一)因主债务逾期未还而产生的诉讼事项 本公司作为主债务人向银行借款,由于逾期未还被债权人起诉而产生的诉讼事项,共计 本金人民币21,272.79万元及相关利息、美元2,242.12万元及相关利
8、息。 (二)因担保而产生的诉讼事项 本公司为其他公司向银行借款提供担保,被债权人起诉负连带责任而产生诉讼事项共计 本金人民币64,839.16万元、美元217.45万元及相关利息。 (三)其他重大合同涉及诉讼事项 本公司涉及其他重大合同的诉讼标的金额合计为人民币14,415.50万元及利息,美元 353.26万元。 上述(一)至(三)项诉讼事项名明细详见财务审计报告附注(七)5、诉讼事项。 中国科健股份有限公司 2012 年度报告全文 21 (四)其他重大诉讼事项 南京禄口国际机场投资管理有限公司(下称:禄口公司)与南京弘润通讯设备有限责任公 司因借款产生纠纷,江苏省南京市中级人民法院于200
9、2年1月30日做出(2002)宁经初字第 00064号民事裁定书,裁定查封(冻结)南京弘润通讯设备有限责任公司(下称:弘润公司)1,300 万元的银行存款或相应价值财产。2002年2月5日,南京市中级人民法院向本公司发出(2002) 宁经初字第64号协助执行通知书,查封(冻结)弘润公司与本公司签订的编号为:广宁中协 01122101合作协议事项下的1,300万元货款或相应价值的货款。查封期间不得将查封(冻结)的 上述财产支付给弘润公司。2003年8月11日,南京市中级人民法院对本公司发出通知,禄口公 司向南京市中级人民法院申请追加本公司及广东发展银行南京分行城中支行(下称:广发行城 中支行)为
10、禄口公司与弘润公司借款纠纷案的被执行人,限本公司在2003年8月31日前交回法 院查封的财产,如届期未交回将依法进入追加被执行主体的程序。2004年8月23日,南京市中 级人民法院做出(2004)宁执字第174号民事裁定书,裁定扣划本公司的银行存款247,100.00元, 并向中信实业银行福田支行发出协助扣划存款通知书,扣划本公司在中信实业银行福田支行 的银行存款247,100.00元。 三、破产重整相关事项三、破产重整相关事项 陕西烽火电子股份有限公司陕西烽火电子股份有限公司 20132013 年度报告年度报告 20142014 年年 0404 月月 陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度
11、报告全文 1 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的 真实真实、准确准确、完整完整,不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和并承担个别和 连带的法律责任连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利,不送红股不送红股,不以公积金转增股不以公积金转增股本本。 公司负责人唐大楷公司负责人唐大楷、 主管会计工作负责人赵兰平
12、及会计机构负责人主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人( (会计主会计主 管人员管人员) )王文刚声明王文刚声明:保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险。 本公司作为军工企业本公司作为军工企业,部分信息涉及国家秘密部分信息涉及国家秘密,在按行业管理规定履行了在按行业管理规定履行了 必要的审批程序必要的审批程序,并得到行业主管部门的批准下并得到行业主管部门的批准下,豁免披露下列信息豁免披露
13、下列信息:部分销部分销 售对象和部分采购对象的具体名称售对象和部分采购对象的具体名称(部分以代码形式披露部分以代码形式披露)及购销合同及购销合同,相关相关 信息豁免披露不会对本公司信息披露的真实信息豁免披露不会对本公司信息披露的真实、准确准确、完整完整、及时构成重大影响及时构成重大影响。 陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度报告全文 2 目录目录 20132013 年度报告年度报告 0 0 一一、重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 1 1 二二、公司简介公司简介5 5 三三、会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 7 7 四四、董事会报告董事会报告 8 8 五五、重要事项重要事项
14、2828 六六、股份变动及股东情况股份变动及股东情况 2828 七七、董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况3333 八八、公司治理公司治理4444 九九、内部控制内部控制4646 十十、财务报告财务报告4646 十一十一、备查文件目录备查文件目录 137137 陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、烽火电子 指 陕西烽火电子股份有限公司 烽火集团 指 陕西烽火通信集团有限公司 电子集团 指 陕西电子信息集团有限公司 陕通公司 指 陕西烽火通信技术有限公司 宏声科技 指 陕西烽火宏声科技有限责任公司 西安电子 指
15、西安烽火电子科技有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 陕西证监局 指 中国证券监督管理委员会陕西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 陕西国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 宝鸡国资委 指 宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会 元 指 人民币元 陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 公司不存在生产经营状况公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有 关风险因素关风险因素。 陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一一、公司信
16、息公司信息 股票简称 烽火电子 股票代码 000561 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西烽火电子股份有限公司 公司的中文简称 烽火电子 公司的外文名称(如有) Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) FHEC 公司的法定代表人 唐大楷 注册地址 陕西省宝鸡市清姜路 72 号 注册地址的邮政编码 721006 办公地址 陕西省宝鸡市清姜路 72 号 办公地址的邮政编码 721006 公司网址 电子信箱 sxfh769 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴亚兵 杨婷婷 联系
17、地址 陕西省宝鸡市清姜路 72 号烽火电子董事 会办公室 陕西省宝鸡市清姜路 72 号烽火电子董事 会办公室 电话 0917-3626561 0917-3626561 传真 0917-3625666 0917-3625666 电子信箱 sxfh769 sxfh769 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四四、注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码
18、 组织机构代码 首次注册 1992 年 09 月 15 日 陕西省工商行政管理局 22053374-9 610398220533749 22053374-9 报告期末注册 2012 年 12 月 17 日 陕西省工商行政管理局 610000100276667 610398220533749 22053374-9 公司上市以来主营业务的变化情况(如 有) 2010 年以前公司主营范围为家用电器产品、纺织机电产品、软件技术开发以及相 关的进出口贸易。2010 年实施经重大资产重组,公司主营业务变更为电子通信设 备制造业为主的企业,主要从事通信装备及电声器材的科研、生产、销售。 历次控股股东的变更情
19、况(如有) 1994 年 5 月公司上市时,第一大股东陕西省国有资产管理局(现变更为陕西 省人民政府国有资产监督管理委员会,以下简称“陕西省国资委” ) ,并授权长岭 黄河集团有限公司行使出资人权利,实际控制人陕西省国有资产管理局。 2005 年 3 月 7 日,陕西省国资委与西安通邮科技投资有限公司(以下简称 “西安通邮” ) 签署了股份转让协议 (已于 2006 年 2 月 8 日终止) ,同时将出 资人权利收回。 2005 年 9 月,经陕西省人民政府同意,陕西省国资委将省属 21 户企业的 国有资产(包括公司的 119026400 股国家股股权,占总股本的 29.98%)下划至宝 鸡市
20、人民政府管理,经宝鸡市人民政府授权由宝鸡市国资委委履行出资人职责。 本次划转之后,宝鸡市国资委成为公司实际控制人。 2010 年 1 月,经中国证券监督管理委员会关于核准长岭(集团)股份有 限公司重大资产出售及向陕西烽火通信集团有限公司发行股份购买资产的批复 (证监许可【2010】130 号)批准,公司进行重大资产重组。重组后至今,烽火 集团成为公司控股股东,陕西省国资委成为实际控制人。 五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 陕西省西安市高新路 25 号希格玛大厦 签字会计师姓名 张小娟、曹爱民 公司
21、聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入(元) 791,389,202.66 905,064,889.01 -12.56% 945,637,112.84 归属于上市公司股东的净利润(元) 30,530,271
22、.27 33,152,578.88 -7.91% 110,521,088.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 25,836,349.20 30,804,113.71 -16.13% 106,410,832.40 经营活动产生的现金流量净额(元) 88,801,043.27 -49,030,393.72 - 51,145,911.74 基本每股收益(元/股) 0.05 0.06 -16.67% 0.19 稀释每股收益(元/股) 0.05 0.06 -16.67% 0.19 加权平均净资产收益率(%) 3.56% 4.03% 下降 0.47 个百分点 14.72% 2013
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