2017-300073-当升科技：2017年年度报告.PDF

报告期内， 公司销售饲料 466.53 万吨， 同比增长 22.85%， 其中猪饲料同比增长 36.9%；生猪出栏 54.4 万头，同比增长 287%，截止 2017 年 12 月底公司 存栏基础母猪 44,600 头。 2017 年，公司实现营业收入 1,372,251.09 万元，同比增长 26.12%；实现归属于上市公 司股东的净利润 31,030.55 万元，同比增长 54.37%。 2、主要经营模式 按照“专业运作、产业协同、共同发展“的全产业链经营指导十二字方针，公司完整构建 了生猪养殖、饲料营养、肉品加工三大产业为核心的生猪全产业链经营模式。饲料、养猪、 肉品按照专业运作的要求，分别对标行业内优秀公司，提高专业化管理水平，提升在各自行 业中竞争优势；在产业协同方面，公司饲料产业为养猪产业提供性价比高的饲料，降低养猪 成本；养猪产业为饲料产业拓展规模猪场方面提供养猪技术服务和养猪技术人材输送，养猪 产业为肉品产业提供安全放心肉的养殖基地；肉品产业提升养猪产业的生猪附加值，平滑生 猪价格波动对公司利润的不利影响。 （1） 饲料业务继续通过强势价格跟进、 加强市场营销工作快速提升饲料销量， 通过“1+5” 成本费用管理提升效率、降低成本费用。同时在现有通过经销商来销售基础上，组建猪前期 料专业营销队伍，着力推进家庭农场和规模猪场的开发和销售，以“比利美英伟品牌做规模 猪场、以骆驼品牌做家庭农场、以和美品牌做禽料”的品牌区隔思路开发市场。通过“高性 价比饲料、猪场技术服务、资金支持”三大赋能扩大家庭农场、规模猪场的销量，通过“好 东西、价不贵、帮服务”的营销服务体系，扩大经销商渠道的销量。 （2） 公司在继续做好种猪育种基础上， 重点发展养猪业务， 打造出了河北邯郸大名“1+5” 自繁自养模式，建构未来快速扩大养猪规模的发展模式。“1+5”自繁自养模式是公司根据成 本、效率、环保、团队等条件综合考虑，经过近 2 年时间的摸索和试点，最终确定下来作为 公司未来养猪发展的新型模式，即新建一个万头母猪场培育 25 万头苗猪，同时在周边 30 公 里范围内配套 5 个育肥基地，每个育肥基地出栏 5 万头肥猪，全过程为公司自繁自养，具有 唐人神集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 养猪效率高、生产指标好、养猪成本低、赢利能力强的发展优势。 （3）肉品业务重新定位为“中式香肠、休闲肉品、品牌生鲜肉”为三大产品发展方向， 通过经销商、店中店、商超、直营店、加盟店、社区店、团膳、电商模式等多种渠道来销售。 2017 年中式香肠实现单品过亿元、增长 27.3%。 3、主要业绩驱动因素 （1）饲料方面，公司坚持销量增长压倒一切的经营方针，加大营销上量力度，继续实施 价格强势跟进策略，持续提升饲料销售规模，2017 年饲料销量增长 22.85%，其中猪料增长 36.9%，毛利总额增加 19,539 万元，其中猪料毛利总额增加 15,979 万元。 继续强化“1+5”成本费用管理，提升人均劳效，降费效果非常明显，公司本部饲料吨四 项费用 2017 年同比下降 35 元/吨，节约费用共计 9,143 万元。 建立起比价采购的信息化处理系统，加强原料采购管理，调整提升了猪料的销售比重， 产品吨毛利持续增加，盈利能力进一步得到了提升。 （2）养殖方面，公司积极通过新建、改建、并购等方式快速提升生猪生产能力，2017 年年底存栏基础母猪 44,600 头，生猪出栏量大幅增加到 54.4 万头，同比增长 287%；同时继 续提升养猪水平、降低养猪成本，毛利总额较大增长。 （3）肉品方面，提出了“做中国好香肠的领跑者“的经营目标，集聚中式香肠类产品，香 肠产品销量增长 27.3%以上，销售额突破 1 亿元；同时继续提高人员劳效、降低各项费用， 公司肉品盈利能力大幅增强。 （二）行业发展情况 1、饲料行业 饲料行业在我国有四十年的高速增长时期，主要发展阶段有兴起期、高速增长期、成熟 兼并期三个发展阶段，现在我国饲料行业处于“大鱼吃小鱼、快鱼吃慢鱼” 成熟兼并期，利 润率不高但较为稳定。根据中国饲料业协会数据，我国饲料产量从 1996 年的 5,610 万吨增长 至 2016 年的 2.09 亿吨，年均复合增长率达到 6.8%。从增长速度变化情况来看，饲料行业在 2013 年以前呈现高速增长态势，于 2013 年出现了首次下滑，当年全国饲料产量达到了 1.93 亿吨，同比下降 1.8%，随后 4 年饲料发展较为平稳，行业保持 5%的增速，逐步转为存量博弈 阶段，饲料行业竞争激烈，中小企业面对资本压力、人才压力、技术压力等发展困难，将逐 步被优势企业整合并购或退出市场，全国饲料生产企业数量由过万余家减少到了 2017 年的 6,000 多家，预计未来将继续并购整合，有竞争优势的大企业市场份额将持续提升，保持较 好的增长速度，未来行业竞争进入良性竞争。 随着我国养猪的标准化、规模化发展，规模猪场对饲料的需求越来越高，特别是猪前端 料、乳猪料、母猪料、公猪料等高端料需求会越来越大。 2、生猪养殖行业 唐人神集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 我国统计数据显示，2017 年全年猪牛羊禽肉产量 8431 万吨，比上年增长 0.8%。其中， 猪肉产量 5,340 万吨，增长 0.8%；牛肉产量 726 万吨，增长 1.3%；羊肉产量 468 万吨，增长 1.8%；禽肉产量 1,897 万吨，增长 0.5%。禽蛋产量 3070 万吨，下降 0.8%。牛奶产量 3,545 万吨， 下降 1.6%。 年末生猪存栏 43,325 万头， 下降 0.4%； 生猪出栏 68,861 万头， 增长 0.5%。 从肉食需求的占比来讲，猪肉一直是我国肉类食品的主要来源。自 1985 年开放肉类市场 以来，我国生猪产业得到迅猛发展，早已成为世界上生猪存栏最多的国家。然而这个快速发 展的过程却一直伴随着生产及价格的波动，波动呈现出周期、规律性，即“猪周期”一直存 在，但随着近年来国家对环保监管力度加大，一大批排放不达标被关停，同时随着中小散养 户的逐步退出，小规模家庭农场的崛起，规模化养猪占比的大幅提升，整体养殖水平提升， 抗跌能力增强，养殖效率持续提升，未来“猪周期”或将拉长、波动幅度趋于缓和，但“猪 周期”依然存在。 3、肉类行业 我国肉类总产量已经连续 20 多年稳居世界第一，肉类产量整体呈上升趋势。中国肉类协 会公布的产量数据显示， 2015 年全国肉类总产量 8,625 万吨， 其中肉制品产量约 1,500 万吨。 但肉类转化率（肉制品占肉类消费的比重）仍然是较低的，距离发达国家 50%-70%仍有相当 一段差距。另外，随着我国对食品安全重视程度的不断提升，我国食品安全状况整体趋稳向 好，但是整体食品安全，尤其是肉制品形势依然较为严峻。 受益于消费升级、肉品安全意识的提升，未来生猪肉品全产业链闭环全控的溯源肉品将 受到消费者的欢迎，市场前景广阔，大型优秀品牌企业有望快速发展。此外，“猪周期”目 前进入下行阶段，短期利好肉制品板块发展和盈利能力的提升。 4、环保政策 2017 年是全面禁养的一年。2017 年 2 月 6 日，农业部办公厅印发了《2017 年畜牧业工 作要点》的通知，对各省市和自治区的畜牧工作做出引导和规范。 《2017 年畜牧业工作要点》 中要求生猪生产将要适应市场需求而发生调减，并落实《全国生猪生产发展规划(2016—2020 年)》 。生猪养殖由北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、广东、安徽、江西、湖北、湖南 等限制发展的地区向潜力增长区东北的黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古以及西南的云南和贵州 转移。 2018 年环保税逐步“启动”。 国家将对全国养猪场征收环保税， 征收对象是养殖量为 500 头以上的猪场，规定里明确了“谁污染，谁交费”原则。未来环保税将持续对养殖行业产生 影响，尤其是不达标的中小型规模猪场退出概率加大。 唐人神集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资增长 121.93%，主要是公司对外投资增加 固定资产 固定资产增长 27.19%，主要是公司并购龙华与扩大生产规模投资增加 无形资产 无形资产增长 63.3%，主要为企业合并增加 在建工程 在建工程增长 97.27%，主要为投资饲料子公司与猪场项目增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 在美国投资 设立Meishen Whiteshire International Swine Breeding Company LLC 投资 7,009,397.64 元 美国 尚未运营 严格的法人 治理结构 2017 年亏损 -211,375.91 0.20% 否 在香港投资 设立唐人神 （香港） 国际 投资有限公 司 投资 70,665,803.2 0 元 香港 正常 严格的法人 治理结构 2017 年盈 利 867,767.80 元 2.06% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的核心竞争力主要体现在生猪全产业链经营优势、人才与经营机制优势、品牌优势、 技术研发优势、管理优势等五大方面，具体体现如下： 1、生猪全产业链经营优势、生猪全产业链经营优势 公司创立三十年以来一直专注于生猪全产业链经营，是中国首批农业产业化国家重点龙 头企业之一，构建了“饲料、养猪、肉品”三大产业一体化经营的核心竞争力，立志做中国生 唐人神集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 猪全产业链经营的领导者。1988-2015 年通过投资新建和并购方式完成了饲料、养猪、肉品加 工等生猪全产业链布局；2016-2017 年，公司着重对饲料、养猪、肉品、投资发展四大业务板 块的专业能力进行打造和提升，对标行业先进指标，内部狠抓管理，对外拓展上销量，管理 水平跃上更高台阶，取得了显著的成效，销售收入保持年均 21%增长，净利润实现年复合增 长 100%，饲料销量实现年复合增长 27%，本部饲料吨四项期间费用（含生产费用）二年累 计下降了 81 元/吨。 2、人才与经营机制优势、人才与经营机制优势 公司的人才后发优势和团队竞争力居于行业领先地位，公司拥有专科、本科、硕士、博 士等不同层次的专业人才，占员工总数 40%以上。 公司决策层和高管队伍稳定、高度敬业、领导有力，公司创始人、董事长陶一山先生是 中国饲料工业协会常务副会长、中国肉类协会副会长，荣获全国五一劳动奖章、全国优秀经 营管理者、享受国务院特殊津贴专家、全国畜牧富民十大功勋人物、首届中国杰出湘商等多 项殊荣。公司执行总裁陶业先生作为 80 后的新生一代领航人，具有科学严谨的管理思维、超 强的执行力、创新的管理举措，在直管的养殖事业部、采购、信息化、人力资源、审计、大 客户营销、生产与质量管理、科研等方面创造出优秀的业绩。 公司中高层管理干部、技术人员及核心骨干人员均为公司控股股东唐人神控股的股东， 2015 年公司推出的员工持股计划是由经营管理层近 400 人持有， 上市公司经营业绩与中高管、 经营层息息相关，极大地激发了员工创造力与企业活力，未来还将考虑推出相关股权激励计 划。公司同时深化阿米巴经营的机制，创新激励方案，推进营销组织机构变革，对能创造利 润和价值的员工进行充分授权，整个组织焕发出新的活力，人员效率、员工收入持续提升。 3、品牌优势、品牌优势 “骆驼“牌饲料、“美神“牌种猪、“唐人神“肉品都是行业内最具影响力和竞争力品牌之一。 “骆驼“品牌猪料已有 30 年经营历史，在家庭农场中享有很高的美誉，“比利美英伟”品牌 深耕规模猪场，有很强的口碑效应，“湘大”品牌的水产料是健康高效养鱼的首选，“和美”品 牌在山东禽料市场有口皆碑。 “美神“牌种猪优势在于拥有美系种猪中最好的品系—新美系，美神种猪拥有高瘦肉率、 高屠宰率、高繁殖率，低料肉比、健康度高等特点。公司作为国内最先获得美国 NSR 授牌的 育种单位，与美国同步育种，成功走出国内“引种、退化、淘汰、再引种”的怪圈，逐步拥有 自己的核心育种技术。 “唐人神“品牌肉品在中部地区有很高的品牌知名度和美誉度，特别在湖南家喻户晓，有 口皆碑，是居民家庭采购肉品的首选。“唐人神”品牌先后荣获省著名商标、省名牌产品、省 消费者信得过品牌、中国名牌、中国驰名商标等称号，是国家卫生部向全国消费者公示的首 批卫生安全食品之一，位居全国肉制品行业前列。公司通过育种溯源、食粮溯源、饲养溯源 唐人神集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 的三维溯源，实现从饲料到养猪到肉品加工的闭环全控，建成并完善现代物流冷链配送系统， 实现唐人神肉品安全放心。 4、技术研发优势、技术研发优势 公司经营三十年以来，具备成熟的饲料营养、遗传育种、肉类加工的研发体系，是国家 工程技术中心。近年来加大技术研发投入并保持稳定增长，研发成果不断推陈出新，发明专 利快速增长，先后获得国家科学技术进步奖等奖项；饲料在原材料预处理技术、生产工艺技 术、产品配方技术等方面处在行业前列。 由公司牵头的“生猪遗传育种湖南省重点实验室”紧密围绕生猪育种领域的关键技术和共 性技术开展研究，开展了种猪资源利用、遗传育种及遗传与营养互作相关基础理论与应用技 术研究，研究方向明确、特色鲜明、保障有力、成效显著。 公司与中国肉类食品综合研究中心等高等科研院所展开肉制品加工研究，组建湖南省肉 类加工工程技术研究中心，独创“无烟熏”加工工艺，独创中式香肠的冷热风多循环烘烤装置 及工艺，独创具有独特风味的手工香肠配方及其冷、热、湿三段式烘烤工艺， 同时由公司牵 头成立了国家肉制品加工产业科技创新联盟和国家农产品加工分中心。 5、管理优势、管理优势 公司结合产业经营特点，进一步完善了科学管理体系，推出了四化建设、日结日清、阿 米巴经营三大管理工具，取得非常好管理效果；采购方面通过三十年的积累和不断探索，集 团建立了一套完整的采购管理和营运体系，主要原料全面实施集中采购、定点采购、比价采 购、分单操作的采购模式，豆粕等原料采购坚持“期现对冲”策略采购模式，发现机会，规避 风险，所有采购业务操作都实现了“规范化、流程化、信息化、表格化”的四化管理，构建高 效、透明、公平的采购平台，确保了原料成本的行业领先。 在综合管理方面，自 2016 年提出“1+5”成本管理以来，加强了总经理、采购、技术、生 产、品控、财务、行政后勤的管理联动和协同，公司利润大幅增长，吨四项费用大幅下降， 2016 年、2017 年本部饲料吨四项费用分别下降 46 元、35 元；特别是 2017 年玉林新厂开业， 推出大部制管理模式，内部管理效率得到了极大提升，为下一步推进所有子公司深化内部管 理、降成本、提高效率提供了样板。 唐人神集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 一、宏观经济及行业情况概述一、宏观经济及行业情况概述 2017 年国内生产总值 827,122 亿元，比上年增长 6.9%。其中，第一产业增加值 65,468 亿元， 增长 3.9%； 第二产业增加值 334,623 亿元， 增长 6.1%。 2017 年我国居民消费价格 （CPI） 比上年上涨 1.6%，涨幅比上年回落 0.4 个百分点。中国国民经济运行总体平稳，结构不断优 化，新兴动能加快成长，质量效益明显提高，稳中向好态势持续发展。 2017 全年猪牛羊禽肉产量 8,431 万吨，比上年增长 0.8%。其中，猪肉产量 5,340 万吨， 增长 0.8%。年末生猪存栏 43,325 万头，下降 0.4%；生猪出栏 68,861 万头，增长 0.5%。全年 肉类销量整体略微增长。 2017 年，受宏观经济产业结构调整以及环保督查力度升级，农牧业也发生了深刻变革。 国内生猪养殖市场持续恢复与缓慢增长，但猪价结束了长期高位运行行情，保持持续下滑态 势，生猪产业步入了结构性调整与转型升级的关键时期。饲料市场总量已经步入低速增长期， 大型饲料集团纷纷涉足产业一体化、规模化经营模式。 二、公司经营情况概述二、公司经营情况概述 报告期内，公司实现营业收入 1,372,251.09 万元，比上年同期增长 26.12%，营业利润 45,905.26 万元， 比上年同期增长 59.29%， 利润总额 一、一、 审计审计报告报告 √适用 □不适用 审计报告审计报告 普华永道中天审字(2018)第 10002 号 北京首旅酒店(集团)股份有限公司全体股东： 一一、、 审计意见审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“首旅酒店”)的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了首 旅酒店 2017 年12月 31日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流 量。 二、二、 形成审计意见的基础形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财 务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证 据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于首旅酒店，并履行了职业道德方面的其他 责任。 三、三、 关键审计事项关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 2017 年年度报告 74 / 215 (一) 直营酒店的减值评估； (二) 因收购如家酒店集团产生的商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值评估。 关键审计事项 我们在审计中如何应对关键审计事项 (一) 直营酒店的减值评估 参见财务报表附注五、22 “主要会计政策和会计 估计-长期资产减值”、附注五、32(4)“其他重要 的会计政策和会计估计”、附注七、19 “固定资 产”、附注七、25 “无形资产”及附注七、28 “长 期待摊费用”及附注七、80（3） “资产减值准备”。 首旅酒店所直接经营的每一家直营酒店为能够独 立产生现金流入的最小资产组。受经营业绩、物业 拆迁、租约提前终止等因素的影响，首旅酒店若干 直营酒店相关长期资产(包括固定资产、列示于无 形资产的有利租约和外购软件及长期待摊费用)的 可收回金额可能低于其账面价值。首旅酒店以每一 家存在减值迹象的直营酒店为一个资产组，根据历 史经验和对未来业务表现等的预测来测算每一资 产组的未来现金流量，并采用能够反映相关资产组泓域咨询MACRO/ 产销树脂工艺品投资项目立项备案说明 产销树脂工艺品投资项目立项备案说明 我市工业发展仍然以传统工业与制造业为主，而以智力型产业为主的高新技术行业等的发展偏弱，导致区域产业发展不能有效融合周边区域、全国范围乃至全世界产业发展的需求，产业的发展没有充分利用我市的战略区位优势，尤其是体现出的基础资源优势、市场优势、物流优势等，都未能充分利用与体现。总的来看，未来我市工业发展面临的挑战巨大，机遇也前所未有，但机遇大于挑战。必须牢牢把握新一轮科技革命和产业变革、多重国家战略以及我市国家科技城建设形成的战略机遇期，审慎应对、前瞻部署，坚定不移推进结构调整和转型升级，努力形成新的经济增长点，塑造竞争新优势，抢占工业发展先机。 一、项目名称及承办单位 （一）项目名称 产销树脂工艺品投资项目 （二）项目承办单位 xxx科技发展公司 二、项目建设地址及负责人 （一）项目选址 某临港经济开发区 （二）项目负责人 孔xx 三、项目承办单位基本情况 经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。 公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。 随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。 四、项目建设地基本情况 未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系，预计到2020年，园区产值达到1000亿元以上，成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。 五、项目提出理由 项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。 六、产品方案及建设规模 （一）产品方案 项目主要产品为产销树脂工艺品，根据市场情况，预计年产值38603.00万元。 （二）建设规模 1、该项目总征地面积47763.87平方米（折合约71.61亩），其中：净用地面积47763.87平方米（红线范围折合约71.61亩）。项目规划总建筑面积54450.81平方米，其中：规划建设主体工程34973.55平方米，计容建筑面积54450.81平方米；预计建筑工程投资3956.80万元。 2、项目计划购置设备共计166台（套），设备购置费4192.08万元。 七、设备购置 项目计划购置设备共计166台（套），设备购置费4192.08万元。 八、节能分析 1、项目年用电量1096325.48千瓦时，折合134.74吨标准煤。 2、项目年总用水量39334.50立方米，折合3.36吨标准煤。 3、“产销树脂工艺品投资项目投资建设项目”，年用电量1096325.48千瓦时，年总用水量39334.50立方米，项目年综合总耗能量（当量值）138.10吨标准煤/年。达产年综合节能量51.08吨标准煤/年，项目总节能率22.12%，能源利用效果良好。 九、环境影响分析 项目符合某临港经济开发区发展规划，符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 十、投资估算 项目预计总投资17650.14万元，其中：固定资产投资12861.87万元，占项目总投资的72.87%；流动资金4788.27万元，占项目总投资的27.13%。 十一、经济效益测算 预期达产年营业收入38603.00万元，总成本费用30855.53万元，税金及附加319.29万元，利润总额7747.47万元，利税总额9135.38万元，税后净利润5810.60万元，达产年纳税总额3324.78万元；达产年投资利润率43.89%，投资利税率51.76%，投资回报率32.92%，全部投资回收期4.54年，提供就业职位842个。 十二、经济效益测算 本期工程项目建设期限规划12个月。 项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。 十三、项目符合性 （一）产业发展政策符合性 由xxx科技发展公司承办的“产销树脂工艺品投资项目”主要从事产销树脂工艺品项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。 （二）项目选址与用地规划相容性 产销树脂工艺品投资项目选址于某临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。 （三）“三线一单”符合性 1、生态保护红线：产销树脂工艺品投资项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。 十四、项目评价 1、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“产销树脂工艺品投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位842个，达产年纳税总额3324.78万元，可以促进某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 2、项目达产年投资利润率43.89%，投资利税率51.76%，全部投资回报率32.92%，全部投资回收期4.54年，固定资产投资回收期4.54年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 十五、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 47763.87 71.61亩 1.1 容积率 1.14 1.2 建筑系数 79.31% 1.3 投资强度 万元/亩 179.61 1.4 基底面积 平方米 3788泓域咨询MACRO/ 微型电机轴投资项目立项备案说明 微型电机轴投资项目立项备案说明 伴随着经济发展、科技进步以及商业模式的创新，特别是信息网络技术的广泛应用推动生产方式的深刻变革，产业边界日趋模糊，工业化与信息化、制造业与服务业、产业发展与城市建设的融合趋势日益增强，柔性制造、敏捷制造、虚拟制造等智能发展模式将成为工业转型升级的重要方向，研发设计、文化创意、现代物流、现代金融等生产性服务业将有力引领制造业转型升级，特别是针对部分传统产业领域产能过剩，企业之间协同制造、协同创新更为紧密，专业化分工和社会化协作更为深入，产业组织形态将更多由大规模批量生产向大规模定制生产转变，由集中生产向网络化异地协同生产转变，由传统制造企业向跨界融合企业转变。作为我市而言，更需精准把握发展趋势，推进工业经济向智能化、融合化、服务化、网络化方向发展，更好引领带动工业转型升级。把创新作为发展基点，大力实施创新驱动发展战略，强化企业创新主体地位和主导作用，推进产业协同创新，加快构建先进制造创新体系，建设国家自主创新示范区，打造全国产业创新中心。把结构调整作为主攻方向，突出比较优势，攻克一批高端技术，培育一批高端产品，形成一批高端产业，打造一批高端品牌，率先形成引领和带动产业升级的先进制造产业体系。把绿色低碳作为推动工业持续发展的重要方向，加快淘汰落后产能，创新产品设计、制造技术及生产方式，加快构建绿色制造体系，加大资源整合力度，推进工业节能减排和循环经济发展。 一、项目名称及承办单位 （一）项目名称 微型电机轴投资项目 （二）项目承办单位 xxx科技发展公司 二、项目建设地址及负责人 （一）项目选址 xx临港经济技术开发区 （二）项目负责人 潘xx 三、项目承办单位基本情况 本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。 公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。 未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。 四、项目建设地基本情况 园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点，统筹相关配套政策，联动推进园区建设，以提高产业园区发展质量为中心，以改革创新为动力，在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫，推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级，不断增强产业园区竞争力，将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。“十二五”期间，园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，持续不断集聚创新资源与要素，科技企业快速成长，创新成果大量涌现，高新技术产业蓬勃发展，经济社会和谐共进，在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用，成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜，成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区（以下简称“国家自创区”）坚持全面深化改革，强化先行先试，为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索，已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。 五、项目提出理由 项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。 六、产品方案及建设规模 （一）产品方案 项目主要产品为微型电机轴，根据市场情况，预计年产值6915.00万元。 （二）建设规模 1、该项目总征地面积7763.88平方米（折合约11.64亩），其中：净用地面积7763.88平方米（红线范围折合约11.64亩）。项目规划总建筑面积13043.32平方米，其中：规划建设主体工程7942.26平方米，计容建筑面积13043.32平方米；预计建筑工程投资1120.66万元。 2、项目计划购置设备共计50台（套），设备购置费668.74万元。 七、设备购置 项目计划购置设备共计50台（套），设备购置费668.74万元。 八、节能分析 1、项目年用电量716590.36千瓦时，折合88.07吨标准煤。 2、项目年总用水量6106.33立方米，折合0.52吨标准煤。 3、“微型电机轴投资项目投资建设项目”，年用电量716590.36千瓦时，年总用水量6106.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）88.59吨标准煤/年。达产年综合节能量36.18吨标准煤/年，项目总节能率21.84%，能源利用效果良好。 九、环境影响分析 项目符合xx临港经济技术开发区发展规划，符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 十、投资估算 项目预计总投资2801.43万元，其中：固定资产投资2090.54万元，占项目总投资的74.62%；流动资金7