2001-600101-明星电力:明星电力2001年年度报告.PDF
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1、1 吴忠仪表股份有限公司 2 0 0 1 年 年 度 报 告 全 文 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整 性承担个别及连带责任 2 目 录 一公司基本情况简介3 二会计数据和业务数据摘要4 三股本变动及股东情况5 四董事监事高级管理人员和员工情况8 五公司治理结构. 1 1 六股东大会情况简介. 1 4 七董事会报告. 1 7 八监事会报告. 2 7 九重要事项. 2 9 十财务会计报告33 十一备查文件目录. 6 6 . 3 一公司基本情况简介 1 公司法定中文名称吴忠仪表股份有限公司 公司法定英
2、文名称W u Z h o n g I n s t r u m e n t C o . , L t d . 2 公司法定代表人赵广生 3 公司董事会秘书刘素娟 证券事务代表李继峰 联系地址宁夏吴忠市利通区朝阳街6 7 号 电话( 0 9 5 3 ) 2 0 6 9 0 5 9 2 0 6 9 0 6 0 传真: ( 0 9 5 3 ) 2 0 6 9 0 5 7 E - m a i l w y l j f 0 7 5 0 s i n a . c o m 4 公司注册地址及办公地址宁夏吴忠市利通区朝阳街6 7 号 邮编7 5 1 1 0 0 h t t p / / w w w . w z y b
3、. c o m . c n E - m a i l w z y b p u b l i c . y c . n x . c n 5 公司信息披露报纸中国证券报证券时报 公司年度报告国际互联网刊登网址 h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n 公司年度报告备置地点公司投资管理本部 6 公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称吴忠仪表 股票代码0 0 0 8 6 2 7 其他有关资料 公司首次注册登记日期1 9 9 8 年 6 月 2 8 日 4 登记机关宁夏回族自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号6 4 0 0 0 0 1 2 0
4、1 5 1 2 税务登记号码6 4 0 3 0 2 2 2 8 2 8 1 7 3 4 公司聘任的会计师事务所名称 五联联合会计师事务所有限公司 办公地址宁夏银川市解放西街 1 1 1 号 二会计数据和业务数据摘要 1 本年度主要会计数据单位人民币元 项 目 金 额 利润总额 5 3 , 4 2 1 , 6 0 7 . 0 0 净利润 4 5 , 8 7 7 , 2 1 5 . 5 6 扣除非经常性损益后的净利润 4 4 , 9 2 0 , 3 6 7 . 2 9 主营业务利润 1 0 2 , 0 0 9 , 5 3 4 . 2 3 其它业务利润 1 , 3 4 5 , 1 4 8 . 7 1
5、 营业利润 4 8 , 5 7 8 , 0 1 7 . 8 5 投资收益 4 , 9 1 6 , 6 0 6 . 9 7 补贴收入 4 4 , 6 5 7 . 1 5 营业外收支净额 - 1 1 7 , 6 7 4 . 9 7 经营活动产生的现金流量净额 1 9 , 4 2 8 , 0 2 6 . 1 3 现金及现金等价物净增加额 - 1 4 5 , 4 7 7 , 0 9 2 . 9 4 2 公司前三年主要会计数据和财务指标单位人民币元 指 标 名 称 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 1 9 9 9 年 1 2 月 3 1 日 调整后
6、调整前 ( 1 ) 主营业务收入 2 4 8 , 2 7 6 , 9 5 2 . 3 4 1 9 7 , 4 1 6 , 3 5 8 . 5 3 1 9 9 , 5 6 7 , 0 3 5 . 4 8 1 5 7 , 8 8 7 , 5 6 8 . 3 0 ( 2 ) 净利润 4 5 , 8 7 7 , 2 1 5 . 5 6 4 4 , 1 1 6 , 8 0 0 . 1 0 5 0 , 1 8 2 , 9 7 5 . 4 0 4 8 , 0 8 3 , 4 5 5 . 3 5 ( 3 ) 总资产 1 , 1 9 4 , 9 2 8 , 9 9 6 . 8 7 9 4 3 , 7 0 9 ,
7、 2 8 3 . 7 5 9 6 3 , 6 3 0 , 3 6 4 . 6 9 6 0 5 , 5 1 7 , 3 3 2 . 3 0 ( 4 ) 股东权益 7 3 0 , 4 9 3 , 2 2 6 . 2 9 7 0 5 , 6 7 3 , 1 2 6 . 4 7 7 2 4 , 1 2 9 , 5 4 6 . 4 9 4 3 5 , 7 7 1 , 5 0 5 . 8 5 5 不含少数股东权益 ( 5 ) 每股收益元/股摊薄 0 . 2 1 0 . 2 0 0 . 2 3 0 . 2 5 加权 0 . 2 1 0 . 2 3 0 . 2 6 0 . 2 5 ( 6 ) 每股净资产 3
8、. 3 5 3 . 2 3 3 . 3 2 2 . 2 9 ( 7 ) 调整后的每股净资产 3 . 3 3 3 . 2 0 3 . 2 8 2 . 2 6 ( 8 ) 净资产收益率%摊薄 6 . 2 8 6 . 2 5 6 . 9 3 1 1 . 0 3 %加权 6 . 2 8 9 . 6 4 1 0 . 8 9 1 1 . 0 3 ( 9 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 0 . 0 9 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 1 6 3 依照公开发行证券公司信息披露编报规则第九号规定计算相 关指标 报告期利润 净资产收益率% 每股收益元/ 股 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营
9、业务利润 1 3 . 9 6 1 4 0 . 4 7 0 . 4 7 营业利润 6 . 6 5 6 . 6 7 0 . 2 2 0 . 2 2 净利润 6 . 2 8 6 . 2 9 0 . 2 1 0 . 2 1 扣除非经常损 6 . 1 6 6 . 1 7 0 . 2 1 0 . 2 1 益后的净利润 4 股东权益变动原因 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 2 1 , 8 3 4 4 6 1 , 8 1 9 , 9 4 6 . 9 9 1 6 , 9 0 5 , 3 9 7 . 3 9 5 , 6 3 5 , 1 3 2 . 4 6 8 , 6
10、0 7 , 7 8 2 . 0 9 7 0 5 , 6 7 3 , 1 2 6 . 4 7 本期增加 0 7 7 6 , 8 8 4 . 2 6 7 , 0 0 6 , 1 8 5 . 7 4 2 , 3 3 4 , 7 2 3 . 4 8 1 7 , 0 3 7 , 0 2 9 . 8 2 2 4 , 8 2 0 , 0 9 9 . 8 2 本期减少 0 期末数 2 1 , 8 3 4 4 6 2 , 5 9 6 , 8 3 1 . 2 5 2 3 , 9 1 1 , 5 8 3 . 1 3 7 , 9 6 9 , 8 5 5 . 9 4 2 5 , 6 4 4 , 8 1 1 . 9 1
11、7 3 0 , 4 9 3 , 2 2 6 . 2 9 变动原因 利润增加 利润增加 利润增加 利润增加 利润增加 三股本变动及股东情况 1 股本变动情况 6 公司股份变动情况表 数量单位股 本次变动增减+ - 本次变动前配 股送 股公积金转股 增 发 其 他小 计本次变动后 1 0 1 3 4 0 0 0 0 9 1 4 4 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 1 1 4 0 7 5 1 0 1 4 5 4 0 7 5 1 1 6 8 8 5 9 2 5 1 1 6 8 8 5 9 2 5 一未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他
12、 2 募集法人股份 3 公司职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1 人 民 币 普 通 股 2 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 1 0 1 3 4 0 0 0 0 9 1 4 4 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 1 1 4 0 7 5 1 0 1 4 5 4 0 7 5 1 1 6 8 8 5 9 2 5 1 1 6 8 8 5 9 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三股份总数2 1
13、8 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 1 8 3 4 0 0 0 0 2 股票发行与上市情况 1 公司经中国证券监督管理委员会批准于 1 9 9 8 年 6 月 1 5 日在 深圳证券交易所向社会公开上网发行社会公众股 6 0 0 0万股含 6 0 0 万股公司职工股公开发行的新股每股面值人民币 1元以每股人 民币 4 . 8 7元溢价发行5 4 0 0万股社会公众股于1 9 9 8 年 9 月 1 5 日在 深圳证券交易所挂牌上市 5 9 4 . 1 5 万股公司职工股于 1 9 9 9年 3 月 1 5 日上市流通公司高级管理人员持有的 5 . 8 5 万股经分红股转增 股
14、及配股现为 1 1 . 4 0 7 5 万股 暂时冻结公司经中国证券监督管理 委员会批准于 2 0 0 0 年 1 2 月实施了配股配股比例为 1 0 3 配股 价格为每股人民币 1 0 元获配股流通部分经深圳证券交易所批准于 2 0 0 1年 1 月 6 日上市流通 2 报告期内公司股份总数及结构没有变动 7 3 公司高级管理人员持有的5 . 8 5 万股 经分红股 转增股及配股 现为 1 1 . 4 0 7 5万股 公司职工股于1 9 9 8年 6 月 1 5 日发行 每股面值 为人民币 1 元以每股人民币 4 . 8 7 元溢价发行 3 股东情况介绍 1 公司报告期末股东总数为6 2 ,
15、 9 4 0 户 2 公司前十名股东 股 东 名 称 报告期末持有股数( 万股) 占总股本比例( % ) 流通情况 1 ) 吴忠仪表集团有限公司 9 1 4 4 4 1 . 8 7 9 6 未流通 2 ) 广州隆怡投资发展有限公司 9 4 5 4 . 3 2 8 1 未流通 3 ) 西北证券有限责任公司 1 4 5 . 3 7 6 6 0 . 6 6 5 8 流通股 4 ) 杨伟 8 6 . 5 9 8 1 0 . 3 9 6 6 流通股 5 ) 杭州洁翔职工持股协会 5 7 . 3 9 0 . 2 6 2 8 流通股 6 ) 机械工业部第十一设计研究院 4 5 0 . 2 0 6 1 未流通
16、 7 ) 包永琴 4 2 . 9 6 0 . 1 9 6 8 流通股 8 ) 吴秀芹 3 5 0 . 1 6 0 3 流通股 9 ) 杨占生 3 0 . 4 2 0 . 1 3 9 3 流通股 1 0 ) 金生才 2 9 . 8 0 7 0 . 1 3 6 5 流通股 注 本公司前十名股东不存在关联关系 吴忠仪表集团有限公司做为第一大股东持有 9 1 4 4万股系代表国 家持有其所持股份在报告期内无质押和冻结的情况 3 公司控股股东情况简介 控股股东名称吴忠仪表集团有限公司 法定代表人赵广生 成立日期1 9 9 7 年 1 0 月 1 8 日 注册资本壹亿贰仟万元 8 股权结构宁夏回族自治区国
17、有资产管理局持有其1 0 0 % 的股权 经营范围工业自动化仪表及其附件农用和民用泵阀其它机电产 品的制造销售投资 4 本公司无其他持股在1 0 % 以上含 1 0 % 的法人股东 四董事监事高级管理人员和员工情况 1 基本情况 1 公司现任董事监事及高级管理人员情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 年初持股数 年末持股数 年度内股份 增减变 增减变动量 动原因 赵广生 男 5 6 董事长 2 0 0 1 . 9 - 2 0 0 4 . 9 1 2 6 7 5 1 2 6 7 5 0 冯奇峰 男 3 5 董事总经理 同上 1 1 7 0 0 1 1 7 0 0 0 冯平儒 男 5 7 董事
18、副总经理 同上 1 1 7 0 0 1 1 7 0 0 0 李志强 男 5 4 董事财务总监 同上 1 1 7 0 0 1 1 7 0 0 0 马玉山 男 3 3 董事总工程师 同上 0 0 0 黄正度 男 5 7 董事 同上 7 8 0 0 7 8 0 0 0 郝家麒 男 5 0 董事 同上 0 0 0 朱怀文 男 3 7 董事 同上 0 0 0 冯建东 男 3 8 董事 同上 0 0 0 龙翼飞 男 4 2 独立董事 同上 0 0 0 魏庆福 男 6 0 独立董事 同上 0 0 0 纵素莲 女 4 3 监事会召集人 同上 5 8 5 0 5 8 5 0 0 曹 洁 女 4 7 监事 同上
19、0 0 0 郭加强 男 3 8 监事 同上 5 8 5 0 5 8 5 0 0 谢柏樵 男 6 1 副总经理 同上 1 1 7 0 0 1 1 7 0 0 0 刘素娟 女 4 5 董事会秘书 同上 0 0 0 2 董事监事在股东单位任职情况 姓名 在股东单位职务 任职期间 赵广生 董事长 1 9 9 8 . 7 - 2 0 0 3 . 7 冯奇峰 董事 同上 9 李志强 董事 同上 黄正度 董事党委书记副总经理 同上 郝家麒 党委副书记工会主席 同上 郭加强 财务部部长 2 0 0 1 . 7 - 2 0 0 4 . 7 曹 洁 核算处处长 同上 2 年度报酬情况 1 现任董事监事及高级管理人
20、员报酬的决策程序和确定依据 在本公司领取薪酬的现任董事 监事 高级管理人员的年度报酬 由董事会根据各人的职务及贡献大小确定报酬额度 基薪按月考核兑 现风险收入实行滚动考核延期兑付 2 现任董事监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬总额 3 3 9 , 6 2 5 元 3 金额最高的前三名董事的报酬总额1 3 1 , 9 3 1 元 4 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额1 2 2 , 3 4 0 元 5独立董事的津贴: 自2 0 0 1 年9 月1 6 日起计算 按每人每月1 , 5 0 0 元支付报告期内共支付独立董事津贴 9 , 0 0 0 元 6 在公司领取年度报酬的董事监事及高级管
21、理人员中年度报 酬在4 万元以上的有3 人 年度报酬在4 万元至3 万元之间的有4 人 年度报酬在 3 万元以下的有2 人 7 未在本公司领取年度报酬的有 5人其中董事冯建东在广州 隆怡投资发展有限公司领取报酬董事黄正度 郝家麒在吴忠仪表集 团有限公司领取报酬 监事郭加强 曹洁在吴忠仪表集团有限公司领 10 取报酬 3 报告期内董事监事及高级管理人员离任情况 1 2 0 0 1年 9月 1 6日根据公司章程的规定公司召开临时 股东大会对任期届满的董事会监事会进行了换届选举 选举赵广 生冯奇峰冯平儒李志强马玉山黄正度朱怀文郝家麒 冯建东龙翼飞魏庆福为公司第二届董事会成员选举纵素莲郭 加强曹洁为公
22、司第二届监事会成员公司原董事谢柏樵杨守义 王子成朱根全谢铁牛秦畹江原监事刘延生任期届满离任 2 2 0 0 1年 9月 2 7日公司召开第二届董事会第二次会议聘任 冯奇峰为公司总经理聘任冯平儒 谢柏樵为公司副总经理 聘任李 志强为公司财务总监 聘任马玉山为公司总工程师 聘任刘素娟为公 司董事会秘书公司原总经理赵广生 总工程师王子成董事会秘书 冯平儒任期届满离任 4 公司员工情况 公司员工总数为1 7 1 0 人其中: 类 别 人数 占总人数的比例% 生产人员 9 5 9 5 6 . 0 8 % 销售人员 1 7 5 1 0 . 2 3 % 技术人员 4 2 0 2 4 . 5 6 % 财务人员
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