2001-600333-长春燃气:长春燃气2001年年度报告.PDF
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1、湖南华银电力股份有限公司 二零零一年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事刘友夫、李其忠、王文敏、张国新因公未出席董事会,授权董事彭建中代 行表决权;董事佘小林因公殉职,未出席本次董事会。 董事长:李维建 湖南华银电力股份有限公司 2001 年度报告 1 目录 一、 公司基本情况简介- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 二、 会计数据和业务
2、数据摘要- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 三、 股本变动及股东情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 五、 公司治理结构- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 六、 股东大会情况简介- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 七、 董事会报告- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 八、 监事会报告- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9 九、 重要事项- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 十、 财务报告- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3 十一、 备查文件目录- - - - - - - - -
5、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3 湖南华银电力股份有限公司 2001 年度报告 2 一、公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称:湖南华银电力股份有限公司 英文名称:HUNAN HUAYIN ELECTRIC POWER CO.,LTD 英文缩写:HHEP (二)公司法定代表人:李维建 (三)公司董事会秘书:金毓江 电话: (0731)5388088 电子信箱:hyjyj 董事会证券事务代表:刘杰 电话: (0731)5388028 电子信箱:hheplj 联系地址:湖南省长沙市芙蓉南路
6、308号 公司传真:(0731)5510188 (四)公司注册地址:湖南省长沙市芙蓉南路 308号 公司办公地址:湖南省长沙市芙蓉南路 308号 邮政编码:410007 公司国际互联网网址: 电子信箱:hyep (五)信息披露报纸: 中国证券报 、 上海证券报 信息披露网址: 年度报告备置地点:本公司办公室 (六)股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:华银电力 证券代码:600744 (七)其他有关资料 公司首次注册登记日期、地点:1993年 3月 22日,长沙 公司变更注册登记日期、地点:2002年 2月 1日,长沙 企业法人营业执照注册号:4300001000064 税务登记号码:43
7、0111183774980 公司聘请的会计师事务所名称:湖南省开元会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地:湖南省长沙市芙蓉路 490号 湖南华银电力股份有限公司 2001 年度报告 3 二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要利润指标(单位:元) 利润总额1 2 7 8 2 2 0 5 5 . 5 5 净利润1 1 3 5 6 3 6 0 3 . 8 5 扣除非经常性损益后的净利润*1 1 4 3 4 6 1 5 6 . 9 2 主营业务利润2 3 5 7 4 3 6 6 2 . 7 8 其他业务利润5 9 2 1 8 5 . 6 2 营业利润1 2 3 5 4 2 0 7 0 . 5
8、 3 投资收益5 0 6 2 5 3 8 . 0 9 补贴收入0 营业外收支净额- 7 8 2 5 5 3 . 0 7 经营活动产生的现金流量净额1 8 2 4 0 1 0 2 1 . 9 4 现金及现金等价物净增加额3 0 4 0 7 3 2 6 6 . 2 0 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额(单位:元) 1、营业外收入:262243.40 2、营业外支出:1044796.47 以上项目涉及金额: - 782553.07 (二)截止至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:元) 项目2 0 0 1 年2 0 0 0 年1 9 9 9 年 主营业务收入1 0 6 9 9 8 8
9、8 2 3 . 1 11 0 6 7 7 1 3 0 0 9 . 7 99 6 0 1 5 0 7 4 4 . 6 7 净利润1 1 3 5 6 3 6 0 3 . 8 51 7 7 4 9 0 5 5 1 . 4 81 9 7 9 3 8 0 2 7 . 8 5 总资产5 0 9 3 3 9 5 7 5 4 . 0 74 5 7 6 8 3 7 2 5 6 . 2 84 4 1 0 8 9 8 0 9 2 . 0 4 股东权益2 9 0 4 3 8 7 4 3 6 . 6 72 5 9 5 6 3 2 0 0 4 . 1 12 5 0 0 6 6 0 7 5 2 . 8 5 全面摊薄每股收益
10、0 . 1 5 9 60 . 2 7 5 10 . 3 0 6 8 加权平均每股收益0 . 1 7 6 00 . 2 7 5 10 . 4 3 6 7 扣除非经常性损益后每股收益0 . 1 6 0 70 . 2 5 2 90 . 2 8 8 2 每股净资产4 . 0 8 14 . 0 2 33 . 8 7 6 调整后每股净资产4 . 0 6 53 . 9 9 83 . 8 4 3 每股经营活动产生的现金流量净额0 . 2 5 60 . 4 7 00 . 0 3 9 全面摊薄净资产收益率( % )3 . 9 16 . 8 47 . 9 2 加权平均净资产收益率( % )4 . 5 76 . 8
11、51 2 . 2 0 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 4 . 6 06 . 3 01 1 . 4 6 注: 上表利润数据按中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则 (第 9 号) 要求计算。2000 年会计数据和财务指标按 2001 年度年初未分配利润调 整前数据计算。 (三)报告期利润表附表 净资产收益率(% )每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 主营业务利润8 . 1 29 . 4 80 . 3 3 1 30 . 3 6 5 4 湖南华银电力股份有限公司 2001 年度报告 4 营业利润4 . 2 54 . 9 70 . 1 7 3 60 . 1
12、9 1 5 净利润3 . 9 14 . 5 70 . 1 5 9 60 . 1 7 6 0 扣除非经常性损 益后的净利润 3 . 9 44 . 6 00 . 1 6 0 70 . 1 7 7 2 (四)报告期内股东权益变动情况 项目期初数*本期增加本期减少期末数变动原因 股本6 4 5 1 2 0 0 0 0 . 0 06 6 5 2 8 0 0 0 . 0 07 1 1 6 4 8 0 0 0 . 0 0配股 资本公积1 4 5 6 4 2 4 3 0 2 . 7 93 8 2 4 7 2 8 9 9 . 1 01 7 8 6 1 0 6 2 . 8 7 1 8 2 1 0 3 6 1 3
13、9 . 0 2 配股溢价 盈余公积1 0 7 2 8 5 3 9 1 . 1 41 7 0 3 4 5 4 0 . 5 81 2 4 3 1 9 9 3 1 . 7 2 本年计提 其中:公益金3 6 4 8 0 3 0 3 . 1 65 6 7 8 1 8 0 . 1 94 2 1 5 8 4 8 3 . 3 5 本年计提 未分配利润2 2 2 0 1 9 1 0 2 . 6 61 1 3 5 6 3 6 0 3 . 8 58 8 1 9 9 3 4 0 . 5 82 4 7 3 8 3 3 6 5 . 9 3 盈利减分配 股东权益合计2 4 3 0 8 4 8 7 9 6 . 5 95 8
14、5 2 7 7 2 2 3 . 7 21 0 6 0 6 0 4 0 3 . 4 5 2 9 0 4 3 8 7 4 3 6 . 6 7 *期初数为 2001年度年初未分配利润调整后数据 三、股本变动及股东情师,在中国、香港 及英国均取得律师执业资格,同时为中国委托公证人,在法律相关领域有 1 5 年经验。李先生从 2 0 0 0 年 1 2 月开始任创业环保独立非执行董事。 曾文仲先生,5 9岁,独立非执行董事,现为沿海物业集团有限公司 (其股 份于联交所上市)的主席,并是沿海物业集团的创办人之一。负责沿海物 业集团之企业策划及发展方针。曾先生毕业于英国伦敦皇家学院,取得了 电子工程学士学位
15、,已持有美国纽约理工大学之电机工程及运筹学硕士学 位。他于东南亚地区的商业、工业及房地产又有积逾 3 0 年之经验。他亦曾 担任九龙证券交易所的董事,现时亦为香港上市公司冠捷控股有限公司之 董事,以及台湾上市公司世华联合商业银行股份有限公司之董事。现为中 国全国政协委员、福建省政协常务委员及中国侨联常委会委员。曾先生从 2 0 0 0 年 1 2 月开始任创业环保独立非执行董事。 管维立先生,5 8岁,独立非执行董事,1 9 6 6年毕业于中国科技大学, 后在 多所制造公司和工科大学任工程师或讲师多年。管先生,1 9 8 0年初获工商 管理硕士学位。管先生于 1 9 9 1 年被调往国家国有资
16、产管理局,后获委任为 企业司司长。1 9 9 4年管先生加入美国通用电气金融公司并担任亚太副总 裁。自 1 9 9 6 年至今,管先生担任中华企业咨询公司总裁、中企华资产评估 公司名誉董事长,亦同时受聘担任美国宾西法尼亚大学沃顿商学院亚洲执 行董事会董事,中国土地估价师协会常务理事,中国国际经济贸易仲裁委 员会证券业仲裁员,并具有中国注册资产评估师资格。管先生自 1 9 9 4 年起 任本公司的独立非执行董事。 (2 )监事会 于瑞华女士,5 5岁,监事会主席。于女士于 1 9 7 0年毕业于天津大学。 从 1 9 7 0 年起,于女士曾于天津市市政工程局、天津市排水管理处及天津第 二市政工程
17、公司担任多个职位。其中,从 1 9 8 4年至 1 9 9 8年,于女士在天 津第二市政工程公司任人事科副科长、人力资源部主管及监事。她与 1 9 9 9 年加盟天津市政,从 1 9 9 9 年起在天津市政投资有限公司任工会主席,党总 支书记。于女士从 2 0 0 0 年 1 2 月开始任创业环保监事会主席。 陈宝森先生,4 9岁,监事,天津市政人力资源部的副经理。陈先生于 市政建设相关业务拥有逾七年经验,1 9 8 4年至 1 9 9 3年,陈先生曾于天津 市市政工程局担当多个人事相关的职位。他于 1 9 9 3 年加盟天津第二市政工 程公司,担任人力资源部副主管。他于 2 0 0 0 年
18、6 月加盟天津市政。陈先生 从 2 0 0 0 年 1 2 月开始任创业环保监事。 李凯建先生,4 9岁,监事。现任天津城建集团董事长。李先生毕业 于天津经济管理学院。李先生于 1 9 7 6 年加入天津市政工程局,并曾担任由 技术员至副总经理等职务。1 9 9 5 年2 0 0 0 年,李先生任天津市第二市政公 路工程有限公司的主席兼总经理。2 0 0 0 年 1 月2 0 0 0 年 3 月任天津市政工 程设计院院长,从 2 0 0 1 年开始任城建集团董事长。李先生从 2 0 0 0 年 1 2 月 开始任创业环保监事。 史春华先生,3 7岁,监事。现任天津市公路发展公司总会计师。史 先
19、生于 1 9 8 8年 7月毕业于天津财经学院,并获取审计学学位。从 1 9 8 8年 7月2 0 0 1年 3月史先生在市政工程局财务、审计部门工作后被任命为该 部门副处长。史先生从 2 0 0 0 年 1 2 月开始任创业环保监事。 窦振明先生,5 0岁,监事。现任天津市滨海市政工程建设公司总经 理。由 1 9 9 2 年至 1 9 9 7 年,窦先生为天津市建设发展有限公司副经理。1 9 8 2 年至 1 9 9 2 年,窦先生亦在天津市第二市政建筑有限公司担任多个职位。窦 先生从 2 0 0 0 年 1 2 月开始任创业环保监事。 张明起先生,4 4岁,监事。现任天津创业环保股份有限公
20、司东郊污水 处理厂副经理、工会主席。张先生 2 0 0 0 年本科毕业于中共中央党校函授学 院经济管理专业。张先生自 1 9 8 0 年在天津市排水管理处工作以来,历任天 津市排水管理处党务干事、天津市排水管理处汽车队党支部副书记、天津 市排水管理处纪委纪检委员、天津市东郊污水处理厂副厂长、党支部副书 记等。张先生从 2 0 0 1 年 9 月开始任创业环保监事。 (3 )高级管理人员 罗连芳先生,5 3岁,副总经理。罗先生于 1 9 8 6年毕业于联合大学。 罗先生于市政建设业务方面拥有逾 2 0 年经验。罗先生于 1 9 6 4 年至 1 9 9 8 年 间于天津市市政工程局担任多个重要职
21、务,1 9 9 8年2 0 0 0年 1 2月任天津 市政投资有限公司副总经理。罗先生从 2 0 0 0年 1 2月开始任创业环保副总 经理。 林文波先生,4 4 岁,副总经理。林先生于 1 9 8 3年至 1 9 9 2年间于纪庄 子污水厂担任部门主管和副厂长。自 1 9 9 2 年至今任东郊污水处理厂长,负 责东郊污水处理厂的建设及后来的全面管理。林先生从 2 0 0 0年 1 2月开始 任创业环保副总经理。 刘文亚先生,4 3岁,副总经理。自 1 9 8 2年起,刘先生任纪庄子污水 处理厂技术科主任,纪庄子污水处理厂副厂长。刘先生曾参与纪庄子污水 处理厂的可行性研究、建造、研究、技术改良
22、及一般管理。刘先生于 1 9 9 5 年于天津市城建学院修完本科课程。刘先生现负责纪庄子污水处理厂的整 体监管工作。刘先生从 2 0 0 0 年开始任创业环保副总经理。 付亚娜女士,3 1岁,董事会秘书。付女士 1 9 9 3年毕业于天津师范大 学新闻专业,获得学士学位。付女士自毕业后加盟天津市排水管理处,1 9 9 8 年 8月2 0 0 0年 1 2月在天津市政投资有限公司任综合办公室副主任、主 任。付女士从 2 0 0 0 年 1 2 月开始任创业环保董事会秘书。 叶沛森先生,4 2 岁,董事会秘书。毕业于香港理工大学,1 9 8 2 年获会 计系高级文凭,曾任职香港罗兵咸会计师事务所。
23、现为香港执业会计师, 在会计及公公司秘书事务方面有 1 8年工作经验,并于 1 9 9 6年获工商管理 硕士学位。叶先生从 2 0 0 0 年 1 2 月开始任创业环保董事会秘书。 2董事、监事、高级管理人员年度报酬情况: 2001 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报 酬 依据董事服务协议、监事服务协议、本公司员工工资分配方案的有关规定。 说明: (1)董事、监事、高级管理人员均未曾持有本公司股份; (2)董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况: 董事长兼总经理马白玉女士在本公司控股股东天津市政投资有限公司 任副董事长。 姓 名 性 别 年 龄 职 务任期起止日期 人民
24、币 酬金 (千元) 年初 持股数 年末 持股数 马白玉女3 9董事长、总经理2 0 0 0 . 1 2 . 2 0 - 2 0 0 3 . 1 2 . 1 94 0 000 安品东男3 3董 事、总会计师2 0 0 0 . 1 2 . 2 0 - 2 0 0 3 . 1 2 . 1 93 0 000 顾启峰男3 5董 事、总工程师2 0 0 0 . 1 2 . 2 0 - 2 0 0 3 . 1 2 . 1 93 0 000 朱敏男4 7董 事2 0 0 0 . 1 2 . 2 0 - 2 0 0 3 . 1 2 . 1 91 6 000 王月清男5 7董 事2 0 0 0 . 1 2 . 2
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