2006-600751-SST天海:2006年年度报告.PDF
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1、:利润表附表的利润数据是按照中国证监会公开发行证券公司信息披 露编报规则(第9号) 要求计算的。 4、报告期内股东权益变动情况: 单 位:元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 389,222,493389,222,493 资本公积 2,420,695,598.12 2,420,695,598.12 盈余公积 132,394,492.38 37,112,362.02169,506,854.40 利润增加 法定公益金 44,513,703.14 12,370,787.3456,884,490.48 利润增加 未分配利润 239,443,665.09 149,456,218
2、.3477,844,498.60311,055,384.83 利润增加 股东权益合计 3,181,756,248.59 186,568,580.3677,844,498.603,290,480,330.35 利润增加 赣粤高速 2003 年年度报告 9 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 1、 公司股本变动情况 (1)公司股份变动情况表 股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(+、-) 股份类别 本 次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发其他 小计 本 次 变动后 (一)未上市流通股份 (1)发起人股份 233222493 233222493 其中:国家持有股份 23176403
3、3 231764033 境内法人持有股份 1458460 1458460 境外法人持有股份 其他 (2)募集法人股 (3)内部职工股 (4)优先股或其他 未上市流通股份合计 233222493 233222493 (二)已上市流通股份 (1)人民币普通股 156000000 156000000 (2)境内上市的外资股 (3)境外上市的外资股 (4)其它 已上市流通股份合计 156000000 156000000 (三)股份总数 389222493 389222493 注:报告期内公司无送股、转增股本或内部职工股上市的情形。 (2)股票发行与上市情况 经中国证监会证监发字200037 号文核准,
4、 赣粤高速于 2000 年 4 月 11 日至 4 月 25 日采用上网定价发行和向法人投资者配售相结合的方式向社会 公开发行 12000 万股、每股面值 1.00 元的人民币普通股,发行价格 11.00 元/ 股,其中向证券投资基金配售 2400 万股,向战略投资者配售 2760 万股,向一 般法人配售 2040 万股,向一般投资者上网定价发行 4800 万股。 赣粤高速 2003 年年度报告 10 经上海证券交易所上证上字200020 号文批准, 公司股票于 2000 年 5 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“赣粤高速” ,股票代码 “600269” 。 公司总股本 3530
5、0 万股,可流通股本 12000 万股,本次上市流通 6000 万股,其中包括上网定价发行的 4800 万股,向证券投资基金配售的 2400 万股的 50%(即 1200 万股) 。 经公司申请,上海证券交易所批准,公司向一般法人配售的 2040 万 股于 2000 年 8 月 18 日上市流通。 经公司申请, 上海证券交易所批准, 公司向证券投资基金配售的其余 50%(即 1200 万股)于 2001 年 10 月 20 日上市流通。 经公司申请, 上海证券交易所批准, 公司向战略投资者配售的持股期 限为 18 个月的 2260 万股于 2001 年 11 月 19 日上市流通。 经公司申请
6、, 上海证券交易所批准, 公司向战略投资者配售的持股期 限为 24 个月的 500 万股于 2002 年 5 月 20 日上市流通。 2002 年 12 月,经中国证监会证监发行字2002114 号核准,本公司 以 2001 年 12 月 31 日的总股本 35,300 万股为基数,按照 10:3 的配售比例向 全体股东实施配股,可配售股份共计 10,590 万股,其中,国家股股东可配售 6,952.921 万股,国有法人股东可配售 37.079 万股,社会公众股股东可配售 3,600 万股。国有法人股股东江西公路开发总公司参与了本次配售,其可配 售股份为 22.2493 万股。经江西省财政厅
7、赣财企200295 号文批准,国家股 股东和其余国有法人股股东放弃本次配股。因而,本次配股实际共配售 3,622.2493 万股。本次配股股权登记日为 2002 年 12 月 11 日,除权基准日为 2002 年 12 月 12 日,配股缴款及承销期为 2002 年 12 月 12 日至 2002 年 12 月 25 日。由此,报告期内公司总股本由原来的 353,000,000 股增加为 389,222,493 股。 经公司申请,上海证券交易所批准,公司 2002 年度配股获配新增的 3,600 万股社会公众股于 2003 年 1 月 10 日上市流通;根据有关规定,江西公 赣粤高速 2003
8、 年年度报告 11 路开发总公司本次获配新增的国有法人股 22.2493 万股暂不上市流通。 2股东情况 (1)报告期末股东总数为59106户。 (2)报告期内本公司持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份未发生变动、 质押、冻结情况。 公司前十名股东持股情况 (截止 2003 年 12 月 31 日) 股 东 名 称 期末持股数(股) 名次 合计 已上市流通股 未上市流通股 期末持股比例 (%) 1 江西高速公路投资发展 (控股) 有限公司 231764033231764033 59.55 2 富国动态平衡证券投资基金 7250000 7250000 1.86 3 江西赣能股份有限公司 50
9、00000 5000000 1.28 4 泰阳证券有限责任公司 2040642 2040642 0.52 5 交通银行汉兴证券投资基金 1596027 1596027 0.41 6 中国建设银行博时裕富证券 投资基金 1045722 1045722 0.27 7 浙江省粮食集团有限公司 1000000 1000000 0.26 8 江西公路开发总公司 964138 964138 0.25 9 青岛国信实业公司 960000 960000 0.25 10 周军 693177 693177 0.18 注:a、江西高速公路投资发展(控股)有限公司为本公司控股股东, 所持股份为暂不上市流通的国家股;
10、江西公路开发总公司为本公司的发起人 之一,所持股份为暂不上市流通的国有法人股;其他股东所持股份均为向社 会公开发行的可流通股。 b、公司第 3 大和第 7 大股东均是本公司首次发行的战略投资者,第 9 大股东是本公司首次发行的一般法人,第 4 大股东是本公司 2002 年配股 的主承销商。 C、 公司未知其余股东之间有无关联关系, 也不可知他们是否属于 上 市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 赣粤高速 2003 年年度报告 12 报告期末公司前 10 名流通股股东情况: (截止 2003 年 12 月 31 日) 序号 股东名称 持股数量(股) 持股种类 1 富国动态平衡证券
11、投资基金 7250000 A 股 2 江西赣能股份有限公司 5000000 A 股 3 泰阳证券有限责任公司 2040642 A 股 4 交通银行汉兴证券投资基金 1596027 A 股 5 中国建设银行博时裕富证券投资基金 1045722 A 股 6 浙江省粮食集团有限公司 1000000 A 股 7 青岛国信实业公司 960000 A 股 8 周军 693177 A 股 9 福建省宁德市俊杰瓷业有限公司 525536 A 股 10 南通市颖川工贸有限公司 502900 A 股 注:第 2、 6、 9、 10 大流通股东均是本公司首次发行的战略投资者, 第 7 大流通股东是本公司首次发行的一
12、般法人,第 3 大流通股东是本 公司 2002 年配股的主承销商,公司未知流通股东之间有无关联关系。 前十名股东中战略投资者或一般法人持股及持股期限情况。 序号 股 东 名 称 投资者 类 别 持股数 (股) 持股期限 (月) 持股起止日期 备注 1 江西赣能股份有限公司 战略投资者500000018 2000.05.18-2001.11.17 已流通 2 浙江省粮食集团有限公司 战略投资者100000018 2000.05.18-2001.11.17 已流通 3 青岛国信实业公司 一般法人 9600003 2000.05.18-2000.08.17 已流通 4 福建省宁德市俊杰瓷业有 限公司
13、 战略投资者52553624 2000.05.18-2002.05.17 已流通 5 南通市颖川工贸有限公司 战略投资者50290018 2000.05.18-2001.11.17 已流通 (3)控股股东简介: 控股股东名称:江西高速公路投资发展(控股)有限公司 法定代表人:蒲日新先生 成立日期:1997 年 10 月 20 日 注册资本:10 亿元人民币 公司类别:国有独资公司 股权结构:江西省交通厅持有其 100股权 赣粤高速 2003 年年度报告 13 经营范围:高速公路、汽车专用公路及桥梁的设计、施工、承包,公路、 桥梁收费及养护管理,房地产开发,对公路及桥梁的投资,汽车客货运输。 报
14、告期内本公司控股股东没有发生变化。 (4) 公司控股股东的控股股东情况介绍 本公司控股股东江西高速公路投资发展(控股)有限公司是隶属于江西省 交通厅的国有独资公司,其实际控制人为江西省交通厅。 本公司控股股东的控股股东情况如下: 控制人名称:江西省交通厅 法定代表人:蒲日新先生 单位性质:行政事业单位 主要业务:省政府交通主管部门 (5) 其他持股10%(含10%)以上的法人股东情况 报告期内本公司没有其他持股 10%(含 10%)以上的法人股东。 赣粤高速 2003 年年度报告 14 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员
15、基本情况: 持股数(股) 姓 名 性别 职 务 出生 年月 任期起止日期 期初数 期末数 吴绍明 先生 董事长、总经理 1950.09 2001.7.302004.7.30 0 0 邓经国 先生 董事 1954.06 2001.7.302004.7.30 0 0 许润龙 先生 董事 1955.05 2002.3.312004.7.30 0 0 张洪山 先生 董事 1949.08 2001.7.302004.7.30 0 0 刘兆辉 先生 董事 1945.11 2001.7.302004.7.30 0 0 罗来华 先生 董事、副总经理 1951.09 2002.3.312004.7.30 0 0
16、 邓保华 先生 董事、副总经理 1957.06 2001.7.302004.7.30 0 0 顾功耘 先生 独立董事 1957.07 2002.3.312004.7.30 0 0 吴世农 先生 独立董事 1956.12 2002.3.312004.7.30 0 0 廖进球 先生 独立董事 1958.02 2003.6.25-2004.7.30 0 0 陈皓萍 女士 独立董事 1964.04 2002.3.312004.7.30 0 0 丁向东 先生 监事会主席 1950.12 2002.3.312004.7.30 0 0 潘筱琴 女士 监事 1948.08 2002.3.312004.7.30
17、 0 0 吴进安 先生 监事 1948.02 2002.3.312004.7.30 0 0 胡小龄 先生 监事 1949.10 2002.5.202004.7.30 0 0 章美林 女士 监事 1961.12 2002.3.312004.7.30 0 0 陶四元 女士 总会计师 1957.07 2001.7.302004.7.30 0 0 汪建明 先生 费收总监 1956.12 2002.7.92005.12.31 0 0 熊长水 先生 董事会秘书 1967.03 2001.7.302004.7.30 0 0 说明:董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份。 赣粤高速 2003 年年度报告
18、15 2、 2、 董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况: 姓名 任职的股东单位名称 在股东单位担 任的职务 任职期间 是否领取报 酬、津贴 吴绍明 江西高速公路投资发展 (控股)有限公司 董事 总经理 1997.10至今 2003.7至今 否 江西高速公路投资发展 (控股)有限公司 董事 1997.10至今 否 邓经国 江西公路开发总公司 总经理 1999.3至今 是 许润龙 江西高速公路投资发展 (控股)有限公司 董事 2002.6至今 否 邓保华 江西方兴科技有限公司 董事长 1996.8至今 否 丁向东 江西高速公路投资发展 (控股)有限公司 监事 2002.6至今 否 3、董事、
19、监事、高级管理人员年度报酬情况: 确定依据 依据股东大会决议确定的标准按月发放 现任董事、监事和高级管 理人员的报酬总额 43万元 金额最高的前三名董事的 报酬总额 15万元 金额最高的前三名高级管 理人员的报酬总额 15万元 独立董事津贴 20000元*人/年 独立董事的其他待遇 出席公司股东大会、董事会以及按公司法 、 公司章程 相关规定行使职权所需的合理费用 (包括差旅费、 办公费等) 公司据实报销。 报酬区间 人数 4-5万元 3人 3-4万元 4人 不在公司领取报酬的董事 邓经国、许润龙、张洪山、刘兆辉 不在公司领取报酬的监事 丁向东、潘筱琴、吴进安、胡小龄 注:不在公司领取报酬的上
20、述人员,仅在本公司领取津贴。 4、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关 规定: 各上市公司必须在2003年6月30日之前, 董事会成员中应当至少包括三分 之一的独立董事,经公司2002年度股东大会审议通过,聘任廖进球先生为公司 赣粤高速 2003 年年度报告 16 独立董事。 报告期内,公司原董事长夏增与先生因办理退休手续,经2003年第一次临 时股东大会审议通过,夏增与先生不再担任公司董事职务。在此,公司董事会 感谢夏增与先生几年来对公司所付出的努力和心血,对他为公司治理和规范运 作所作的贡献再次表示感谢。 5、报告期内
21、聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人和董事会秘书的情况 报告期内公司经理、副经理、财务负责人和董事会秘书未发生变化。 6、公司员工情况 2003年底,本公司在职员工1706人,离退休员工10人。公司员工中有各种 专业职称的人数为281人,占员工总数的16.47%,其中高级职称20人、中级职称 79人、初级职称182人。各个层次的专业结构较为合理。 1)员工的专业构成: 行政人员 137人 占8.0% 技术人员 348人 占20.4% 收费人员 1221人 占71.6% 2)员工的教育程度 研究生以上 6 人 占0.4% 本科 112人 占6.6% 大专 402人 占23.5% 大专以下 11
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