2005-600859-王府井:王府井2005年年度报告.PDF
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1、华先生为公司第六届监事会股东监 事,另两名职工监事蒋建华先生、沈红霞女士由公司职工代表大会选举产生。 3、2008 年 5 月 20 日,公司召开六届一次董事会,选举陈夏鑫先生为公司第六届董事 会董事长。经董事长提名,董事会讨论,聘任何美云女士为公司总经理;经董事长提 名,董事会讨论,聘任李喜刚先生为公司第六届董事会秘书;经总经理提名,董事会 讨论,聘任顾灵华先生、沈慧芬女士、姚旭女士为公司副总经理;聘任杨成成女士为 公司财务总监。 4、2009 年 1 月 22 日,公司召开 2009 年第一次临时股东大会,审议通过关于提名陈 劲为公司第六届董事会独立董事候选人的提案 ,选举陈劲先生为公司第
2、六届董事会独 立董事;审议通过关于提名徐刚为公司第六届董事会董事候选人的提案 ,选举徐刚 先生为公司第六届董事会董事。 5、 2009 年 1 月 22 日, 公司召开六届五次董事会, 审议通过 关于选举董事长的议案 , 同意陈夏鑫先生辞去董事长职务,选举徐刚先生为公司董事长。 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告 第 15 页 共 103 页 (五) 公司员工情况 在职员工总数 767 公司需承担费用的离退休职工人数 0 员工的结构如下: 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 641 财务人员 30 行政人员 96 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生 12 本科 119 大
3、专 176 中专及高中 282 初中及以下 178 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监会有关规定的要求,不断完善公 司运作机制,提高公司治理水平。具体如下: 1、完成股权分置改革工作 经过公司及大股东的努力,公司第三次股改于 2008 年初启动。股权分置改革方案 最终于2008年2月28日经公司2008年第二次临时股东大会暨A股相关会议审议通过, 并于 2008 年 5 月 14 日实施完毕,公司股票实现全流通,公司治理登上新台阶。 2、加强公司治理制度建设 在公司股改完成、公司进入发展新阶段的情况下,公司根据公司法 、 上市公
4、 司章程指引等法律法规的要求,并结合公司的实际情况,对公司章程 、 股东大 会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则等 8 个制度进行了全面修订。 同时新制定了关联交易决策管理制度 、 投资决策管理制度 、 对外担保决策管理 制度3 个制度。制度的制定及修订,完善了公司的制度体系,为公司的发展提供了制 度支持。 3、进一步发挥董事会专业委员会及独立董事作用 公司董事会专业委员会及独立董事在公司运作的各个方面发挥了重要作用。 公司董事会、各专业委员会及公司管理层进行了换届,提名委员会对公司候选董 事、候选专业委员会委员及候选高级管理人员资格进行了审核。 公司董事会审计委员会在 2008
5、 年半年度、 2008 年第三季度对公司大股东资金占用 情况进行检查,并出具了无大股东非经营性资金占用情况的专项报告,提交公司董事 会审议。在 2007 年度报告的编制过程中,积极与审计师事务所进行沟通,确定年度审 计计划,审核财务报表,认真履行审计委员会在年报编制过程中的职责。 公司薪酬与考核委员会根据公司 2007 年度高级管理人员年薪方案及 2007 年度实 际经营业绩,对高级管理人员进行考核,并确定年薪金额。同时根据公司实际情况, 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告 第 16 页 共 103 页 重新制定、审议通过了公司2008 年度高级管理薪酬方案 、 关于调整董事津贴的提
6、案 ,并提交公司董事会审议。 公司独立董事分别对股权分置改革方案暨资本公积金转增股本提案、向杭州凯喜 雅房地产开发有限公司提供委托贷款发表了 2 次独立意见。 4、加强投资者关系管理工作 2008 年证券市场波动较大,公司股东来电咨询较多。投资者关系管理相关工作人 员均能够耐心地做好接待工作,对相关问题作出合理的解释。对机构调研人员以及一 些证券类媒体的来访,也都予以认真的接待。公司重大信息,除在信息披露报纸及时 披露外,还及时上传到公司网站,为投资者了解公司提供更多的渠道。为更好的做好 投资者关系工作,整理了电话接待注意事项,要求相关人员严格执行。同时制作投 资者关系管理制度修订稿,为更好地
7、开展相关工作提供支持。 (二) 独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次)缺席(次) 缺席原因及其 他说明 王瑞飞 5 500 王竞天 5 500 许建明 5 500 王天飞 3 300 孙文秋 3 300 邹晓东 3 300 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项 提出异议。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 业务方面独立情况 公司的经营业务独立于控股股东,且与控股股东在业务上不存在任何竞 争,公司
8、业务结构完整,自主经营。 人员方面独立情况 公司经营及人事管理完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书等高级管理人员都属专职人员,未在控股股东方面兼职。 资产方面独立情况 公司在经营方面拥有独立的经营销售场所。 机构方面独立情况 公司有健全的组织机构体系,董事会、监事会和内部机构依照各自的职 权、职责独立运作,与控股股东的相关部门不存在从属关系。 财务方面独立情况 公司拥有独立的财务管理和会计核算体系, 制定了公司的财务管理制度、 会计核算制度,开设独立的银行账户,独立依法纳税。财务方面的决策由 公司管理层根据公司章程和相关管理制度规定的权限作出。 (四) 公司内部控制制度的建
9、立健全情况 公司一直以来较为注重公司内部控制。2008 年公司按照上海证券交易所内部控制 指引,以上市公司治理专项活动的开展与企业内部控制基本规范的颁布为契机, 对公司的内部控制制度进行了梳理。2008 年公司修订了公司章程 、 股东大会议事 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告 第 17 页 共 103 页 规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 、 独立董事制度 、 董事会秘书工作 细则 、 总经理工作细则 、 财务管理制度8 个制度,新制定了关联交易决策管理 制度 、 投资决策管理制度 、 对外担保决策管理制度3 个制度。公司管理层也修订 或制定了各项管理制度,如差旅费开支管
10、理办法 、 业务招待费及内部交流费开支 管理办法等。 2008 年公司聘请了中介机构对公司的内部控制设计的健全合理性及执行的有效性 进行咨询和预评,检验有 江西赣南果业股份有限公司 二 00 五年年度报告 江西赣南果业股份有限公司 二 00 五年年度报告 江西赣南果业股份有限公司 二零零六年三月 江西赣南果业股份有限公司 二零零五年年度报告 江西赣南果业股份有限公司 二 00 五年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司董事曾小普因工作原因未出
11、席本次董事会, 委托董事黄绍文代为行使表 决权;独立董事郑学定因个人原因未出席本次董事会。 公司本报告期财务报告已经深圳天健信德会计师事务所审计, 并出具了标准 无保留意见的审计报告。 公司董事长吴继光先生、 财务负责人魏江河先生及会计主管曾小敏先生保证 公司本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介.1 第二节 会计数据和业务数据摘要.2 第三节 股本变动及股东情况.4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .6 第五节 公司治理结构.10 第六节 股东大会情况简介.12 第七节 董事会报告.13 第八节 监事会报告.23 第九节 重要事项.24 第十
12、节 财务报告 .28 第十一节 备查文件目录.105 第一节 公司基本情况简介.1 第二节 会计数据和业务数据摘要.2 第三节 股本变动及股东情况.4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .6 第五节 公司治理结构.10 第六节 股东大会情况简介.12 第七节 董事会报告.13 第八节 监事会报告.23 第九节 重要事项.24 第十节 财务报告 .28 第十一节 备查文件目录.105 江西赣南果业股份有限公司 二零零五年年度报告 1 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称公司法定中文名称:江西赣南果业股份有限公司 公司法定英文名称公司法定英文名称:Jian
13、gXi GanNan Fruit Co., Ltd. 公司英文名称(缩写)公司英文名称(缩写) :GNF 二、公司法定代表人公司法定代表人:吴继光 三、公司董事会秘书公司董事会秘书:何小林 证券事务代表证券事务代表:何书茂 联系地址联系地址:江西省赣州市红旗大道 20 号七楼 电话电话:07978117002 传真传真:0797-8117152 电子信箱:电子信箱:gngyzqb 四、公司注册地址及办公地址公司注册地址及办公地址:江西省赣州市红旗大道 20 号 邮政编码邮政编码:341000 电子信箱电子信箱:gngyzqb 五、公司选定信息披露报纸公司选定信息披露报纸: 中国证券报 刊登年度
14、报告的中国证监会指定网址刊登年度报告的中国证监会指定网址: 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称股票简称:赣南果业 股票代码股票代码:000829 七、其他有关资料其他有关资料 1、公司于 1997 年 11 月 7 日在江西省工商行政管理局首次注册登记、领取 企业法人营业执照,1999 年 7 月 15 日因迁址赣州市红旗大道 20 号变更注册地 址,2000 年 6 月 28 日因配股及转增股本变更公司注册资本,2002 年 5 月 29 日 因国有股东变化而变更法定代表人和公司经营范围, 200
15、4 年 4 月 26 日变更经营 范围。2004 年 12 月 22 日因送股及转增股本变更公司注册资本。 2、企业法人营业执照注册号:3600001131226 3、税务登记号码:360702158312266 4、审计公司 2005 年度财务报告的会计师事务所名称:深圳天健信德会计师事 务所有限责任公司。 办公地址:深圳市滨河大道 5020 号证券大厦 江西赣南果业股份有限公司 二零零五年年度报告 2 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、年度实现利润情况 一、年度实现利润情况 序号 项目 单位:元 (1)利润总额: 137,216,699.15 (2)净利润
16、: 67,633,081.54 (3)扣除非经常性损益后的净利润 65,623,231.58 (4) 主营业务利润: 806,897,566.82 (5) 其他业务利润: 37,576,299.41 (6) 营业利润 : 155,663,090.11 (7) 投资收益: -18,059,920.05 (8) 补贴收入: 247,403.85 (9) 营业外收支净额: -633,874.76 (10)经营活动产生的现金流量净额: 1,693,217.91 (11)现金及现金等价物净增加额: 54,360,404.59 注:扣除的非经常性损益项目 单位:元 2005 年2004 年 收取非金融企业
17、资金占用费 29,368.78 营业外收入 380,588.25177,964.35 补贴收入 247,403.8545,543.15 以前年度计提减值准备转回 2,666,783.851,153,768.60 处置长期投资收益 35,884.16201,050.88 营业外支出 -1,014,463.01-1,301,005.62 非经常性损益的所得税影响数 -71,690.89-285,919.83 非经常性损益的少数股东损益 -234,656.25261,546.51 2,009,849.96282,316.82 二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(合并报表) 二、截至报告
18、期末公司前三年主要会计数据和财务指标(合并报表) 金额单位:元 序号 项目 2005年 2004年 2003年 主营业务收入 8,437,923,759.46 7,241,959,898.45 2,155,047,690.36 净利润 67,633,081.54 63,273,265.74 50,892,509.48 总资产 3,273,717,882.10 3,183,301,647.08 1,664,987,327.41 股东权益(不含少数股东权益) 446,081,874.34 384,154,749.51 323,983,387.34 每股收益(元/股)(摊薄) 0.2684 0.25
19、11 0.3231 每股收益(元/股)(加权) 调整前 调整后 基本每股收益 0.136 0.163 0.164 -17.07% 0.157 0.164 稀释每股收益 0.136 0.163 0.164 -17.07% 0.157 0.164 扣除非经常性损益后的基本每股收 益 -0.019 0.116 0.116 -116.38% 0.087 0.093 全面摊薄净资产收益率 4.56% 5.47% 5.47% -0.91% 5.33% 5.55% 加权平均净资产收益率 4.58% 5.51% 5.51% -0.93% 5.39% 5.60% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资 产收益率 -0.
20、63% 3.90% 3.90% -4.53% 2.93% 3.16% 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 -0.64% 3.92% 3.93% -4.57% 2.97% 3.19% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.601 0.432 0.432 39.12% 0.471 0.471 归属于上市公司股东的每股净资产 2.983 2.982 2.988 -0.17% 2.949 2.955 1、上述数据均以合并会计报表数计算、填列。 2、报告期内公司总股本未发生变化,总股本为29,598万股。 中成进出口股份有限公司 2007年年度报告 7 四、报告期内股东权益变动情况及变动原因 项
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