2004-600655-豫园商城:豫园商城2004年年度报告.PDF
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1、 苏宁电器股份有限公司 苏宁电器股份有限公司 二八年年度报告二八年年度报告 二九年二月二九年二月 苏宁电器股份有限公司 2008 年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事金明先生因其他公务安排, 未能现场出席本次审议年度报 告的董事会,以通讯方式参加会议。 公司
2、董事金明先生因其他公务安排, 未能现场出席本次审议年度报 告的董事会,以通讯方式参加会议。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司董事长张近东先生、 财务负责人朱华女士及会计机构负责人肖 忠祥先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 公司董事长张近东先生、 财务负责人朱华女士及会计机构负责人肖 忠
3、祥先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 苏宁电器股份有限公司 2008 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介. 4 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要. 5 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 7 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况董事、监事、高级管理人员和员工的情况. 14 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构. 18 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介. 26 第七节第七节 董事会报告董事会报告. 28 第八节第八节 监事会报告监事会报告. 72 第九节第九节 重要事项
4、重要事项. 74 第十节第十节 财务报告财务报告. 86 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 155 苏宁电器股份有限公司 2008 年年度报告 4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:苏宁电器股份有限公司 公司法定英文名称:SUNING APPLIANCE CO.,LTD. 中文名称缩写:苏宁电器 英文名称缩写:SUNING APPLIANCE 2、公司法定代表人:张近东 3、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 任 峻 韩 枫 任 峻 联系地址 江苏省南京市淮海路 68 号 江苏省南京市淮海路 68 号 江
5、苏省南京市淮海路 68 号 电 话 025-84418888-888155 025-84418888-888122 025-84418888-888155 传 真 025-84467008 025-84467008 025-84467008 电子信箱 stock stock stock 4、公司注册地址:江苏省南京市山西路 8 号金山大厦 1-5 层 公司办公地址:江苏省南京市淮海路 68 号 邮政编码:210005 互联网网址: 电子信箱:stock 5、公司选定的信息披露报纸: 证券时报 、 中国证券报 上海证券报 、 证券日报 指定信息披露网址: 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公
6、室 6、股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:苏宁电器 股票代码:002024 7、公司首次注册登记日期:2001 年 6 月 29 日 最近一次变更注册登记日期:2008 年 10 月 21 日 注册登记地点:江苏省工商行政管理局 8、企业法人营业执照注册号:320000000035248 税务登记号码:苏宁税苏字 320106608950987 组织机构代码证号码:60895098-7 聘请的会计师事务所:普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所地址:中国上海市湖滨路 202 号 苏宁电器股份有限公司 2008 年年度报告 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数
7、据摘要 一、公司 2008 年度主要利润指标: (单位:千元) 指标 金额 营业收入 49,896,709 营业利润 2,964,374 营业外收支净额 -13,501 利润总额 2,950,873 归属于上市公司股东的净利润 2,170,189 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 (注)2,179,913 经营活动产生的现金流量净额 3,819,141 现金及现金等价物净增加额 3,392,518 注:根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益(2008) 的要求, 公司在计算 2008 年与非经常性损益相关的财务指标时, 已扣除少数股东权益和所得税 影响。 报
8、告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下: 项目 金额 非流动资产处置损益 -912 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 22,833 非经常性损益的所得税影响数 3,375 其他营业外收支净额 -35,422 少数股东权益影响数 402 非经常性损益净额 -9,724 二、公司前三年主要会计数据和财务指标: 1、主要会计数据 (单位:千元) 指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减 () 2006 年 (注 2) 营业收入 49,896,709 40,152,37124.27% 26,161,252
9、 利润总额 2,950,873 2,241,358 31.66% 1,147,478 归属于上市公司股东的净利润 2,170,189 1,465,426 48.09% 757,636 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(注 1) 2,179,9131,491,03646.20% 757,497 经营活动产生的现金流量净额 3,819,141 3,496,476 9.23% 150,751 -890,232.03 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,358,841.60 与公司正常经营业务无关的或
10、有事项产生的损益 7,575,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 447,817.94 所得税影响额 -2,122,856.88 合计 6,368,570.63 中兴商业 2010 年年度报告 6 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况(截止 2010 年 12 月 31 日) 一、股份变动情况(截止 2010 年 12 月 31 日) 1、股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动增减(+,-) 本次变动后 本次变动后 数量 数量 比例 比例 发行新股 发行新股 送股 送股 公积金转股公积金转股其他
11、 其他 小计 小计 数量 数量 比例 比例 一、有限售条件股份 949,5080.34%-42,207-42,207907,3010.33% 1、国家持股 2、国有法人持股 440,4060.16%440,4060.16% 3、其他内资持股 509,1020.18%-42,207-42,207466,8950.17% 其中: 境内非国有法人 持股 440,4060.16%440,4060.16% 境内自然人持股 68,6960.02%-42,207-42,20726,4890.01% 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 278,056,49299
12、.66%42,20742,207 278,098,69999.67% 1、人民币普通股 278,056,49299.66%42,20742,207 278,098,69999.67% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 279,006,000100.00%00 279,006,000100.00% 中兴商业 2010 年年度报告 7 二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况 (一)前三年历次证券发行情况 截至本报告期末为止的前3年,公司未有证券发行上市。 (二)公司股份总数变动情况 报告期内,公司股份总数未发生变动。 (三)现存的内部职工股情况 本报告期末
13、,公司无内部职工股。 三、股东情况 三、股东情况 (一)公司股东情况表 截止 2010 年 12 月 31 日,公司股东数量和持股情况 单位:股 股东总数 股东总数 12,879(户) 前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东名称 股东性质 股东性质 持股比例 持股比例 持股总数 持股总数 持有有限售条件股持有有限售条件股 份数量 份数量 质押或冻结的股份质押或冻结的股份 数量 数量 沈阳中兴商业集团有限公司国家 33.86%94,458,091 中国人寿保险股份有限公司 分红个人分红 -005L-FH002 深 其他 3.02%8,435,889 未知 中国工商银行
14、建信优化配 置混合型证券投资基金 其他 2.70%7,534,040 未知 中国银行富兰克林国海中 小盘股票型证券投资基金 其他 2.21%6,168,666 未知 全国社保基金一零二组合 其他 2.16%6,024,430 未知 中国农业银行鹏华动力增 长混合型证券投资基金 其他 1.96%5,468,260 未知 中国工商银行广发行业领 先股票型证券投资基金 其他 1.74%4,854,290 未知 海通证券股份有限公司 其他 1.60%4,463,931 未知 裕隆证券投资基金 其他 1.41%3,928,062 未知 中国石油天然气集团公司企 业年金计划中国工商银行 其他 1.34%3
15、,749,743 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 股东名称 持有无限售条件股份数量 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 沈阳中兴商业集团有限公司 94,458,091人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个 人分红-005L-FH002 深 8,435,889人民币普通股 中国工商银行建信优化配置混合型证 券投资基金 7,534,040人民币普通股 中兴商业 2010 年年度报告 8 中国银行富兰克林国海中小盘股票型 证券投资基金 6,168,666人民币普通股 全国社保基金一零二组合 6,024,430人民币普通股 中国农业
16、银行鹏华动力增长混合型证 券投资基金 5,468,260人民币普通股 中国工商银行广发行业领先股票型证 券投资基金 4,854,290人民币普通股 海通证券股份有限公司 4,463,931人民币普通股 裕隆证券投资基金 3,928,062人民币普通股 中国石油天然气集团公司企业年金计划 中国工商银行 3,749,743人民币普通股 上述股东关联关系或一上述股东关联关系或一 致行动的说明 致行动的说明 公司前十名股东之间未知有其他关联关系,也未知有上市公司股东持股变动信息 披露管理办法规定的一致行动关系。 1、报告期内,原公司第二大股东 Central Prosperity Shopwell C
17、apital Limited 减持了其所持公司的全部股份,相关减持公告分别刊登在2010年9月11日、10月26日、10 月30日、11月3日、11月10日、11月18日、12月2日、12月9日及12月14日的中国证券报 、 证券时报及指定信息披露网站()。 2、报告期内,原公司股东中国新纪元有限公司减持了公司股份。相关减持公告分 别刊登在 2010 年 1 月 6 日、1 月 7 日、1 月 16 日及 1 月 23 日的中国证券报 、 证券时 报及指定信息披露网站()。 (二)公司控股股东情况 公司名称: 沈阳中兴商业集团有限公司 法定代表人:刘芝旭 注册资本: 5.1961 亿元人民币
18、成立日期: 1996 年 10 月 10 日 注册地址: 沈阳市和平区太原北街 86 号 经营范围: 资产经营,一般国内贸易(国家专营专卖专控商品除外) 中兴商业 2010 年年度报告 9 中兴沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 沈阳市国有资产监督管理委员会 沈阳中兴商业集团有限公司 100% 33.86% (三)公司与公司实际控制人产权和控制关系如下图所示 中兴商业 2010 年年度报告 10 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一一、现任董事、监事、高级管理人员基本情况 现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 姓名 职务 职务 性别 性
19、别 年年 龄 龄 任期起始日期 任期起始日期 任期终止日期 任期终止日期 年初持年初持 股数股数 年末持年末持 股数 股数 变动变动 原因 原因 报告期报告期 内从公内从公 司领取司领取 的报酬的报酬 总额(万总额(万 元) (税元) (税 前) 前) 是否在是否在 股东单股东单 位或其位或其 他关联他关联 单位领单位领 取薪酬取薪酬 刘芝旭 董事长 男 56 2010 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 14 日 16,056 16,056 70 否 姚海星 副董事长 女 64 2010 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 14 日 是 李文鹤 董事 男 55 2010 年
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