2007-600306-商业城:2007年年度报告(修订版).PDF
《2007-600306-商业城:2007年年度报告(修订版).PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2007-600306-商业城:2007年年度报告(修订版).PDF(90页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、08 年 北京市长益科技有限公司总经理助理。 马 波 2004-2007 年 长春欧亚集团股份有限公司车百大楼柜长。 2008 年 1 月长春欧亚集团股份有限公司车百大楼企管部部长助理。 闫福录 2004-2005 年 4 月 长春欧亚集团股份有限公司副总经理。 2005年5月-2008年 长春欧亚集团股份有限公司监事会主席、 党委副书记。 马学军 2004 年 长春欧亚卖场有限责任公司党委书记。 2005-2008 年 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都党委书记。 孙静梅 2004-2008 年 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都人事企管部部长。 李新志 2004-2005 年 1 月 青岛海尔
2、集团长春海尔工贸有限公司。 2005 年 2 月-2008 年 长春兴业百货贸易公司副经理。 孙 巍 2004-2008 年 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都营业员。 于志良 2004-2008 年 长春欧亚集团股份有限公司副总经理。 于惠舫 2004-2008 年 长春欧亚集团股份有限公司副总经理。 吕文平 2004 年 12 月-2006 年 4 月 太原铜锣湾商业广场有限公司总经理。 2006 年 5 月-2008 年 长春欧亚集团股份有限公司副总经理。 程秀茹 2004 年-2008 年 长春欧亚集团股份有限公司总会计师、财务处处长。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位 名称
3、担任的 职务 任期起始 日 期 任期终止 日 期 是否领取 报酬津贴 李新志 长春兴业百货贸易公司 副经理 2005 年 2 月 1 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位 名 称 担任的 职 务 任期起始 日 期 任期终止 日 期 是否领取 报酬津贴 王兴志 吉林常春律师事务所 董事长、主 任2001 年 5 月 6 日 是 高 岗 北京市长益科技有限公司 总经理助理 2002 年 3 月 21 日 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事的报酬由董事会制订方 案,股东大会审议批准。高
4、管人员报酬由董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、 监事、 高级管理人员报酬确定依据: 由董事会依据公司的盈利水平、 资产规模、 发展速度及各董事、监事、高级管理人员承担的岗位责任和取得的绩效确定。 长春欧亚集团股份有限公司 2008 年年度报告 10 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 高 岗 否 李新志 是 公司现任董事、监事、高级管理人员,除董事高岗、监事李新志外,其余全部在公司 领取报酬。本报告期,报酬总额为 205.84 万元(税前),其中独立董事津贴每人 3.00 万元(税
5、前)。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 (五) 公司员工情况 在职员工总数 2,238公司需承担费用的离退休职工人数 公司员工情况的说明 公司离退休职工全部纳入社会统筹保险范围。 员工的结构如下: 1、专业构成情况 专 业 类 别 人 数 销售人员 1,415 技术人员 96 财务人员 95 行政人员 228 其他人员 404 2、教育程度情况 教 育 类 别 人 数 研究生学历 7 大学学历 119 大专学历 628 高中学历 884 中专学历 131 初中学历 469 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 本报告期
6、,公司按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上 市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规和规范性文件的要求, 长春欧亚集团股份有限公司 2008 年年度报告 11 进一步加强和规范公司治理工作, 公司治理的实际状况符合 上市公司治理准则 的要求。 1、强化 “三会”职能,发挥了“三会”作用。 (1)股东与股东大会。公司认真贯彻了股东大会议事规则,凡涉及到公司章程 中规定的须由股东大会审议的事项,均交由股东大会审议。股东大会符合上市公司股东 大会规范意见 。 同时建立了和股东沟通的有效渠道, 确保股东对公司重大事项的知情权、 参与权和表决权。确保股东特别是中、小股东享有平等
7、地位,充分行使权力。 (2)董事与董事会。公司董事会由 9 名董事组成,其中内部董事 5 名,外部董事 1 名,独立董事 3 名。董事会的专业结构、人数和人员构成符合法律法规的要求。全体董事 均能以认真负责的态度参加董事会,出席股东大会,了解董事的权利、义务,尽诚信、勤 勉责任。 公司董事会能够对公司重大事项做出独立于管理的客观评价, 对企业进行战略指 导。能够对公司经理层形成较强的监控,保持有效监督,保证董事会决策的合法性、科学 性。能够认真执行股东大会决议,确保股东大会决议的贯彻落实。 (3)监事与监事会。监事会由 5 名监事组成,监事会能根据监事会议事规则,独 立负责地开展工作。监事能够
8、认真履行自己的职责,对全体股东负责,对公司董事、经理 和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。对公司股东大会、董事会会议的 召开程序、议案、事项的执行情况和信息披露进行监督。对公司业务状况、财务状况及购 买资产事项进行检查, 并认真审计核对董事会拟提交股东大会审议的各类财务报表等, 较 好的发挥了监事会作用。 2、建立了专人负责、行之有效的信息披露体系。 公司把信息披露作为自己的职责, 指定董事会秘书负责协调和组织信息披露事务。 配 备了信息披露所必需的通讯设备和计算机等办公设备, 确定了信息披露原则, 细划了信息 披露的内容,能够坚持按照法律、法规和公司章程的规定披露信息,提高了公
9、司信息披露 的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 3、认真开展了公司治理专项活动。 报告期内, 根据中国证监会吉林监管局 关于进一步深入推进公司治理专项活动的通 知(吉证监发2008119 号)的部署,为扎实深入推进公司治理专项活动,公司加强领 导,落实责任,周密组织,精心安排,组织有关部门,对照相关法律法规、规范性文件和 吉林监管局确定的自查重点,深入开展了公司治理专项活动。 长春欧亚集团股份有限公司 2008 年年度报告 12 本次公司治理专项活动主要是对照公司治理有关规定以及吉林监管局确定的自查重 点,认真并深入查找公司治理方面存在的问题和不足。自查出独立董事王兴志、张义华未 参加
10、证券监管部门任职资格培训的问题。2008 年 7 月 17 日公司向吉林监管局报送了关 于公司治理专项活动的自查报告、关于公司治理专项活动整改情况的说明。7 月 23 日通过上海证券交易所网站公告了关于公司治理专项活动整改情况的说明。 2008 年 11 月 10 日吉林监管局对公司治理情况进行了现场检查验收。 11 月 13 日公司 收到了吉林监管局监管意见函,监管意见函中提出:“我局在日常监管和进一步深 入推进公司治理专项活动 现场检查验收过程中发现你公司独立董事王兴志、 张义华一直 未参加由中国证监会或其授权机构所组织的任职资格培训并取得培训证书, 违反了证监会 关于在上市公司建立独立董
11、事的指导意见的有关规定”。 2009 年 1 月 22 日公司收到了上海证券交易所 关于对长春欧亚集团股份有限公司的 监管工作函,监管工作函中对公司存在的上述问题也予以提出。 对独立董事王兴志、 张义华一直未参加由中国证监会或其授权机构所组织的任职资格 培训并取得培训证书问题,公司在董事会换届时予以解决(2009 年 5 月公司三位独立董 事任职期限将满)。 为巩固公司治理专项活动取得的成果, 切实整改公司治理方面存在的问题, 报告期内, 公司还根据吉林监管局关于进一步推进公司治理专项活动检查验收的通知 (吉证监发 2008 218 号)的部署,对 2007 年专项活动开展以来的情况进行了全面
12、检查和总结,并 于 2008 年 10 月 25 日向吉林监管局报送了关于公司治理活动情况的总结报告。 2007 年以来,公司认真开展了治理专项活动。在治理专项活动中,综合公司自查、 吉林监管局专项检查、 上海证券交易所提出的治理状况评价意见, 归纳出公司治理方面主 要存在 “公司相关制度需要进行完善和制定; 公司董事会各专门委员会的工作需要进一步 提高,尚待进一步发挥作用;公司董事、监事和高级管理人员对相关法律法规和规范性文 件的学习需要进一步加强, 公司存在高管违规买卖本公司股票等问题 (公司一名高管卖出 公司股票 1950 股);公司没能按照上市公司信息披露管理办法的要求,将信息披露 公
13、告文稿和相关备查文件报送中国证监会吉林监管局”的问题。 对公司治理中存在的问题, 公司认真研究整改措施, 落实整改责任人, 确定整改时间, 在规定的时间内完成了整改。 长春欧亚集团股份有限公司 2008 年年度报告 13 根据国家相关法律法规和规范性文件的精神,结合公司实际情况,制定了投资者关 系管理制度、分、子公司重大事项报告制度。 董事会各专门委员会分别召开了会议,对照公司制定的各专门委员会工作实施细则, 认真查找差距, 研究如何履责和充分发挥作用的问题, 进一步 嘉事堂药业股份有限公司嘉事堂药业股份有限公司 Cachet Pharmaceutical Co., LtdCachet Pha
14、rmaceutical Co., Ltd (北京市海淀区昆明湖南路(北京市海淀区昆明湖南路 1111 号号 1 1 号楼)号楼) 20102010 年度报告年度报告 股票代码:股票代码:002462002462 股票简称:嘉事堂股票简称:嘉事堂 公告编号:公告编号:20112011- -002002 披露时间:披露时间:20112011 年年 0 04 4 月月 1 14 4 日日 嘉事堂药业股份有限公司 - 1 - 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带
15、责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 10 名董事出席审议本年度报告的董事会会议并表决,1 名董事因公未能出 席,委托其他董事代为表决。 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见 的审计报告。 公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人王新侠声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本年度报告全文刊载于巨潮资讯网() 。 嘉事堂药业股份有限公司 - 2 - 目目 录录 重要提示重要提示 . - 1 - 目目 录录 . - 2 - 第一节 公司基本情况 . - 3 - 第二节 会计数据和业务数
16、据摘要 . - 5 - 第三节 股本变动及股东情况 . - 7 - 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . - 13 - 第五节 公司治理结构 . - 19 - 第六节 股东大会情况简介 . - 31 - 第七节 董事会报告 . - 33 - 第八节 监事会报告 . - 58 - 第九节 重要事项 . - 61 - 第十节 财务报告 . - 67 - 第十一节 备查文件 . 147 嘉事堂药业股份有限公司 - 3 - 第一节 公司基本情况 一、一、公司公司名称名称 名称 简称 中文 嘉事堂药业股份有限公司 嘉事堂 英文 Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. C
17、achet 二、二、公司法定代表人:公司法定代表人:丁元伟 先生 三、三、公司董事会秘书及证券事务代表公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新侠 赵媞 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 电话 010-88433464 010-88433464 传真 010-88447731 010-88447731 电子信箱 wangxinxia zhaoti 四、四、公司地址公司地址 注册地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 办公地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 邮政编码 100195 国际
18、互联网地址 电子信箱 cachet 五、五、公司信息披露公司信息披露 选定信息披露报纸 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 六、六、公司股票信息公司股票信息 股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 嘉事堂 股票代码 002462 七、七、其他有关资料其他有关资料 首次注册登记日期 2003 年 11 月 18 日 最近一次变更登记日期 2010 年 09 月 09 日 注册登记地点 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 嘉事堂药业股份有限公司 - 4 - 企业法人营业执照注册号 110000005100956 税务登记号码 110108633
19、794285 组织机构代码 63379428-5 聘请的会计师事务所 立信会计师事务所 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 嘉事堂药业股份有限公司 - 5 - 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、一、主要财务数据和指标主要财务数据和指标 单位:元 营业利润 65,261,414.19 利润总额 64,844,688.68 归属于上市公司股东的净利润 48,542,369.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,357,339.57 经营活动产生的现金流量净额 -49,607,208.00 注:非经常性损益项目 非经常性损益项目 金
20、额 (一)非流动性资产处置损益 3,478,404.68 (二十)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -501,000.00 (二十一)其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,951,976.20 (二十三)所得税的影响数 -744,351.17 合计 4,185,029.71 二、二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元 2010 年 2009 年 本年比上年增减() 2008 年 营业总收入(元) 1,341,671,134.14 1,133,559,845.57 18.36 965,221,798.5
21、6 利润总额(元) 64,844,688.68 56,476,028.48 14.82 55,252,973.20 归属于上市公司股东的 净利润(元) 48,542,369.28 42,541,127.61 14.44 41,356,807.57 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元) 44,357,339.57 38,337,575.49 15.70 36,357,915.27 经营活动产生的现金流 量净额(元) -49,607,208.00 50,116,113.64 -198.98 54,833,051.45 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减 () 20
22、08 年末 总资产(元) 1,427,174,452.00 917,279,792.47 55.59 734,162,491.85 归属于上市公司股东的 所有者权益(元) 1,021,957,272.24 563,921,934.30 81.98 472,812,387.39 嘉事堂药业股份有限公司 - 6 - 股本(股) 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33 120,000,000.00 (二)主要财务指标 单位:元 2010 年 2009 年 本年比上年增减 () 2008 年 基本每股收益(元/股) 0.36 0.35 2.86 0.34 稀释每股收益(
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2007 600306 商业 年年 报告 修订版