2015-002607-亚夏汽车:2015年年度报告.PDF
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1、;2、关国亮;3、安英;4、池清林 国籍 1、张宏伟(中国);2、关国亮(中国);3、安 英(中国);4、池清林(中国) 是否取得其他国家或地区居留权 1、 张宏伟 (否) ; 2、 关国亮 (否) ; 3、 安英 (否) ; 4、池清林(否) 最近 5 年内的职业及职务 1、张宏伟:最近 5 年内职业:企业管理。现任东 方集团实业股份有限公司董事局主席、东方集团 股份有限公司董事长、锦州港股份有限公司董事 长、中国民生银行股份有限公司副董事长、中国 民族证券有限责任公司董事、全国政协委员、中 国民间商会副会长。 2、 关国亮: 最近 5 年内职业: 企业管理。历任新华人寿保险股份有限公司董事
2、 长、锦州港股份有限公司董事长、东方集团实业 股份有限公司董事、东方集团股份有限公司董事、 黑龙江省政协常委、黑龙江省青联副主席、中国 青年企业家协会副会长。3、安英:最近 5 年内职 业:企业管理。历任东方集团实业股份有限公司 董事、黑龙江省房地产协会副会长。4、池清林: 最近 5 年内职业:企业监督、管理。历任东方集 团股份有限公司监事会主席,现任东方集团实业 股份有限公司党委书记、监事会主席、黑龙江省 法学会理事。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 东方集团股份有限公司 2009 年年度报告 9 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的
3、方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万 元) (税 前) 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取报酬、津 贴 张宏伟 董事长 男 55 2008 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 6,685,8278,691,576分红 60 是 关卓华 副董事长兼总
4、裁 男 54 2008 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 36 是 李凤江 董事 男 44 2008 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 21.6 否 张国华 独立董事 男 45 2008 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 10 否 胡家瑞 独立董事 女 59 2008 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 10 否 胡凤滨 独立董事 男 50 2008 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 10 否 李葛卫 独立董事 男 43 2008 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 10 否 吕
5、廷福 监事会主席 男 49 2008 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 15 否 东方集团股份有限公司 2009 年年度报告 10 刘艳梅 监事 女 42 2008 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 8.4 否 白美洁 监事 女 36 2008 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 3.96 否 李亚良 副总裁兼财务总监 男 53 2008 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 15 是 金波 董事会秘书 女 41 2008 年 6 月 30 日 2010 年 2 月 1 日 11.8 否 刘治宇 财务副总监 男 39 2
6、009 年 3 月 23 日 2011 年 6 月 30 日 12 否 屈方正 副总裁 男 48 2009 年 3 月 23 日 2010 年 2 月 1 日 13.2 否 孙明涛 董事会秘书 男 33 2010 年 2 月 1 日 2011 年 6 月 30 日 0 是 刑继军 总裁 男 47 2010 年 2 月 1 日 2011 年 6 月 30 日 0 是 钱光荣 副总载 男 48 2010 年 2 月 1 日 2011 年 6 月 30 日 0 是 合计 / / / / / 6,685,8278,691,576/ 236.96 / 张宏伟:现任东方集团实业股份有限公司董事局主席、东方
7、集团股份有限公司董事长、锦州港股份有限 公司董事长、中国民生银行股份有限公司副董事长、中国民族证券有限责任公司董事、全国政协委员、 中国民间商会副会长。 关卓华:现任东方集团股份有限公司副董事长、总裁、锦州港股份有限公司董事、哈尔滨东大高新材料 股份有限公司董事长。 李凤江:曾任德国欧倍德(OBI)集团亚洲区总裁、德国汉高(henkel)集团亚洲采购总经理、北京物美 商业集团股份有限公司总裁,现任东方家园家居建材商业有限公司总裁。 张国华:历任星美联合股份有限公司财务总监,现任万达电影院线股份有限公司副总经理、东方集团股 份有限公司独立董事。 胡家瑞:历任中国华融资产管理公司哈尔滨办副总经理、
8、中国工商银行哈尔滨分行副行级巡视员、现任 东方集团股份有限公司独立董事。 胡凤滨:现任北京市中高盛律师事务所主任,光明集团家具股份有限公司独立董事,北京市非公经济人 士联谊会理事会理事,北京市中介人士联谊会理事会理事,北京市第七届律师代表大会代表、东方集团 股份有限公司独立董事。 李葛卫:现任新世界(中国)投资有限公司执行董事,北京中北电视艺术中心有限公司副董事长,凌云 工业股份有限公司副董事长、东方集团股份有限公司独立董事。 吕廷福:现任东方家园有限公司副总裁、东方集团股份有限公司监事会主席,东方集团财务有限责任公 司董事长。 刘艳梅:现任东方集团股份有限公司审计监察部部长,东方集团股份有限
9、公司监事。历任东方集团股份 有限公司审计监察处处长。 白美洁:现任东方集团股份有限公司经营管理部副总监、东方集团股份有限公司监事。历任东方集团股 份有限公司企业管理处职员。 李亚良:现任东方集团股份有限公司副总裁兼财务总监、锦州港股份有限公司监事。 金波:历任东方集团股份有限公司证券事务代表、现任东方集团股份有限公司董事会秘书。 东方集团股份有限公司 2009 年年度报告 11 刘治宇:历任黑龙江省生物制品二厂财务科长、东方集团股份有限公司高级财务经理、东方家园有限公 司财务副总监,现任东方家园有限公司财务总监。 屈方正:历任地质部第二勘探大队 203 分队分队长、长城证券有限责任公司行业研究
10、员、第一创业证券 投资有限公司投资经理,上海中金投资集团新疆怡和矿业公司副总工程师、怡宝矿业公司副总经理兼总 工程师、中亚华金矿业集团公司副总工程师、吉尔吉斯铁岭矿业有限公司总经理。 孙明涛:历任天津鑫茂科技股份有限公司总经理助理、董事会秘书、副总裁,兼任天津鑫茂天财酒店总 经理、鑫茂科技园开发事业部总经理,美加投资(天津)有限公司执行董事。 刑继军:历任哈尔滨投资集团公司董事、党委委员,哈尔滨哈投投资股份有限公司董事长、总经理,中 国民生银行股份有限公司董事、黑龙江岁宝热电有限公司董事长。现任方正证券有限责任公司董事,中 国民生银行股份有限公司监事会副主席。 钱光荣:历任金城信矿业建设(集团
11、)公司常务副总裁,江苏立锟矿业投资有限公司总经理。现任东方 集团股份有限公司矿业部总经理。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名 称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 张宏伟 东方集团实 业股份有限 公司 董事局主席 2008 年 5 月 26 日2011 年 5 月 26 日 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名 称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 张宏伟 中国民生银 行股份有限 公司 副董事长 2009 年 3 月 23 日2012 年 3 月 23 日 是 张宏伟 锦州港股份 有限公司 董事长 2008 年 9 月 12
12、日2010 年 9 月 27 日 是 张宏伟 中国民族证 券有限责任 公司 董事 2008 年 5 月 29 日2011 年 5 月 28 日 是 关卓华 锦州港股份 有限公司 董事 2007 年 9 月 28 日2010 年 9 月 27 日 是 李亚良 锦州港股份 有限公司 监事 2007 年 9 月 28 日2010 年 9 月 27 日 是 吕廷福 东方集团财 务有限责任 公司 董事长 2008 年 5 月 20 日2011 年 5 月 20 日 否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 首先由公司人力资源部制定薪资方案,公司总裁办公会审核
13、后再上报董 事会薪酬与考核委员会审核,最后递交董事会审定。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 依据高管工作指标、经营指标的完成情况,由董事会薪酬与考核委员会 进行考核,在参考同行业薪酬水平的基础上确定。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 公司高管均在公司领取薪酬 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 东方集团股份有限公司 2009 年年度报告 12 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 刘治宇 财务副总监 聘任 屈方正 副总裁 聘任 2010 年因工作原因辞去 相关职务 孙明涛 董事会秘书 聘任 刑继军 总裁 聘任 钱光荣 副总载 聘任 金波 董事会秘书 离任 201
14、0 年因工作原因辞去 相关职务 关卓华 副董事长 离任 2010 年因工作原因辞去 总裁职务, 继续担任副董 事长。 (五) 公司员工情况 在职员工总数 3,065 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 854 市场人员 1,430 技术人员 35 财务人员 116 行政人员 162 生产人员 468 教育程度 教育程度类别 数量(人) 大专以上 2,853 大专以下 212 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内,公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市 规则及中国证监会及上海证券交易所等颁布的相关法律、法规及规章的相关规定,不
15、断完善公司治理 结构,制定和修订多项公司治理制度和管理制度,包括募集资金管理制度、内部控制管理制度、 董事会审计委员会年报工作规程、薪酬管理制度、独立董事年报工作制度;修订了公司 章程部分条款,保证了公司治理机制的有效性。并督促和指导子公司建立了包括财务、采购、生产、 仓储、物流等涵盖生产经营所有环节的内部控制制度。在公司的经营活动中,各职能部门都能够严格按 照内部控制制度进行操作。 公司董事会认为按照中国证监会上市公司治理准则的文件要求,公司法人治理的实际状况与该文 件的要求不存在重大差异。 1、公司与控股股东的关系 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。公司没有为控股
16、股东和实际控制 人提供担保和以公司的资产进行抵押的情况。实际控制人之子公司东方集团财务有限责任公司(非银行 金融机构)与公司存在金融业务方面的关联交易,实际控制人之子公司东方集团物业管理有限公司负责 公司资产东方大厦的经营租赁,上述交易完全按市场条件进行。 2、关于信息披露 公司严格按照公司法、上海证券交易所股票上市规则、信息披露事务管理制度及公司 章程等相关规定,真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股 东方集团股份有限公司 2009 年年度报告 13 东来访与咨询,加强与股东的交流等方式来增强信息披露的透明度,并指定上海证券报、证券时 报、中国证券报、证券日
17、报为公司信息披露指定报刊,使所有股东都有平等的机会获得信息。 公司按照信息披露管理制度、投资者关系管理办法规范公司的信息披露行为。 3、关于股东和股东大会:公司共召开 1 次年度股东大会,1 次临时股东大会。公司依照有关法律法 规和公司章程以及公司制定的股东大会议事规则的规定,充分保障所有股东尤其是中小股东的 平等权利;公司股东大会的召集、召开能够切实保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利,充分行 使股东的表决权。 4、关于董事和董事会:报告期内,公司共召开了 13 次董事会。公司董事会由七名董事组成,其中包 括四名独立董事。董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会。董事会及各
18、专门委员 会制订了相应的实施细则。公司各位董事能够积极参加有关培训,熟悉有关的法律法规,了解作为董事 的权利、义务和责任,认真审阅董事会的各项议案,以认真负责的态度参加或授权委托参加董事会。独 立董事能够严格遵守独立董事工作制度、独立董事年报工作制度,认真负责、勤勉诚信地履行 各自的职责。 5、关于监事和监事会:报告期内,公司共召开了 3 次监事会。公司监事会由三名监事组成,其中一名 为职工监事。公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定,人数和人员构成符合法律、 法规的要求,监事会能够依据监事会议事规则,本着对股东负责的态度,认真地履行自己的职责, 对公司的财务以及公司董事、总裁和其他高级
19、管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督。 6、关于投资者关系: 公司严格按照投资者关系管理办法的要求,真实、准确、完整、及时地披 露有关信息,并通过电话、网络、面访等多种形式与广大投资者及相关机构进行交流,实现公司与投资 者之间及时便捷的双向沟通与联系。通过以上多种方式不断加强与投资者的沟通,主动接受各方监督。 7、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者的合 法权益,在经济交往中,做到互惠互利,努力推动公司健康、持续发展。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数
20、以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 张宏伟 否 13 13800 否 关卓华 否 13 13800 否 李凤江 否 13 12810 否 李葛卫 是 13 13800 否 胡凤滨 是 13 13800 否 张国华 是 13 13800 否 胡家瑞 是 13 13800 否 年内召开董事会会议次数 13 其中:现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 8 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 东方集团股份有限公司 2009 年年度报告 14 (三) 公司相对于控股股
21、东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独 立完整 情况说明 对公司产生 的影响 改进措施 业务方面独立完 整情况 是 公司与控股股东在业务、 人员、 资产、 机构、 财务等方面保持独立。 公司没有为控股股东 和实际控制人提供担保和以公司的资产进 行抵押的情况。 实际控制人之子公司东方集 团财务有限责任公司 (非银行金融机构) 与 公司存在金融业务方面的关联交易, 实际控 制人之子公司东方集团物业管理有限公司 负责公司资产东方大厦的经营租赁, 上述交 易完全按市场条件进行。 人员方面独立完 整情况 是 公司在劳动、 人事及工资等方面实行独立管 理, 并设立了独立的劳动人事职能
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