2015-002649-博彦科技:2015年年度报告.PDF
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1、 涂国身 深圳市中恒汇志投资有限公司 执行董事 于东 上海仪电电子(集团)有限公司 副总经理 金蕾 上海仪电电子(集团)有限公司 财务经理 在股东单位任职情况的说明 无 (二二) 在其他单位任职情况在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 涂国身 中国安防技术有限公司 董事局主席 高振江 中安消技术有限公司 总裁 高振江 中安消旭龙电子技术有限责任公司 总经理 张建英 中安消国际控股有限公司 高级副总裁 叶永佳 卫安有限公司 董事 叶永佳 卫安国际香港有限公司 董事 叶永佳 运转香港(文件交汇中心)有限公司 董事 叶永佳 卫
2、安(澳门)有限公司 董事 叶永佳 Guardforce Group Limited 董事 叶永佳 Guardforce Holdings Limited 董事 于东 上海飞乐音响股份有限公司 董事 于东 云赛智联股份有限公司 董事 杨金才 深圳市安防行业协会 会长、党委书记 2016 年年度报告 73 / 196 杨金才 深圳市中安传媒股份有限公司 董事长 杨金才 深圳市中安防投资控股有限公司 董事长 杨金才 深圳市联嘉祥科技股份有限公司 独立董事 农晓东 深圳致公会计师事务所 所长 农晓东 深圳致政管理咨询有限公司 执行董事 农晓东 深圳南拓投资有限公司 监事 秦永军 中国联通有限公司广东省
3、分公司 从事客户管理工作 秦永军 广东猛狮电源科技股份有限公司 独立董事 吴巧民 中安消(上海)投资管理有限公司 总经理 王蕾 中安消国际控股有限公司 副总裁 龚灼 杭州天视智能系统有限公司 总经理 谢忠信 中国安防技术有限公司 副总裁 吴展新 中安消(上海)投资管理有限公司 常务副总经理 金蕾 上海飞乐音响股份有限公司 监事 在其他单位任职情况的说明 无 三、三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬情况 适用 不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据公司关于高级管理人员薪酬绩效管理办法的规定确定 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据公司关于高级管理人
4、员薪酬绩效管理办法的规定确定 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 报告期董事、监事和高级管理人员应付报酬已支付,和本报告披露的薪酬总额一致。报告期董事、监事和高级管理人员应付报酬已支付,和本报告披露的薪酬总额一致。 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 556.79556.79 万元万元 四、四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 2016 年年度报告 74 / 196 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 邱忠成 董事 离任 工作安排原因 叶永佳 董事 选举 补选 吴志明 董事 离任 工作安排原因 吴志明 副总裁
5、离任 工作安排原因 付欣 董事 选举 补选 付欣 董事会秘书 离任 工作安排原因 吴巧民 董事、财务总监 离任 工作安排原因 张建英 董事 选举 补选 张建英 财务总监 聘任 为保证公司日常运作 郝军 独立董事 离任 工作安排原因 农晓东 独立董事 选举 补选 涂国身 总裁 聘任 保证公司日常运作及经营管理工作的开展 周侠 总裁 离任 工作安排原因 周侠 常务副总裁 聘任 加强公司经营管理工作 王蕾 副总裁 聘任 加强公司经营管理工作 王蕾 董事会秘书 聘任 保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展 王蕾 监事会主席 离任 工作安排原因 谭影 监事 离任 工作安排原因 谢忠信 监事会
6、主席 选举 补选 吴展新 监事 选举 补选 公司董事、监事、高级管理人员变动情况说明:公司董事、监事、高级管理人员变动情况说明: 1、邱忠成先生邱忠成先生辞去董事职务辞去董事职务,补选叶永佳先生为公司董事;,补选叶永佳先生为公司董事; 2016 年年度报告 75 / 196 邱忠成先生因工作安排原因申请辞去第九届董事会董事职务, 经公司第九届董事会第十七次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过, 补选叶永 佳先生为公司第九届董事会董事,详见公司于 2016 年 2 月 5 日及 2016 年 2 月 25 日披露的公告(公告编号:2016-026、2016-034)。 2、聘任王蕾女士
7、为公司副聘任王蕾女士为公司副总裁总裁; 经公司总裁周侠先生提名,董事会提名委员会审核,并经公司第九届董事会第十八次会议审议通过,公司聘任王蕾女士为公司副总裁,详见公司于 2016 年 2 月 26 日披露的公告(公告编号:2016-039)。 3、王蕾女士王蕾女士辞去监事会主席辞去监事会主席职务职务,补选谢忠信先生为公司监事会主席;,补选谢忠信先生为公司监事会主席; 王蕾女士因工作安排原因辞去公司第九届监事会主席、监事职务,经公司第九届监事会第十三次会议和 2015 年年度股东大会审议通过,补选谢忠信 先生为公司第九届监事会监事及监事会主席,详见公司于 2016 年 2 月 26 日及 201
8、6 年 4 月 21 日披露的公告(公告编号:2016-038、2016-094)。 4、监事谭影女士监事谭影女士辞去监事职务辞去监事职务,补选吴展新先生为公司监事;,补选吴展新先生为公司监事; 谭影女士因工作安排原因辞去公司第九届监事会监事职务, 经公司第九届监事会第十六次会议及 2015 年年度股东大会审议通过, 补选吴展新先生为 公司第九届监事会监事,详见公司于 2016 年 4 月 8 日及 2016 年 4 月 21 日披露的公告(公告编号:2016-083、2016-094)。 5、吴志明先生吴志明先生辞去辞去副总裁副总裁职务职务; 吴志明先生因工作安排原因辞去公司副总裁职务,详见
9、公司于 2016 年 5 月 31 日披露的公告(公告编号:2016-126)。 6、吴志明先生、吴志明先生辞去董事职务辞去董事职务,补选付欣先生为公司董事;,补选付欣先生为公司董事; 吴志明先生因工作安排原因辞去公司第九届董事会董事职务, 经公司第九届董事会第三十次会议及 2016 年第六次临时股东大会审议通过, 补选付欣 先生为公司第九届董事会董事,详见公司于 2016 年 7 月 15 日及 2016 年 8 月 10 日披露的公告(公告编号:2016-156、2016-184)。 7、付欣先生付欣先生辞去辞去董事会秘书董事会秘书职务职务,聘任王蕾女士为公司董事会秘书;,聘任王蕾女士为公
10、司董事会秘书; 由于工作安排原因,付欣先生申请辞去公司董事会秘书职务,经公司第九届董事会第三十次会议审议通过,公司聘任王蕾女士为公司董事会秘书, 详见公司于 2016 年 7 月 15 日披露的公告(公告编号:2016-157)。 8、周侠先生周侠先生辞去总裁职务辞去总裁职务,聘任涂国身先生为公司,聘任涂国身先生为公司总裁总裁,同时聘任周侠先生为公司常务副,同时聘任周侠先生为公司常务副总裁总裁; 2016 年年度报告 76 / 196 由于工作安排原因,周侠先生申请辞去公司总裁职务,经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过,公司聘任涂国身先生为公司总裁,详见公司 于 2016 年 7 月 22
11、 日披露的公告(公告编号:2016-170)。同时,为加强公司经营管理工作,经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过,聘任周侠 先生为公司常务副总裁,详见公司于 2016 年 7 月 22 日披露的公告(公告编号:2016-171)。 9、吴巧民先生吴巧民先生辞去辞去董事、财务总监董事、财务总监职务职务,补选、聘任张建英女士为公司董事、财务,补选、聘任张建英女士为公司董事、财务总监总监; 吴巧民先生因工作安排原因辞去公司第九届董事会董事、 公司财务总监职务, 经公司第九届董事会第三十七次会议及 2016 年第八次临时股东大会审 议通过, 聘任、 补选张建英女士为公司财务总监、 第九届董事会董事
12、, 详见公司于 2016 年 9 月 28 日及 2016 年 10 月 14 日披露的公告 (公告编号: 2016-217、 2016-218、2016-228)。 10、郝军先生郝军先生辞去辞去独立董事独立董事职务职务,补选农晓东先生为公司独立董事;,补选农晓东先生为公司独立董事; 郝军先生因工作安排原因辞去公司独立董事职务, 经公司第九届董事会第四十一次会议及 2016 年第十次临时股东大会审议通过, 补选农晓东先生为 公司第九届董事会独立董事,详见公司于 2016 年 12 月 13 日及 2016 年 12 月 24 日披露的公告(公告编号:2016-269、2016-277)。 五
13、、五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明近三年受证券监管机构处罚的情况说明 适用 不适用 2016 年年度报告 77 / 196 六、六、母公司和主要子公司的员工情况母公司和主要子公司的员工情况 (一一) 员工情况员工情况 母公司在职员工的数量 160 主要子公司在职员工的数量 10,972 在职员工的数量合计 11,132 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 9,485 销售人员 252 技术人员 656 财务人员 171 行政人员 568 合计 11,132 教育程度 教育程度类别 数量(人) 硕士及以上 77 本科 1,023
14、大专 1,032 大专以下 9,000 合计 11,132 (二二) 薪薪酬政策酬政策 适用 不适用 为促进公司实现发展战略目标,不断提升核心团队竞争优势,根据高目标、高回报、打造积 极创新、敢于超越、勤奋敬业的精英团队的原则,根据国家劳动法的有关制度,公司制定薪资管 理原则如下。 1、公平原则:确保各部门、各岗位之间的薪酬分配具有较强的合理性,与员工做出的贡献成 正比。 2、激励原则:采用薪随岗变,即上升和下降的动态管理,区分劳动差别、绩效差别,充分调 动员工的积极性和责任心。 3、价值原则:根据岗位的相对价值和岗位任职者的人岗匹配情况确定薪酬,体现以岗定薪、 以责定薪。 4、竞争原则:参照
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