2001-000763-锦化退市:锦州石化2001年年度报告.PDF
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1、 Company Information disclosure and openness: the Company appoints a secretary of the Board of Directors and Representative of Securities to in- charge of information disclosure, receipt of visitors and consultation and to ensure all the shareholders equal chance in i nformation awareness. The compa
2、ny could disclose detailed data about equity movement and main shareholders or actual controllers. II、Independent Directors of the Company The Board of Directors has constituted independent director system according to the Guideline Regarding the Constitution of Independent Director System in Listin
3、g Company, which yields a positive result. During the reporting period, Mr. Li Boling and Ms. Xu Shiying, the two independent directors perform their duty with honesty and due diligence in compliance with related laws, regulations and the Article of 2002 Annual Report of Shanghai Zhenhua Port Machin
4、ery Co., Ltd. Association. They attend every board meeting responsibly, perform their duty independently, give their independent and objective opinion to each resolution and express their opinion clear to protect the overall welfare of all shareholders of the Company. I I I 、Business, personnel, ass
5、ets, institution and finance status of the Company and its ultimate shareholders The Company is independent from the ultimate shareholder in business, personnel, asset, organization and accounting in strict compliance of Regulation of Listing Company and related laws and regulation. The Company is a
6、ble to operate independently and has it self- sufficient business. The shareholder s meeting elects directors and supervisors. Top management staff functions after the approval from the Board of Directors. The Board of Directors, Supervisor Committee and internal organizations are able to operate in
7、dependently. China Harbor Engineering (Group) Company, the ultimate shareholder of the Company, is a state- owned company, which doesn t perform any executive function or interfere with the management operation of the Company. Aspect of personnel: Labor, personnel and remuneration management is inde
8、pendently operated. General Managers, Vice General Managers, Secretary of the Board of Directors, Finance Controller and other top management receive remuneration from the Company without receiving any remuneration or hold any post in main shareholders company. Aspect of assets: The Company has inde
9、pendent production system, assistant production system and pertinent machinery. Intangible asset including industrial know- how, trade mark, and non- patent technique belongs to the Company. Aspect of finance: The Company holds independent finance department with the establishment of an independent
10、accounting and settlement system as well as a financial management system and individual bank accounts. Aspect of independent institution: the company set up an overall management organizati 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 2002年年度报告年年度报告 第 1 页 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 2002年年度报告年年度报告 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公
11、司 二三年四月十三日二三年四月十三日 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 2002年年度报告年年度报告 第 2 页 目目 录录 第一节 重要提示 3 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动及股东情况 5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 第六节 公司治理结构 8 第七节 股东大会情况简介 9 第八节 董事会报告 10 第九节 监事会报告 15 第十节 重要事项 15 第十一节 财务报告 17 第十二节 备查文件目录 38 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 2002年年度报告年年度报告 第 3 页 第一节第一
12、节 重要提示重要提示 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事姜岳生先生因故未出席会议。董事姜岳生先生因故未出席会议。 公司董事长周霁、主管会计工作负责人高少兵、会计机构负责人李孔学 声明:保证年度报告中财务报告真实、完整。 公司董事长周霁、主管会计工作负责人高少兵、会计机构负责人李孔学 声明:保证年度报告中财务报告真实、完整。 第二节第二节 公司基本情
13、况简介公司基本情况简介 1、公司法定中文名称: 襄阳汽车轴承股份有限公司 公司法定英文名称:XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING SHARE COMPANY.,LTD 2、公司法定代表人: 周 霁 3、公司董事会秘书: 姜岳生 联系地址: 湖北襄樊市襄阳汽车轴承股份有限公司 电 话: 0710-3564101-82205 传 真: 0710-3564019 证券事务代表: 廖永高 联系地址: 襄阳汽车轴承股份有限公司证券部 电 话: 0710-3564101转82427 传 真: 0710-3560874 电子信箱: zqb 4、公司注册及办公地址: 湖北省襄樊市襄城区轴承
14、路1号 邮政编码: 441022 5、公司选定的信息披露报纸: 中国证券报 登载年报的指定网站: 公司年报备置地: 襄阳汽车轴承股份有限公司证券部 6、公司股票上市地: 深圳证券交易所 股票简称: ST襄轴 股票代码: 000678 7、其他有关资料: 公司变更注册登记日期: 2002年9月13日 变更注册登记地点: 湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号: 4200001100014 税务登记号码: 420602177583897 聘请的会计师事务所: 中勤万信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址: 武汉市武昌东湖路7号 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 2002
15、年年度报告年年度报告 第 4 页 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要业务数据指标一、主要业务数据指标 单位:元 项 目 2002年度 利润总额 -83,146,732.71 净利润 -83,146,732.71 扣除非经常性损益后的净利润 -53,845,284.69 主营业务利润 53,807,764.41 其他业务利润 -1,341,098.02 营业利润 -82,455,182.12 投资收益 -3,208,879.71 补帖收入 营业外收支净额 -27,494,009.66 经营活动产生的现金流量净额 16,542,784.57 现金及现金等价物净增减
16、额 -681,255.91 注: 2002年度扣除的非经常性损益项目和涉及金额:(单位:元) 营业外收支净额 -27,794,009.66 支付或收取的资金占用费 1,176,090.00 流动资产盘盈、盘亏损益 -2,552,151.03 出售长期股权投资收益 -131,377.33 二、前三年主要会计数据和财务指标二、前三年主要会计数据和财务指标 项 目 2002年度 2001年度 2000年度 主营业务收入(元) 241146221.56252450242.65210915711.41 利润总额(元) -83146732.71-92091316.97-93942384.82 净利润(元)
17、 -83146732.71-92091316.97-93942384.82 总资产(元) 725932525.60811279731.88920832073.40 股东权益(不含少数股东权 益)(元) 319827482.06399734265.99490168196.69 每股收益(元) -0.59-0.66-0.67 每股净资产(元) 2.282.853.49 调整后每股净资产(元) 1.902.643.17 每股经营活动产生的现金流 量净额(元) 0.1180.414-0.332 扣除非经营性损益后的净利 润(元) -53845284.69-85485159.50-65682538.36
18、 净资产收益率(%) -26.00-23.04-19.17 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 2002年年度报告年年度报告 第 5 页 利润表附表: 编制单位:襄阳汽车轴承股份有限公司 金额单位:人民币元 净资产收益率(%) 每股收益(元) 时间 项 目 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润 53807764.4116.8214.960.38 0.38 营业利润 -52143843.34-16.30-14.49-0.37 -0.37 净利润 -83145732.71-26.00-23.11-0.59 -0.59 2002 年度 扣除非经常性损益后净利润 -53845
19、284.69-16.84-14.97-0.38 -0.38 主营业务利润 20296086.175.084.560.14 0.14 营业利润 -87722419.58-21.95-19.72-0.62 -0.62 净利润 -92091316.97-23.04-20.70-0.66 -0.66 2001 年度 扣除非经常性损益后净利润 -85485159.50-21.39-19.21-0.61 -0.61 股东权益变动情况: 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、股 本 140,440,018.00 140,440,018.00 二、资本公积 315,004,708.983,239
20、,948.78 318,244,657.76 三、盈余公积 72,480,289.55 72,480,289.55 其中:法定公益金 21,402,936.12 21,402,936.12 四、未分配利润 -128,190,750.54 83,146,732.71 -211,337,483.25 股东权益合计 399,734,265.993,239,948.7883,146,732.71 319,827,482.06 变动原因 (1) 资本公积本期增加主要为债务重组收入1,479,788.78元和关联交易差价 1,646,670.00元; (2) 未分配利润的减少为本期亏损所致。 第四节第四节
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