2003-000938-紫光股份:清华紫光2003年年度报告.PDF
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1、 0 8 4 0 . 1 1 已流通 无 流通股 孙贵才 2 5 3 9 0 6 0 . 1 1 已流通 无 流通股 王俊才 2 4 6 8 3 9 0 . 1 0 已流通 无 流通股 简丽 2 3 1 6 9 9 0 . 1 0 已流通 无 流通股 龙强运 2 3 0 2 9 4 0 . 1 0 已流通 无 流通股 徐炎 2 2 6 7 8 5 0 . 1 0 已流通 无 流通股 注:新天国际经济技术合作(集团)有限公司为本公司的控股股东,其代表国家持 有本公司股份,所持股份未上市流通。 前 1 0 大股东中国有法人股股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司与其他 法人股股东及流通股股东之间
2、不存在关联关系,也不属于上市公司持股变动信息披露 管理办法中规定的一致行动人;本公司未知其他流通股股东是否存在关联关系,也未 知其他流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动 人。 持有本公司股份 5 % (含 5 % )以上的法人股股东仅新天国际经济技术合作(集团) 有限公司一家,本年度内所持股份无增减变动情况,其所持股份未发生质押、冻结等情 况。 (3 )公司控股股东情况介绍 控股股东名称:新天国际经济技术合作(集团)有限公司 法定代表人:岳志荣 成立时间:1 9 9 1 年 3 月 注册资本:4 , 3 0 0 万元 公司类别:国有独资有限责任公司 新天国际经贸股
3、份有限公司(600084) 2002 年年度报告正本 第 8 页 共 8 页 股权结构:新疆生产建设兵团持有 1 0 0 % 股权 经营范围:承包境内外工程及境内的外资工程;对外派遣各类工程、生产及服务行 业的劳务人员;在海外举办各类非贸易性企业;承包工程和海外企业所需设备和材料的 出口;承担对外农业方面经济援助项目;经营和代理本地区的进出口业务;小额易货贸 易;籽棉的收购、加工和皮棉经营等。 本报告期内本公司的控股股东未发生变更。 (4 )其他持股 1 0 % (含 1 0 % )以上的法人股东情况 本公司没有其他持股 1 0 % (含 1 0 % )以上的法人股东。 四、董事、监事、高级管
4、理人员和员工情况 (一)董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 性 别 职 务 出生 年月 任期起止 日期 期初持 股数 期末持 股数 备 注 贾伯炜 男 董事长 1 9 6 6 . 3 2 0 0 2 . 4 - 2 0 0 3 . 6 0 0 常 江 男 董事、总经理 1 9 6 7 . 6 2 0 0 0 . 6 - 2 0 0 3 . 6 9 , 8 7 0 9 , 8 7 0 王 军 男 董事、副总经理 1 9 6 5 . 2 2 0 0 2 . 4 - 2 0 0 3 . 6 0 0 岳志荣 男 董 事 1 9 5 6 . 5 2 0 0 0 . 6 - 2 0 0 3 . 6
5、2 3 , 7 9 5 2 3 , 7 9 5 在股东单位领薪 李风东 男 董 事 1 9 5 9 . 8 2 0 0 0 . 6 - 2 0 0 3 . 6 1 4 , 8 0 4 1 4 , 8 0 4 在股东单位领薪 李志岷 男 董 事 1 9 5 2 . 6 2 0 0 0 . 6 - 2 0 0 3 . 6 0 0 在股东单位领薪 王 东 男 董 事 1 9 6 4 . 9 2 0 0 0 . 6 - 2 0 0 3 . 6 7 , 4 0 2 7 , 4 0 2 在股东单位领薪 蒋 铁 男 董 事 1 9 5 9 . 1 1 2 0 0 0 . 6 - 2 0 0 3 . 6 1
6、2 , 3 3 7 1 2 , 3 3 7 在股东单位领薪 王国福 男 董 事 1 9 4 0 . 1 1 2 0 0 0 . 6 - 2 0 0 3 . 6 0 0 在股东单位领薪 郭勇 男 董 事 1 9 6 8 . 5 2 0 0 2 . 4 - 2 0 0 3 . 6 0 0 在股东单位领薪 赵建华 男 董 事 1 9 6 3 . 1 1 2 0 0 0 . 6 - 2 0 0 3 . 6 0 0 在股东单位领薪 孙宽平 男 独立董事 1 9 5 8 . 9 2 0 0 2 . 6 - 2 0 0 3 . 6 0 0 朱小平 男 独立董事 1 9 4 9 . 3 2 0 0 2 . 6
7、 - 2 0 0 3 . 6 0 0 李新萍 女 监事长 1 9 6 3 . 1 0 2 0 0 0 . 6 - 2 0 0 3 . 6 2 , 9 7 5 2 , 9 7 5 在股东单位领薪 王瑞江 男 监 事 1 9 5 4 . 7 2 0 0 0 . 6 - 2 0 0 3 . 6 1 , 4 8 7 1 , 4 8 7 李明 男 监 事 1 9 6 6 . 6 2 0 0 0 . 6 - 2 0 0 3 . 6 0 0 在股东单位领薪 金万里 男 监 事 1 9 5 5 . 5 2 0 0 0 . 6 - 2 0 0 3 . 6 4 , 9 3 5 4 , 9 3 5 罗晓文 男 监
8、事 1 9 6 9 . 1 1 2 0 0 2 . 4 - 2 0 0 2 . 2 0 0 钟 勇 男 副总经理 1 9 6 5 . 4 2 0 0 2 . 4 - 2 0 0 3 . 6 0 0 高新山 男 董事会秘书 1 9 6 2 . 3 2 0 0 0 . 6 - 2 0 0 2 . 2 0 0 陈 军 男 总会计师 1 9 6 8 . 1 2 0 0 2 . 4 - 2 0 0 2 . 2 0 0 陈敏政 男 总经济师 1 9 4 9 . 3 2 0 0 0 . 6 - 2 0 0 3 . 6 1 , 4 8 7 1 , 4 8 7 新天国际经贸股份有限公司(600084) 2002
9、 年年度报告正本 第 9 页 共 9 页 注:以上董事、监事、高级管理人员年度内持股无变化。 (二)以上人员在股东单位任职情况 1 、董事岳志荣先生在本公司控股股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司任董 事长、董事李风东先生在本公司控股股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司任总 经理。 2 、董事李志岷先生在本公司发起人股东中国成套设备进出口( 集团) 总公司任董事 长。 3 、董事蒋铁先生在本公司发起人股东新疆北中房地产开发有限公司任总经理。 4 、董事王国福先生在本公司发起人股东新疆生产建设兵团投资中心任党委书记。 5 、监事长李新萍女士在本公司控股股东新天国际经济技术合作(集团)有限
10、公司 任党委副书记。 6 、监事李明先生在本公司发起人股东中国成套设备进出口(集团)公司任财务部 副经理。 (三)年度报酬情况 2 0 0 2年度,在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公 司制定的薪酬制度中有关工资管理和等级标准的规定按月发放,年末根据公司效益情况 并结合目标责任书等考核结果发放年终效益奖。 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额(包括基本工资、各项 奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴)为 7 7 . 2 3 万元,在本公司领取报酬的董事共 3 名 (不含独立董事) , 报酬总额为3 3 . 8 5 万元, 金额最高的前三名董事的报酬总额为
11、3 3 . 8 5 万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 2 7 万元。 独立董事津贴为:每人每年 5 万元(含税) 。 公司现任董事、监事、高级管理人员共 2 2 人,在公司领取报酬的 1 2 人,其中年度 报酬在 9 万元以上的有 2 人,年度报酬在 6 万元9 万元之间的有 6 人,年度报酬在 6 万元以下的有 4 人。 岳志荣、李风东、李新萍、李志岷、李明、王国福、蒋铁、赵建华、王东、郭勇八 人不在本公司领薪。上述八人 2 0 0 2 年在本公司关联企业领取报酬: 新天国际经贸股份有限公司(600084) 2002 年年度报告正本 第 10 页 共 10 页 姓名 企业名称
12、关联关系 岳志荣 新天国际经济技术合作(集团)有限公司 控股股东 李风东 新天国际经济技术合作(集团)有限公司 控股股东 李新萍 新天国际经济技术合作(集团)有限公司 控股股东 李志岷 中国成套设备进出口(集团)总公司 股东 李 明 中国成套设备进出口(集团)总公司 股东 王国福 新疆生产建设兵团投资中心 股东 蒋 铁 新疆北中房地产开发有限公司 股东 赵建华 新天房地产开发有限公司 控股股东 王 东 新天国际经济技术合作(集团)有限公司 控股股东 郭 勇 新天国际经济技术合作(集团)有限公司 控股股东 在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员均享有住房公积金、社会养老统筹基 金和大病统筹基金
13、。 (四)报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 本报告期内,岳志荣先生由于工作变动原因不再担任本公司董事长;李风东先生由 于工作变动原因不再担任本公司总经理;黄立军先生、刘建敏先生由于工作变动原因不 再担任本公司董事;李明军先生由于工作变动原因不再担任本公司监事长;郑文芳女士 由于工作变动原因不再担任本公司总会计;郭勇先生由于工作变动原因不再担任本公司 副总经理;苏鹏先生由于工作变动原因不再担任本公司总农艺师。 2002 年度报告 第 1 页共 43 页 2002 年 年 度 报 告 2002 年 年 度 报 告 金城造纸股份有限公司 金城造纸股份有限公司 2002 年度报告
14、第 2 页共 43 页 目目 录录 第一章 公司基本情况简介第一章 公司基本情况简介 . 3 第二章 会计数据和业务数据摘 要 第二章 会计数据和业务数据摘 要 . 4 第三章 股本变动及股东情况第三章 股本变动及股东情况 5 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 7 第五章 公司治理结 构 第五章 公司治理结 构 . 9 第六章 股东大会情况简 介 第六章 股东大会情况简 介 . 11 第七章 董事会报告第七章 董事会报告 12 第八章 监事会报告第八章 监事会报告 17 第九章 重要事 项 第九章 重要事 项 19 第十章 备查文件目录
15、第十章 备查文件目录 20 第十一章 财务报告第十一章 财务报告 21 2002 年度报告 第 3 页共 43 页 重要提示:重要提示: 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长柏丹先生、副总经理李铁全先生、财务负责人计金城先生声明 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长柏丹先生、副总经理李铁全先生、财务负责人计金城先生声明,保 证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。
16、保 证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一、法定中文名称:金城造纸股份有限公司 法定英文名称:Jincheng Paper Co.,Ltd 二、法定代表人:柏 丹 三、董事会秘书:吕 立 联系地址:辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公室 电 话: (0416)8285045 传 真: (0416)8282642 电子信箱:lvli0416 授权代表:王 敏 联系地址:辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公室 电 话: (0416)8285085 传 真: (0416)8282642 四、注册地址:辽宁省凌海市金城街 办公地址:
17、辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼 邮政编码:121203 公司国际互联网网址: 五、公司信息披露报纸: 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告网站的网址: 公司年度报告备置地点:公司办公室 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:金城股份 股票代码:000820 七、公司变更注册登记日期:2001 年 1 月 16 日 地 点:锦州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:2107001100321 2002 年度报告 第 4 页共 43 页 税务登记号码:21078124203000X 公司聘请的会计师事务所名称:北京中洲光华会计师事务所有限公司 办公地
18、址:北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据(单位:元) 利润总额 11937808.12 净利润 7843793.42 扣除非经常性损益后的净利润 9322545.19 主营业务利润 118520663.91 其他业务利润 1368955.91 营业利润 13416559.89 投资收益 0.00 补贴收入 0.00 营业外收支净额 - 1478751.77 经营活动产生的现金流量净额 1244084.36 现金及现金等价物净增加额 58930956.88 注:扣除非经常性损益的项目和涉及的金额: 营业
19、外收入:0.00 营业外支出:1478751.77 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 项 目 单 位 2002年度 2001年度 2000年度 主营业务收入 元 519678982.80523268903.90 444653835.94 净 利 润 元 7843793.4245902228.85 2744895.81 总 资 产 元 1523977902.331354597748.02 1116471141.38 股东权益 元 541618075.06534836513.25 495443548.40 全面摊薄 元/股 0.0370.2171 0.1290 每股收益 加权平均 元/股 0.
20、0370.2171 0.1290 每股经营活动产生 的现金流量净额 元/股 0.0060.2327 1.4440 每股净资产 元/股 2.56182.5298 2.3430 2002 年度报告 第 5 页共 43 页 调整后每股净资产 元/股 2.51752.4214 2.2470 全面摊薄 % 1.458.59 5.54净资产 收益率 加权平均 % 1.468.86 5.85 三、报告期内股东权益变动情况 项 目 股 本 (股) 资本公积 (元) 盈余公积 (元) 法定公益金 (元) 未分配利润 (元) 股东权益 合计(元) 期初数 211416000148806470.8485238873
21、.5212562894.0889375168.89 534836513.25 本期增加 3529707.04392189.674314086.38 6781561.81 本期减少 1062231.61 期末数 211416000147744239.2388768580.5612955083.7593689255.27 541618075.06 变动原因: 1、资本公积减少是因为其他资本公积减少所致。 2、盈余公积增加是因为按本年净利润 10%提取所致。 3、法定公益金增加是因为按本年净利润 5%提取所致。 4、未分配利润增加是因为本年实现净利润所致。 5、股东权益增加是因为盈余公积、法定公益金
22、、未分配利润增加所致。 第三章 股本变动及股东情况第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股本变动情况表 单位:股 本次变动增减(+ -) 本次变动前 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其他 小计 本次变动后 2002 年度报告 第 6 页共 43 页 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中:国家拥有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 88600400 88600400 21000000 2445
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