2003-600186-莲花健康:莲花味精2003年年度报告.PDF
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1、例(%) 股份类 别 质押或冻结 情况 股东性质 1 汉龙实业发展有限公司 089,205,29314.64未流通 全部质押冻结 境内法人股 2 德阳市国有资产经营公司 081,240,14113.34未流通 未质押冻结 国家股 3 四川佛兰印务有限公司 024,897,6004.09未流通 未质押冻结 境内法人股 4 深圳经济特区发展(集团)公司 013,280,0692.18未流通 未质押冻结 境内法人股 5 四川省化工建设总公司 6,814,0806,814,0801.12未流通 未质押冻结 境内法人股 6 程海林 2,316,1972,316,1970.38已流通 未知 社会公众股 7
2、 北京屯泰财务技术咨询有限公司 02,044,2240.34未流通 未质押冻结 境内法人股 8 周亿 1,892,5501,892,5500.31已流通 未知 社会公众股 9 德阳市金路持股联合会 01,295,0080.21未流通 未质押冻结 境内法人股 10 深圳市蛇口旭业投资发展有限公司 01,277,6400.21已流通 未知 社会公众股 3、前 10 名股东中法人股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动 信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知流通股股东是否存在关联关系及是否属于 一致行动人。 4、控股股东情况 (1)公司控股股东为汉龙实业发展有限公司。 汉龙实业发展有限
3、公司基本情况: 公司名称:汉龙实业发展有限公司;注册地:四川省绵阳市涪城路 169 号;注册资 本:430960000 元;注册号:5107001801216;法定代表人:刘汉;企业类型:有限责任 公司;经营范围:股权投资、项目投资(国家规定限制除外),高新技术产业投资、房地 产业投资,生物技术及产品的研制、开发及其成果转让,医药、生物工程、中药现代化、 医疗器械,计算机软件、硬件的设计、开发及销售,旅游资源开发等;经营期限:2001 年 3 月 1日至 2006年 3月 5日;税务登记证:510700725510534。 5 汉龙实业发展有限公司实际控制人情况: 刘汉:男,生于 1965 年
4、 10 月,大专,中国籍,身份证号码:510824651025005,住 所,四川省广汉市雒城镇下南街 8846 号,通讯地址:成都市走马街 55#友谊广场 B 座 18 楼,电话:02886677856,宏达化工股份有限公司副董事长,2002 年 10 月起至今任 汉龙实业发展有限公司董事长,出资额 185230000 元,占汉龙实业发展有限公司总股本的 43%,为汉龙实业发展有限公司的第一大股东、实际控制人。 公司与其实际控制人之间的产权和控制关系图如下: 43% 57% 43% 57% 14.64% 四川金路集团股份有限公司 汉龙实业发展有限公司 四川汉龙(集团)有限公司 刘 汉 (2)
5、其他持股在 10%以上的法人股东情况: 德阳市国有资产经营有限公司成立于 1995 年 8 月,注册资本为 1 亿元人民币,法定 代表人:何绪辉;经营范围:受政府委托从事产权经营管理,国有资产和国家股权转让, 闲置资产调剂等,系市属国有资本运营机构。 5、前 10 名流通股股东情况(截止 2004年 12月 31 日) 序号 股东名称 持股数(股) 股份种类 1 程海林 2,316,197 A股 2 周亿 1,892,550 A股 3 深圳市蛇口旭业投资发展有限公司 1,277,640 A股 4 陕西亿源科技发展有限公司 1,230,000 A股 5 郑楚英 988,063 A股 6 秦素梅
6、920,636 A股 7 刘小光 827,400 A股 8 薛庆儒 643,000 A股 9 巩杰 560,000 A股 10 王京峰 550,000 A股 注:未知前 10 名流通股股东之间关联关系。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 (一)董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初持股 (股) 年末持股 (股) 何光昶 董事长 男612002.42005.4 0 0 孙万章 董事、总裁 男492002.42005.4 0 0 程德明 董事、党委书记、副总裁 男582002.42005.4 46686 46686 杨寿军 董事、副总裁
7、 男422002.42005.4 0 0 邓大俭 董事 男502002.42005.4 0 0 余 泽 董事 男392002.42005.4 0 0 牟长荣 独立董事 男642002.42005.4 0 0 蒋国洲 独立董事 男392002.42005.4 0 0 张奉军 独立董事 男412003.42005.4 0 0 陈谦益 副总裁 男542002.42005.4 9066 9066 肖 英 总裁助理 男432004.32005.4 0 0 彭 朗 董事局秘书 男362002.42005.4 0 0 陶长明 监事局主席 男512002.42005.4 0 0 罗云昌 监事 男532002.
8、42005.4 26469 26469 易正隆 监事 男492002.42005.4 0 0 赵明发 监事 男512002.42005.4 0 0 蒋文定 监事 男512002.42005.4 0 0 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及兼职情况: 何光昶,男,1944 年 2 月出生,大专学历,高级经济师,中共党员。1967 年参加工 作,先后担任四川化工设备机械厂计划科长、办公室主任、经营部主任、副厂长;德阳市 物资局副局长、局长、党委书记;德阳市化工局党组书记、局长;四川金路集团股份有限 公司董事长;德阳化工集团董事长兼总经理等职务。四川金路集团股份有限公司第四届董 事局董事、董
9、事长,现任第五届董事局董事、董事长。 孙万章,男,1956 年出生,工商管理(MBA)研究生,高级工程师、教授级高级咨 询师、重庆建筑大学名誉教授,中共党员。曾任四川省地矿厅川东南地质大队物探大组 长、德阳市天然气总公司民管科科长、经理助理、副总经理、党委副书记、工会主席、纪 委书记、科协主席;四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事、总裁,现任第五届董 事局董事、总裁。 程德明,男,1947 年出生,大学文化程度,高级工程师,中共党员。1970 年参加工 作,历任四川省树脂总厂副总工程师、副厂长、工会主席;四川金路集团股份有限公司第 三届监事会监事、监事会主席、常务副总经理、党委副书记,第三
10、届董事会董事,第四届 董事局董事、副总裁、党委副书记、工会主席;现任四川金路集团股份有限公司第五届董 事局董事、副总裁、党委书记、工会主席。 7 杨寿军,男,汉族,1963 年 4 月出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师,高级 咨询师。1981 年参加工作,曾任四川省什化股份有限公司党办副主任、团委书记、总经 办主任、销售处长、经营副总、常务副总、总经理、党委书记兼副董事长;四川宏达(集 团)有限公司副总经理;现任四川金路集团股份有限公司第五届董事局董事、副总裁。 邓大俭,男,1955 年出生,大学文化,工程师,中共党员。曾任四川省石油局输气处 站长、技术员、纪检干事、中江氮肥厂厂长助理兼
11、塑料厂厂长、德阳市天然气总公司生产 科科长、副总经理、总经理,现任四川德阳天然气有限责任公司董事长兼总经理,四川金 路集团股份有限公司第四届、第五届董事局董事。 余泽,男,1966 年 9 月出生,中共党员。1992 年赴日本留学,2000 年毕业于日本近 幾大学商学研究科,取得博士学位。历任日本柯卡株式会社投资顾问,岛田研究所投资顾 问;四川汉龙高新技术开发有限公司投资部经理;现任四川金路集团股份有限公司第五届 董事局董事。 牟长荣,男,汉族,1941 年 9 月出生,中共党员。研究生学历,教授级高级工程师。 曾任四川维尼纶厂研究所副所长,中石化四川维尼纶厂厂长助理、副厂长。四川省化学工 业
12、厅副厅长,1999 年荣获国家科学技术部颁发的“国家科技进步一等奖”,2000 年 6 月 退休。现任成都玖源化工有限公司高级顾问,四川金路集团股份有限公司第五届董事局独 立董事。 蒋国洲,男,汉族,1966 年 2 月出生,中共党员。经济学博士,副教授。曾任四川省 金堂县中学教研室副主任,海南省港澳研究会秘书长。现任海南大学研究生处处长,海南 大学国际经济研究中心副主任,海南大学金融证券研究所副所长,四川金路集团股份有限 公司第五届董事局独立董事。 张奉军,男,1964 年 11 月出生,四川眉山人,大学财务会计专业毕业,会计师、税 务师,中国注册会计师、注册税务师执业会员。从事财务会计工作
13、 18 年,其中从事管理 工作 10 年。历任四川省彭山县供销社主办会计;四川山龙塑料制品有限公司财务主管; 广西北海市奔海房地产有限公司财务部经理,主持公司财务工作;北海市审计师事务所从 事社会审计;北海中华会计师事务所注册会计师;北海中泰联合会计师事务所注册会计 师;柳州中阳联合会计师事务所注册会计师、总审计师,现任广西众益会计师事务所注册 会计师、四川金路集团股份有限公司第五届董事局独立董事。 陈谦益,男,1951 年出生,大专文化程度,中共党员。从事企业管理 17 年,曾任四 川金路集团股份有限公司副总经理,四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事、副总 8 裁。现任四川金路集团股份有
14、限公司副总裁、金路树脂有限公司董事长兼总经理、党委书 记。 肖英,男,汉族,1962年 4月出生,中共党员,高级工程师。1983年 7月毕业于四川 大学高分子材料系,历任四川省树脂厂车间副主任、四川金路股份有限公司发展部科长、 德阳市东方装饰材料厂副厂长、德阳市化工设计院院长、四川省树脂厂副厂长、罗江县副 县长。现任四川金路树脂有限公司副总经理、四川金路集团股份有限公司总裁助理。 彭朗,男,1969年 2 月 6 日出生,大学文化,经济师,中共党员,1990年参加工作, 历任德阳市农药厂劳资教育科副科长、科长。金路集团公司宣传科干事、团委委员、总经 理办公室秘书、董事会办公室秘书、董事会秘书处
15、副主任、公司授权代表、董事局办公室 主任等,公司第四届董事局秘书兼董事局办公室主任。1999 年经深交所董秘培训班学习 考核取得董秘任职资格。现在四川大学工商管理学院 MBA 研究生班学习,公司第五届董 事局秘书兼董事局办公室主任。 陶长明,男,1954 年出生,本科学历,政工师职称,中共党员。从事企业管理 17 年,现任四川美侬纺织科技有限公司董事长兼总经理,四川金路集团股份有限公司第四 届、第五届监事局监事、监事局主席。 易正隆,男,1956 年出生,大专文化,中共党员。从事企业管理 13 年,现任金路集 团德阳东马塑胶有限公司董事长兼总经理,四川金路集团股份有限公司第四届、第五届监 事局
16、监事。 赵明发,男,1954 年出生,大专文化,中共党员。从事企业管理 13 年,曾任四川省 树脂厂副厂长、党委副书记,四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事。现任四川省 金路树脂有限公司常务副总经理、党委副书记,四川金路集团股份有限公司第五届监事局 监事。 罗云昌,男,1952 年出生,大专学历,政工师职称,中共党员。历任德阳市金刚石厂 厂长、四川省树脂总厂劳资科长、四川省树脂厂代理副厂长、四川金路集团股份有限公司 办公室主任、纪委副书记。现任四川金路集团股份有限公司纪委书记、人力资源部部长, 四川金路集团股份有限公司历届监事局监事。 蒋文定,男,汉族,1954 年 5 月出生,大专学历,
17、中共党员。1973 年至 1981 年在部 队服役,任政治部电影队长,1982 年转业;曾任四川省树脂总厂调度长、生产科长、厂 办主任科员、体改办副主任、企管科长,四川金路仓储公司经理,德阳市农药厂经营副厂 长,金路集团公司综合科科长、业务部副经理、经理。现任四川金路集团股份有限公司第 五届监事局监事,金路塑胶有限公司董事长。 9 2、年度报酬情况 (1)董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据: 报告期内,董事长和高级管理人员薪酬实行年薪制,年初由公司确定当年的目标责任 制并与其薪酬挂钩,高管人员薪酬标准由公司董事局审定,董事长薪酬报请公司股东大会 批准。报告期内,公司董事、监事实行
18、津贴制,其标准由公司股东大会确定。 (2)在公司领取报酬的 17 名现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额共计 1,690,000 元。 (3)金额最高的前三名董事的报酬总额为 740,000 元,金额最高的前三名高管人员 的报酬总额为 660,000 元。 (4)公司独立董事津贴为 30,000 元/年。独立董事出席公司股东大会、董事局会议 往返差旅费据实报销。 (5)在公司领取报酬的 17 名董事、监事、高级管理人员,年度报酬数额区间如下 表: 年度报 酬 200000 元以上 100000 元150000 元 20000 元30000 元 20000 元及 以下 2 人 6 人 3 人
19、 6 人 人数及 类别 董事 2 人 董事 2 人,监事 1 人,高级管理人员 3 人 董事 3 人 董事 2 人,监事 4 人 3、董事、监事、高级管理人员聘任及离任原因 2004 年 3月 14 日召开的公司第五届第十一次董事局会议审议通过了关于聘请公 司高级管理人员的议案,因工作需要,经总裁提名,决定聘肖英先生任公司总裁助理。 该次董事局会议决议公告刊登于 2004年 3月 16日的中国证券报、证券时报、 上海证券报和证券日报上。 (二)公司员工情况 截止 2004年 12 月 31日,公司在岗员工人数为 5871人,公司离退休职工人数为 910人。 员工专业结构: 职 能 人数(人)
20、占总人数比例(%) 管理人员 440 7.5 财务人员 94 1.6 技术人员 294 5 销售人员 267 4.5 生产人员 4586 78.1 后勤人员 190 3.3 10 合计 5871 100 员工文化结构: 受教育程度 人数(人) 占总人数比例(%) 大专及大专以上 672 11.4 中专、高中学历(含技校) 1745 29.7 高中以下 1454 58.9 合计 5871 100 五、公司治理结构 (一)公司治理的实际状况 公司按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和中国证监会有关 法规的要求,不断完善公司的法人治理结构,努力建立现代企业制度,规范公司运作。报 告期内,公
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