2004-600801-华新水泥:华新水泥2004年年度报告.PDF
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1、份有限公司(公告刊登在 2003 年 10 月 8 日 的中国证券报和证券时报上) 。 2005 年 1 月 25 日,本公司获悉上海茉织华股份有限公司向三毛集团发出 了关于解除股份转让协议的通知 ,经询问,证实三毛集团已收到了茉织 上海开开(集团)有限公司 上海开开实业股份有限公司 兰州三毛实业股份有限公司 兰州三毛实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 兰州三毛实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 - 11 - 华的关于解除股份转让协议的通知信函(公告刊登在 2005 年 1 月 26 日的中国证券报和证券时报上) 。三毛集团已回函,拒绝茉织华单方面 解除该协议。 (5)报告期末
2、,公司前 10 名流通股股东持股情况: 股东名称 股份增减(+、-股) 年末持股数(股) 所占比例(%) 股份性质 海富通精选证券投资基金 4,000,072 4,000,072 2.184 流通股 国联安德盛小盘精选证券投资基金会 3,676,260 3,676,260 2.007 流通股 上投摩根中国优势证券投资基金 2,817,755 2,817,755 1.538 流通股 汉盛证券投资基金 2,632,248 2,632,248 1.437 流通股 金盛证券投资基金 582,800 582,800 0.318 流通股 齐兰兰 310,000 310,000 0.169 流通股 李蓉 2
3、56,900 256,900 0.140 流通股 陈新军 244,800 244,800 0.134 流通股 王啸放 240,000 240,000 0.131 流通股 李留妮 240,000 240,000 0.131 流通股 第一大股东与第二名股东之间不存在关联关系,第一、二名股东与前十名 流通股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。目前,尚未发现前十名 流通股股东之间存在关联关系。 兰州三毛实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 兰州三毛实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 - 12 - 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事
4、、监事、高级管理人员情况 姓姓 名名 性别性别 出生年月出生年月 职务职务 任期起止日期任期起止日期 持股数量持股数量(股股) 年度内股份增减年度内股份增减 (+,-) (股股)及原因及原因 江玉森 男 1946.10 董事长 2003.01-2003.05 0 0 罗钟杰 男 1950.04 董事 2000.05-2003.05 4524 0 Charlie chang 男 1963.10 董事 2003.01-2003.05 0 0 熊克力 男 1967.12 董事 2002.12-2003.05 0 0 黄佳康 男 1950.12 董事 2003.01-2003.05 0 0 陈锦华 女
5、 1954.08 董事 副总经理 2004.06- 3750 0 邓 辉 男 1966.10 董事 2004.10- 0 0 欧阳锦 男 1934.03 独立董事 2002.04-2003.05 0 0 王 珂 男 1973.07 独立董事 2002.04-2003.05 0 0 王伟民 男 1960.11 监事长 2003.01-2003.05 0 0 吴利华 女 1971.07 监事 2003.01-2003.05 0 0 朱 雷 男 1946.12 监事 2003.01-2003.05 0 0 乔甘颖 女 1954.12 监事 2000.05-2003.05 2370 0 黄雪琴 女 1
6、954.10 监事 2000.05-2003.05 0 0 蒋卫东 男 1967.01 总经理 2003.06-2006.06 0 0 金明喜 男 1965.12 财务总监 2003.01-2006.01 0 0 喻 晖 男 1967.11 副总经理 2004.06-2007.06 0 0 朱胜利 男 1970.05 人事行政总监 2004.06-2007.06 0 0 张建国 男 1958.02 副总经理 2003.01-2006.01 0 0 王 维 女 1957.05 副总经理 2003.01-2006.01 4440 0 刘洪波 男 1962.04 副总经理 2004.12-2007.
7、12 0 0 宋晓梅 女 1957.03 董事会秘书 2000.05-2003.05 0 0 兰州三毛实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 兰州三毛实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 - 13 - 注:上述董事、监事在股份收购方上海开开实业股份有限公司任职的情况 如下: 姓名姓名 职务职务 任任 期期 江玉森 董事长兼总经理 2002.06-2005.06 黄佳康 董事 2002.06-2005.06 熊克力 董事 2002.06-2005.06 吴利华 董事 2002.06-2005.06 王伟民 监事 2002.06-2005.06 朱 雷 副总经理 2002.06-2005
8、.06 注:上述董事、监事二股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司任职的情 况如下: 姓名姓名 职务职务 任任 期期 罗钟杰 董事长、党委书记 2001.07-2004.07 乔甘颖 监事会主席、党委副书记、工会主席 2001.07-2004.07 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其 他单位的任职或兼职情况 董事 江玉森,董事长,1946 年 10 月生,中共党员,高中毕业,高级经济师, 1995 年全国劳动模范。曾任上海市静安区百货公司副经理、上海开开实业股份 有限公司总经理。现任上海开开(集团)有限公司董事长和上海开开实业股份 有限公司董事长,本公司参股子公司
9、上海毕纳高房地产开发有限公司董事长。 罗钟杰,董事,1950 年 4 月生,中共党员,高级经济师,大学毕业。曾任 甘肃省纺织机械厂党委副书记,兰州三毛厂副厂长,兰州三毛纺织(集团)有 限责任公司董事、总经理,本公司董事长。现任兰州三毛纺织(集团)有限责 任公司董事长。 Charlie chang 董事,1963.10 生,美国国籍,工商管理硕士。曾任美国 太平洋贸易有限公司董事兼总经理、嘉信达国际有限公司董事长兼总经理,上 海开开实业股份有限公司总经理,本公司董事长。2005 年 1 月 11 日,上海开 开实业股份有限公司及本公司同时公告了其涉嫌经济犯罪,被公安机关立案征 兰州三毛实业股份有
10、限公司 2 0 0 4年年度报告 兰州三毛实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 - 14 - 察,目前仍处在调查阶段。 熊克力,董事,1967 年 12 月生,大学毕业。曾在北京皮革进出口公司、 河北万泉应用化学发展公司工作,曾任上海万通投资控股集团公司副总裁,本 公司总经理。现任中国浦实电子有限公司总经理、上海开开实业股份有限公司 董事、本公司控股子公司上海驰寰贸易有限公司董事长。 黄佳康,董事,1950 年 12 月生,中共党员,大专毕业,高级经济师,曾 任上海市静安区烟糖公司党委副书记、静安区人民政府财贸办公室副主任。现 任上海开开(集团)有限公司党委书记、副董事长,上海开开实业股
11、份有限公 司董事,本公司控股子公司上海驰寰贸易有限公司董事。 陈锦华,董事兼副总经理,1954 年 8 月生,大专,经济师。曾任兰州三毛 厂生产计划处副处长、综合管理处处长,兰州三毛纺织(集团)有限责任公司 总经理助理兼企业管理部部长,本公司总经理。现任兰州三毛纺织(集团)有 限责任公司董事。 邓辉,董事,1966 年 10 月生,中专。曾任深圳外贸集团医药保健品进出 口公司出纳、会计、业务员及财务部经理,深圳深港工贸集团蓝宝机构公司副 总经理,深圳市中经领业实业发展有限公司总经理。现任中国深圳彩电总公司 副总裁。 欧阳锦,独立董事,1934 年 3 月生,中共党员,教授,曾任甘肃省经济委 员
12、会企业管理处副处长,中共甘肃省委党校教育长,中国企业管理协会、中国 管理科学研究院特约研究员,甘肃省人民政府发展研究中心特约政策研究员等 职。 王珂,独立董事,1973 年 7 月生,本科,注册会计师。曾任甘肃第二会计 师事务所项目经理,五联联合会计师事务所合伙人,北京证券有限责任公司高 级经理。现任兰州长城电工股份有限公司独立董事、上海海默国际贸易有限公 司财务总监。 监事 王伟民,监事长,1960 年 11 月生,中共党员,研究生学历。曾先后担任 静安曹家渡粮管所党支部书记、万航所书记、良宏杂粮食品公司书记、静安第 六粮油食品公司连锁公司经理,湖北省宜昌县县长助理。现任上海开开(集团) 有
13、限公司党委副书记、工会主席、纪委书记,上海开开实业股份有限公司监事。 兰州三毛实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 兰州三毛实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 - 15 - 朱雷,监事,1946 年 12 月生,大专,高级经济师。曾任富利绸缎呢绒公 司总经理。现任上海开开实业股份有限公司副总经理。 吴利华,监事,1971 年 7 月生,高中毕业。曾在浙江省轻工业厅工作,现 任上海和康庄旅游用品有限公司董事、业务主管,上海开开实业股份有限公司 董事。 乔甘颖,职工代表监事,1954 年 12 月生,本科学历,高级政工师、中学 高级教师。曾任兰州三毛厂子弟学校校长,兰州三毛厂党委副书
14、记。现任兰州 三毛纺织(集团)有限责任公司党委副书记、工会主席、监事会主席。 黄雪琴,职工代表监事,1954 年 10 月生,大专,工程师。曾任兰州三毛 厂、兰州三毛纺织(集团)有限责任公司、本公司生产计划处副处长、处长, 本公司工会代副主席。现任本公司市场服务部质量工程师。 高级管理人员 蒋卫东,总经理,1967 年 1 月生,本科学历,会计师,中国民主同盟。曾 任上海第五印染厂科长、总经理助理,上海司麦脱服饰有限公司副总经理,上 海司麦脱总公司副总经理, 上海坦斯克印染有限公司中方总经理, 上海华宇 (集 团)有限公司总会计师,上海三毛纺织股份有限公司财务总监、总经理。 金明喜,财务总监,
15、1965 年 11 月生,大学毕业,美国 ACCA 注册学员。曾 任上海电器股份有限公司财务经理、中法合资上海放耐德工业控制有限公司财 务经理,美国晚达集团中国总部中国区财务经理。 喻晖,副总经理,1967 年 11 月生,中共党员,本科学历。曾任兰州三毛 纺织(集团)有限责任公司织布厂副总工程师、厂长、副总经理,江苏澳洋集 团织染公司生产总经理,张家港市泓港毛纺织有限公司生产总经理。 刘洪波,副总经理,1962 年 4 月生,大专学历,中共党员。曾任兰州三毛 厂团委书记、党办副主任,兰州三毛集团公司广州分公司经理、兰州三毛集团 公司进出口公司经理,本公司总经理助理、工服部部长等职。 朱胜利,
16、人事行政总监,1970 年 5 月生,中共党员,本科学历。曾任兰州 三毛纺织(集团)有限责任公司人劳部部长。现任本公司人力资源部部长,总 经理办公室主任。 张建国,副总经理,1958 年 2 月生,中共党员,在职工商管理硕士毕业, 曾任平凉红峰机械厂车间主任、处长,兰州三毛厂机修厂厂长,金昌毛纺有限 兰州三毛实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 兰州三毛实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 - 16 - 责任公司总经理,兰州三毛纺织(集团)有限公司副总经理。 王维,副总经理,1957 年 5 月生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾 任兰州三毛厂纺纱分厂副总工、总工,兰州三毛纺织(
17、集团)有限责任公司副 总工程师、总工程师。1997 年至 2002 年任本公司董事。现兼任质检部部长。 宋晓梅,董事会秘书,1957 年 3 月生,中共党员,大专学历。曾任兰州三 毛纺织(集团)有限公司办公室副主任等职务,1997 年担任本公司证券部长、 董事会秘书至今。 3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 本公司董事、监事和高管人员的报酬是继续依据本公司第二届董事会第二 十三次会议讨论通过的董事、监事及高管人员薪酬方案执行。现任董事、监事 和高管人员的年度报酬总额为 63.52 万元,年度报酬最高的前二名董事的报酬 总额为 11.08 万元(在本公司领取报酬的董事只有二位) ,年度报酬
18、最高的前三 名高管人员的报酬总额为 25.28 万元。独立董事的年度津贴为 1 万元,差旅费 按本公司规定报销。 A、年度报酬在 80000 元以上 2 人 B、年度报酬在 60000 元-80000 元 3 人 C、年度报酬在 40000 元-60000 元 5 人 D、年度报酬在 20000 元-40000 元 3 人 注:董事长江玉森先生、 董事 Charlie chang 先生、董事熊克力先生、董事 黄佳康先生,董事邓辉先生、监事长王伟民先生、监事朱雷先生、监事吴利华 女士,本年度未在本公司和控股股东领取薪酬,他们均在任职单位领取薪酬。 4、报告期内离任的董事、监事、高管人员的姓名及离
19、任原因 2004 年 6 月 7 日,公司第二届董事会第三十八会议暨增加股东大会议案的 决议。经审议,董事会同意王玉女士因退休辞去董事职务,同意孟有宪先生因 工作原因辞去董事职务。 2004 年 6 月 15 日, 公司二届董事会第三十九次会议暨增加股东大会议案的 决议。经总经理提名,董事会聘任喻晖先生为公司副总经理,朱胜利先生为公 司人事行政总监。 2004 年 6 月 28 日,公司 2003 年年度股东大会。审议通过了补选陈锦华女 兰州三毛实业股份有限公司 2 0 0 4年年度 湖南金健米业股份有限公司 600127 2004 年年度报告 湖南金健米业股份有限公司 600127 2004
20、 年年度报告 湖南金健米业股份有限公司 2004 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人梁宋模,主管会计工作负责人高振亚,会计机构负责人(会计主管人员)徐淑娥声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:湖南金健米业股份有限公司 公司英文名称:HUNAN JINJ
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