2004-000949-新乡化纤:新乡化纤2004年年度报告.PDF
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1、本情况 姓名 性别 年龄 职务 本届任期 起止日期 年初持 股数 年度内 增减 年末持 股数 区仲生 男 59 董事长 2002.4-2005.415000 - 15000 俞明康 男 52 副董事长 2002.4-2005.40 - 0 王志良 男 57 董事 2002.4-2005.415000 - 15000 毛振家 男 48 董事 2003.5-2005.40 - 0 王建成 男 42 董事 总经理 2002.4-2005.4 2003.8- 15000 - 15000 陈耀春 男 72 独立董事 2002.4-2005.40 - 0 刘伟 男 48 独立董事 2002.4-2005.
2、40 - 0 张建平 男 39 独立董事 2003.6-2005.40 0 姜德斌 男 49 监事会主席 2002.4-2005.415000 - 15000 于平 男 45 监事 2003.5-2005.40 0 崔学艺 男 48 职工监事 2002.4-2005.40 0 高奇志 男 43 董事会秘书 副总经理 2002.4- 2000.10- 500 - 500 张兴明 男 41 副总经理 2002.4- 0 - 0 丁长琴 女 41 总会计师 1998.12- 15000 - 15000 陆为中 男 41 市场总监 2002.4- 15000 - 15000 董事、监事在股东单位中国牧
3、工商(集团)总公司任职情况 姓名 股东单位所任职务 任期起止日期 区仲生 总经理 党委副书记 1995.3-2004.12 2002.2-2004.12 俞明康 党委书记、副总经理 2002.2-2004.12 毛振家 副总经理 总经理、党委书记 2002.2-2004.12 2004.12- 王志良 副总经理 2002.2- 姜德斌 党委副书记、纪委书记 副总经理 2002.2- 2004.12- 于平 总经理助理 1999.10- 中牧实业股份有限公司 2004 年年度报告 第 10 页 董事在实际控制人单位中国农业发展集团总公司任职情况 姓名 所任职务 任期起止日期 区仲生 副董事长 2
4、004.12- 毛振家 副总经理 2004.12- 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任 职或兼职情况。 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任 职或兼职情况。 (1)主要工作经历 姓名 职务 近五年主要工作经历 区仲生 董事长 1995.6-2004.12 2004.12-至今 中国牧工商(集团)总公司总经理党委副书记 中国农业发展集团总公司副董事长 俞明康 副董事长 2000.8-2002.1 2002.1-2004.12 中央企业工委纪工委副书记 中国牧工商(集团)总公司党委书记副总经理 王志良 董事 1998
5、.12-2002.2 2002.3-至今 中牧实业股份有限公司党委书记副总经理 中国牧工商(集团)总公司副总经理 毛振家 董事 1996.2-2002.1 2002.2-2004.12 2004.12-至今 2004.12-至今 中国牧工商(集团)总公司人力资源部经理 中国牧工商(集团)总公司副总经理 中国牧工商(集团)总公司总经理党委书记 中国农业发展集团总公司副总经理 王建成 董事 总经理 1996.2-2003.8 2003.8-至今 中亚动物保健品总公司总经理 中牧实业股份有限公司总经理 陈耀春 独立董事 1993.11-2001.12 2001.12-至今 中国畜牧兽医学会理事长 中
6、国畜牧业协会会长 刘伟 独立董事 2000.10-至今 北京大学经济学院副院长院长 张建平 独立董事 1999-至今 对外经贸大学国际工商管理学院副院长 姜德斌 监事会主席 1995.8-2002.1 2002.2-至今 2004.12-至今 中国牧工商(集团)总公司副总经理 中国牧工商(集团)总公司党委副书记纪委书记 中国牧工商(集团)总公司副总经理 于平 监事 1999.10-至今 2002.4-至今 中国牧工商(集团)总公司总经理助理 中牧房地产开发有限责任公司总经理 崔学艺 职工监事 1999.5-2004.7 2004.7-至今 中牧实业股份有限公司总经理助理 乾元浩生物股份有限公司
7、副总经理 高奇志 董事会秘书 副总经理 1998.9-2000.9 2000.10-至今 中国牧工商(集团)总公司总裁办主任 中牧实业股份有限公司副总经理 张兴明 副总经理 1998.12-2001.12 2002.1-至今 2002.4-至今 华蒙金河实业有限公司总经理 中牧实业股份有限公司兽药发展部总经理 中牧实业股份有限公司副总经理 丁长琴 总会计师 1998.12-至今 中牧实业股份有限公司总会计师 陆为中 市场总监 2000.1-2002.3 2002.4-至今 中牧实业股份有限公司大宗贸易部总经理 中牧实业股份有限公司市场总监 (2)在其他单位的任职或兼职情况(截止 2004 年
8、12 月 31 日) 姓名 职务 任职或兼职单位 任职或兼职职务 区仲生 董事长 中国种畜进出口有限公司 乾元浩生物股份有限公司 董事长 俞明康 副董事长 中牧房地产开发有限责任公司 董事长 中牧实业股份有限公司 2004 年年度报告 第 11 页 姓名 职务 任职或兼职单位 任职或兼职职务 王志良 董事 中牧大华安肉类有限公司 世纪润通国际贸易有限公司 董事长 毛振家 董事 北京乐道兴创业投资有限公司 董事长 王建成 董事 总经理 湖北中牧安达药业有限公司 上海优耐特生物医药有限公司 厦门金达威维生素股份有限公司 内蒙古中牧金河生物药业有限公司 生物制品美国研发基地 乾元浩生物股份有限公司
9、董事 陈耀春 独立董事 未在其他公司兼职 刘伟 独立董事 未在其他公司兼职 张建平 独立董事 未在其他公司兼职 姜德斌 监事会主席 未在其他公司兼职 于平 监事 中牧房地产开发有限责任公司 总经理 崔学艺 职工监事 乾元浩生物股份有限公司 董事、副总经理 高奇志 董事会秘书 副总经理 北京时代东华文化传播公司 北京乐道兴创业投资有限公司 澳大利亚 I-LOK 建筑新技术公司 董事 张兴明 副总经理 湖北中牧安达药业有限公司 南京梅里亚动物保健有限公司 内蒙古中牧金河生物药业有限公司 董事 丁长琴 总会计师 内蒙古中牧金河生物药业有限公司监事 陆为中 市场总监 江西中牧饲料贸易有限公司 四川中牧
10、饲料贸易有限责任公司 南通中牧饲料贸易有限公司 内蒙古中牧金河生物药业有限公司 厦门金达威维生素股份有限公司 董事 监事 3、年度报酬情况 3、年度报酬情况 (1)报酬的确定依据: 按照国家有关规定,参照上市公司及同行业企业的情况,由公司 2000 年第二次临时股 东大会通过公司董事、监事薪酬的议案,由董事会决定公司高级管理人员的薪酬。由公司 2003 年第一次临时股东大会通过独立董事津贴的议案,公司独立董事领取的津贴每人每年 均为 5 万元。 (2)现任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况: 年度报酬总额 143.4 万元 金额最高的前三名董事报酬总额 66.6 万元(仅三名董事在公司领取报
11、酬, 其中 一名董事在公司领薪九个月) 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额54 万元 独立董事津贴 5 万元/每年 独立董事其他待遇 无 (3)年度报酬区间及人数 报酬区间 人数 25-30 万元 1 20-25 万元 1 16-20 万元 5 12-16 万元 1 中牧实业股份有限公司 2004 年年度报告 第 12 页 (4)未在公司领取报酬董事、监事情况 董事、监事姓名 是否在股东单位或关联单位领取薪酬 俞明康 在股东单位中牧集团领薪 毛振家 在股东单位中牧集团领薪 姜德斌 在股东单位中牧集团领薪 王志良 在股东单位中牧集团领薪 于平 在股东单位中牧集团领薪 崔学艺 在公司控股公司乾
12、元浩生物股份有限公司领薪 说明:董事长区仲生先生的薪酬转至中牧集团发放。 4、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因、聘任或解聘公司经理、 副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员情况。 4、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因、聘任或解聘公司经理、 副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员情况。 姓名 原职务 离任原因 周玖付 董事 辞职 报告期内,2004 年 10 月 22 日公司第二届董事会第十八次会议同意周玖付先生辞去公 司董事职务。 (二)公司员工情况 (二)公司员工情况 截止 2004 年 12 月 31 日,公司在职员工 1716 人,结构
13、如下: 1、按受教育程度分类:大学专科以上学历 618 人,占职工总数 36,其中大学本科以 上学历 268 人,占 43.4。 2、按专业构成分类:各类专业人员中,生产人员 1110 人,占 64.7;销售 154 人, 占 9;技术人员 109 人,占 6.4;财务人员 47 人,占 2.7;行政人员 296 人,占 17.2 。 截止 2004 年 12 月 31 日,公司共有退休人员 175 人。 中牧实业股份有限公司 2004 年年度报告 第 13 页 五、公司治理结构 五、公司治理结构 (一)公司治理情况 (一)公司治理情况 报告期内,公司按照公司法 、 证券法 、中国证监会等监管
14、部门有关法律法规的要 求,完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作,提高公司治理水平。 1、股东与股东大会:公司能够确保全体股东、特别是中小股东享有平等地位,能够充 分行使自己的合法权利;公司股东大会的召集、召开和表决程序,包括通知、登记、提案的 审议,投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等均符合 法律、法规的要求;公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则,交易价格公平合理,没有 损害公司及股东的利益。 2、控股股东与上市公司:控股股东依法行使其权利并承担相应的义务,没有超越股东 大会直接或间接干预公司经营活动;公司与控股股东在人员、财务、资产、机构和业
15、务方面 做到“五分开” ,独立运作。 3、董事与董事会:公司董事会按法定程序召集、召开;董事选聘程序规范,董事会的 构成符合法律法规的要求,职责清晰,制度健全,保证了董事会依法运作与决策。公司董事 会已设立了审计、提名、薪酬与考核三个专业委员会,设置了科学技术委员会。 4、监事与监事会:公司监事会按法定程序召集、召开;监事选聘程序规范,监事会的 构成符合法律法规的要求,职责清晰,制度健全,监事能够认真履行职责,对公司财务及董 事、经理以及其他高级管理人员履行职责的情况进行监督。 5、绩效评价与激励约束机制:公司建立了以经济责任制考核及相关配套措施为基础的 绩效评价和考核体系,并将逐步完善激励约
16、束机制,实现人力资源的有效配置与客观评价。 6、相关利益者:公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利 益相关者的合法权利,共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作,认真接待股东来 访和咨询;公司能够按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露有 关信息,并保证所有股东有平等的机会获得信息。公司制定了投资者关系管理制度 、 信 息披露管理办法 ,切实保证投资者的合法权益,确保股东充分行使权利。 (二)独立董事履行职责情况 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事出席会议、对有关事项提出异议情况 独立董事姓名
17、本年应参加 董事会次数 亲自出席 (次) 委托出席 (次) 缺席 (次) 备注 陈耀春 8 8 - - 刘伟 8 7 1 - 张建平 8 8 - - 报告期内公司独立董事未对公司有关事项提出异议。 2、独立董事履行职责情况 报告期内,公司三位独立董事认真负责地履行职责,对公司生产经营、对外投资、关联 交易等重大事项发表独立意见,规范了公司治理,维护了公司及中小股东的合法权益。 (三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的分开情况 (三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的分开情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开,各自独立运作,独立 承担责任和
18、风险。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力。 (四)对高级管理人员的考评及激励机制建立实施情况 (四)对高级管理人员的考评及激励机制建立实施情况 公司已建立董事会薪酬与考核委员会及监事会共同对公司高管人员实施年度考核、测 评的机制。 中牧实业股份有限公司 2004 年年度报告 第 14 页 六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 报告期内,公司召开了 2004 年第一次临时股东大会、2003 年年度股东大会、2004 年第 二次临时股东大会共三次股东大会。 (一)2004 年第一次临时股东大会(一)2004 年第一次临时股东大会 2004 年 2 月 6 日,公司第二届董事会 2004 年
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