2005-000818-方大化工:G锦化2005年年度报告.PDF
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1、00068.42 其中: 国家持有股份 13,300,000 7 13,300,0007 境内法人持有股份 116,700,000 61.42 116,700,00061.42 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 130,000,000 68.42 130,000,00068.42 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 31.58 60,000,00031.58 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 31.58 60,000,00031.58 三、股份总数
2、 190,000,000 100 190,000,000100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 扬州亚星客车股份有限公司 2005 年年度报告 4 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 29,897 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减股份类别 持有非流 通股数量 质押
3、或冻 结的股份 数量 扬州格林柯尔创业投资有 限公司 其他 60.67115,272,5000未流通 冻结 江苏亚星客车集团有限公 司 国有股 东 7.0013,300,0000未流通 无 南京绿洲机器厂 其他 0.23428,2000未流通 无 扬州经济技术开发区开发 总公司 其他 0.19356,9000未流通 无 扬农化工集团有限公司 其他 0.19356,9000未流通 无 张月兰 其他 0.15291,000291,000已流通 未知 扬州冶金机械有限公司 其他 0.15285,5000未流通 无 陈继平 其他 0.12234,400234,400已流通 未知 胡海麟 其他 0.10
4、190,7070已流通 未知 吴建春 0.09180,000180,000已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 张月兰 291,000 人民币普通股 陈继平 234,400 人民币普通股 胡海麟 190,707 人民币普通股 吴建春 180,000 人民币普通股 江正仪 173,000 人民币普通股 赵宽余 170,000 人民币普通股 黄荣昌 138,867 人民币普通股 张为新 135,201 人民币普通股 史青 120,000 人民币普通股 朱从江 118,492 人民币普通股 上述股东关联 关系或一致行 动关系的说明 未知前十名流通股股东之间是否存
5、在关联关系 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系 前 10 名股东中国家股东,法人股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人,社会流通股不 详。 2、控股股东及实际控制人简介 (1)法人控股股东情况 控股股东名称:扬州格林柯尔创业投资有限公司 法人代表:顾雏军 注册资本:1,000,000,000 元人民币 扬州亚星客车股份有限公司 2005 年年度报告 5 成立日期:2003 年 6 月 20 日 主要经营业务或管理活动:商用和民用制冷设备及配件的研制、生产和销售;冷冻油的开发、研 制、生产的销售;无氟制冷剂的开发、研制、生产和销售(包括有氟制冷剂和回收设备的开发、研 制、生
6、产和销售;无氟制冷剂充注设备的开发、研制、生产和销售);销售自产产品并提供制冷剂替 代相关工程的改造、设备维修、维护和技术咨询;制冷技术的研究、开发;大、中、轻型客车及配件 的研制、生产和销售;大、中、轻特种用途车辆及配件的研制、生产和销售;汽车配套的仪器设备的 研制、生产和销售;汽车技术的研究和开发;投资和控股实业。 顾雏军先生:男,47 岁,中国国籍,无国外永久居住权。格林柯尔集团的创办人。顾雏军先生 毕业于中国天津大学,获工程硕士学位。顾雏军先生在制冷工程及制冷剂业积具有 20 多年的专业经 验,在创立格林柯尔集团前曾任教于天津大学,并致力于热力学及制冷工程研究,是格林柯尔制冷剂 的发明
7、者和专利拥有人。现任格林柯尔科技控股有限公司董事局主席、格林柯尔制冷剂(中国)有限公 司、广东格林柯尔企业发展有限公司董事长.其持有扬州格林柯尔创业投资有限公司 90%的股权。 (2)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变
8、动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)(税前) 顾雏军 董事长 男 47 2005-02- 28 2008-02- 29 000 0.0012 魏洁 副董事长 男 42 2005-05- 28 2008-02- 29 000 0 胡晓辉 副董事长 男 39 2005-02- 28 2008-02- 29 000 60 姜源 董事 男 39 2005-02- 28 2008-02- 29 000 16 黄冬 董事 女 65 2005-02- 28 2008-02- 29 000 24 扬州亚星客车股份有限公司 2005 年年度报告 6 晏果如 董事 男 38 2005-02- 2
9、8 2008-02- 29 000 16 童连冬 董事 男 49 2005-02- 28 2008-02- 29 000 24 刘勤 独立董事 男 40 2005-05- 28 2008-05- 29 000 6 朱德堂 独立董事 男 36 2005-02- 28 2008-02- 29 000 12 王跃堂 独立董事 男 42 2005-02- 28 2008-02- 29 000 12 于颖 独立董事 女 44 2005-02- 28 2008-02- 29 000 12 郭旭平 监事会主 席 男 43 2005-02- 28 2008-02- 29 000 6 翟小明 监事 男 35 2
10、005-02- 28 2008-02- 29 000 3.6 周荣鑫 监事 男 32 2005-02- 28 2008-02- 29 000 12.2518 杨文涛 监事 男 39 2005-02- 28 2008-02- 29 000 3.6 戴斌 监事 男 53 2005-02- 28 2008-02- 29 000 3.6 钱春荣 监事 男 50 2005-02- 28 2008-02- 29 000 5.9132 朱建胜 监事 男 49 2005-02- 28 2008-02- 29 000 9.3283 谭荣伟 总经理 男 43 2005-02- 28 2008-02- 29 000
11、 63.0696 钱栋 副总经理 男 41 2005-02- 28 2008-02- 29 000 38.6940 张 路 财务总监 男 37 2005-02- 28 2008-02- 29 000 19.5541 张榕森 董秘 男 55 2005-02- 28 2008-02- 29 000 18 合计 / / / / / 000 / 365.6122 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)顾雏军,2001 年至今担任格林柯尔制冷剂(中国)有限公司、广东格林柯尔企业发展有限公 司董事长, 现任本公司董事长。 (2)魏洁,2001 年2004 年担任扬州柴油机有限责任公司
12、董事长、总经理;亚星奔驰客车有限 公司董事。2004 年至今担任江苏亚星客车集团有限公司董事长、总经理; 2005 年 5 月至今担任 扬州亚星股份客车有限公司副董事长。 (3)胡晓辉,2001 年至今担任格林柯尔制冷剂(中国)有限公司副董事长、格林柯尔科技控股有 限公司副董事长、首席执行官 , 现任本公司副董事长。 (4)姜源,2001 年2001 年 11 月担任格林柯尔集团高级总裁助理; 2001 年 12 月至今担任广东 科龙电器股份有限公司监事、财务督察、广东科龙冰箱有限公司总经理、2004 年 7 月 6 日担任广东 科龙电器股份有限公司财务方面负责人,现任本公司董事。 (5)黄冬
13、,2001 年至今在北京格林柯尔环保工程有限公司任董事、副总裁,现任本公司董事。 (6)晏果如,2001 年2002 年 担任格林柯尔深圳公司财务总监; 2002 年至今担任广东科龙电器 股份有限公司财务副总监;现任本公司董事。 (7)童连冬,2001 年至今担任湖北格林柯尔环保节能有限公司总裁助理,现任本公司董事。 扬州亚星客车股份有限公司 2005 年年度报告 7 (8)刘勤,2001.9-2002.4 担任华夏基金管理有限公司基金管理部数量分析师;2002.5-2004.1 担 任华商基金管理有限公司筹备组技术主管 2004.2-现在国泰基金管理有限公司信息技术部/金融工程 部 总监。现
14、任本公司独立董事。 (9)朱德堂, 2003 年至今担任江苏省红五星律师事务所副主任;2003 年-2004 年 12 月担任江苏 苏源律师事务所合作人; 2004 年 6 月担任江苏省医疗器械行业协会法律部主任(兼);现任本公司 独立董事。 (10)王跃堂, 2001 年 1 月至今在南京大学会计学系任教,现任会计学系教授,博士生导师,会 计学系书记,南京大学会计专业硕士(MPAcc)教育中心副主任,为注册会计师。兼任中国实证会计研 究会常务理事,江苏省审计学会常务理事。兼任弘业股份有限公司、南京纺织品股份有限公司、扬农 化工股份有限公司的独立董事。现任本公司独立董事。 (11)于颖,200
15、12002 担任财经时报证券部主任;2002 年2005 年担任证券市场周刊 副主编、副社长,现任本公司独立董事 (12)郭旭平,2001 年任富通集团总经理、中国科学院模式识别国家重点实验室副研究员, 2002 年-2004 年末任北京格林柯尔环保工程有限公司高级总裁助理;现任本公司监事会主席。 (13)翟小明, 2001 年 7 月2002 年 6 月担任北京格林柯尔环保工程有限公司投资部项目经理; 2002 年-至今担任江西格林柯尔实业发展有限公司总裁助理,现任本公司监事。 (14)周荣鑫,2002 年-2004 年担任科龙电器股份有限公司任总裁秘书;2004 年-至今在扬州亚星 客车股
16、份有限公司任总裁办公室主任,现任本公司监事。 (15)杨文涛,2001 年至今,在北京格林柯尔环保工程有限公司工作,历任研发中心经理,公司 高级总裁助理,公司技术副总裁。现任本公司监事。 (16)戴斌,2001 年-2003 年 5 月 任江苏亚星客车集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、 扬州亚星客车股份有限公司董事; 2003 年 5 月2004 年 4 月 任江苏亚星客车集团有限公司董 事、党委副书记、纪委书记、工会主席(兼)、扬州亚星客车股份有限公司董事; 2004 年 4 月 现在 任江苏亚星客车集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席(兼),现任本公司监 事。 (17)钱
17、春荣,2001 年2003 年 2 月任扬州亚星客车股份有限公司特种车辆厂财务科长; 2003 年 3 月2004 年 2 月任扬州亚星客车股份有限公司特种车辆厂支部书记兼工会主席;2004 年 3 月 至今任扬州亚星客车股份有限公司扬子旅游车厂成本控制科主管;现任本公司监事。 (18)朱建胜,2001-2003 年 1 月任江苏亚星客车集团有限公司办公室副主任,2003 年 1 月-2004 年 2 月任扬州亚星客车股份有限公司办公室主任,2004 年至今任扬州亚星客车股份有限公司行政法 律处处长,现任本公司监事。 (19)谭荣伟,2001 年起历任深圳万峰电子有限公司总经理,深圳格林柯尔环
18、保工程有限公司副总 裁,格林柯尔科技控股有限公司副总裁,2003 年 12 月起至今任本公司总裁。 (20)钱栋,2001 年-2002 年 12 月担任扬州亚星客车股份有限公司董事、副总经理;2003 年 2 月2004 年 2 月担任扬州亚星客车股份有限公司董事总经理;2004 年 2 月担任扬州亚星客车股份有 限公司常务副总裁。 (21)张 路,2001 年-2004 年 4 月海南格林柯尔环保工程有限公司; 2004 年 4 月至今担任扬州 亚星客车股份有限公司财务总监。 (22)张榕森,2001 年至今在扬州亚星客车股份有限公司任董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位
19、名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 顾雏军 扬州格林柯尔创业投 资有限公司 执行董事兼总经理 2003-06-20 否 魏洁 江苏亚星客车集团有 限公司 董事长 总经理 2004-12-31 否 戴斌 江苏亚星客车集团有 限公司 党委副书记 1999-04-22 是 扬州亚星客车股份有限公司 2005 年年度报告 8 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 顾雏军 格林柯尔科技控股有 限公司、格林柯尔制 冷剂(中国)有限公 司、 董事局主席、董事长 魏洁 扬州柴油机有限责任 公司、亚星奔驰客 车有限公司
20、董事长、总经理、董 事 是 胡晓辉 格林柯尔制冷剂(中 国)有限公司 副董事长 是 黄冬 北京格林柯尔环保工 程有限公司 董事、副总裁 是 朱德堂 江苏省医疗器械行业 协会 法律部 主任 是 王跃堂 南京大学、弘业股份 有限公司、南京纺织 品股份有限公司、扬 农化工股份有限公司 会计学系书记,南京 大学会计专业硕士 (MPAcc)教育中心副主 任,独立董事 是 于颖 证券市场周刊 副主编、副社长 。 是 郭旭平 北京格林柯尔环保工 程有限公司 高级总裁助理 是 翟小明 江西格林柯尔实业发 展有限公司 总裁助理 是 杨文涛 北京格林柯尔环保工 程有限公司 公司技术副总裁 是 刘勤 国泰基金管理有
21、限公 司信息技术部/金融工 程部 总监 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:根据第二届第十七次董事会决议和 2003 年股东大会决 议决定,董事、监事的薪酬按月发放,高管人员的薪酬按标准按月按标准发放基本薪酬部分 ,绩效 薪酬根据薪酬考核办法和当年业绩完成情况由董事会考核确定 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 魏洁 否 (四)公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 马玉民 独立董事 届满 李晋 监事 届满 (五)公司员工情况 扬州亚星客
22、车股份有限公司 2005 年年度报告 9 截止报告期末,公司在职员工为 1,953 人,需承担费用的离退休职工为 50 人, 员工的结构如下: 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产系统 1,249 销售系统 255 技术系统 137 财务系统 52 质保系统 106 物控系统 103 行政系统 51 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科及本科以上 255 大专 233 中专/高中及以下 1,465 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治 理结构,建立现代企业制度,规
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