2005-600690-青岛海尔:青岛海尔2005年年度报告.PDF
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1、 联化科技股份有限公司 联化科技股份有限公司 二八年年度报告 二八年年度报告 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告 1 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应 阅读年度报告全文。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性 无法保证或存在异议。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 立信会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无
2、保留意见的审计报 告。 公司负责人牟金香、主管会计工作负责人鲍臻湧及会计机构负责人(会计主管人 员)曾明声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告 2 目 录 目 录 第一节 公司基本情况3 第二节 会计数据和业务数据摘要5 第一节 公司基本情况3 第二节 会计数据和业务数据摘要5 第三节 股本变动及股东情况7 第四节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况11 第五节 公司治理结构16 第六节 股东大会情况简介22 第七节 董事会报告24 第八节 监事会报告50 第九节 重要事项52 第十节 财务报告59 第十一节 备查文件128 第三节 股本变动
3、及股东情况7 第四节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况11 第五节 公司治理结构16 第六节 股东大会情况简介22 第七节 董事会报告24 第八节 监事会报告50 第九节 重要事项52 第十节 财务报告59 第十一节 备查文件128 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告 3 第一节 公司基本情况 第一节 公司基本情况 一、中文名称:联化科技股份有限公司 英文名称:LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.中文简称:联化科技 英文简称:LIANHE TECHNOLOGY 二、公司法定代表人:牟金香 三、相关联系人和联系方式: 董事会秘书 证券事务代表 姓
4、名 鲍臻湧 叶彩群 联系地址 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼 电 话 0576-84275238 传 真 0576-84275238 电子信箱 ltss 四、公司注册地址:浙江省台州市黄岩区王西路41号 公司办公地址:浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼 邮政编码:318020 公司互联网网址: 公司电子邮箱:ltsshlchem. com 五、公司选定的信息披露报刊名称: 证券时报 、 上海证券报 登载公司2008年年度报告的中国证监会指定网站: 年度报告备置地点:公司证券部 六、公司股票上市证券交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:联化科技 公司股票代码:002250 七
5、、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:2001年8月29日 公司最近变更注册登记日期:2007年7月19日 公司注册登记地点:浙江省工商行政管理局 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告 4 公司企业法人营业执照注册号:330000000000312 公司税务登记号码:33100314813673X 公司组织机构代码:14813673-X 公司聘请的会计师事务所名称:立信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:上海市南京东路61号4楼 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告 5 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要 一一、截至报告期末公司近三年主要会计数据
6、和财务指标 (一)主要会计数据 、截至报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位: (人民币)元 2008 年 2007 年 本年比上年增减() 2006 年 营业收入 1,084,937,931.66986,979,486.569.93% 908,890,797.92 利润总额 97,942,002.2581,244,642.2120.55% 83,830,038.64 归属于上市公司股东 的净利润 74,735,708.4658,249,674.2528.30% 57,716,656.21 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 65,370,972.59
7、57,776,716.3713.14% 54,270,850.09 经营活动产生的现金 流量净额 21,264,558.0891,063,896.16-76.65% 97,212,384.27 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减() 2006 年末 总资产 1,106,133,858.81791,014,002.0039.84% 618,742,592.16 所有者权益(或股东 权益) 636,303,334.45246,970,268.98157.64% 201,003,498.71 股 本 129,140,000.0096,840,000.0033.35% 53,800,0
8、00.00 (二)主要财务指标 (二)主要财务指标 单位: (人民币)元 2008 年 2007 年 本年比上年增减() 2006 年 基本每股收益(元/股) 0.660.6010.00% 0.60 稀释每股收益(元/股) 0.660.6010.00% 0.60 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.580.60-3.33% 0.56 全面摊薄净资产收益率(%) 11.75%23.59%-11.84% 28.71% 加权平均净资产收益率(%) 16.92%26.12%-9.20% 33.22% 扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率(%) 10.27%23.39%-13.12%
9、27.00% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 14.80%25.91%-11.11% 31.23% 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) 0.160.94-82.98% 1.81 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减() 2006 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) 4.932.5593.33% 3.74 (注:根据企业会计准则第34号每股收益的规定,2008年每股收益按加权平均总股本112,990,000 股计算, 2007年每股收益按总股本96,840,000 股计算,2006年每股收益按总股本96,840,000 股计算。) 联化科技股
10、份有限公司 2008 年年度报告 6 二、非经常性损益项目 二、非经常性损益项目 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 -232,417.37 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,187,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -879,903.45 少数股东权益影响额 -503.25 所得税影响额 -1,709,440.06 合 计 9,364,735.87 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告 7 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况
11、一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例 一、 有限售条件股份 96,840,00 0 100.00% 96,840,00074.99% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 96,840,00 0 100.00% 96,840,00074.99% 其中:境内非国有 法人持股 境内自然人持 股 96,840,00 0 100.00% 96,840,00074.99% 4、外资持股 其中:境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管
12、股份 二、 无限售条件股份 32,300,00 0 32,300,000 32,300,00025.01% 1、人民币普通股 立董事。 (9)夏卫国,2000 年 1 月至 2002 年 1 月担任国信证券有限公司高级研究员;2002 年 4 月至 2002 年 10 月担任北京润丰投资管理有限公司副总经理;2002 年 10 月至今担任北京恒瑞投资管理有限公 司副总经理;2003 年 8 月至今担任中技贸易股份有限公司独立董事。 (10)侯学军,1998 年 3 月至 2002 年 3 月担任中国通用技术(集团)控股有限责任公司企业管理 部副总经理;2002 年 3 月至今担任中国通用技术(
13、集团)控股有限责任公司企业发展总部常务副总 经理;2003 年 8 月担任中技贸易股份有限公司监事会主席。 (11)黄梅艳,2001 年 1 月担任 2002 年 3 月至中国通用技术(集团)控股有限责任公司企业策划 部副总经理;2002 年 3 月至今担任中国通用技术(集团)控股有限责任公司企业发展总部副总经 理;2003 年 8 月至今担任中技贸易股份有限公司监事。 (12)郭瑞玲,2001 年 1 月至 2003 年 2 月担任中国医药保健品进出口总公司医药贸易部总经理; 2003 年 2 月至 2004 年 12 月担任中国医药保健品有限公司办公室主任;2004 年 12 月至今担任中
14、技贸 易股份有限公司办公室主任;2005 年 3 月至今担任中技贸易股份有限公司监事。 (13)朱敏,2000 年 1 月至 2004 年 12 月担任中国医药保健品有限公司会计;2004 年 12 月至今担 任中技贸易股份有限公司核算科科长;2005 年 3 月担任中技贸易股份有限公司监事。 (14)强勇,2001 年 3 月至 2005 年 7 月担任任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部副 总经理;2004 年 3 月至 2005 年 7 月担任中技贸易股份有限公司监事。 (15)杨建萍,2001 年 1 月至 2002 年 3 月担任中技国际贸易公司财务部科长;2002 年 3
15、月至 2005 年 3 月担任中技贸易股份有限公司财务部科长;2003 年 8 月至 2005 年 3 月担任中技贸易股份有 限公司监事。 (16)田宏,2001 年 1 月至 2002 年 3 月担任中技国际贸易公司业务员;2002 年 3 月至 2005 年 3 月担任中技贸易股份有限公司业务员;2003 年 8 月至 2005 年 3 月担任中技贸易股份有限公司监事。 (17)潘大海,2001 年 2 月至 2002 年 3 月担任中国海外经济合作总公司总经理;2002 年 3 月至 2004 年 6 月担任中国医药保健品进出口总公司副总经理;2004 年 6 月至今担任中国医药保健品有
16、限 公司副总经理;2004 年 12 月至今担任中技贸易股份有限公司副总经理。 中技贸易股份有限公司 2005 年年度报告 9 (18)徐宝龙,2000 年 5 月至 2004 年 6 月担任中国医药保健品进出口总公司副总经理;2004 年 6 月至今担任中国医药保健品有限公司副总经理;2004 年 12 月至今担任中技贸易股份有限公司副总经 理。 (19)杨景耀,2001 年 2 月至 2001 年 7 月担任中国医药保健品进出口总公司改制办主任;2001 年 7 月至 2002 年 2 月担任中国通用技术(集团)控股有限责任公司医药事业本部综合部总经理;2002 年 2 月至 2004 年
17、 6 月担中国医药保健品进出口总公司副总经理;2004 年 6 月至今担任中国医药保健 品有限公司副总经理;2004 年 12 月至今担任中技贸易股份有限公司副总经理。 (20)李刚,2000 年 3 月至 2003 年 2 月任美康中药材进出口公司总经理;2001 年 1 月至 2004 年 6 月担任中国医药保健品进出口总公司副总经理;2004 年 6 月于今担任中国医药保健品有限公司副总 经理;2004 年 12 月至今担任中技贸易股份有限公司副总经理。 (21)俞纲,2001 年 1 月至 2003 年 12 月担任中国通用技术(集团)控股有限责任公司监察室主 任;2003 年 12
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