2006-000825-太钢不锈:2006年年度报告.PDF
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1、.7127,151,213.1113,575,606.5555,696,671.23 849,346,606.60 本期增加 163,517.832,605,565.761,302,782.8821,645,235.92 25,717,102.39 本期减少 35,516,348.64 35,516,348.64 期末数 263,400,000.00 489,686,633.5429,756,778.8714,878,389.4341,825,558.51 839,547,360.35 1)、资本公积变动原因:股权投资准备本期增加系联营企业上海天盈投资发展有限公司资本公积 本期增加 632,3
2、19.54 元,本公司按持股比例 25.86%计入所致。 2)、盈余公积变动原因:按母公司净利润 10%分配提取增加 3)、法定公益金变动原因:按母公司净利润 5%分配提取增加 4)、未分配利润变动原因:2005 年度净利润为正增加,本期减少系:a. 根据公司 2004 年度股东 大会确定的 2004 年度利润分配方案,每 10 股派发现金股利 1.20 元计 31,608,000.00 元;b. 根据公 司董事会 2005 年度利润分配预案,分别按本期母公司实现净利润的 10%和 5%计提法定盈余公积 2,605,565.76 元和法定公益金 1,302,782.88 元。 四、股本变动及股
3、东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 173,460,000 65.85 173,460,00065.85 境内法人持有股份 910,000 0.35 910,0000.35 境外法人持有股份 其他 630,000 0.24 630,0000.24 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 175,000,000 66.44 175,000,
4、00066.44 民丰特种纸股份有限公司 2005 年年度报告 6 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 88,400,000 33.56 88,400,00033.56 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 88,400,000 33.56 88,400,00033.56 三、股份总数 263,400,000 100 263,400,000100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格(元) 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日 期 A 股 2003-06-04 16.00 1
5、5,600,0002003-07-09 15,600,000 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司股份总数及结构没有发生变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 9,896 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 年度内 增减 股份类别持有非流通股数量 质押或冻结的股 份数量 嘉兴民丰集团有限公司 国有股东 65.85 173,460,000 未流通 173,460,000 无 浙江国信控股集团有限 责任公司 其他 1.31 3,460,000 已流通 0 未知
6、 浙江省信鸿实业有限责 任公司 其他 0.46 1,200,000 已流通 0 未知 嘉兴市社会发展资产经 营投资有限公司 其他 0.35 910,000 未流通 910,000 未知 民丰特种纸股份有限公司 2005 年年度报告 7 深圳市国傲通实业有限 公司 其他 0.16 425,584 已流通 0 未知 陈少伶 其他 0.13 342,100 已流通 0 未知 高金娥 其他 0.11 280,552 已流通 0 未知 潘玉翠 其他 0.10 274,400 已流通 0 未知 刘勇 其他 0.10 270,000 已流通 0 未知 郑帅兵 其他 0.09 247,085 已流通 0 未知
7、 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 浙江国信控股集团有限责任公 司 3,460,000 人民币普通股 浙江省信鸿实业有限责任公司 1,200,000 人民币普通股 深圳市国傲通实业有限公司 425,584 人民币普通股 陈少伶 342,100 人民币普通股 高金娥 280,552 人民币普通股 潘玉翠 274,400 人民币普通股 刘勇 270,000 人民币普通股 郑帅兵 247,085 人民币普通股 陈惠娟 244,120 人民币普通股 毛虎群 237,334 人民币普通股 上述股东关联 关系或一致行 动关系的说明 公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联
8、关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定 的一致行动人。 公司发起人股东嘉兴市商贸资产经营投资有限公司于 2005 年 12 月更名为嘉兴市社会发展资产经 营投资有限公司。 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办 法规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人简介 (1)法人控股股东情况 控股股东名称:嘉兴民丰集团有限公司 法人代表:吕士林 注册资本:314,496,700 元人民币 成立日期:1978 年 6 月 28 日 主要经营业务或管理活动:集团资产经营管理 民丰特种纸股份有限公司 2005 年年度报告 8 (2)法人实际控制人情
9、况 实际控制人名称:嘉兴市国有资产监督管理委员会 法人代表:王马青 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 民丰特种纸股份有限公司 2005 年年度报告 9 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持股 数 股份增 减数 变动 原因 报告期内从 公司领
10、取的 报酬总额 (万元) 吕士林 董事长 男 62 2005-03-302008-03-29112,000112,0000 16 商人龙 副董事长 男 54 2005-03-302008-03-2991,00091,0000 13.6 吴建强 董事 男 55 2005-03-302008-03-2984,00084,0000 0 祝永栽 董事 男 59 2005-03-302008-03-2984,00084,0000 0 董永观 董事 总经理 男 56 2005-03-302008-03-29000 12.8 张建荣 独立董事 男 46 2005-03-302008-03-29000 5 张
11、立民 独立董事 男 44 2005-03-302008-03-29000 5 李英杰 监事会主席 女 54 2005-03-302008-03-29000 9.52 单斌文 监事 男 52 2005-03-302008-03-29000 0.6 洪根林 职工监事 男 51 2005-03-302008-03-29000 1.66 史加力 副总经理 男 51 2005-03-302008-03-29000 9.52 曹继华 副总经理 男 44 2005-03-302008-03-29000 9.52 黄晓钢 副总经理 男 48 2005-03-302008-03-29000 9.52 张建平 总
12、工程师 男 40 2005-03-302008-03-29000 9.52 沈志荣 总经济师 男 44 2005-03-302008-03-29000 9.52 陈积铮 总会计师 男 58 2005-03-302008-03-29000 9.52 郑健 董事会秘书 男 53 2005-03-302008-03-29000 9.52 合计 / / / / / 371,000371,0000 / 130.82 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)吕士林,1998 年 11 月至今任本公司董事长 (2)商人龙,1998 年 11 月至今任公司董事 (3)吴建强,1998 年
13、11 月至今任公司董事 (4)祝永栽,1998 年 11 月至今任公司董事 (5)董永观,2001 年 12 月至今任公司董事、2005 年 3 月至今任总经理 (6)张建荣,2002 年 6 月至今任公司董事,1999 年 1 月至今在嘉兴中明会计师事务所工作 (7)张立% 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况 (一)、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期内从公 司领取的报酬 总额(万元) 王小兰 董事长 女 53
14、 2006.11-2009.11无 无 15 潘燕明 副董事/总裁男 52 2006.11-2009.11无 无 12 吴速 董 事 男 51 2006.11-2009.11无 无 8 靳增勇 董事/财务总监 男 50 2006.11-2009.11700 1085 股权分置改革 8 时代集团公司 内蒙古时代科技股份有限公司 内蒙古时代科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 9 页 共 11 页 戚濛青 董事/董秘 女 50 2006.11-2009.11500 775 股权分置改革 8 吴国兴 董 事 女 51 2006.11-2009.11无 无 6 戴焕忠 独立董事 男 66 200
15、6.11-2009.11无 无 3.6 陈庆振 独立董事 男 67 2006.11-2009.11无 无 3.6 洪 玫 独立董事 女 39 2006.11-2009.11无 无 3.6 唐 荣 监 事 长 男 50 2006.11-2009.11无 无 10 陈敏 监 事 女 42 2006.11-2009.11无 无 6 石惠敏 监 事 女 45 2006.11-2009.11无 无 6 合计 1200 1860 股权分置改革 89.80 (二)现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历: 王小兰女士, 1954 年出生,大学学历,毕业于四川财经学院,高级经济师。中国 民营科技企业家协会常
16、务副理事长、北京民营科技实业家协会会长、中国科协第七届全 国委员会委员、北京市人大代表、海淀区政协常委。曾任黑龙江生产建设兵团干部,机 电部管理科学研究所编辑。现任时代集团公司副董事长,本公司董事长。 潘燕明先生,总裁,1955 年出生,硕士,毕业于北京工业大学,高级工程师。曾 任北京轴承工业公司工程师,时代集团公司副总裁。现任本公司副董事长兼总裁。 吴速先生, 1956 年出生,大学学历,毕业于北京工业大学,高级工程师。曾任北 京客车三厂技术员, 时代集团副总裁。 现任时代集团公司总裁委员会委员, 本公司董事。 靳增勇先生,财务总监,1957 年出生,在读硕士,会计师。曾任北京皮件厂主管 会
17、计,时代集团公司财务部长。现任本公司董事兼财务总监。 戚濛清女士, 1957 年出生,硕士,毕业于中国人民大学,工程师。曾任时代集团 公司资金部部长。现任本公司董事兼董事会秘书。 吴国兴女士, 1956 年出生,大专学历,高级经济师。现任时代集团公司总裁助理、 人事部部长,本公司董事。 戴焕忠先生, 1941 年出生,大专学历,高级工程师。曾任总参通信部主任秘书, 国家无线电管理委员会参谋,北京市无线电管理委员会办公室副主任。现任北京华讯集 内蒙古时代科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 10 页 共 12 页 团董事长兼总裁,本公司独立董事。 陈庆振先生, 1940 年出生,大学学历,
18、高级工程师。曾任中国科学院物理研究所 研究员,中国科学院物理研究所科技处副处长,北京科海集团公司副董事长。现任中国 民营科技实业家协会副理事长兼秘书长,本公司独立董事。 洪玫女士, 1968 年出生,博士,毕业于中国人民大学,副教授。现任中国人民大 学财政金融学院副教授,本公司独立董事。 唐荣先生, 1957 年出生,硕士,毕业于北京科技大学,高级工程师。曾任北京科 技大学材料科学学院教师,时代集团副总裁。现任本公司监事长,北京时代之峰科技有 限公司总裁。 陈敏女士, 1965 年出生,大学学历,会计师。曾任时代集团公司郑州分公司经理。 现任本公司监事。 石惠敏女士, 1962 年出生,大学学
19、历,毕业于中国纺织大学,助理工程师。曾任 北京制呢厂调度。现任北京时代之峰科技有限公司副总裁。 (三)报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 鉴于公司第四届董事会、监事会任期届满,2006 年 10 月 23 日公司召开第四届董事 会第二十八次会议,审议通过关于董事会换届选举的议案 ,并提交股东大会审议; 同日召开公司第四届监事会第十四次会议,审议通过关于监事会换届选举的议案 , 并提交股东大会审议。 2006 年 11 月 15 日,公司召开 2006 年第二次临时股东大会,审议通过关于董事 会换届选举的议案 ,以累积投票方式选举王小兰女士、潘燕明先生、吴速先生、靳增 勇先生、戚濛青女士、
20、吴国兴女士、陈庆振先生、戴焕忠先生、洪玫女士等 9 人为公司 董事,其中陈庆振先生、戴焕忠先生、洪玫女士等 3 人为独立董事;审议通过关于监 事会换届选举的议案 ,以累积投票方式选举唐荣、陈敏为公司监事,与工会选举的职 工代表监事石惠敏组成公司第五届监事会。 2006 年 12 月 7 日,公司召开第五届董事会第一次会议,会议一致选举王小兰女士 为公司董事长、潘燕明先生为公司副董事长;聘任潘燕明先生为公司总裁;聘任靳增勇 内蒙古时代科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 11 页 共 13 页 先生为公司财务总监;聘任戚濛青女士为公司董事会秘书;同日,公司召开第五届监事 会第一次会议,会议
21、一致选举唐荣先生为公司监事长。 二、公司员工情况 截至到 2006 年末,公司在册职工 1460 人,其中: 生产人员 596 人,占职工总人数 40.82%; 销售人员 373 人,占职工总人数 25.55%; 技术人员 104 人, 占职工总人数 7.12%; 财务人员 17 人,占职工总人数 1.16%; 行政人员 62 人,占职工总人数 4.25%。 管理人员 39 人,占职工总人数 2.67% 其他(待岗、内退)269 人,占职工总人数 18.43%。 公司员工中大中专以上学历 956 人,占员工总数的 65.48%,其中:硕士研究生 50 人,本科生 198 人。拥有中高级技术职称
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