2006-600137-SST长控:2006年年度报告.PDF
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1、动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 1、国家持 股 2、国有法 人持股 67,119,00046.51 11,980,80017,971,200-7,215,00022,737,000 89,856,00041.51 3、其他内 资持股 其中:境内 非国有法 人持股 境内自 然人持股 、外资持 股 其中:境外 法人持股 境外自 然人持股 有限售条 件股份合 计 67,119,00046.51 11,980,80017,971,200-7,215,00022,737,000 89,856,0004
2、1.51 二、无限售 条件流通 股份 1、人民币 普通股 77,181,00053.49 16,879,20025,318,8007,215,00049,413,000 126,594,00058.49 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 份合计 77,181,00053.49 16,879,20025,318,8007,215,00049,413,000 126,594,00058.49 三、股份总 数 144,300,000100.00 28,860,00043,290,000072,150,000 216,450,000100.00 北京万东
3、医疗装备股份有限公司 2008 年年度报告 7 股份变动的批准情况 (1)根据控股股东在公司股权分置改革中的承诺,公司第二批有限售条件的流通股 上市流通,上市数量为 7,215,000 股。 (2)公司 2008 年 4 月 25 日召开的 2007 年度股东大会审议通过了2007 年度利润分 配及资本公积转增股本方案,以 2007 年末总股本 14,430 万股为基数,向全体股东每 10 股送红股 2 股、派发现金红利 0.223 元(含税),共计送股 2,886 万股、派送现金红利 3,217,890 元。以 2007 年末总股本 14,430 万股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股
4、转 增 3 股,共计转增 4,329 万股。 股份变动的过户情况 (1)根据控股股东在公司股权分置改革中的承诺,公司第二批有限售条件的流通股 上市数量为 7,215,000 股,上市流通日为 2008 年 4 月 11 日。 (2)根据公司2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案,以 2008 年 6 月 5 日 作为股权登记日实施送转股份,方案实施后,公司总股本曾至 21,645 万股。新增股份于 2008 年 6 月 10 日上市流通。 2、限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 北京医药集
5、团 有限责任公司 67,119,000 7,215,00029,952,00089,856,000 股权分置改 革承诺 2008 年 4 月 11 日 合计 67,119,000 7,215,00029,952,00089,856,000/ / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 (1)根据控股股东在公司股权分置改革中的承诺,公司第二批有限售条件的流通股 上市流通,至此有限售条件的股份数量为 5,990.4 万股,占股份总数 41.51%,无限售条件 的股份数量为 8,439.6 万股,
6、占股份总数 58.49%。 (2)公司根据 2007 年度股东大会决议实施 2007 年度利润分配及资本公积转增股本 方案,以 2007 年末总股本 14,430 万股为基数,向全体股东每 10 股送红股 2 股、转增 3 股, 派发现金红利 0.223 元 (含税) 。 本次送转股份方案实施后, 公司的股本总数由 14,430 北京万东医疗装备股份有限公司 2008 年年度报告 8 万股增加至 21,645 万股,有限售条件股份由 5,990.40 万股增加至 8,985.60 万股,无限 售条件流通股份由 8,439.60 万股增加至 12,659.40 万股。 3、现存的内部职工股情况
7、本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 28,486 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 北京医药集团有限责 任公司 国有 法人 51.51111,501,000111,501,00089,856,000 无 东阳市风和企业管理 服务有限公司 其他 0.561,204,0741,204,074 未知 中国农业银行中海 分红增利混合型开放 式证券投资基金 其他 0.37799,999799,999 未知 何俐侠 其他 0.
8、24520,000520,000 未知 金士杨 其他 0.23500,950500,950 未知 陆纪良 其他 0.22469,200469,200 未知 洪云 其他 0.20435,360435,360 未知 刘明道 其他 0.18390,677390,677 未知 熊焰 其他 0.17363,516363,516 未知 程业璇 其他 0.15330,000330,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 北京医药集团有限责任公司 21,645,000人民币普通股 东阳市风和企业管理服务有限公司 1,204,074人民币普通股 中国农业银行中海
9、分红增利混合型 开放式证券投资基金 799,999人民币普通股 何俐侠 520,000人民币普通股 金士杨 500,950人民币普通股 陆纪良 469,200人民币普通股 洪云 435,360人民币普通股 刘明道 390,677人民币普通股 熊焰 363,516人民币普通股 程业璇 330,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或属于上 市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 北京万东医疗装备股份有限公司 2008 年年度报告 9 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件 股东名称 持
10、有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 北京医药集 团有限责任 公司 89,856,000 2009 年 4 月 11 日89,856,000 自股权分置改革方案实施之日起, 在 十二个月内不得上市交易或者转让; 在前项规定期满后, 通过证券交易所 挂牌交易出售原非流通股股份, 出售 数量占公司股份总数的比例在十二 个月内不得超过百分之五, 在二十四 个月内不得超过百分之十。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东及实际控制人情况 单位:亿元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本成立日期 主营业务 北京医药 集团有限 责任公司 卫华诚 2
11、3.21987 年 3 月 28 日 销售中成药、化学原料药、化学药制剂、 抗生素、 生化药品、 医疗器械 (含 类) ; 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不 得经营;法律、行政法规、国务院决定规 定应经许可的,经审批机关批准并经工商 行政管理机关登记注册后方可经营; 法律、 行政法规、国务院决定未规定许可的,自 主选择经营项目开展经营活动。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 北京医药集团有限责任公司 新实际控制人名称 北京国有资本经营管理中心、 北京市国有资 产经营有限责任公司、华润股份有限公司 控股股东发生变更的日期 2008 年
12、 11 月 14 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸中国证券报、上海证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期 2008 年 11 月 19 日 2008 年 11 月 18 日公司接到北京医药集团有限责任公司 (以下简称 “北药集团” ) 关 于万东医疗股份过户至北京医药集团的通知以及中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的过户登记确认书。北京万东医疗装备公司将持有的本公司 2,164.50 万股 无限售流通股和 8,985.60 万股限售流通股的股份过户至北药集团名下。上述股权过户后, 北药集团持有本公司 11,150.10 万股(占本公司总股本的 51.51%股权),成为公
13、司控股股 东,北京万东医疗装备公司不再持有本公司股权。 北京万东医疗装备股份有限公司 2008 年年度报告 10 公司已于 2008 年 11 月 19 日在中国证券报、上海证券报刊登了万东医疗 股权过户完成情况公告。 2009 年 2 月 3 日,本公司接控股股东北药集团的通知,北京市国资委已将持有北药集 团 20%的股权划转至北京国有资本经营管理中心名下。目前北京国有资本经营管理中心、 北京市国有资产经营有限责任公司、华润股份有限公司分别持有公司控股股东北药集团 20%、30%、50%的股份。北京国有资本经营管理中心和北京市国有资产经营有限责任公司 系北京市人民政府国有资产监督管理委员会全
14、资子公司。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 北京万东医疗装备股份有限公司 2008 年年度报告 11 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 报告期被 授予的股 权激励情 况 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期起止 日期 年初持 股数 年末持 股数 持有 本公 司的 股票 期权 被授 予的 限制 性股 票数 量 股份增 减数 变动 原因 是否 在公 司领 取报 酬、 津贴 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额
15、(万 元) (税 前) 可 行 权 股 数 已行 权数 量 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报酬、 津贴 贺 旋 董事 长 男 47 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 0 00 00 否 0 0 0是 方 明 副董 事长 男 50 2008年 4 月25日 2009年 6 月25日 0 00 00 否 0 0 0是 许 家 驹 董事 男 62 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 46,644 69,9660 023,322 报告 期内 送、 转股 所致 是 61.06 0 0否 蒋 达 董事、 总经 理 男 49 2006年 6 月26日 20
16、09年 6 月25日 27,986 41,9790 013,993 报告 期内 送、 转股 所致 是 62.43 0 0否 张 丹 石 董事、 董事 会秘 书、 副 总经 理 男 53 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 27,986 41,9790 013,993 报告 期内 送、 转股 所致 是 52.79 0 0否 王 万 良 职工 董事 男 54 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 27,986 41,9790 013,993 报告 期内 送、 转股 所致 是 25.09 0 0否 曹 红 辉 独立 董事 男 42 2006年 6 月26日 2009年
17、6 月25日 0 00 00 是 4.5 0 0否 吴 鹏 独立 董事 男 46 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 0 00 00 是 4.5 0 0否 朱 小 平 独立 董事 男 59 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 0 00 00 是 4.5 0 0否 卫 华 诚 监事 会主 席 男 49 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 0 00 00 否 0 0 0是 北京万东医疗装备股份有限公司 2008 年年度报告 12 范 彦 喜 监事 男 44 2007年 11 月15日 2009年 6 月25日 0 00 00 否 0 0 0是 孙 登
18、 奎 职工 监事 男 36 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 0 00 00 是 9 0 0否 杨 力 副总 经理、 总工 艺师 男 49 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 27,986 41,9790 013,993 报告 期内 送、 转股 所致 是 49.82 0 0否 高 恩 毅 副总 经理 男 45 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 251 3770 0126 报告 期内 送、 转股 所致 是 49.11 0 0否 谢 宇 峰 副总 经理、 总工 程师 男 39 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 0 00 00 是
19、 50.28 0 0否 杨 彦 文 财务 总监 男 40 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 0 00 00 是 47.39 0 0否 刘 海 晨 营销 总监 男 47 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 1,794 2,6910 0897 报告 期内 送、 转股 所致 是 50.36 0 0否 辛 胜 科 行政 总监 男 51 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 0 00 00 是 43.45 0 0否 合 计 / / / / 160,633 240,950/ 080,317/ / 514.28 0 0/ 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的
20、主要工作经历: 1.贺旋先生,曾任北京医药总公司副经理,北京医药集团有限责任公司副总经理、董 事;现任北京医药集团有限责任公司总经理、董事、党委副书记,北京双鹤药业股份有限 公司副董事长,本元正阳基因技术有限公司董事长,本公司董事长、党委书记。 2.方明先生,曾任华润(集团)有限公司研究部高级经理,中国华润总公司资本运营 部总经理,华润(集团)有限公司企业开发部助理总经理、副总经理,华润(集团)有限 公司战略管理部副总经理;现任华润医药集团有限公司副总裁,三九医药股份有限公司董 事,山东东阿阿胶股份有限公司董事,北京医药集团有限责任公司董事,本公司副董事长。 3.许家驹先生,曾任本公司董事长,
21、北京万东医疗装备公司总经理兼党委书记;现任 北京万东医疗装备公司总经理,本公司名誉董事长。 北京万东医疗装备股份有限公司 2008 年年度报告 13 4.蒋达先生,曾任北京万东医疗装备公司研究所副所长、所长;现任本公司董事、总 经理。 5.张丹石先生,曾任本公司董事、董事会秘书、证券办公室主任;现任本公司董事、 董事会秘书、副总经理。 6.王万良先生,曾任本公司监事,北京万东医疗装备公司工会主席;现任本公司职工 董事、工会主席。 7.曹红辉先生,曾任中国社会科学院财贸经济研究所助理研究员,中国社会科学院金 融研究所国际金融研究室主任、研究员,世界银行金融顾问,美国经济学会会员,美国哥 伦比亚大
22、学高级访问学者; 现任中国社会科学院金融研究所金融市场研究室主任、 研究员, 中国社会科学院金融研究所支付清算研究中心秘书长, 昆明百货大楼(集团)股份有限公 司独立董事,中财高科投资有限公司董事,亚洲开发银行顾问,本公司独立董事。 8.吴鹏先生,曾任北京中伦金通律师事务所合伙人,中国律师协会会员,北京律师协 会会员,日本国际法学会会员;现任北京中伦律师事务所合伙人,北京亚中置业开发有限 公司普通董事,中伦国信顾问管理公司法定代表人,国泰基金管理公司独立董事,湖北新 华光信息材料股份有限公司独立董事,本公司独立董事。 9.朱小平先生,曾任中国人民大学财政系副主任,会计系副主任、主任,中国人民大
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