2006-000541-佛山照明:2006年年度报告.PDF
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1、 12 合计 / / / / / 158,000158,000 / 922,000 说明:独立董事的报酬为税后;其他董事、监事和高级管理人员的报酬为税前。 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)王里顺,2000 年 5 月至 2003 年 3 月任公司董事、总经理;2003 年 3 月至今,任公司董事长。 (2)范国良,1996 年 12 月至 2003 年 3 月,任公司董事、副总经理;2003 年 3 月至今,任公司 董事、总经理。 中国华融 33.16% 邯郸国资 55.84% 中国建行 11% 河北太行华信建材有限责任公司 50.98% 河北太行水泥股份有限公司
2、河北太行水泥股份有限公司 2005 年年度报告 - 7 - (3)李安飞,2000 年 5 月至 2002 年 3 月任河北太行集团公司董事长、党委书记;2002 年 3 月 至今,任河北太行华信建材有限责任公司董事长、党委书记。2000 年 5 月至今,任公司董事。 (4)郑宝金,2000 年 5 月至 2003 年 3 月,任公司董事、总经理助理和财务负责人;2003 年 3 月至今,任公司董事、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 (5)史国林,1996 年 1 月至今,任公司董事、副总经理。 (6)王欣新,1986 年 7 月至今为中国人民大学教师;2002 年 10 月至今,任公司独立
3、董事。 (7)闫荣城,现任河北经贸大学证券研究所所长,2002 年 10 月至今,任公司独立董事。 (8)蔺永叶,现就职于河北省邯郸盛华会计师事务所,2003 年 5 月至今,任公司独立董事。 (9)王维民,2000 年 5 月至 2002 年 3 月,任河北太行集团公司党委副书记;2002 年 3 月至 今,任河北太行华信建材有限责任公司党委副书记。2000 年 5 月至今,任公司监事会主席。 (10)徐景阳,2000 年 5 月至 2005 年 7 月,任公司审计监察部副部长、部长和监事,2005 年 7 月至今任公司运销处处长和监事。 (11)王卫平,1997 年 7 月至今,任公司企业
4、管理部副部长、部长;2000 年 5 月至今,任公司 监事。 (12)李怀江,2000 年 5 月至 2003 年 5 月,任公司董事和河北太行集团公司工会主席;2003 年 5 月至 2004 年 1 月,任唐山冀东水泥集团有限责任公司副总经理;2004 年 4 月,任公司副总经 理。 (13)冯志宏,2000 年 5 月至 2003 年 5 月,任公司董事;2003 年 3 月至今,任公司副总经理。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 李安飞 河北太行华信建材有 限责任公司 董事长 是 王维民 河北太行华信建材有 限责任
5、公司 党委副书记 是 董事李安飞、监事王维民均在控股股东河北太行华信建材有限责任公司任职,李安飞任该 公司董事长、党委书记,王维民任党委副书记,二人任职期间均从 2003 年 5 月至今。除此以外, 公司董事、监事和高级管理人员均不在公司股东单位任职。 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 郑宝金 河北太行水泥股份有 限公司磁县分公司 负责人 否 史国林 天津市邯建建材有限 公司 廊坊市重工太行 水泥有限公司 董事、副董事长 否 闫荣城 河北经贸大学证券研 究所 所长 是 蔺永叶 河北省邯郸盛华会计 师事务所 注册会计师 是 王欣新
6、 中国人民大学 教师 是 除独立董事在其工作单位任职外,公司的董事所任职的其他单位均为公司的分公司或参股公司 河北太行水泥股份有限公司 2005 年年度报告 - 8 - (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:由公司董事会薪酬与考核委员会提出意见,报公 司董事会审议通过后由股东大会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司当年生产经营指标完成情况。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 李安飞 在河北太行华信建材有限责任公司领取报酬 王维民 在河北太行华信
7、建材有限责任公司领取报酬 (四)公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 朱志荣 董事 董事朱志荣先生由于退休,向董事会提出了书面辞职报告, 公司董事会批准了朱志荣先生的辞职报告 龚天林 副总经理 公司副总经理龚天林先生由于工作调动的原因,向董事会提 出了辞职的请求,董事会批准了龚天林先生的辞职请求 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,197 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。 员工的结构如下: 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 1,836 销售人员 151 技术人员 126 财务人员 30 行政人员 54 2、教育程度情况
8、教育程度的类别 教育程度的人数 大本 98 大专 197 中专及以下 1,902 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及其他相关法律、法规及规范 性文件的要求,不断完善公司治理结构,建立和完善现代企业制度,规范企业运作,公司治理的实 际状况与中国证监会有关文件要求不存在差异。 河北太行水泥股份有限公司 2005 年年度报告 - 9 - (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 闫荣城 7 7 0 王欣新 7 4 3 蔺永叶 7
9、 4 3 报告期内,公司三名独立董事按照有关法律法规的要求履行自己的职责,高度关注公司的经营 状况,按时参加董事会会议,切实履行了独立董事职责,有力的保证了中小股东的利益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司本年度董事会会议议案和其他非董事会事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面:公司在业务方面独立于控股股东,具有完整的自主经营能力,控股股东及其关 联单位未从事与本公司相同的业务。 2)、人员方面:公司与控股股东及其关联单位在用工、人事及工资管理等方面独立分开,各自 均设立了独立的劳动人事部门
10、。公司总经理、副总经理、财务负责人、销售负责人、董事会秘书等 高级管理人员均未在控股股东及其关联单位担任职务。 3)、资产方面:公司拥有完整独立的产供销系统,与控股股东及其关联单位之间产权关系明 晰,不存在以资产、权益或信誉为控股股东及其关联单位提供担保的情况,也不存在资产、资金被 控股股东及其关联单位无偿占用的情况。本公司能够独立运用公司的各项资产开展生产经营活动, 未受到任何不良限制。 4)、机构方面:公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作,职能部门与控股股东及其关联 单位的职能部门之间不存在管理与被管理和上下级关系。 5)、财务方面:公司与控股股东及其关联单位的财务部门各自独立,不存在
11、管理与被管理的关 系,各自均独立核算,在银行独立开户,独立依法纳税。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况,并对 其进行年度绩效评价,根据各自目标任务的完成情况和评价结果,向公司董事会提出考评和激励建 议,以此形成个人薪酬与公司业绩相联系的考评和激励制度。在董事会对高级管理人员进行考评 时,该部分高级管理人员必须回避。 为有效提高公司高级管理人员的工作效率、责任心及积极性,公司正积极探索建立更加科学、 合理、有效的考评制度,努力促使公司高级管理人员的薪酬与公司经营成果、经济效益的有机结 合,从而切实保证公司可持续发展长
12、远目标的实现。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 公司于 2005 年 4 月 18 日 召开 2004 年度股东大会年度股东大会 ,决议公告刊登在 2005 年 4 月 19 日 的中国证券报和上海证券报。 河北太行水泥股份有限公司 2005 年年度报告 - 10 - (二)临时股东大会情况 公司于 2005 年 8 月 31 日召开 2005 年第一次临时股东大会临时股东大会,决议公告刊登在 2005 年 9 月 1 日的中国证券报和上海证券报。 八、董事会报告八、董事会报告 (一)报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期总体经营情况 报告期内公司继续致力于水
13、泥及水泥制品的生产与销售。 2005 年是我公司生产经营较为困难的一年,主要有以下原因:受国家宏观调控政策的影响, 固定资产投资增速比例持续下降,间接影响了水泥企业的发展;由于煤电等大宗原燃材料价格上 涨,使公司的生产成本大幅上涨。报告期内,(1)公司本部原煤消耗 255416.36 吨,出库价同比 上涨 77.07 元/吨,增加成本 1968.41 万元;电消耗 225911464.25 度,出库价同比上涨 0.0569 元/ 度,增加成本 1286.23 万元;(2)控股子公司-北京太行前景水泥有限公司原煤消耗 172423.22 吨,出库价同比上涨 88.32 元/吨,增加成本 1522
14、.89 万元;电消耗 151669260.00 度,出库价同比 上涨 0.0504 元/度,增加成本 764.10 万元;(3)控股子公司-保定太行和益水泥有限公司原煤消 耗 151945.00 吨,出库价同比上涨 62.92 元/吨,增加成本 956.10 万元;电消耗 131819078.00 度,出库价同比上涨 0.0280 元/度,增加成本 368.95 万元;(4)控股子公司-保定太行兴盛水泥 有限公司原煤消耗 959.22 吨,出库价同比上涨 51.44 元/吨,增加成本 4.93 万元;电消耗 10306624.00 度,出库价同比上涨 0.0172 元/度,增加成本 17.73
15、 万元。报告期内,银行继续对 水泥行业实行紧缩的信贷政策,使公司融资十分困难;受水泥市场竞争加剧的影响,水泥售价有 所下降,给公司的销售带来了一定的压力。 面对上述不利因素的影响,公司审时度势,采取了一系列较为完善和行之有效的措施后,使公 司全年的生产经营取得了一个较为理想的成果。采取的措施:坚持“内抓管理,外抓市场”的工 作方针,通过强化内部各项职能管理,提高企业经济运行质量,全面提升企业的综合竞争力;集 中精力在公司内涵挖潜上下功夫。一是狠抓技术进步,大力推行技术创新,在全公司大力推行技术 创新,例如用钢渣代替选铁尾矿配料,加强局部循环水回收利用,利用废气余热烘干原材料并代替 燃煤锅炉解决
16、职工日常洗澡和冬季取暖等措施,有效降低了能耗和生产成本。二是搞好资源综合利 用,利用“三废”免税等相关政策为企业创造效益。三是在企业内部积极开展“十、百、千”挖潜 增效活动,各单位通过小改小革、修旧利废、清仓查库、治理长明灯、长流水等多种形式,达到增 加效益的目的。同时加强采购管理工作,公司采购人员直接进驻原材料产地,减少中间环节,从而 降低了采购成本严格资金使用程序,充分利用企业信誉,通过合理融资,控制资金的支出。同 时,加大清欠工作力度,使企业资金能够尽快回笼,确保了企业现金流的畅通。一是加强营销管 理。根据市场需求情况,适时调整工作部署,及时解决销售工作中存在的问题。二是大力开拓地销 市
17、场。报告期内,股份本部按照“巩固邯郸,拓展周边”的工作思路,通过调整产品结构,充分发 挥地销车队运输优势,完善站台装运设施,强化服务职能与服务意识等措施,使地销量逐步递增。 2005 年地销量完成 100 多万吨,实现了历史性突破。控股子公司-北京太行前景公司在注重高标号 水泥供应的同时,还销售矿渣水泥 26 万吨。控股子公司-保定太行和益公司积极开发复合水泥,当 年就销售了近 5 万吨。直接增加了公司的水泥销量。 报告期内(含子公司),公司生产水泥 464.50 万吨,销售 461.94 万吨,同比增长 22.00%和 24.37%;熟料生产 347.32 万吨,销售 22.32 万吨,同比
18、增长 4.30%和-54.45%;主营业务收入 932766054.83 元,比去年同期增加 16.55%;主营业务利润 172694952.76 元,比去年同期减少 9.66%;利润总额 25457403.25 元,比去年同期减少 43.79%;净利润 5164078.62 元,比去年同期 减少 79.87%。 河北太行水泥股份有限公司 2005 年年度报告 - 11 - 2、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 润率(%) 主营业务收 入比上年增 减() 主营业务成 本比上年增 减() 主营业务利 润率比上年 增减(%
19、) 行业 建材 932766054.83 758021511.85 18.51 16.55 24.82 -22.52 产品 水泥 902169075.62 725213383.09 19.41 23.31 33.52 -23.97 熟料 30596979.21 32808128.76-7.86 -36.18 -28.20 -182.47 3、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减() 北京 328064560.40 4.57 天津 43982302.00 4.75 山西 33679438.00 -41.49 河北 526259380.5235.
20、98 报告期内,公司向前五名供应商合计的采购金额为 72201650.01 元,占年度采购总额的 22.19%;公司向前五名客户销售额合计 124209751.69 元,占公司销售总额的 13.32%。 4、报告期内公司资产构成变化情况 单位:元币种:人民币 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项目 金额 占总资 产的比 重(%) 金额 占总资 产的比 重(%) 同比增减额 同比增减 比例(%) 总资产 1858828473.42 100 1900338421.74 100 -41509948.32 -2.18 流动资产 623120847.01 33.52 6
21、48338813.83 34.12 -25217966.82 -3.89 其中:应收票 据 41906918.85 2.25 37188103.70 1.96 4718815.15 12.69 应收账款 299113377.62 16.09 322620122.70 16.98 -23506745.08 -7.29 存货 128446156.81 6.91 124000189.34 6.53 4445967.47 3.59 长期股权投资 17593883.33 0.95 18876848.89 0.99 -1282965.56 -6.80 固定资产 1212684234.55 65.24 12
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