2007-002019-鑫富药业:2007年年度报告.PDF
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1、经理;1998 年至 2002 年任南海市西樵志雄化纤有限公司管理顾问; 2002 年至 2003 年担任江门市新会区 美达涤纶发展有限公司管理顾问;2003 年 7 月至今任江门市新会区联鸿化纤有限公司 管理顾问;2004 年 1 月至今任中山市远鸿化纤有限公司管理顾问;2005 年 6 月至今任 江门市新会区联鸿化纤有限公司监事;2005 年 10 月至今任广东美雅集团股份有限公司 董事;2007 年 3 月至 2007 年 11 月任广东美雅集团股份有限公司董事长;2007 年 11 月 至今任广东美雅集团股份有限公司副总经理。 郑卫平先生,1967 年出生,中共党员,研究生毕业,助理会
2、计师。1988 年 7 月参 加工作,1988 年 7 月至 1996 年 9 月在广东省食品企业集团公司财务部、审计部历任综 合管理部经理、副主任;1996 年 9 月至 1997 年 11 月任广东省广南天美食品发展有限 公司副总经理;1997 年 12 月至 2002 年 12 月在广东省食品企业集团公司财务部、资产 管理部历任副主任、资产管理科主管、主任;2003 年 1 月至 2007 年 10 月历任广东省 广弘资产经营有限公司投资管理部、企业管理部副部长、部长、企业转制与上市办公室 主任;2007 年 10 月至今任广东省广新外贸轻纺(控股)公司证券部部长;2007 年 11 月
3、至今任广东美雅集团股份有限公司董事。 苏东明先生,1973 年出生,中共党员,大学专科学历,助理会计师。1995 年 7 月 大学毕业就职于广东美雅集团股份有限公司财会部,曾任公司财会部科员、主管、公司 证券事务代表;2005 年 4 月至今任广东美雅集团股份有限公司董事会秘书;2007 年 6 月至今任广东美雅集团股份有限公司董事。 原独立董事李连华先生, 1961 年出生, 博士研究生, 教授。 曾任河南财经学院教师、 教研室主任、广东省五邑大学管理学院工商管理系主任、广东省五邑大学管理学院副院 长。现任浙江财经学院会计学院副院长、教授、江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司独 11 广东美雅
4、集团股份有限公司 2007 年度报告 立董事。2005 年 10 月 28 日至 2007 年 12 月 28 日任广东美雅集团股份有限公司独立董 事。 原独立董事郭伟先生,1958 年出生,硕士研究生,教授。曾任西安交大管理学院助 教,西安工程科技学院助教、系科研秘书、教研室主任、系副主任、系主任,德国洛特 林根工程经济学院系主任。现任西安工程科技学院管理学院院长,兼任中国企业管理研 究会理事、西安软科学研究会与咨询业协会理事、中国纺织工程学会会员、新疆天山毛 纺织股份有限公司独立董事。2005 年 10 月 28 日至 2007 年 12 月 28 日任广东美雅集团 股份有限公司独立董事。
5、 原独立董事孟家光先生,1964 年出生,硕士研究生,在职博士,教授。曾任西北 纺织工学院针织教研室助教、讲师、主任,香港理工大学纺织制衣学院研究员、西北纺 织工学院针织工艺与服装开发中心主任。现任西安工程科技学院纺织与材料学院副院 长,兼任西北毛纺织开发中心董事、全国纺织工程学会针织专业委员会委员。2005 年 10 月 28 日至 2007 年 12 月 28 日任广东美雅集团股份有限公司独立董事。 独立董事张硕城先生,1950 年出生,中共党员,现任广东社会科学大学校长,副 研究员,广东现代经济研究院首席研究员,广东省华南经济研究会常务副会长,广东省 经济学会常务理事。1982 年 7
6、月毕业于中山大学中文系。1982 年1989 年先后任广 东省学术研究杂志编辑、编辑室主任,编辑部主任,副主编,常务副主编;1991 年 1992 年任中共清新县委常委,省扶贫工作组组长;1992 年1996 年任广东省学 术研究杂志社主编, 广东劳动报总编辑;1996 年初10 月任香港中商公司总经 理;1996 年2006 年先后任广东省社会科学界联合会党组成员,秘书长,助理巡视 员,曾兼任广东证券业执行编委, 广东百科全书编委等;2004 年至今任广东社 会科学大学校长,兼任广东现代经济研究院首席研究员,华南理工大学人文学院硕士生 导师;2007 年 12 月至今任广东美雅集团股份有限公
7、司独立董事。 独立董事杨卫华先生,1953 年出生,经济学硕士,现任中山大学税收与理财研究 中心主任、中山大学新华学院常务副院长、中山大学岭南学院教授。1975 年 7 月至今 在中山大学任教,长期在高校从事财税课程的教学与研究,任教以来先后担任过中山大 学经济学系教研室党支部书记,财税教研室副主任、主任,经济学系党总支副书记,岭 南学院财政税务系主任,岭南学院党委委员、中山大学纪律检查委员会委员,以及中国 财政学会理事、广东省财政学会副会长、广东省人民政府发展研究中心物约研究员等。 现兼任中国税务学会理事、中国税收筹划研究会副会长、中国财税法学研究会理事、广 东省企业家协会专家工作委员会副理
8、事长、广东省财税法学研究会副会长、广东省注册 税务师协会常务理事、广东省地方税收研究会常务理事、广东省经济学会常务理事、中 山大学行政仲裁委员会副主任、中山大学收费管理工作委员会副主任等职务;2007 年 12 月至今任广东美雅集团股份有限公司独立董事。 12 广东美雅集团股份有限公司 2007 年度报告 独立董事龚洁敏女士,1968 年出生,管理学硕士,会计师、注册会计师、香港财 务策划师、司法鉴定人。现任广东粤诚会计师事务所有限公司所长及主任会计师,广东 省政采购中心评审专家,广东世界银行办公室特聘专家,亚洲开发银行财务专家。1988 年1994 年在广东省审计厅从事政府审计工作。1994
9、 年1999 年在广东省财政厅下属 的广州会计师事务所 (现广东正中珠江会计师事务所有限公司) 从事社会审计工作。 1999 年至今,任广东粤诚会计师事务所有限公司所长(法定代表人) ,负责公司的全面管理, 并负责会计审计、资产评估、土地评估、房地产评估等公司各项主要业务工作的主持。 并作为广东省政府采购中心评审专家经常性参与审计项目的评审工作, 作为广东世界银 行办公室特聘专家及亚洲开发银行财务专家,提供专业的财务顾问服务;2007 年 12 月 至今任广东美雅集团股份有限公司独立董事。 2、监事会成员 肖萍女士,1962 年 10 月出生,大专学历,工程师。1981 年参加工作,1981
10、年 7 月 至 1988 年 2 月在甘肃玉门石油技校任教; 1988 年 3 月加入广东美雅集团股份有限公司, 在美雅公司设备部任助理工程师;1995 年 6 月至 1999 年 2 月在美雅公司科研所任工程 师;1999 年 3 月至今任广东美雅集团股份有限公司销售部主管;2057 4.101 注:报告期内,与去年同期相比净利润有较大幅度增长,所以各项指标比去年有 较大幅度增长。 8 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位:股 上年度末上年度末 本年度末本年度末 数量(股)数量(股) 占股份总数占股份总数 比例(比例(%) 本年度变动增减 ( 本年度变动增减 (+、-) 数量
11、(股)数量(股) 数量(股)数量(股) 占股份总数占股份总数 比例(比例(%) 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 113,526,668 43.3612,810,502100,716,166 40.61 1国家持股国家持股 2国有法人持股国有法人持股 13,451,027 5.1412,810,502640,525 0.26 3其他内资持股其他内资持股 100,075,641 38.22100,075,641 40.35 其中:其中: 境内法人持股境内法人持股 100,075,641 38.22100,075,641 40.35 境内自然人持股境内自然人持股 4外资持股外资持股 其中:其中
12、: 境内法人持股境内法人持股 境外自然人持股境外自然人持股 5.高管股份高管股份 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 148,323,193 56.641,034,969147,288,224 59.39 1人民币普通股人民币普通股 134,477,722 51.3512,810,502147,288,224 59.39 2 境内上市的外资股 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 境外上市的外资股 4、回购锁定股份、回购锁定股份 13,845,471 5.2913,845,4710 三、股份总数三、股份总数 261,849,861 100.0013,845,471248,004,390 1
13、00.00 注: 1、 2007 年 5 月 23 日, 公司部分有限售条件股份共 12,810,502 股解除限售, 上市流通。2008 年 1 月 8 日,公司部分有限售条件股份共 640,525 股解除限售,上 市流通。截至本报告出具之日,公司共解除限售股份 13,451,027 股。本股份变动情 况表是截至 2007 年 12 月 31 日的情况。 2、2007 年 7 月 31 日,回购锁定股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司完成注销,并于 2007 年 9 月 5 日完成相关工商变更登记手续,公司股本变更 为 248,004,390 股。 二、限售股份变动情况表 9 单
14、位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 2008 年 5 月 22 日 长 沙 九 芝 堂 ( 集 团)有限公司 100,075,641 0 0 100,075,641 承诺股改完成后 其所持有的公司 股份24个月内不 上 市 交 易 或 转 让。 2009 年 5 月 22 日 国投高科技投资 有限公司 11,529,452 11,529,4520 0 2007 年 5 月 22 日 海南湘远工贸有 限公司 1,024
15、,840 1,024,8400 0 2007 年 5 月 22 日 湖南省医药公司 640,525 0 0 640,5252007 年 5 月 22 日 湖南友谊阿波罗股 份有限公司 256,210 256,2100 0 承诺股改完成后 12 个月内不上市 交易或转让。 2007 年 5 月 22 日 合 计 113,526,668 12,810,5020 100,716,166 注:2007 年 5 月 23 日,国投高科技投资有限公司、海南湘远工贸有限公司、湖 南友谊阿波罗股份有限公司所持有的本公司有限售条件股份共 12,810,502 股解除限 售,上市流通。2008 年 1 月 8 日
16、,湖南省医药公司所持有的本公司有限售条件股份 共 640,525 股解除限售,上市流通。 三、股票发行与上市情况 1、2007 年 5 月 23 日,公司股权分置改革实施后的公司原部分限售流通股解除 限售,分别是国投高科技投资有限公司 11,529,452 股,海南湘远工贸有限公司 1,024,840 股,湖南友谊阿波罗股份有限公司 256,210 股,总计解除限售 12,810,502 股。截至本报告期末,本公司有限售条件股份为 100,716,166 股,无限售条件股份为 147,288,224 股。 2、2006 年 3 月 9 日,本公司召开 2006 年第 1 次临时股东大会,逐项审
17、议通过 了关于回购社会公众股份的议案 ,本公司于回购报告书公告之日起 12 个月内,以 不超过 1.6 亿元的自有资金回购不超过 3,600 万股社会公众股,回购价格不超过 5.30 元/股。2006 年 7 月 25 日,本公司回购方案取得中国证监会无异议函,相关董事会公 告及九芝堂股份有限公司回购报告书于 2006 年 7 月 28 日公告在中国证券报 、 证券时报及巨潮资讯网站。公司于 2006 年 7 月 28 日开始实施股份回购方案。 截至 2007 年 7 月 27 日,本公司回购社会公众股份期限届满,公司累计回购股份 10 13,845,471 股,购买的最高价格为 5.29 元
18、,最低价格为 4.67 元,支付回购资金总额 为 69,699,507.16 元(含印花税、佣金) 。 2007 年 7 月 31 日,回购股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 注销,公司召开第三届董事会第十六次会议及 2007 年第 3 次临时股东大会审议公 司章程的修改以及工商变更登记手续的事宜,注销回购股份后公司总股本为 248,004,390 股,2007 年 9 月 5 日公司完成工商变更登记手续。相关内容分别于 2007 年 8 月 1 日及 2007 年 8 月 17 日公告在 中国证券报 、 证券时报 及巨潮资讯网站。 3、截至报告期末,公司无内部职工股。 四、股东
19、情况 1、截至 2007 年 12 月 31 日,公司股东总数为 47,885 户。 2、截至 2007 年 12 月 31 日,公司前十大股东的持股情况。 11 单位:股 注: (1)前十名股东中境内法人股股东长沙九芝堂(集团)有限公司与其他股东 之间不存在关联关系,也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一 股东总数 股东总数 47,885 户 前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股
20、份数量 长沙九芝堂(集团)有限公司 一般法人40.35 100,075,641 100,075,641 0 臧保权 自然人 0.28 689,283 0 0 孙风霞 自然人 0.27 678,900 0 0 湖南省医药公司 国有法人0.26 640,525 640,525 0 于福俊 自然人 0.26 640,491 0 0 徐林华 自然人 0.24 600,000 0 0 贾毅军 自然人 0.22 555,700 0 0 曾建平 自然人 0.18 445,112 0 0 易振建 自然人 0.13 318,200 0 0 林倩敏 自然人 0.12 300,000 0 0 前 10 名无限售条件
21、股东持股情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 持股种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 持股种类 臧保权 689,283 A 股 孙风霞 678,900 A 股 于福俊 640,491 A 股 徐林华 600,000 A 股 贾毅军 555,700 A 股 曾建平 445,112 A 股 易振建 318,200 A 股 林倩敏 300,000 A 股 张新军 270,000 A 股 湖南友谊阿波罗股份有限公司 256,210 A 股 12 致行动人;公司前十名股东与前十名流通股东中未知其他股东是否存在关联关系,也 未知其他股东之间是否属于上市公司持股变动
22、信息披露管理办法中规定的一致行 动人。 (2)持有本公司 5%以上股份的股东有 1 家:长沙九芝堂(集团)有限公司。 3、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序 号 有限售条件股东名称 持股总数 持有有限售 条件股份数 有限售股份可上 市交易时间 新增可上市 交易股份数 限售条件 序 号 有限售条件股东名称 持股总数 持有有限售 条件股份数 有限售股份可上 市交易时间 新增可上市 交易股份数 限售条件 2008 年 5 月 22 日26,184,986 1 长沙九芝堂(集团)有限公司 100,075,641100,075,641 2009 年 5 月 22 日73,890,655 承诺其所
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