2007-002085-万丰奥威:2007年年度报告.PDF
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1、 副总裁 2008.1-2010.6 - - - - 0 是 曾之杰 男 39 独立董事 2007.6-2010.6 - - - - 3.5 否 唐绍开 男 65 独立董事 2007.6-2008.6 - - - - 3.5 否 虞世全 男 41 独立董事 2007.6-2008.6 - - - - 3.5 否 马 跃 男 48 监事会 主席 2007.6-2010.6 - - - - 23.2 否 杨昕光 男 46 监 事 2007.6-2010.6 1,584 1,584 - 2.1 是 郭 斌 男 39 监 事 2007.6-2010.6 - - - - 20.6 否 卢振宇 男 38
2、副总裁 2007.6-2007.12 - - - - 35 否 于吉永 男 42 副总裁 2007.6-2010.6 - - - - 21.7 否 赵家礼 男 42 副总裁 2007.6-2010.6 - - - - 21.7 否 张 强 男 32 副总裁 2007.6-2010.6 - - - - 0 是 郭 镇 男 32 董事会 秘书 2007.6-2010.6 - - - - 18.5 否 合计 注 1:2008 年 1 月 31 日,公司第四届董事会第七次会议通过了“选举杜和平先生为公司第四 届董事会董事长”的议案。 注 2:报告期内,公司没有股权激励计划。 董事、监事及高级管理人员在
3、股东单位任职情况说明: 姓姓 名名 任职单位任职单位 职职 务务 任职期间任职期间 杜和平 长城科技股份有限公司 常务副总裁 2007.6-2010.6 9 卢 明 长城科技股份有限公司 董事长 执行董事 总 裁 2008.1-2010.6 2007.6-2008.1 2005.10 起 谭文鋕 长城科技股份有限公司 执行董事 2007.6-2010.6 (二)董事、监事、高级管理人员主要工作经历(二)董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1、董事主要工作经历、董事主要工作经历 (1)杜和平先生杜和平先生,本公司董事长,1955 年 2 月出生,中国国籍,毕业于中央党 校经济管理专业,在职研究
4、生学历,高级经营师。现任长城科技股份有限公 司常务副总裁,深圳市第四届人大代表。兼任深圳市科学技术协会副主席、 中国长城计算机深圳股份有限公司党委书记,深圳长城开发科技股份有限公 司董事,中国电子质量管理协会副理事长、深圳市电脑学会副理事长、深圳 市科普志愿者协会理事长等。曾任中国长城计算机深圳股份有限公司副总 裁、董事会秘书,中国长城计算机深圳公司副总经理,长城电源厂筹备负责 人、厂长,国营 4393 厂副总工程师等职务。曾荣获全国边陲优秀儿女称号; 曾两次荣获山西省劳模称号。获电子工业部科技进步一等奖 2 项,三等奖 1 项,深圳市科技进步一等奖 1 项,三等奖 1 项。有多年的从事科研开
5、发、生 产管理、质量管理方面的经验,2008 年 1 月首次担任本公司董事及董事长。 (2)卢明先生,卢明先生,本公司副董事长,1950 年 1 月出生,毕业于中国科学院,获计 算计科学硕士学位, 曾留学德国, 在汉堡高能物理研究所师从于丁肇中先生。 现任中国电子信息产业集团公司副总经理,兼任中国长城计算机集团公司董 事兼总经理,长城科技股份有限公司董事长、总裁,深圳长城开发科技股份 有限公司董事,冠捷科技股份有限公司董事。长城集团创始人之一,在信息 科技行业拥有逾 26 年经验。曾任本公司董事长、总裁,1997 年 6 月首次担 任本公司董事, 2004 年 6 月换届选举时再次连任本公司董
6、事、 董事长, 2005 年 11 月任本公司副董事长,2007 年 6 月换届选举时再次连任本公司董事、 副董事长。 (3)鋕鋕谭文先生,谭文先生,本公司董事,1948 年 2 月出生,英国国籍,现任长城科技股 份有限公司执行董事、深圳长城开发科技股份有限公司董事长兼总裁、深圳 开发磁记录股份有限公司董事、开发科技(香港)有限公司董事、深圳易拓 10 科技有限公司董事、昂纳信息技术(深圳)有限公司董事长、深圳东红开发 磁盘有限公司董事长等。曾获国家“友谊奖” 、 “广东省劳动模范” 、 “深圳市 优秀外资企业家” 、首届“深商”风云人物“新锐奖”等荣誉称号。1999 年 3 月首次担任本公司
7、董事,2004 年 6 月换届选举时连任本公司董事,2007 年 6 月换届选举时再次连任本公司董事。 (4)杨天行先生,杨天行先生,本公司董事,1935 年 11 月出生,中国国籍,毕业于清华大学。 现任中国软件行业协会顾问委员会主任、全国信息技术标准化技术委员会主 任委员。曾任电子工业部计算机司副司长、总工程师、司长,云南南天信息 产业股份有限公司第三届董事会独立董事。2005 年 9 月首次担任本公司董 事,2007 年 6 月换届选举时再次连任本公司董事。 (5)周庚申先生,周庚申先生,本公司董事兼总裁,1967 年 3 月出生,中国国籍,毕业于清 华大学,大学本科学历,高级工程师。曾
8、任本公司打印机事业部总经理,本 公司显示器事业部副总经理、总经理,本公司副总裁,2005 年 7 月起任本 公司总裁,2007 年 6 月起首次担任本公司董事。 (6)吴列平先生,吴列平先生,本公司董事兼副总裁,1957 年 4 月出生,中国国籍,硕士研 究生,毕业于北京理工大学电子工程系,研究员级高级工程师,中国电子学 会高级会员。曾任中国电子信息产业集团公司战略规划部副总经理、规划发 展部副总经理(主持工作) ,云南省人民政府信息产业办公室主任助理、副 主任,中国计算机软件与技术服务总公司应用开发部副总经理、金融电子化 事业部总经理、工程总体部主任、副总工程师;曾获国家机械电子工业部优 秀
9、科技青年荣誉证书、国家信息产业部部级科技进步三等奖。2008 年 1 月首 次担任本公司董事兼副总裁。 (7)曾之杰先生,曾之杰先生,本公司独立董事,1968 年 11 月出生,中国国籍,毕业于斯坦 福大学。现任华登国际投资集团董事总经理,有长期从事投资与风险投资的 经验。曾任职于四通集团、APTI(IBM JAPAN) 、三菱商社、香港中信泰富 有限公司。此外,还担任用友软件股份有限公司独立董事、中软国际香港有 限公司独立董事、上海爱建股份有限公司独立董事、AAMA 中国分会执行 董事、中特物流有限公司董事、湖南拓维信息技术有限公司董事。2004 年 6 月首次担任本公司独立董事,2007
10、年 6 月换届选举时再次连任本公司独立 11 董事。 (8)唐绍开先生,唐绍开先生,本公司独立董事,1942 年 1 月出生,中国国籍,毕业于四川 大学。曾任电子工业部 44 所计划科长、副所长、安徽省芜湖市副市长、深 圳先科激光电视总公司总经理、深圳科技工业园总公司总经理等职务;现任 本公司独立董事、安徽省芜湖市政府高级顾问。2002 年 6 月首次担任本公 司独立董事,2004 年 6 月换届选举时连任本公司独立董事,2007 年 6 月换 届选举时再次连任本公司独立董事。 (9)虞世全先生,虞世全先生,本公司独立董事,1966 年 11 月出生,中国国籍,自 1989 年 至今先后在四川
11、省华蓥市税务局、华蓥市国家税务局、四川华蓥会计师事务 所、四川兴广会计师事务所、广安华源财务管理咨询有限公司、中财国政会 计师事务所等单位从事税收、税务代理、社会独立审计、经济案件鉴定及财 务管理咨询工作,任局办秘书、副所长、副总经理、副主任会计师等职务。 2000年10月后被国有企业监事会工作办公室聘为国务院派出国有企业监事 会工作人员。现任本公司独立董事、西藏旅游、经纬纺机、华纺股份及华源 制药独立董事。2002 年 6 月首次担任本公司独立董事,2004 年 6 月换届选 举时连任本公司独立董事,2007 年 6 月换届选举时再次连任本公司独立董 事。 2、监事主要工作经历、监事主要工作
12、经历 (1)马跃先生,马跃先生,本公司监事会主席,1959年10月出生,中国国籍,毕业于武汉大 学,高级经济师。现任本公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。曾任国 营二七二厂总厂团委书记、 劳动人事教育处副处长, 本公司人力资源部经理、 党办主任。1998年9月任本公司党委副书记、纪委书记, 2001年4月首次担 任本公司监事会召集人(监事会主席),2004年6月换届选举时连任本公司 监事会召集人,2007年6月换届选举时再次连任本公司监事会主席。 (2)杨昕光先生,杨昕光先生,本公司监事,1961 年 10 月出生,中国国籍,毕业于中央广播 电视大学。现任中国电子进出口总公司临时党委副书记兼
13、纪委书记。曾任中 国长城计算机集团公司纪委委员、国务院国资委驻中国长城计算机集团公司 监事会兼职监事、中国长城计算机集团公司党群工作部副主任、中国长城计 算机集团公司综合办公室副主任、审计部主任,中国电子信息产业集团公司 12 审计部副主任、纪检监察部副主任(主持工作)。2005 年 11 月首次担任本 公司监事,2007 年 6 月换届选举时再次连任本公司监事。 (3)郭斌先生郭斌先生,本公司职工监事,1968 年 3 月出生,中国国籍,毕业于中国科 学院,硕士。现任本公司总裁助理、研发中心总经理,曾任本公司 PC 事业 部工程师,研发中心开发工程师、项目经理,电脑事业部采购部经理,采购 中
14、心总经理、公司进出口部经理(兼) 、战略发展&企管部总经理。2004 年 6 月首次担任本公司监事,2007 年 6 月换届选举时再次连任本公司监事。 3、高级管理人员主要工作经历、高级管理人员主要工作经历 (1)于吉永先生,于吉永先生,本公司副总裁,1966 年 9 月出生,中国国籍,毕业于清华大 学,大学本科学历,高级工程师。曾任本公司电源事业部开发室主任、副总 经理。曾获得电子工业部科学技术进步二等奖。2006 年 1 月起任本公司电 源事业部总经理,2007 年 6 月起任本公司副总裁。 (2)赵家礼先生,赵家礼先生,本公司副总裁,1966 年 12 月出生,中国国籍,毕业于安徽财 经
15、大学,研究生,高级会计师。曾任安徽省铜陵化工集团财务处财务分析员, 本公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理、总裁助理,2007 年 6 月起任本公司副总裁。 (3)张强先生,张强先生,本公司副总裁,1975 年 7 月出生,中国国籍,毕业于对外经济 贸易大学,大学本科学历,中欧国际工商学院在读 EMBA 研究生。现任中国 长城计算机(香港)控股有限公司总经理。曾任创联万网股份有限公司总裁 助理、董事会秘书,长城科技股份有限公司董事长秘书,2007 年 6 月起任 本公司副总裁。 (4)郭镇先生,郭镇先生,本公司董事会秘书,1975 年 6 月出生,中国国籍。兼任本公司 办公室主任。曾任
16、深圳鲁发实业有限公司财务主管、采购主管,长城科技股 份有限公司及下属公司采购部采购工程师,长城科技股份有限公司董事会办 公室工作人员,深圳长城开发科技股份有限公司董事会办公室业务主办,长 城科技股份有限公司董事长秘书。2006 年 2 月起任本公司董事会秘书。 (三)董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况(三)董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓姓 名名 任职单位任职单位 职职 务务 13 杜和平董事长 深圳长城开发科技股份有限公司 深圳海量存储设备有限公司 长城国际系统科技(深圳)有限公司 中国电子质量管理协会 深圳市科学技术协会 深
17、圳市电脑学会 深圳市科普志愿者协会 董 事 董 事 董 事 副理事长 副主席 副理事长 理事长 卢明副董事长 中国电子信息产业集团公司 中国长城计算机集团公司 深圳长城开发科技股份有限公司 深圳市爱华电子有限公司 深圳艾科泰电子有限公司 北京艾科泰电子有限公司 冠捷科技股份有限公司 副总经理 董事、总经理 董 事 董事长 董事长 董 事 董 事 谭文鋕董事 深圳长城开发科技股份有限公司 开发科技(香港)有限公司 深圳开发磁记录有限公司 ExcelstorGroupLimited 深圳易拓科技有限公司 昂纳信息技术(深圳)有限公司 深圳海量存储设备有限公司 深圳东红开发磁盘有限公司 董事长、总裁
18、 董 事 董 事 董 事 董 事 董事长 董事长 董事长 周庚申董事兼总裁 深圳艾科泰电子有限公司 中国计算机行业协会 深圳平板显示协会 深圳城市信息化协会 董 事 副会长 副会长 副会长 曾之杰独立董事 华登国际投资集团 AAMA 中国分会 中特物流有限公司 湖南拓维信息技术有限公司 用友软件股份有限公司 中软国际香港有限公司 上海爱建股份有限公司 董事总经理 执行董事 董 事 董 事 独立董事 独立董事 独立董事 虞世全独立董事 经纬纺织机械股份有限公司 西藏旅游股份有限公司 独立董事 独立董事 14 华纺股份有限公司 上海华源制药股份有限公司 独立董事 独立董事 杨昕光监事 深圳爱华电子
19、有限公司 中国计算机租赁有限公司 南京三乐电子集团公司 董 事 监 事 监 事 郭 斌监事 长城计算机软件与系统有限公司 董 事 吴列平董事兼副总裁 中国电子科技开发有限公司 中电新视界技术有限公司 上海浦东软件园股份有限公司 中国电子学会医药信息学分会 闪联信息技术工程中心有限公司 董 事 董 事 董 事 常务理事、 副秘书长 董 事 赵家礼副总裁 长信数码文化发展有限公司 董 事 张 强副总裁 中国长城计算机(香港)控股有限公司 总经理 (四)年度报酬情况(四)年度报酬情况 根据公司章程的规定,董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人 员的报酬由董事会决定。2007 年 6 月 8 日召
20、开的 2007 年度股东大会审议通过了 公司第四届董事会董事津贴标准议案及第四届监事会监事津贴标准议案。 公司高级管理人员实行岗位工资制,其报酬根据公司工资管理制度,以及参 照同行业标准,根据企业经营情况来确定。 公司董事、 监事及高级管理人员 2007 年度所获报酬总额为 213 万元 (含税) , 其中原董事长陈肇雄先生、副董事长卢明先生在报告期内不在公司受薪,在中国 电子信息产业集团公司领取报酬。 (五)报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因(五)报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 1 因退休原因, 钱乐军先生至公司第三届董事会任期届满后将不再担任公司董事
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