2007-000885-ST同力:2007年年度报告.PDF
《2007-000885-ST同力:2007年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2007-000885-ST同力:2007年年度报告.PDF(126页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、启安先生,曾任广东开平春晖股份有限公司涤纶一厂厂长,现任广东开平春晖股份 有限公司涤纶三厂厂长,广东开平春晖股份有限公司第四届监事会主席。 黄朝晖先生,曾任广东省开平涤纶企业集团公司财务科副科长,开平三埠假日酒店财 务总监, 现任开平三埠假日酒店副总经理, 广东开平春晖股份有限公司第四届监事会监事。 张海峰先生, 2001 年 7 月至 2006 年 5 月担任广东开平春晖股份有限公司涤纶三厂维 修部部长,2006 年 6 月至今,任广东开平春晖股份有限公司涤纶三厂纺丝部部长。2007 年 10 月 24 日被推选为职工代表监事, 现为广东开平春晖股份有限公司第四届监事会监事。 3、高级管理人
2、员 关海云先生(见董事简历) 关华玺先生(见董事简历) 余炎祯先生,曾任广东省开平涤纶企业集团公司总经理助理兼财务科科长,广东开平 春晖股份有限公司第三届监事会监事,现任广东开平春晖股份有限公司副总经理。 广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 14 朱妙蓉女士,曾任广东开平春晖股份有限公司涤纶二厂副厂长,广东省开平涤纶企业 集团公司人保科科长、公司纪委委员、副总经理、党委委员,现任广东开平春晖股份有限 公司副总经理。 郑重华先生,曾任深圳同人会计师事务所高级项目经理,现任广东开平春晖股份有限 公司财务负责人兼财务部经理。 陈伟奇先生,曾任广东开平春晖股份有限公司第二、三届董事会董秘兼
3、证券部经理, 现任广东开平春晖股份有限公司第四届董事会董秘兼董事会办公室主任。 (三) 年度报酬情况 1、根据公司 2000 年度股东大会审议通过的公司董事及监事实行年薪制的提案和 董事会下达的经营指标完成任务,确定在公司享受年薪的董事、监事、高级管理人员的报 酬。 2、年度报酬情况 单位:元(不含税) 序号 在公司领取报酬的现任董事、监事、 高级管理人员名单 报告期内从公司领 取的报酬总额 备注 1 董事长 罗 伟 245400 2 董事、总经理 关海云 205400 3 董事、副总经理 关华玺 205400 4 独立董事 郑植艺 38400 独立董事津贴 5 独立董事 胡春辉 38400
4、独立董事津贴 6 独立董事 杨志勇 23100 独立董事津贴 7 董事会秘书 陈伟奇 128200 8 监事 吴启安 120100 9 监事 张海峰 58000 10 副总经理 余炎祯 205400 11 副总经理 朱妙蓉 205400 12 财务负责人 郑重华 131400 3、不在本公司领取报酬、津贴的董事、监事情况 广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 15 不在公司领取报酬、津贴的董事监事名单 领取报酬单位 张惟果 开平市工业资产经营公司 董事 谭毓筹 开平市经贸局 监 事 黄朝晖 开平三埠假日酒店 (四)报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的变更 姓名 职务 变更类型 时
5、间 关 健 独立董事 离职 2007 年 3 月 15 日 杨志勇 独立董事 任职 2007 年 4 月 11 日 朱妙蓉 副总经理 任职 2007年10月24日 谭文龙 监事 离职 2007年10月24日 张海峰 监事 任职 2007年10月24日 (五)公司员工情况 报告期末,公司在职员工总数为 2029 人,公司需承担费用的离退休职工人数 31 人。 员工分类结构如下: 1、专业构成情况 专业构成类别 人 数 生产人员 1605 销售人员 12 技术人员 200 财务人员 12 行政人员 150 其他人员 50 2、教育程度情况 教育程度类别 人 数 大学本科及本科以上 89 大 专 9
6、7 大专以下 1843 广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 16 六、 公司治理结构 六、 公司治理结构 (一)公司治理情况 公司严格按照新公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则及其它相关法律法规的 要求,不断完善公司法人治理结构、建立健全现代企业制度、规范公司运作,目前公司的 治理结构已符合上市公司规范运作的要求。 报告期内,公司治理的基本情况如下: 、 股东与股东大会:公司认真执行公司章程和股东大会议事规则 ,确保所 有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利;严格按 照上市公司股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会,在会场的选择上尽可能让更多
7、的股东能够参加股东大会,行使股东的表决权;重大关联交易由中介机构出具独立财务报 告,表决时关联股东予以回避,并按要求进行了充分的信息披露。 、 控股股东与上市公司:控股股东行为规范,没有超越本公司股东大会直接或间 接干预本公司的决策和经营活动;本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方 面做到严格分开,公司董事会、监事会以及内部机构能够独立运作。 、 董事与董事会:公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事, 公 司章程规定董事 9 人,目前公司董事 8 名,其中独立董事 3 名。董事会的人数 及人员 构成符合国家法律、法规的有关规定。董事会认真执行董事会议事规则 ,确保董事会 高效
8、运作和科学决策。公司各位董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责,能以认真负责的态 度出席董事会、股东大会,积极参加有关培训。 、 监事与监事会:公司严格按照公司章程规定的监事选聘程序选举监事,公 司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能贯彻落实监事会议事规 则 ,认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,独立有效地对公司财务及其他 重大决策的合法合规性进行检查和监督;对公司董事和高级管理人员依法履行职责,执行 董事会、股东大会决议的情况进行监督。 、 绩效评价与激励约束机制:公司本年度按照既有的绩效评价考核制度,对中层 以上管理人员进行定期考核,根据绩效评价结果,实施奖惩,对表现
9、突出者,给予加薪、 升职,对综合评议较差者,给予降薪、降职,甚至解除聘用合同。 、 相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其 他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。 、 关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来 广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 17 访和咨询;公司制定了投资者关系管理制度 ,指定专人负责投资者关系管理工作。报 告期内,公司制订了信息披露制度 ,能够更严格地按照真实、准确、完整、及时的原 则披露有关信息,并确保所有的股东有平等的机会获得信息;公司能够按照有关规定,及 时披露大股东或公司实际控制
10、人的详细资料和股份的变化情况。 公司自上市以来,一贯严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作,完善各 项制度,努力寻求利润最大化,切实维护中小股东的合法利益。 公司治理专项活动的开展情况 根据中国证监会关流量净额 0.06320.18020.1802-64.93 0.12220.1222 2006 年末年末 2005 年末年末 项目项目 200 年末年末 调整前调整后 本年末比上年末增减本年末比上年末增减 ()() 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 5.172.342.34120.94 1.861.86 6 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情
11、况表 一、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 82,000,000 100.00% 82,000,00074.55% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 24,708,849 30.13% 24,708,84922.46% 其中: 境内非国有法人持股 4,018,617 4.90% 4,018,6173.65% 境内自然人持股 20,690,232 25.23% 20,690,23218.81% 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份
12、57,291,151 69.87% 57,291,15152.09% 二、无限售条件股份 28,000,00028,000,000 28,000,00025.45% 1、人民币普通股 28,000,00028,000,000 28,000,00025.45% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 82,000,000 100.00% 28,000,00028,000,000 110,000,000100.00% 二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监发行字2007371 号文核准,本公司发行 人民币普通股(A 股)2,80
13、0 万股,其中网下向询价对象配售 560 万股,网上定 价发行 2,240 万股, 发行价格为 12.90 元/股。 本次发行后, 公司总股本为 11,000 万股。 2、经深圳证券交易所深证上2007180 号文件同意,本公司公开发行中网上 定价发行的 2,240 万股人民币普通股股票自 2007 年 11 月 16 日起在深圳证券交 易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交 易所业务规则及本公司相关股东的承诺执行。 3、公司无内部职工股。 7 4、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 股东名称 年初限售股数 年初限售股数 本年解除限售股数 本年解除限售股数
14、本年增加限售股数本年增加限售股数 年末限售股数年末限售股数限售原因 限售原因 解除限售日期 解除限售日期 许 泓 0 0 25,947,47025,947,470 有限售条件的股东承诺的有关条件 2010 年 11 月 16 日 郭孟榕 0 0 23,655,89723,655,897 有限售条件的股东承诺的有关条件 2010 年 11 月 16 日 赵大砥 0 0 5,724,7515,724,751 有限售条件的股东承诺的有关条件 2010 年 11 月 16 日 何勤奋 0 0 5,724,7515,724,751 有限售条件的股东承诺的有关条件 2010 年 11 月 16 日 景海国
15、际 0 0 4,018,6174,018,617 有限售条件的股东承诺的有关条件 2009 年 11 月 16 日 许百花 0 0 1,783,4971,783,497 有限售条件的股东承诺的有关条件 2009 年 11 月 16 日 袁国民 0 0 1,665,2961,665,296 有限售条件的股东承诺的有关条件 2010 年 11 月 16 日 吴焕群 0 0 1,607,0281,607,028 有限售条件的股东承诺的有关条件 2009 年 11 月 16 日 许志汉 0 0 1,469,8691,469,869 有限售条件的股东承诺的有关条件 2010 年 11 月 16 日 劳红
16、为 0 0 1,469,8691,469,869 有限售条件的股东承诺的有关条件 2010 年 11 月 16 日 唐开龙 0 0 1,262,4561,262,456 有限售条件的股东承诺的有关条件 2009 年 11 月 16 日 吴秋农 0 0 1,139,9321,139,932 有限售条件的股东承诺的有关条件 2009 年 11 月 16 日 陶卫华 0 0 809,436809,436 有限售条件的股东承诺的有关条件 2009 年 11 月 16 日 方 健 0 0 767,761767,761 有限售条件的股东承诺的有关条件 2010 年 11 月 16 日 陈海清 0 0 76
17、2,580762,580 有限售条件的股东承诺的有关条件 2009 年 11 月 16 日 陈智萍 0 0 631,019631,019 有限售条件的股东承诺的有关条件 2009 年 11 月 16 日 刘春娥 0 0 604,000604,000 有限售条件的股东承诺的有关条件 2009 年 11 月 16 日 王晓波 0 0 518,949518,949 有限售条件的股东承诺的有关条件 2009 年 11 月 16 日 华伟源 0 0 501,805501,805 有限售条件的股东承诺的有关条件 2009 年 11 月 16 日 徐立辰 0 0 328,555328,555 有限售条件的股
18、东承诺的有关条件 2009 年 11 月 16 日 陈建兴 0 0 297,737297,737 有限售条件的股东承诺的有关条件 2010 年 11 月 16 日 高玉坤 0 0 286,900286,900 有限售条件的股东承诺的有关条件 2009 年 11 月 16 日 贾滢澜 0 0 278,920278,920 有限售条件的股东承诺的有关条件 2009 年 11 月 16 日 李向东 0 0 271,800271,800 有限售条件的股东承诺的有关条件 2009 年 11 月 16 日 朱友敞 0 0 244,605244,605 有限售条件的股东承诺的有关条件 2009 年 11 月
19、 16 日 石朝珠 0 0 226,500226,500 有限售条件的股东承诺的有关条件 2009 年 11 月 16 日 合计 82,000,00082,000,000 8 三、股东情况 三、股东情况 (一)股东数量和持股情况 单位:股 股东总数(人) 12,539 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 (%) 持股总数持股总数 持有有限售条持有有限售条 件股份数量件股份数量 质押或冻结的质押或冻结的 股份数量股份数量 许泓 境内自然人 23.59%25,947,47025,947,470 0 郭孟榕 境内自然人 21.51%23,6
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2007 000885 ST 年年 报告