2006-600781-ST辅仁:2006年年度报告.PDF
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1、整前调整前 调整后调整后 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 归属于上市公司股 东的每股净资产 5.72 2.252.26153.10% 1.871.87 (三)根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号-净资产 收益率和每股收益的计算及披露要求计算的净资产收益率及每股收益: 净资产收益率净资产收益率 每股收益每股收益 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 基本每股收益基本每股收益 稀释每股收益稀释每股收益 报告期利润报告期利润 2007 年年 2006 年年2007 年年2006 年年2007 年年2006 年年 2007 年年2006 年年 归属于公司普通股股13.38%
2、35.77%24.22%38.18%0.920.81 0.920.81 审计报告第 7 页 东的净利润 扣除非经营性损益后 归属于公司普通股股 东的净利润 13.26% 35.83%24.00%38.25%0.910.81 0.910.81 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、 股份变动情况表一、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金 转股 其他小计 数量 比例 一、 有限售条件 股份 52,000,000 100.00% 3,500,000 3,500,000 55,500,00079.86% 1、国家
3、持股 32,906 32,906 32,9060.05% 2、国有法人持 股 542,226 542,226 542,2260.78% 3、其他内资持 股 34,320,000 66.00% 2,891,962 2,891,962 37,211,96253.54% 其中:境内非 国有法人持股 34,320,000 66.00% 2,891,9622,891,962 37,211,96253.54% 境内自然 人持股 4、外资持股 17,680,000 34.00% 32,906 17,712,90625.49% 其中:境外法 人持股 17,680,000 34.00% 32,906 17,71
4、2,90625.49% 境外自然人持 股 5、高管股份 二、 无限售条件 股份 14,000,00014,000,000 14,000,00020.14% 1、人民币普通 股 14,000,00014,000,000 14,000,00020.14% 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 审计报告第 8 页 外资股 4、其他 三、股份总数 52,000,000 100.00% 17,500,00017,500,000 69,500,000 100.00% 二、限售股份变动情况表二、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数
5、限售原因 解除限售日期 常熟市千斤顶厂 0 0 29,120,00029,120,000 发行承诺限售三 年 2010 年 8 月 10 日 美国 TORIN JACKS,INC.0 0 13,000,00013,000,000 发行承诺限售三 年 2010 年 8 月 10 日 常熟市新观念投资有限 公司 0 02,600,0002,600,000 发行承诺限售三 年,其后,每年 转让不超过 25% 2010 年 8 月 10 日 常熟长城轴承有限公司0 02,600,0002,600,000 发行承诺限售一 年 2008 年 8 月 10 日 香港恒高国际投资有限 公司 0 04,680,
6、0004,680,000 发行承诺限售一 年 2008 年 8 月 10 日 网下配售 0 3,500,0003,500,0000 机构配售三个月 内限售 2007 年11 月12 日 合计 0 3,500,0003,500,00052,000,000 三、股票发行与上市情况三、股票发行与上市情况 (一)经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】186号文核准。2007 年7月25日、26日,公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行 相结合的方式,公开发行1750万股人民币普通股,每股面值1.00元,发行价格为 13.98元/股。 (二)经深圳证券交易所深圳上【2007】122
7、文同意,公司首次公开发行的 人民币普通股股票已于2007年8月10日在深圳证券交易所上市,其中网下配售的 股票自网上发行的股票上市交易日2007年8月10日起锁定3个月后方可上市流通。 (三)公司无内部职工股。 四、股东情况 四、股东情况 (一)股东数量和持股情况 单位:股 股东总数 12,494 审计报告第 9 页 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 常熟市千斤顶厂 境 内 非 国 有 法人 41.90%29,120,00029,120,000 美国 TORIN JACKS INC. 境外法人 18.71%13,
8、000,00013,000,000 香港恒高国际投资有限 公司 境外法人 6.73%4,680,0004,680,000 常熟长城轴承有限公司 境 内 非 国 有 法人 3.74%2,600,0002,600,000 常熟市新观念投资有限 公司 境 内 非 国 有 法人 3.74%2,600,0002,600,000 徐剑飞 境内自然人 0.17%115,650 王丽娟 境内自然人 0.16%113,156 朱伟力 境内自然人 0.12%80,000 重庆市南岸江南汽车运 输有限公司 境 内 非 国 有 法人 0.10%72,000 傅备战 境内自然人 0.10%66,223 前 10 名无限
9、售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 徐剑飞 115,650 人民币普通股 王丽娟 113,156 人民币普通股 朱伟力 80,000 人民币普通股 重庆市南岸江南汽车运输有限公司 72,000 人民币普通股 傅备战 66,223 人民币普通股 中国工商银行-诺安价值增长股票证券 投资基金 65,453 人民币普通股 陈友均 63,310 人民币普通股 李红兵 60,600 人民币普通股 兰州通宝物资有限责任公司 55,439 人民币普通股 王灵珠 53,800 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 1、 常熟市千斤顶厂持有美国 TORIN JACKS,
10、INC.100%的股权, 是美国 TORIN JACKS, INC.的控股股东,两者为一致行动人。 2、常熟市新观念投资有限公司与常熟市千斤顶厂存在关联关系,常熟市新观念投 资有限公司的执行董事为常熟市千斤顶厂董事。 3、前十名股东中除上述情况外,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行 动人。 4、前十名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行 动人。 (二)公司控股股东情况 审计报告第 10 页 公司的控股股东为常熟市千斤顶厂,法定代表人顾雄斌。常熟市千斤顶厂成 立于 1980 年 2 月 5 日,目前注册资本:5,800 万元,主要经营业务:千斤顶、通 用机械产品
11、、高低压开关柜、电器元件制造;对外投资及投资管理。 (三)公司实际控制人情况 公司的实际控制人为公司控股股东千斤顶厂的第一大股东顾雄斌先生,其 持有千斤顶厂12.93%的股权,间接持有本公司总股本的7.84%。顾雄斌先生同时 还是千斤顶厂的董事长和本公司董事;由于千斤顶厂股东人数较多且持股分散, 所以其对千斤顶厂及本公司具有实际控制力。 公司与实际控制人之间产权与控制关系的方框图: 12.93% 100% 41.90% 18.71% (四)其他持股10%以上的法人股东 TORIN JACKS,INC.成立于 1993 年 4 月 12 日,注册资本 5 万美元,为千 斤顶厂 100%控股的全资
12、子公司,代表人:季俊。TORIN JACKS,INC.是一家专 业销售千斤顶、汽车零配件的美国企业。 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员一、董事、监事和高级管理人员 (一)基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原因 柳振江 董事长 总经理 男 56 2006/07/01 2009/03/14 0 0 顾雄斌 董事 男 63 2006/03/15 2009/03/14 0 0 季俊 董事 男 44 2006/03/15 2009/03/14 0 0 顾雄斌 常熟市
13、千斤顶厂 美国 TORIN JACKS,INC. 江苏通润工具箱柜股份有限公司 审计报告第 11 页 沈红 董事 女 50 2006/03/15 2009/03/14 0 0 秦嘉江 董事 副总经理 男 46 2006/03/15 2009/03/14 0 0 王雪良 董事、总经理助 理、销售总监 男 34 2006/07/20 2009/03/14 0 0 张建忠 董事 男 44 2007/02/08 2009/03/14 0 0 刘清源 独立董事 男 56 2006/07/20 2009/03/14 0 0 蒋涵庭 独立董事 男 69 2006/07/20 2009/03/14 0 0 高
14、金祥 独立董事 男 52 2006/07/20 2009/03/14 0 0 傅筠 独立董事 女 58 2007/02/08 2009/03/14 0 0 吕元兴 监事 男 59 2006/03/15 2009/03/14 0 0 彭鉴康 监事 男 61 2006/03/15 2009/03/14 0 0 周建新 监事 男 36 2006/07/01 2009/03/14 0 0 蔡岚 董事会秘书 女 32 2006/07/01 2009/03/14 0 0 王月红 财务总监 女 39 2006/03/15 2009/03/14 0 0 王魏 采购总监 女 39 2006/07/20 2009
15、/03/14 0 0 沈志清 技术总监 男 33 2006/07/20 2009/03/14 0 0 合计 - - - - - 0 0 - 本年度公司未实施股权激励计划。 (二)现任董事、监事、高级管理人员简介 1、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 柳振江,高级经济师,本公司董事长、总经理。自 2002 年 10 月起历任本 公司董事、总经理、董事长;1997 年至今任常熟龙腾总经理、执行董事;2005 年 1 月至今任千斤顶厂董事。现兼任:常熟市千斤顶厂董事,常熟市龙腾涂装有 限公司总经理、执行董事。 顾雄斌,高级经济师,本公司董事。自 2002 年 10 月起历任本公
16、司董事长、 董事。1984 年 7 月至今任常熟市千斤顶厂厂长、董事长;1989 年-2007 年 12 月 兼任常熟通润机电有限公司董事长;1996 年至今兼任江苏通润机电集团有限公 司董事长; 2003 年至 2007 年 1 月兼任常熟通润汽车零部件有限公司董事长; 2007 年 1 月至今兼任常熟通润汽车零部件有限公司董事;2003 年 11 月至 2006 年 12 月兼任常熟市电梯曳引机厂有限公司董事长;2007 年 1 月-2007 年 11 月兼 任常熟市电梯曳引机厂有限公司董事;2007 年 12 月至今兼任苏州通润驱动设备 股份有限公司董事; 2003年-2007 年4月兼
17、任常熟市通用电器厂有限公司董事长; 审计报告第 12 页 2003 年至今江苏通润机电集团进出口有限公司董事长。现兼任:常熟市千斤顶 厂厂长、董事长,江苏通润机电集团有限公司董事长,江苏通润机电集团进出口 有限公司董事长,常熟市电梯经营安装公司经理,常熟通润汽车零部件有限公司 董事,苏州通润驱动设备股份有限公司董事。 季俊,美国籍,本公司董事。2002 年 10 月至今任本公司董事。1993 年 8 月至今 TORIN JACKS ,INC. 总经理; 2003 年-2007 年 1 月常熟通润汽车零部件 有限公司董事、总经理;2003 年至今江苏通润机电集团进出口有限公司总经理; 2003
18、年 11 月-2007 年 11 月常熟市电梯曳引机厂有限公司董事;2007 年 12 月至 今苏州通润驱动设备股份有限公司兼任公司董事;2003 年 11 月至今常熟市通用 电器厂有限公司董事; 2005 年 1 月起任千斤顶厂董事;2006 年 10 月至今常熟 通润汽车千斤顶有限公司董事长兼总经理;2007 年 1 月起任常熟通润汽车零部 件有限公司董事长、总经理。现兼任:TORIN JACKS ,INC. 总经理,常熟通润 汽车零部件有限公司董事长、总经理,常熟通润汽车千斤顶有限公司董事长、总 经理,苏州通润驱动设备股份有限公司董事,江苏通润机电集团进出口有限公司 总经理,常熟市通用电
19、器厂有限公司董事,常熟市千斤顶厂董事。 沈红,高级会计师,本公司董事。2002 年 10 月至 2006 年 6 月任本公司董 事、董事会秘书;2006 年 6 月至今任本公司董事。2003 年至今江苏通润机电集 团有限公司投资审计部总经理, 常熟市千斤顶厂董事会秘书; 2004 年 7 月至 2007 年 6 月上海宝山千斤顶总厂有限公司执行董事; 2007 年 11 月至今常熟市高新 创业投资有限公司董事;2007 年 12 月至今苏州通润驱动设备股份有限公司监事 会主席。现兼任:江苏通润机电集团有限公司投资审计部总经理,常熟市千斤顶 厂董事会秘书,苏州通润驱动设备股份有限公司监事会主席,
20、常熟市高新创业投 资有限公司董事。 秦嘉江,本公司董事、副总经理。2006 年 3 月至今任本公司董事。1998 年 5 月2002 年任常熟市龙腾涂装有限公司副总经理,2003 年至今任本公司副总 经理,无其它兼职。 王雪良, 工程师, 本公司董事。 自 2002 年起历任常熟龙腾技术开发科科长, 本公司技术研发部部长、总经理助理、销售部部长、销售总监;2002 年 10 月至 2006 年 6 月任本公司监事会监事;2006 年 7 月至今任本公司董事。现任本公司 审计报告第 13 页 董事、总经理助理、销售总监、销售部部长,无其它兼职。 张建忠, 会计师职称, 本公司董事。 2007 年
21、 2 月至今任本公司董事。 自 2001 年 1 月至今任苏州恒升置业有限公司 (股份公司股东香港恒高国际投资有限公司 持有 80%股权的控股子公司)副总经理;2001 年 1 月至今苏州恒润进出口有限 公司副总经理;现兼任:苏州恒升置业有限公司副总经理、苏州恒润进出口有限 公司副总经理。 刘清源,高级新闻职称,律师资格,本公司独立董事。曾任内蒙古广播电 台记者、编辑、新闻部副主任,北京经济学周报记者, 中华工商时报记 者站站长、记者部主任、国内部主任、全国工商联五金机电商会秘书长。现任本 公司独立董事、 中华工商时报记者部主任、主编。 蒋涵庭,研究生学历,本公司独立董事。曾任江苏省农机研究所
22、副所长, 江苏省机械工业厅科技处处长,南京第二机床厂副厂长、厂长,江苏省机械工业 厅副总工程师兼科技处长职务,江苏省机电产品出口办公室专职副主任,江苏省 计划经济委员会机电产品进出口办公室主任(副厅级) ,1999 年 9 月在江苏省发 展与改革委员会退休。现任本公司独立董事,无其它兼职。 高金祥,注册会计师,民主建国会会员,本公司独立董事。曾任国营常熟 印染总厂财务科科长,常熟市技术开发公司财务科长;1995 年 8 月至今任常熟 新联会计师事务所有限公司所长。现任本公司独立董事、常熟新联会计师事务所 所长。 傅筠,研究生学历,教授级高级工程师,本公司独立董事。2000 年 6 月至 今任无
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