2010-300128-锦富新材:2010年年度报告.PDF
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1、发表论文20 余篇,国外期刊上 发表论文3 篇,曾多次获得国家科学技术进步二等奖、三等奖,并被评为全国环境保护 系统精神文明先进个人。现任本公司董事、技术总顾问,为本公司核心技术人员。 陈传明先生,1957 年 9 月生,教授,博士生导师。陈传明先生一直在南京大学从 事教学、科研、管理工作,组织并参与多项国家自然科学基金项目以及教育部人文社科 项目。1997 年起享受国务院特殊津贴并获得国家级优秀教学成果二等奖。现任南京大 学管理学院院长,并兼任华泰证券股份有限公司、长江润发机械股份有限公司、南京钢 铁股份有限公司及本公司独立董事。 陈良华先生,中国国籍,1963 年 12 月生,会计学教授,
2、博士生导师。现任东南 大学经济管理学院副院长, 兼会计系主任。 陈良华先生在中国人民大学会计系获得博士 学位,在东南大学获得博士后,是中国会计学会理事、管理会计委员会专家成员。现兼 任江苏琼花高科股份公司独立董事。 徐坚先生,1961 年 6 月生,博士学历,研究员,中共党员。历任北京化工学院讲 师、中国科学院化学研究所副研究员,研究员,中国科学院化学研究所副所长,化学研 究所学术委员会委员、 中国科学院分子科学中心学术委员会委员。 高分子物理和化学国 家重点实验室副主任等职。现任中国科学院化学研究所研究员,博士生导师,学术委员 会委员(高分子学科组组长)。兼任纤维改性材料国家重点实验室主任(
3、东华大学) 。国 家 “十一五” 863 计划新材料领域专家组首席专家, 国家 973 计划碳纤维项目首席专家, 国家基础科技条件平台项目负责人。 中国材料研究会副理事长, 中国化学会高分子委员 会委员,北京市化学会副秘书长。 高分子通报 、 化工新型材料副主编,数种学术 期刊编委。国际学术期刊Cellulose国际编委。国际标准化组织 ISO TC202 国际主 席。 历年发表研究论文 150 余篇, 申请和授权专利 50 余项, 编著书册、 章节 13 本 (章) 。 14 现兼任株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事。 2、监事主要工作经历 秦建军先生,1975 年 12 月生,本科学历
4、。曾在金陵石化公司塑料厂任技术员、 工艺员。2003 年 11 月至今在本公司任产品经理。现任本公司产品经理、监事。 赵毅先生,1982 年 10 月生,工科博士。2009 年毕业后进入雅克科技博士后工作 站工作。 主要从事无卤阻燃剂及新型无卤阻燃高分子材料的研究和应用工作。 现任江苏 雅克科技股份有限公司研发工程师,已发表论文 20 多篇,出版和翻译著作 4 部,申请 国家发明专利 3 项。 杨建军先生,1973 年 1 月出生。1995 年毕业于江苏石油化工学院,精细化工专 业,大专学历。1995 年 8 月至 2004 年 3 月在江苏灵谷化工有限公司任职。2004 年 至 2008 年
5、 6 月在江苏燎原化工有限公司任职。 2008 年 6 月至今任江苏雅克科技股份 有限公司生产部任生产经理。 3、高级管理人员主要工作经历 沈琦先生,现任本公司总经理,详见董事主要工作经历。 沈馥先生,现任本公司副总经理,详见董事主要工作经历。 蒋益春先生,中国国籍,1966 年3 月生,本科学历,工程师。历任宜兴化肥厂生 产科副科长、无锡申新化工有限公司工程师、江苏雅克化工有限公司副总经理。现任本 公司副总经理。 钱美芳女士,中国国籍,1969 年 1 月生,大专学历,注册会计师。历任宜兴万昌 食品有限公司财务科科长, 江苏德威节能有限公司财务副总, 舟山万昌食品有限公司财 务副总。2010
6、 年 1 月加入雅克科技。2010 年 1 月至 2010 年 12 月,任公司内部审计 部经理。现任公司财务总监兼董事会秘书。 4、董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他单位任职或兼职情况 姓 名姓 名 股份公司职务股份公司职务 任职的其他单位任职的其他单位 职务职务 与本公司的关与本公司的关 联关系联关系 欧洲先科 董事 全资子公司 沈 琦 董事长兼总经理 美国先科 总裁 下属子公司 欧洲先科 董事及负责人 全资子公司 响水雅克 执行董事 全资子公司 沈 馥 董事兼 副总经理 上海雅克 总经理 全资子公司 沈锡强 副董事长 斯洋国际有限公司 董事 全资子公司 吴仁铭 董事 - - - 陈
7、传明 独立董事 南京大学管理学院 院长 无关联关系 15 华泰证券股份有限公司 独立董事 长江润发机械股份有限公司 独立董事 南京钢铁股份有限公司 独立董事 东南大学经济管理学院 副院长兼会计系主 任 无关联关系 陈良华 独立董事 江苏琼花高科股份公司 独立董事 无关联关系 中国科学院化学研究所 研究员,博士生导 师 无关联关系 徐坚 独立董事 株洲时代新材料科技股份有限公司 独立董事 无关联关系 秦建军 监事、产品经理 - - - 杨建军 监事、生产部经理 - - - 赵毅 监事、研发工程师 - - - 蒋益春 副总经理 - - - 钱美芳 财务总监、董事会秘书 - - - (三)董事、监事
8、和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据:公司按照公司章程的规定确定董事、监 事和高级管理人员的报酬。 董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定。 董 事会薪酬与考核委员会根据年度审计绩效审核董事、 监事和高级管理人员年度薪酬发放 情况。在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬严格按照公司统一的薪酬福利管 理规定的标准来执行。 2、2010 年 12 月 10 日召开了 2010 年第二次临时股东大会,审议通过了关于 公司第二届董事会独立董事津贴的议案 ,将公司第二届董事会独立董事年度津贴由每 人 3 万元/年调整为 5 万元/年,公司负担独立董事为参加会议发生的差
9、旅费、办公费 等履职费用。 3、报告期内,董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 报告期内从公司领取的报酬总额 (万元) (税前) 是否在股东单位或其 他关联单位领取薪酬 沈 琦 董事长 男 36 47.52 否 沈 馥 董事 男 33 50.58 否 沈锡强 董事 男 63 37.95 否 吴仁铭 董事 男 73 12.00 否 陈传明 独立董事 男 54 3.00 否 陈良华 独立董事 男 48 3.00 否 徐 坚 独立董事 男 50 0.00 否 秦建军 监事 男 36 17.00 否 杨建军 监事 男 38 9.00 否 16 赵 毅 监事 男 29 12
10、.00 否 蒋益春 副总经理 男 45 25.00 否 钱美芳 财务总监 女 42 12.00 否 合计 - - - 229.05 - (四)报告期内,公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、公司于 2010 年 5 月 28 日收到独立董事陈其龙先生的书面辞职报告,因身体 原因辞去公司独立董事职务,且辞职后在公司不再担任任何职务。 2、公司于 2010 年 6 月 12 日召开的第一届董事会第十三次会议,聘任沈馥先生 为公司副总经理。 3、公司于 2010 年 6 月 12 日召开的第一届董事会第十三次会议上通过了提名陈 良华先生为公司独立董事的议案并提交股东大会审议。公司于 2010 年
11、 7 月 5 日召开 2010 年第一次临时股东大会,选举陈良华先生为公司独立董事。 4、公司第一届董事会于 2010 年 12 月 13 日届满换届。董事任恒星先生、独立董 事欧育湘先生届满离任。 经公司第一届董事会提名, 公司第一届董事会第十六次会议审 议通过,并经公司 2010 年第二次临时股东大会选举,选举沈琦先生、沈馥先生、沈锡 强先生、吴仁铭先生为公司第二届董事会董事,陈传明先生、陈良华先生、徐坚先生为 公司第二届董事会独立董事。第二届董事会任期自 2010 年 12 月 10 日起至 2013 年 12 月 9 日止。 5、公司第一届监事会于 2010 年 12 月 13 日届满
12、换届。监事周乐群先生、韩永法 先生届满离任。经公司第一届监事会提名,公司第一届监事会第十一次会议审议通过, 并经公司 2010 年第二次临时股东大会选举,选举秦建军先生、赵毅先生为公司第二届 监事会非职工代表监事, 与公司职工代表大会选举的职工代表监事杨建军先生共同组成 公司第二届监事会。 第二届监事会监事任期自 2010 年 12 月 10 日起至 2013 年 12 月 9 日止。 6、公司于 2010 年 12 月 10 日召开第二届董事会第一次会议,聘任沈琦先生为公 司总经理、聘任沈馥先生、蒋益春先生为公司副总经理、钱美芳女士为公司财务总监兼 董事会秘书。公司原财务总监徐红女士、原副总
13、经理吴剑频先生因任期届满离职。 二、员工情况二、员工情况 截止至 2010 年 12 月 31 日,公司(包括所有子公司)共有在册员工 498 名。 17 (一)按员工专业结构 岗位类别 人数 所占比例 生产及辅助人员 332 66.67% 管理人员 87 17.47% 营销人员 21 4.22% 技术人员 52 10.44% 其他人员 6 1.20% 总 计 498 100% (二)按员工受教育程度 学历类别 人数 所占比例 研究生及研究生以上 11 2.21% 大学本科 54 10.84% 大专 76 15.26% 中专 45 9.04% 其他 312 62.65% 总 计 498 100
14、% (三)按员工年龄结构 年龄 人数 所占比例 50 岁及以上 39 7.83% 40-49 岁 119 23.90% 30-39 岁 194 38.96% 29 岁及以下 146 29.32% 总 计 498 100% 18 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理基本情况一、公司治理基本情况 报告期内,公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及深 圳证券交易所股票上市规则(2008 年修订)等法律、法规、规章的要求,不断完善 法人治理结构,规范公司运作,建立健全公司内部控制制度,规范公司运作,加强信息 披露,积极开展投资者关系管理工作,在公司治理的各个方面都基本符合上市公司
15、治 理准则的要求。 (一)关于股东与股东大会 公司严格按照公司章程、股东大会议事规则等规定和要求,规范地召集、 召开股东大会,平等对待所有股东,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分 行使股东权利。 公司股东大会提案审议符合程序, 股东大会就会议通知所列明的议案依 次进行审议。股东大会设有股东发言环节,股东可充分表达自己的意见,公司管理层也 针对股东的提问均予以解答,以确保中小股东的话语权。 (二)关于公司与控股股东 公司控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和生产经营。 公司在人员、机构、资产、财务等方面与控股股东完全独立,不存在控股股东及其下属 企业占用公司资金,以
16、及公司为控股股东及其下属企业提供担保的情形。公司董事会、 监事会和内部经营机构能够独立运作。 (三)关于董事与董事会 公司章程规定公司董事会设7 名董事,其中独立董事3 名,均由股东大会选举 产生。董事会的人数及构成符合法律、法规和公司章程的要求。董事会人员符合有 关法律法规和公司章程的规定,不存在公司法第一百四十七条规定的不得担任 公司董事的情形,各董事任免按公司章程规定,履行董事会、股东大会批准程序, 符合法律法规的规定。 董事会成员包含业内专家和其它专业人士, 具有履行职务所必需的知识、 技能和素 质。董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门 19 委员会
17、。董事会各成员能够依据深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指 引、董事会议事规则、独立董事工作制度等制度的要求开展工作,出席董事 会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法 规。 (四)关于监事和监事会 公司监事会由3 名监事组成, 其中职工监事1 名。 除职工监事由职工代表大会选举 产生外,其余监事均由股东大会选举产生,产生程序符合相关规定,任职资格符合相关 要求。公司监事会制定了监事会议事规则,监事会召集、召开程序严格按照公司 章程、 监事会议事规则进行,公司监事会自公司成立以来无否决董事会决议的情 况, 未发现公司财务报告有不实之处, 未发现董事、
18、 总经理履行职务时有违法违规行为; 公司监事会会议记录完整,内容包括会议时间、地点、出席人员、会议主持、记录人员, 审议的议题及发言要点等要素,具备明确表决结果,会议决议由参会监事签名。会议决 议严格按照深圳证券交易所股票上市规则的规定充分、及时披露。公司全体监事在 日常监督及管理过程中严格按规则办事, 各位监事能够按照 监事会议事规则 的要求, 认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法 合规性进行监督。 (五)关于利益相关者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方 面利益的协调平衡,诚信对待供应商和客户,认真培养每一位员工
19、,坚持与相关利益者 互利共赢的原则,共同推动公司持续、健康、快速发展。 (六)关于信息披露管理及透明度 公司严格按照有关法律、法规以及信息披露管理制度、 投资者关系管理制度 等的要求,认真履行信息披露义务。指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司 与投资者的关系, 接待股东来访, 回答投资者咨询。 公司指定信息披露媒体 证券时报 、 中国证券报和巨潮资讯网()作为公司信息披露的指定报 纸和网站,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,确保所有投资者公平获取公司 信息。 20 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 报告期内,公司全体
20、董事均能严格按照公司法、证券法、上市公司治理 准则、中小企业板块上市公司董事行为指引等法律法规和公司章程及董事 会议事规则等制度的规定和要求,忠实勤勉地履行职责,充分发挥专业特长和经验, 科学审慎决策,积极维护公司及全体股东的合法权益。 公司董事长坚持在其职责范围内履行职责、 行使权力, 依法召集和主持董事会会议 并督促董事亲自出席, 督促检查董事会决议的执行; 并积极推动公司各项内控制度的建 立健全,加强董事会建设,确保董事会依法高效运作。 公司独立董事本着对公司和中小股东负责的态度, 严格按照有关法律法规和 公司 章程、独立董事工作制度等的要求,恪尽职守、勤勉尽责,积极出席相关会议, 深入
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