生产质量管理制度(DOC 17页).doc
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1、 抱怨数量产品名称: 受理日期出厂日期: 结案日期 编号: 项 目 负责部门 1.抱怨内容: 2抱怨者要求: 3厂长批示: 4原因调查: 5抱怨的分析: 6制造部门(现场)或其他部门确认及改善对策: 7抱怨处理建议: (1)赔偿¥ (2)不良品交换良品的数量 (3)修改,返工,数量 (4)折价 (5)非本厂责任 厂长裁决:表1122 月份客户抱怨处理月报表 年受理日期结案日期 客户抱怨处理单号码 料号 品 名 规格 数量 抱怨的处理 备 注 总经理: 厂长: 质量管理部经理: 科长: 制表:表1124 抱怨处理月报表 日期 产品名称 批号 出厂日期 抱 怨 原 因 材质问题设备问题检查方法检验
2、方法设计规格其 他 道德 外部 23 Pwc Draft 山晨 股份有限公司 2002年度管理建(附件) 公司介 会 理内部控制 及 系管理 内控体系 内部 控制 置批限 q 定 批 q 束机制 q 落到人 q 兼效率 24 Pwc Draft 山晨 股份有限公司 2002年度管理建(附件) 公司介 会 理内部控制 及 系管理 内控体系 内部 控制 人的培 q 在培 q 离培 q 定期考核 25 Pwc Draft 山晨 股份有限公司 2002年度管理建(附件) 公司介 会 理内部控制 及 系管理 内控体系 内部 控制 制合并表 q 定期 和余 表的制及复核 q 内部往来交易和余的合并抵 q
3、定期制 q 及 送 26 Pwc Draft 山晨 股份有限公司 2002年度管理建(附件) 公司介 会 理内部控制 及 系管理 公司治理构 治理机构的完善 董事会 事会 独立董事 委会 q 略委会 q 委会 q 考核委会 q 薪酬委会 q 提名委会 目前,公司尚未成立上述各 委会。 27 Pwc Draft 山晨 股份有限公司 2002年度管理建(附件) 金管理及 的控制 金的管理运用 定期制行余 表 定期行金点 金的收支行分 批控制 及 系管理 公司介 会 理内部控制 28 Pwc Draft 山晨 股份有限公司 2002年度管理建(附件) 金管理及 的控制() 借款合同的保存与管理 合同
4、的分保存 合同借与 合同的份 公司介 会 理内部控制 及 系管理 29 Pwc Draft 山晨 股份有限公司 2002年度管理建(附件) 金管理及 的控制() 即的借款流性的分析 到期借款的定期分析 到期借款的管理 到期借款 安排 及 系管理 公司介 会 理内部控制 30 Pwc Draft 山晨 股份有限公司 2002年度管理建(附件) 金管理及 的控制() 收款的管理 客 信管理 分析 逾期款的催收 坏准的提 公司介 会 理内部控制 及 系管理 31 Pwc Draft 山晨 股份有限公司 2002年度管理建(附件) 公司介 会 理内部控制 及 系管理 金管理及 的控制() 与中介机构的
5、沟通 上市公司在 管理中,加强与中介机构的沟通 律 会 券商 其他 32 Pwc Draft 山晨 股份有限公司 2002年度管理建(附件) 金管理及 的控制() 与中介机构的沟通() 律 公司就投,管理,关交易等中所涉及的重大, 向律求意。 q 投 投前 助了解法律背景 搭建法律框架 投中 重要文件:如合同、章程等 助完成法律手 投后 助解决法律 和法律 及 系管理 公司介 会 理内部控制 33 Pwc Draft 山晨 股份有限公司 2002年度管理建(附件) 公司介 会 理内部控制 及 系管理 金管理及 的控制() 与中介机构的沟通() 律() q 管理 涉及法律 的重大 事,如重大合同
6、 和重大借行 等提出全方位的咨。 q 关交易 及提供有关法律料 重大关交易合同 重大关交易的披露 q 其他 如“晨”商 的保事宜 34 Pwc Draft 山晨 股份有限公司 2002年度管理建(附件) 金管理及 的控制() 与中介机构的沟通() 会 及将重大 及 事,如重大投 目,及知会会 ,以便 得 到会 的咨意。 券商 与券商沟通,以及了解有关控部最新法、要求,以回避 。 其他 与其他政府部(如保部)多沟通,及了解相关的政策法。 公司介 会 理内部控制 及 系管理 35 Pwc Draft 山晨 股份有限公司 2002年度管理建(附件) 公司介 会 理内部控制 及 系管理 及 管理系内部
7、控制 在 程中,我 公司存在如下 及 管理系内部控制的 : 董事会管理 施有效管 建立重大投 目的决策机制 关交易符合有关法 定 外担保 批和控 付票据 格管理 子公司采取与母公司相同的会政策 集 及 制内部交易及余 表 本部与子公司之的金拆借 合理 其他收款中的借款 格管理 子公司及将 整入 借款合同妥善管理 系密 妥善置 36 Pwc Draft 山晨 股份有限公司 2002年度管理建(附件) 公司介 会 理内部控制 及 系管理 及 管理系内部控制 () 董事会管理 施有效管 子公司不及向母公司重大事 :公司部分子公司存在控制不力的情况,如: 洲里柯林 展有限任公司不愿且未及制和提供 表及
8、相关 料; 襄樊晨没有及上公司2002年度停事件; 晨 自行从无关关系的第三方借款的事情也没有向母公 司上。 影响:本部下面子公司管的失控,有可能造成公司子公司的 投遭受 失,及造成一些信息披露的失。 建:成立部,由人各子公司生 的控工作, 以达到集内源的最配置,集利益的最大化。 37 Pwc Draft 山晨 股份有限公司 2002年度管理建(附件) 公司介 会 理内部控制 及 系管理 及 管理系内部控制 () 建立重大投 目的决策机制 代化管理要求重大投 目的施 以下的决策和批程序: 前期研 可行性分析 划制定 算 案上 董事会 表决 股大会通 :部分子公司的投 目并没有上董事会批准、案,
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