来伊份第三届监事会第十四次会议决议公告.pdf
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1、证券代码:证券代码:603777 603777 股票简称:来伊份股票简称:来伊份 公告编号:公告编号:20182018- -017017 上海来伊份股份有限公司上海来伊份股份有限公司 第三届第三届监事监事会第十会第十四四次会议决议公告次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、一、监事监事会会议召开情况会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司” )第三届监事会第十四次会议 (以下简称本次会议) 于2018年3月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应参加
2、监事 3 名,实际参加监事 3 名,本次会议由监事许靓先生主持。 本次会议的通知和材料于2018年3月16日以邮件和电话的形式向各位监事 发出。本次会议的召集、召开方式符合公司法及公司章程的规定。 二、二、监事监事会会议审议情况会会议审议情况 1、审议通过了、审议通过了关于调整公司关于调整公司公开发行公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案股可转换公司债券方案的议案 。 监事会认为: 公司调整后的公开发行 A 股可转换公司债方案合理、 切实可行, 符合公司实际情况及长远发展规划,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公 司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 本次公开发行 A 股可转换公司债券的
3、方案具体调整情况详见公司同日披露 在上海证券交易所网站()的第三届董事会第十五次会议决议 公告 。 表决结果为:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 2、审议通过了、审议通过了关于修订公司关于修订公司公开发行公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案股可转换公司债券预案的议案 。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 () 的 公 开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)的公告 。 表决结果为:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 3、审议通过了、审议通过了关于修订公司公开发行关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资股可转换公司债券募集资金投资 项
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