恒丰纸业七届董事会第十六次会议决议暨提前赎回“恒丰转债”的提示性公告.pdf
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1、1 股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2015-013 转债代码:110019 转债简称:恒丰转债 牡丹江恒丰纸业股份有限公司牡丹江恒丰纸业股份有限公司 七届董事会第七届董事会第十十六六次会议决议次会议决议 暨提前赎回暨提前赎回“恒丰转债恒丰转债”的提示性公告的提示性公告 一、董事会会议召开情况一、董事会会议召开情况 (一) 牡丹江恒丰纸业股份有限公司七届董事会第十六次会议符合 公司法 、 证 券法和公司章程等有关法律、法规的规定。 (二)牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2015 年 3 月 16 日以书面形式和电子邮件等 方式向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司七届董事会第
2、十六次会议的通知。 (三)2015 年 3 月 26 日在公司第一会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开了此次会议。 (四)会议应出席董事 9 人,实际出席 8 人,实际收到有效表决票 8 份。董事伯希 儒先生因在国外无法取得联系,未能参加本次会议。 (五)会议由董事长徐祥先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议: (一)以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了关于牡丹江恒丰纸业股份有限公 司提前赎回“恒丰转债”的议案。 经中国证券监督管理委员会证监许可2012352 号文核准,公司于 20
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