中国银行股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况 .pdf
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1、中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会2016 年 度 履 职 情 况 报 告本 行 审 计 委 员 会 目 前 由 6 名 成 员 组 成 , 包 括 非 执 行 董 事 李 巨 才 先 生 和 独 立 董 事Nout WELLINK 先 生 、 陆 正 飞 先 生 、 梁 卓 恩 先 生 、 汪 昌 云 先 生 、 赵 安 吉 女 士 。 主席 由 独 立 董 事 陆 正 飞 先 生 担 任 。该 委 员 会 主 要 职 责 为 : 审 议 高 级 管 理 层 编 制 的 财 务 报 告 、 重 要 会 计 政 策 及 规 定 ;审 查 外 部 审 计 师
2、对 财 务 报 告 的 审 计 意 见 , 年 度 审 计 计 划 及 管 理 建 议 ; 审 批 内 部 审计 年 度 检 查 计 划 及 预 算 ; 评 估 外 部 审 计 师 、 内 部 审 计 履 职 情 况 及 工 作 质 量 和 效 果 ,监 督 其 独 立 性 遵 循 情 况 ; 提 议 外 部 审 计 师 的 聘 请 、 续 聘 、 更 换 及 相 关 审 计 费 用 ;提 议 任 命 解 聘 总 审 计 师 , 评 价 总 审 计 师 业 绩 ; 监 督 本 行 内 部 控 制 , 审 查 高 级 管 理层 有 关 内 部 控 制 设 计 及 执 行 中 重 大 缺 陷 ,
3、审 查 欺 诈 案 件 ; 审 查 员 工 举 报 制 度 , 督促 本 行 对 员 工 举 报 事 宜 做 出 公 正 调 查 和 适 当 处 理 。审 计 委 员 会 于 2016 年 共 召 开 5 次 会 议 , 主 要 审 议 了 季 度 、 中 期 和 年 度 财 务 报 告以 及 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 、 关 于 调 整 优 化 审 计 条 线 人 力 资 源 管 理 体 制 的 方 案 、2017 年 会 计 师 聘 任 及 费 用 的 议 案 。 审 批 了 内 部 审 计 2016 年 工 作 计 划 及 财 务 预算 。 听 取 了 高 级 管 理 层
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