大连市投资项目在线审批监管平台 .doc
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1、1以下資料由寒舍餐旅管理顧問股份有限公司及其推薦證券商提供,資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實,均由該公司及其推薦證券商負責。以下揭露之認購價格及依據等資訊,係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動,投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據,務請特別注意認購相關資訊公司簡介主要業務項目最近五 年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表最近五 年度簡明資產負債表最 近三年度財務比率公司名稱:寒舍餐旅管理顧問股份有限公司(股票代號:2739)輔導推薦證券商 富邦綜合證券股份有限公司台新綜合證券股份有限公司主辦輔導券商聯
2、絡人電話 蘇家威 02-27716699 分機:62933註冊地國 (外國發行人適用)訴訟及非訟代理人 (外國發行人適用)輔導推薦證券商認購寒舍餐旅管理顧問股份有限公司股票之相關資訊證券商名稱 富邦綜合證券 台新綜合證券認購日期 103 年 10 月 6 日認購股數(股) 1,400,000 100,000認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率1.39% 0.1%認購價格 每股新台幣 73 元認購價格之訂定依據及方式1. 寒舍餐旅成立於 89 年 1 月 17 日,目前實收資本額 10.08 億元,主要業務係經營國際觀光旅館及提供餐飲、休閒育樂設施、會議場所等服務,而依事業群可分為台北喜來登大飯店、台
3、北寒舍艾美酒店及南港展覽館營業所,就其所屬地區及旅館等級來看,主要競爭對手係同屬五星級飯店之晶華酒店、台北君悅酒店、遠東國際大飯店、國賓大飯店及六福皇宮等。另轉投資事業有寒溪投資股份有限公司(100.00%)、寒舍空間股份有限公司(99.83%)、寒舍食譜股份有限公司(100.00%) 及寒舍國際酒店股份有限公司(25.00%),主要經營項目分別為一般投資、藝文服務、餐飲業務、觀光旅館及餐飲業務。目前依寒舍餐旅主要業務收入來源劃分,其營收可公司概況資料表2分為餐飲、客房及其他三類,餐飲及客房收入佔該公司總營收 95%以上,其中又以因深受國內居民及住房旅客喜愛之各式餐廳收入為最大宗,另其他收入則
4、為飯店內商店出租、招收健身中心會員及停車場收入等。2. 認購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式考量該公司在國際觀光市場知名度與認同度、獲利穩定度及股權尚屬集中(1,000,001 股以上之股東為 17 人,合計持股 91.38%),應可與晶華及國賓比價,經參酌採樣同業公司國賓、晶華及遠雄來等最近年度與預估103 年度本益比區間約落在 2836 倍之間,以推估該公司 103 年度稅後EPS3.16 計算,合理價格約介於 88.48 元113.76 元之間,惟考量興櫃市場流通性較差給予 78 折來看,其推算價格介於 6291 元,經本推薦證券商與該公司共同議定認購價格為每股 73 元,尚屬合理。
5、3公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)公司介紹寒舍餐旅於民國 89 年 01 月 17 日成立,於 103 年 08 月 18 日公開發行,目前實收資本額為 1,008,000 仟元,主要經營國際觀光旅館及餐飲服務業,旗下目前擁有台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店及寒舍餐旅南港展覽館營業所。歷史沿革年 度 重 要 紀 事89 年 1 月設立寒舍餐旅管理顧問股份有限公司,額定股本為新台幣 50,000 仟元,全額發行。 於台北市敦化南路開設中式品牌餐廳-寒舍食譜,以粵式料理為基礎,嚴選的食材及細膩講究的料理,融合美食與人文藝術的飲食風尚,引領東方料理邁入嶄新潮流。91 年 4 月
6、設立敦南分公司以接管寒舍食譜之餐廳營運。91 年 6 月辦理減資彌補虧損 25,000 仟元及現金增資 525,000 仟元。額定資本及實收資本額皆為 550,000 仟元。91 年 7 月原來來飯店正式由寒舍餐旅管理顧問股份有限公司接掌營運,並更名為台北喜來登大飯店(Sheraton Taipei Hotel)。93 年 12 月辦理現金增資 450,000 仟元,額定資本為 2,000,000 仟元,實收資本額增為 1,000,000 仟元。94 年 8 月寒舍食譜餐廳結束營運,並廢止敦南分公司。95 年 5 月台北喜來登獲管理雜誌(Management Magazine)評選行政管家服務
7、創意突破獎第一名。96 年 1 月本公司基於經營策略上需要,設立 寒溪投資股份有限公司,實收資本為 50,000 仟元,持股比例為 100.00%。 1 月為綜理台北喜來登商店街收回自營之整體性營運規劃與執行,擬投資設立寒舍空間股份有限公司 ,實收資本額為30,000 仟元,由本公司投資 29,900 仟元,持股比例為99.67%。96 年 5 月台北喜來登獲 Business Traveller 讀者票選入圍亞太區最佳改裝飯店(Best Renovated Hotel in AP)。96 年 11 月子公司寒舍空間股份有限公司基於營運資金之需求,擬辦理現金增資,本公司參與增資新增投資金額計
8、30,000 仟元,投資後本公司持股比例增為 99.83%。98 年 4 月辦理現金增資 20,000 仟元,額定資本額為 2,000,000 仟元,實收資本額累計為 1,200,000 仟元。699 年 10 月台北喜來登獲知名旅遊休閒雜誌2010 年度 Travel +Leisure China Readers Choice讀者票選為2010 大中華區最佳商務酒店。99 年 11 月台北喜來登為交通部觀光局星級旅館評鑑為五星級旅館。99 年 12 月首度引進 Starwood 喜達屋國際飯店集團中符合人文藝術概念的 Le Meridien 艾美品牌,打造時尚、人文、探索 的台北寒舍艾美酒店
9、(LeMeridien Taipei,以下簡稱寒舍艾美 )於信義計劃區正式開幕。96 年-99 年 台北喜來登連續於 96 年、97 年及 99 年三度被 華爾街日報喻為旅遊業奧斯卡獎的世界旅遊獎(World Travel Awards)旅遊業專業人士票選為台灣區最佳飯店(Taiwans Leading Hotel)、台灣最佳商務飯店(Taiwans Leading Business Hotel)、台灣最佳會議型飯店(Taiwans Leading Conference Hotel)及等三項殊榮,且為台灣區唯一得獎飯店。98 年-99 年 台北喜來登連續兩年度榮獲 TTG 旅遊業界權威雜誌集團
10、旗下雜誌讀者票選為台北最佳城市飯店 The Best City Hotel, Taipei。100 年 為參與經營富邦 A10 全新時尚概念的品牌旅館案,參與寒舍國際酒店股份有限公司之現金增資,轉投資成本計 50,000仟元,取得 5,000 仟股,持股比例為 83.33%,100 年 4 月獲行政院頒贈熱心協助辦理行政院原住民族委員會原住民餐飲及民宿經營人才培訓計畫獎盃。100 年 7 月寒舍艾美榮獲時尚旅遊雜誌中國旅遊金榜 選為2011年港澳台地區最佳商務酒店。100 年 8 月台北喜來登飯店獲天下雜誌(Common Wealth Magazine)評選為金牌服務大賞 國際觀光旅館 第三名
11、。101 年 10 月寒舍艾美榮獲私家地理雜誌 2012中國旅行獎之2012 年私家地理中國旅行獎最佳商務酒店獎項。101 年 10 月寒舍艾美榮獲2012 Business Traveller Asia-Pacific Awards之2012 台北最佳商務飯店獎項。101 年 為跨足館外餐廳事業,11 月以 5,466 仟元購入寒舍食譜股份有限公司( 以下簡稱 子公司-寒舍食譜)100% 股權,共計850,000 股。101 年 寒舍國際酒店股份有限公司辦理兩次現金增資,分別增加實收股本新台幣 40,000 仟元及 100,000 仟元,增資後累積已發行 20,000 仟股,實收股本 200
12、,000 仟元。本公司皆未參與7認購,持股比例降為 25%。101 年 12 月辦理現金增資 60,000 仟元,額定資本額為 2,000,000 仟元,實收資本額累計為 1,260,000 仟元。102 年 1 月台北喜來登榮獲喜達屋酒店及渡假村國際集團總部評定由Sheraton Taipei Hotel升級為Sheraton Grande Taipei Hotel,因應獲得此項殊榮之肯定,針對客房設施、飯店備品、健身器材及公共區域無線網路架設等進行一系列全面升級,以提供更加優質適切的服務品質。102 年 1 月 Tripadvisor Travelers Choice 2013 評選,台北
13、喜來登及寒舍艾美皆榮獲Top 25 Hotels in Taiwan(台灣飯店前 25 名)及Top 25 Luxury Hotels in Taiwan(台灣豪華飯店前 25 名)等獎項。102 年 4 月台北喜來登榮獲Cheers 雜誌評選為 2013 Cheers 新世代最嚮往企業 Top100。102 年 4 月台北喜來登榮獲 2013 樂天旅遊大賞-年度金賞獎。102 年 4 月經理人月刊評選,寒舍艾美及台北喜來登分別榮獲2013 影響力品牌特優獎及2013 影響力品牌優選獎等獎項。102 年 4 月子公司-寒舍食譜基於營運資金需求辦理現金增資1,650 仟股,本公司全額認股,增資後
14、實收資本額為新台幣 25,000 仟元,持股比例維持 100%。102 年 6 月寒舍艾美榮獲Smart Travel Asia頒2013 最佳商務飯店第 25 名之獎項。102 年 7 月由子公司-寒舍食譜於台北市精品百貨微風百貨復興館,開設寒舍餐旅集團之首家館外餐廳-泰喜歡A ROY DEE by SUKHOTHAI泰式料理餐廳,搶攻百貨餐廳市場。102 年 10 月寒舍艾美為台灣區唯一榮獲Conde Nast Traveler讀者票選為2013 Top 40 Hotels in China的飯店。102 年 10 月寒舍艾美榮獲2013 Business Traveller Asia-P
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