精英电脑股份有限公司 一O二年股东常会各项议案参考资料 .pdf
《精英电脑股份有限公司 一O二年股东常会各项议案参考资料 .pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《精英电脑股份有限公司 一O二年股东常会各项议案参考资料 .pdf(5页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、精英電腦股份有限公司 一 二 年股東常會 各項 議 案參考資料 一、開會 時間:一 二 年六月二十日(星期 四 )上午九時正 二、 開會地點: 學學文創志業大樓四樓 4D教室 ( 台北市內湖區堤頂大道二段二七號四樓 ) 承認事項: 第一案 案由:本公司 一一 年度營業報告書及財務報表案,謹提請 承認。 (董 事會提) 說明: 一、本公司 一一 年度財務報表、 一一 年度本公司及子公司合併財務報表, 業經董事會通過,並經勤業眾信聯合會計師事務所韋亮發、郭政弘會計師查核完 竣 ,出具書面查核報告。 二、 上述表冊及營業報告書,送請監察人查核完竣,出具查核報告在案,提 請股東會承認 。 三、 檢附營
2、業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表,詳議事手冊 。 四、謹提請 承認。 第二案 案由:本公司一 一 年度盈餘分派議案,謹提請 承認。(董事會提) 說明:一、 本公司一一年度稅後淨利為新台幣 (以下同 ) 364,713,728元,加計期初未分配盈餘 10,937,625元,可分配盈餘為 375,651,353元。 二、 本年度盈餘依法提列法定盈餘公積 36,471,373元及特別盈餘公積297,378,628元後,提列本年度可分配盈餘計 41,411,779元發放股東紅利,每股配發現金股利 0.035元,分配至元為止,元以下捨去,經以上分派之後,期末尚有未分配盈餘 389,573元。 三
3、、本案俟股東會通過後,授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。 四、本次分派案嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷,及員工依員工認股權證之認股辦法執行認 股權利,造成流通在外股數發生變動,致配息率發生變動時,提請股東會授權董事會調整之。 五、茲附盈餘分 派 表詳下表: 精英電腦股 份有限公司 盈餘分 派 表 民國 一一 年度 單位:新台幣元 期初未分配盈餘 10,937,625 加:本年度稅後淨利 364,713,728 本年度可供分配盈餘 375,651,353 分配項目: 提列法定盈餘公積( 10%) 36,471,373 提列特別盈餘公積 297,378,628 股東紅利 41,411
4、,779 小 計 375,261,780 期末未分配盈餘 389,573 附註: 配發員工紅利 3,086,373元 (現金 ) 配發董監酬勞 308,637元 (現金 ) 擬議配發員工紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額無差異。 董事長:林郭文艷 總經理:許志宏 會計主管: 莊桂香 六 、謹提請 承認。 討論事項: 第 一 案 案 由: 資本公積發放現金案,謹提請 討論。 (董事會提 ) 說 明: 一、 本公司擬自可分配資本公積中提撥 550,185,066元,按發放基準日股東持股比例發放現金,依截至 102年 3月 21日止本公司流通在外股份總數 1,183,193,691股計算,每股
5、配發現金 0.465元,發放至元為止,元以下捨去不計入 。 二、 本次資本公積發放現金案嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷,及員工依員工認股權證之認股辦法執行認股權利,造成流通在外股數發生變動,致發放現金比率發生變動時,提請股東會授權董事會調整之。 三、 本案俟股東會通過後,授權董事會訂定發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。 四、 謹提請 決議。 第二案 案由: 修訂本公司資金貸與他人作業程序 案 ,謹提請 討論。 (董事會提 ) 說明: 一、 依 金融監督管理委員會 101年 7月 6日金管證審字 第 1010029874號函,擬修訂本公司之資金貸與他人作業程序部份條文,以符合 金融監督管理委
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 精英 电脑 股份有限公司 股东 常会 各项 议案 参考资料