海南航空控股股份有限公司 .pdf
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1、 审计与风险委员会履职情况报告 海南航空控股股份有限公司 关于 2018 年 董事会 审计与风险委员会履职情况报告 根据上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则( 2018年修订)、海南航空控股股份有限公司章程和海南航空控股股份有限公司董事会审计 与风险 委员会 实施 细则的有关规定, 海南航空控股股份有限公司 (以下简称“公司”) 董事会审计与风险委员会就 2018年度履职工作情况向董事会作如下报告: 一、董事会审计与风险委员会会议召开情况 公司董事会审计与风险委员会由 5名董事组成,其中独立董事 3名, 召集人 由具有注册会计师与高级会计师职
2、称的独立董事邓天林先生担任。报告期内,公司董事会审计与风险委员会会议 召开 情况如下: 1、 2018年 3月 20日,召开董事会审计与风险委员会,听取讨论了普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 “普华永道 ”)对 2017年年度财务报告进行审计的工作小结。同意将公司 2017年度财务审计报告提交董事会审议。 2、 2018年 4月 27日,召开董事会审计与风险委员会,听取讨论 了 2018年第一季度报告财务工作安排,并同意将公司 2018年第一季度报告提交董事会审议。 3、 2018年 5月 30日,召开董事会审计与风险委员会,审议了关于控股子公司长安航空有限责任公司增资扩股的
3、报告,并同意将此议案提交董事会审议。 4、 2018年 8月 29日,召开董事会审计与风险委员会,听取讨论 了 2018年半年度报告财务工作安排,并同意将公司 2018年半年度报告提交董事会审议。 5、 2018年 10月 30日,召开董事会审计与风险委员会,听取讨论 了 2018年第三季度报告 财务工作总结,并同意将公司 2019年第三季度报告提交董事会审议。 6、 2018年 11月 23日,召开董事会审计与风险委员会,审议了关于调整 2018年部分日常生产性关联交易预计金额的报告 , 并同意将此议案提交董事会审议。 审计与风险委员会履职情况报告 7、 2018年 12月 12日,召开董事
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