一、对外投资概述 1、对外投资基本情况.pdf
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1、 1 / 6 股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2019013 一、对外投资概述一、对外投资概述 1、对外投资基本情况、对外投资基本情况 东莞市康亿创新能源科技有限公司(简称,康亿创公司)目前注 册资本为 3,333.3333 万元, 东莞发展控股股份有限公司 (下称, 公司、 本公司)通过全资子公司广东金信资本投资有限公司(下称,金 信资本)持有其 40%股权。 为进一步支持康亿创公司发展,增强其资本实力,康亿创公司现 有股东拟按各自出资比例以现金方式,共同对康亿创公司增资 2,000 万元注册资本。增资完成后,康亿创公司注册资本变更为 5,333.3333 万元,其中金
2、信资本此次出资 800 万元。 2、对外投资议案的审议情况、对外投资议案的审议情况 本次对外投资的相关议案 关于向东莞市康亿创新能源科技有限 公司增资的议案 ,经于 2 月 1 日召开的公司第七届董事会第十四次 会议审议通过(公司董事会应到 7 人,实到 7 人;7 票赞成,0 票反 对,0 票弃权) ;独立董事陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军对上述关联 交易发表了事前认可及独立意见。 3、对外投资履行的审批程序、对外投资履行的审批程序 康亿创公司为本公司的间接参股公司, 公司委派 2 名高级管理人 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2
3、 / 6 员担任康亿创公司董事,根据深圳证券交易所股票上市规则的有 关规定,康亿创公司为本公司的关联法人,本次交易构成关联交易。 经核查,本次交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的 重大资产重组行为。 连续十二个月内,公司与康亿创公司发生的关联交易金额为 2,226.04 万元(含本次增资) ,根据公司决策权限,该事项无需提交 公司股东大会审议,在公司董事会审议通过后即可实施。 二、标的基本情况二、标的基本情况 1、基本信息、基本信息 企业名称:东莞市康亿创新能源科技有限公司 统一信用代码:91441900MA4UJYLE62 营业期限:2015-11-17 至无固定期限 注册地址:东莞
4、市南城区宏远工业区宏远大厦 1505 注册资本:3333.3333 万元 法定代表人:叶智灵 企业性质:其他有限责任公司 经营范围:新能源汽车研发及技术推广、技术服务,电动汽车充 电服务等 股东及实际控制人:康亿创公司无控股股东及实际控制人 是否失信被执行人:否 2、主营业务及经营情况、主营业务及经营情况 康亿创公司的主营业务为充电站的建设及运营, 目前主要为纯电 动公交汽车提供充电服务, 作为东莞市起步最早的充电站建设及运营 公司,康亿创公司积极创新运营模式,不断扩大业务规模,目前已建 3 / 6 成充电站 15 座。具体财务信息如下: 截至2017年底, 康亿创公司总资产4,135.90万
5、元, 净资产2,206.28 万元;2017 年度,实现营业收入 1,553.52 万元,净利润-39.54 万元。 截至 2018 年 9 月底,康亿创公司总资产 5,657.26 万元,净资产 3,437.33 万元;2018 年 1-9 月,实现营业收入 1,535.24 万元,净利润 -356.63 万元。 三三、增资方案、增资方案 康亿创公司现有股东共同对康亿创公司增资 2,000 万元注册资 本,增资完成后康亿创公司注册资本变更为 5,333.3333 万元,各股东 持股比例保持不变。 增资前后,康亿创公司股权结构变动情况如下表: 单位:万元 股东名称股东名称 增资前增资前 增资后
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