2014 年履职情况报告.pdf
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1、 1 华夏银行华夏银行股份有限公司股份有限公司董事会审计委员会董事会审计委员会 2014 年履职情况报告年履职情况报告 根据上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指 引 、 上市公司治理准则 、 上海证券交易所股票上市规则 、 华夏银行股份有限公司章程和华夏银行股份有限公司董事 会审计委员会工作规则 的有关规定, 华夏银行股份有限公司 (以 下简称“公司”)董事会审计委员会就2014年度履职工作情况报 告如下: 一、董事会审计委员会会议召开情况一、董事会审计委员会会议召开情况 2014年度, 公司董事会审计委员会由第七届董事会的8名董 事组成,其中独立董事4名,并由陈永宏独立董事担任主任委
2、员。 报告期内,公司董事会审计委员会会议召开情况如下: 1、2014年3月20日,第七届董事会审计委员会以通讯方式 召开第一次会议。会议审议通过关于审计部行员年度考核实 施细则的议案。 2、2014年4月2日,第七届董事会审计委员会召开第二次会 议。会议审议通过华夏银行股份有限公司董事会审计委员会 2014年工作计划、 华夏银行股份有限公司董事会审计委员会 2013年履职情况报告、 华夏银行股份有限公司2013年度财务 决算报告等十三项议案。会议听取了德勤华永会计师事务所关 于华夏银行股份有限公司2013年度外审工作情况的报告。 3、2014年4月17日,第七届董事会审计委员会以通讯方式召 开
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