2002-600780-通宝能源:通宝能源2002年年度报告.PDF
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1、 浙江英特集团股份有限公司 二 OO 三年年度报告 二 OO 四年四月 1 目 录 目 录 重要提示.2 第一章 公司基本情况简介.2 第二章 会计数据和业务数据摘要.3 第三章 股本变动及股东情况.4 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.6 第五章 公司治理结构. .8 第六章 股东大会情况简介.8 第七章 董事会报告.9 第八章 监事会报告. .13 第九章 重要事项.13 第十章 财务报告. .15 第十一章 备查文件目录. .44 2 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
2、及连带责任。 郑瑜明董事、钱永林董事因出差未出席董事会,授权王先龙董事出席并行使表决权。李洪生 董事因故未出席董事会。 公司负责人王先龙董事长、主管会计工作负责人宋建华总经理、会计主管人员王跃胜经理声 明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 第一章第一章 公司基本情况简介 公司基本情况简介 一、法定名称:浙江英特集团股份有限公司 英文名称:ZHEJIANG INTL GROUP CO.,LTD 二、法定代表人:王先龙 三、董事会秘书:包志虎 证券事务代表:邹瑜 电话:0571-85068752 传真:0571-8506
3、8752 电子信箱:kdbgs 联系地址:公司证券审计部 四、注册地址:杭州市延安路 508 号 办公地址:杭州市延安路 508 号 邮政编码:310006 电子信箱:kdbgs 五、公司选定的信息披露报纸:证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 年度报告备置地:公司证券审计部 六、公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:ST 英特 股票代码:000411 七、其他有关资料: 公司变更注册登记时间:2002 年 2 月 22 日 公司变更注册登记地点:杭州市延安路 508 号 企业法人营业执照注册号:3300001008208 税务登记号码:330191609160272
4、 公司聘请的会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 3 第二章第二章 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 第一节第一节 本年度主要会计数据本年度主要会计数据 公司本年度主要会计数据如下(单位:元): 利润总额 15,651,998 净利润 6,105,787 扣除非经常性损益后的净利润 741,183 主营业务利润 82,501,480 其他业务利润 4,303,478 营业利润 12,271,843 投资收益 4,407,798 补贴收入 0 营业外收支净额 -1,027,643 经营活动产生的现金流量净额 -5
5、5,888,697 现金及现金等价物净增加额 18,575,874 备备 注:注: 扣除非经常性损益的项目及金额(单位:元): 股权投资转让损益 6,011,558 营业外收支净额 -1,027,643 合 计 4,983,915 所得税影响数 380,689 第二节第二节 公司前三年主要会计数据和财务指标 公司前三年主要会计数据和财务指标 公司前三年主要会计数据和财务指标如下(单位:元): 2003 年 2002 年 2001 年 调整后 调整前 主营业务收入 1,636,734,546 1,382,317,961 1,382,317,961 24,025,262 净利润 6,105,787
6、 285,667 1,031,221 9,458,478 每股收益 0.053 0.002 0.009 0.082 净资产收益率 7.38% 0.37% 1.34% 12.78% 每股经营活动产生 -0.485 0.39 0.39 0.037 的现金流量净额 2003 年末 2002 年末 2001 年末 调整后 调整前 总资产 765,145,530 694,369,493 694,369,493 599,403,730 股东权益 82,735,944 76,363,688 77,109,242 74,036,867 每股净资产 0.718 0.663 0.669 0.642 调整后每股净资
7、产 0.631 0.559 0.565 0.588 4 第三节第三节 利润表附表利润表附表 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主 营 业 务 利 润 99.72 103.88 0.716 0.716 营 业 利 润 14.83 15.45 0.106 0.106 净 利 润 7.38 7.69 0.053 0.053 扣除非经常性损益后的净利润 0.90 0.93 0.006 0.006 第四节第四节 报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 115
8、,249,970 128,987,357 14,657,654 1,827,451 -182,531,294 76,363,688 本期增加 270,725 6,105,787 6,376,512 本期减少 -4,256 -4,256 期 末 数 115,249,970 129,253,826 14,657,654 1,827,451 -176,425,507 82,735,944 变动原因:资本公积增加 266,469 元,主要系公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司资本公积 增加所致;未分配利润增加 6,105,787 元,系 2003 年度净利润转入。 第三章第三章 股本变动及股东情况股
9、本变动及股东情况 第一节第一节 股本变动情况 股本变动情况 2003 年度股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、高管股 已上市流通股份合计 44,644,000 13,390,000 31,254,000 39,075,240 11,989 83,731,22
10、9 31,518,741 31,518,741 -6,489 -6,489 -39,611 46,100 6,489 44,644,000 13,390,000 31,254,000 39,075,240 5,500 83,724,740 31,479,130 46,100 31,525,230 三、股份总数 115,249,970 115,249,970 5 第二节第二节 股票发行与上市情况股票发行与上市情况 一、公司前三年未发行股票及其衍生证券。 二、报告期内,无送股、转增股本、配股、增发新股、减资等事项,股份总数没有变化。 三、内部职工股情况 除由现任监事持有(按规定需暂时冻结)的 5,
11、500 股内部职工股,无其它内部职工股。 第三节第三节 股东情况介绍股东情况介绍 一、报告期末共有股东总数 8,982 户。 二、公司前十名股东持股情况: 单位:股 股东名称 年度内 增减 年末持股 数量 比例 (%) 股份类别 质押或 冻结 股东性质 浙江础润投资有限公司 20,755,54020,755,54018.01未流通 无 境内法人 浙江华龙实业发展有限公司 -9,662,50013,390,00011.62未流通 无 国有法人 杭州迪佛电信集团有限公司 12,100,00010.50未流通 无 境内法人 浙江省华龙投资发展有限公司 9,662,5009,662,5008.38未流
12、通 无 境内法人 浙江华辰投资发展有限公司 7,000,0007,000,0006.07未流通 无 境内法人 浙江东普实业有限公司 6,300,0005.47未流通 无 境内法人 浙江华龙房地产开发公司 5,200,0004.51未流通 无 境外法人 浙江省丝绸进出口公司 2,929,0002.54未流通 无 境内法人 香港富春丝绸公司 2,321,0002.01未流通 无 境内法人 杭州市工商信托投资公司 2,062,5001.79未流通 无 境内法人 前十名股东关联关系或一致行动的说明: 浙江省丝绸进出口公司为香港富春丝绸公司的母公司。浙江省华龙投资发展有限公司为浙江华龙实 业发展有限公司
13、的母公司,浙江华龙实业发展有限公司为浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产 开发公司母公司。 三、公司控股股东和其他实际控制人情况 1、公司第一大股东为浙江础润投资有限公司,成立于2000年2月,法定代表人季伟平,注册 资本5,300 万元人民币,经营范围为“计算机及信息技术、网络产品的开发与应用;高新技术转让 与服务;实业投资”。 2、公司控股股东为浙江省华龙投资发展有限公司,与其关联法人浙江华龙实业发展有限公 司、浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发公司合并持有本公司 29.98%的股份。浙江省华 龙投资发展有限公司成立于 2001 年,法定代表人王先龙,注册资本 4,615 万元人民币
14、,经营范围 为“实业投资,科技及经济信息咨询,高新技术及产品开发,五金交电化工产品建筑材料等”。 浙江省华龙投资发展有限公司的实际控制人为浙江省石化建材集团有限公司。浙江省石化建 材集团有限公司为浙江省国有资产授权经营独资公司,由原浙江省建筑材料集团有限公司和浙江 省石化集团有限公司于 2003 年 12 月 31 日经浙江省国有资产管理委员会批准合并而成(尚在办理 工商登记变更手续),法定代表人王先龙,注册资本 45,800 万元人民币,经营范围为“资产经营, 实业投资,石油化工原材料及产品、石油天然气产品、建筑材料和其他新材料的生产制造和销售, 房地产开发经营和物业管理等”。 四、其他持股
15、 10以上的法人股东情况 6 1、浙江华龙实业发展有限公司,成立于 1992 年,法定代表人王先龙,注册资本 5,000 万元 人民币,经营范围为“组织高新技术产品开发生产和经营房地产开发技术培训科技经济信息咨询 等”。 2、杭州迪佛电信集团有限公司成立于 1999 年 2 月,法定代表人李海平,注册资本 11,882 万 元,主要经营范围为批发、零售通信设备及配件,仪器仪表;服务数据通信及电话信息服务,代 办电信及移动通信业务,无线寻呼;设计、安装通信用户交换机等。 五、前十名流通股股东持股情况 单位:股 股东名称 年末持有流通股的数量 种类 刘 丰 530,000 A 股 杭州钱塘投资有限
16、公司 488,316 A 股 贾继松 418,750 A 股 曾顺娣 338,000 A 股 叶红英 322,750 A 股 郑梅霞 300,000 A 股 项国良 286,125 A 股 官月缨 243,700 A 股 项之明 156,800 A 股 伍宝文 150,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明: 本公司不清楚报告期末公司前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。 第四章第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节第一节 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 一、基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 年初
17、持股数 年末持股数 王先龙 男 51 岁 董事长 2002.6-2005.6 0 0 季伟平 男 42 岁 副董事长、副总经理 2002.6-2005.6 0 46,100 宋建华 男 51 岁 董事、总经理 2002.6-2005.6 0 0 郑瑜明 女 47 岁 董事 2002.6-2005.6 0 0 钱永林 男 50 岁 董事 2002.6-2005.6 0 0 李洪生 男 48 岁 董事 2002.6-2005.6 0 0 胡祖光 男 56 岁 独立董事 2002.6-2005.6 0 0 金雪军 男 46 岁 独立董事 2002.6-2005.6 0 0 张旭良 男 39 岁 独立
18、董事 2003.6-2005.6 0 0 蔡安金 男 41 岁 监事长 2002.6-2005.6 0 0 张宝松 男 42 岁 监事 2002.6-2005.6 0 0 王 岗 男 49 岁 监事 2002.6-2005.6 5,500 5,500 赵培红 女 40 岁 监事 2002.6-2005.6 0 0 张一鸣 男 47 岁 监事 2002.6-2005.6 0 0 姜巨舫 男 42 岁 副总经理 2002.6-2005.6 0 0 7 包志虎 男 42 岁 董事会秘书、副总经理 2002.6-2005.6 0 0 注: 季伟平先生年末持股数增加,系二级市场买入所致. 二、二、在股东
19、单位任职的董事、监事情况 姓名 任职单位 职务 任期 王先龙 浙江华龙实业发展有限公司 董事长、总经理 2003.6-2006.6 浙江省华龙投资发展有限公司 董事长 2001.6-2004.6 季伟平 浙江础润投资有限公司 董事长 郑瑜明 浙江华龙投资发展有限公司 副总经理 2003.6-2006.6 浙江华龙房地产开发公司 总经理 2003.9-2006.9 钱永林 浙江华龙实业发展有限公司 副总经理 2003.6-2006.6 王 岗 浙江省丝绸进出口公司 财务资产部副经理 张宝松 浙江华龙房地产开发公司 项目部经理 2003.6-2006.6 三、年度报酬情况 独立董事的报酬由公司股东
20、大会确定;不在公司担任行政职务的董事、监事不在本公司领取 报酬;在公司担任行政职务的董事、监事根据其担任的行政职务确定。高级管理人员的报酬由董 事会决定。 在公司领取报酬的董事为 3 名独立董事,独立董事胡祖光、金雪军 2003 年领取报酬分别为 2 万元, 独立董事张旭良 2003 年领取报酬为 1 万元。 在公司担任行政职务的董事、监事和高级管理人员共计 5 名,未在本公司领取报酬,均在子 公司浙江英特药业有限公司担任行政职务并领取报酬。 年度报酬总额共计 1,304,136 元,其中:1-5 万元的 3 名,5-10 万元的 1 名,10-20 万元的 1 名,20-30 万元的 1 名
21、,30-40 万元的 2 名;金额最高的前三名董事的报酬总额共计 370,626 元;金 额最高的前三名高级管理人员的报酬总额共计 795,220 元。 王先龙、季伟平、郑瑜明、钱永林、李洪生董事和蔡安金、王岗、张宝松监事不在公司领 取报酬,均在其任职单位领取报酬。 四、报告期内董事、监事、高级管理人员无离任情况 五、聘任公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员情况 2003 年 12 月 25 日,公司四届十一次董事会聘请季伟平先生担任公司副总经理。 第二节第二节 公司员工情况公司员工情况 2003 年末员工总数 201 人,其中:在岗员工 23 人。在岗人员中,大学以上文化
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