2004-600724-宁波富达:宁波富达2004年年度报告.PDF
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1、 (1) 前三年历次股票发行情况 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 2004 年年度报告 4 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格(元) 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 人民币普通股 2001-08-06 5.00 121,000,000 2001-09-10 121,000,000 经中国证券监督管理委员会核准并财政部函复,公司于 2001 年 8 月 6 日利用上海证券交易所交 易系统,采取上网定价方式发行 12,100 万股 A 股,其中,首次公开发行新股 11,000 万股,国有股存 量发行 1100 万股,发行价格为每股人民币 5 元。该部分股份
2、的上市日期为 2001 年 9 月 10 日,获准 交易数量 12,100万股。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 公司股份总数为 423,707,417 股,未有变动。公司内部职工股发行日期为 1992 年 7 月 20 日,发 行价格每股人民币 1.6 元,发行数量为 147,563,000 股,1999 年 10 月 30 日按照 50%的比例缩股后, 数量为 73,781,500 股,该部分股份已在 2004 年 8 月 6 日(社会公众股发行之日起三年后)上市流 通,目前上市流通股份合计 194,781,500股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)
3、股东情况 1、报告期末股东总数为 84,364户其中非流通股股东 570户,流通 A 股股东 83,794 户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情 况 比例(%) 股份类别股 份类别(已 流通或未流 通) 质押或冻 结情况 股东性质 (国有股 东或外资 股东) 天津市房地产开发经营集团有限 公司 178,457,417 42.12 未流通 国有股东 山西省信托投资公司 2,283,357 2,283,357 0.539 已流通 法人股东 泰和证券投资基金 1,583,950 1,583,950 0.374 已流通 法人股东 交通银行天津分行 1,000
4、,000 1,250,000 0.295 未流通 法人股东 中国农业生产资料集团公司 1,000,000 0.236 未流通 法人股东 海南农业租赁股份有限公司 1,000,000 0.236 未流通 法人股东 深圳市建鹏达房地产开发有限公 司 1,000,000 0.236 未流通 法人股东 上海海基物业发展有限公司 1,000,000 0.236 未流通 法人股东 广东控股集团有限公司 750,000 0.177 未流通 法人股东 工商银行杨浦支行工会 715,000 0.169 未流通 法人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名股东之间有何关联关系或属于上市公司股东持股变动
5、信息披露管理办法规定的一 致行动人。 3、控股股东及实际控制人简介 (1)控股股东情况 公司名称:天津市房地产开发经营集团有限公司 法人代表:马鹤亭 注册资本:54,008万元人民币 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 2004 年年度报告 5 成立日期:1999年 7月 6日 主要经营业务或管理活动:国家授权资产投资、控股;房地产、销售等。 天津市房地产开发经营集团有限公司是国有股东授权代表单位,代表天津市国有资产管理局持有 国家股,并对股份公司的国有股权进行管理,行使出资者权利。 (2)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3)公司与实际控制人
6、之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它) 山西省信托投资公司 2,283,357 A 股 泰和证券投资基金 1,583,950 A 股 陕西省科技风险投资有限总公司 548,000 A 股 刘建华 547,000 A 股 荘顺福 500,000 A 股 陕西长兴仕业科技发展有限公司 482,100 A 股 凌锡华 405,000 A 股 聂仁杰 368,000 A 股 易金凤 351,148 A 股 雷鸣 335,000 A
7、 股 未知前十名流通股股东之间有何关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规 定的一致行动人。 未知前十名流通股股东和前十名股东之间有何关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露 管理办法规定的一致行动人。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 2004 年年度报告 6 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 股份增减数 变动原因 张连选 董事长 男 51 2002-05-29 2005-05-28
8、1,000 1,000 张建台 董事、总经 理 男 49 2002-05-29 2005-05-28 王宏彬 董事、副总 经理 男 56 2002-05-29 2005-05-28 3,000 3,000 王大铮 董事、总会 计师 男 51 2002-05-29 2005-05-28 3,000 3,000 陈长来 董事、董事 会秘书 男 51 2002-05-29 2005-05-28 周宏光 董事 女 49 2002-05-29 2005-05-28 郭乃勤 董事 男 53 2002-05-29 2005-05-28 白小龙 董事 男 51 2002-05-29 2005-05-28 孔繁
9、昌 独立董事 男 61 2004-06-28 2005-05-28 5,000 5,000 罗永泰 独立董事 男 58 2002-05-29 2005-05-28 朱玉栓 独立董事 男 38 2002-05-29 2005-05-28 徐春立 独立董事 男 44 2003-06-30 2005-05-28 王建廷 独立董事 男 44 2003-06-30 2005-05-28 500 500 兰国茗 监事会主席 男 48 2002-05-29 2005-05-28 陈作石 监事 男 60 2002-05-29 2005-05-28 5,500 5,500 田聪敏 监事 女 52 2002-05
10、-29 2005-05-28 徐建中 监事 男 57 2002-05-29 2005-05-28 8,000 8,000 王培光 监事 男 51 2004-03-30 2005-05-28 乔小明 副总经理 男 51 2001-10-12 2005-05-28 8,500 8,500 杨 宾 总工程师 男 39 2001-10-12 2005-05-28 3,000 3,000 董事、监事、高级管理人员主要工作经历: (1)张连选,男,51 岁,中共党员,硕士研究生,高级工程师。1984 年 10 月1994 年 4 月任天 津市第四建筑公司党委副书记、总经理,1994 年 4 月2001 年
11、 8 月任天津建工集团党委副书记、副 总经理,2001年 10月任公司总经理,2003年 7月任公司董事长。 (2)张建台,男,49 岁,中共党员,在职研究生,高级工程师。曾任天津华昌房地产开发经营有 限公司副董事长,1996 年 2 月1999 年 7 月任公司总经理助理,1999 年 7 月1999 年 11 月任公司 总经济师,2003年 7月任公司董事、总经理。 (3)王宏彬,男,56 岁,中共党员,在职研究生,高级工程师。1993 年 3 月1999 年 7 月任公司 第一开发经营公司经理,1999年 7月1999年 11月任公司总工程师,现任公司董事、副总经理。 (4)王大铮,男,
12、51 岁,中共党员,在职研究生,高级会计师。1990 年 12 月1992 年 12 月任公 司财务处副处长,1992 年 12月1996年 1月任公司财务部部长、副总会计师,1996年 1月任天津市 房地产开发经营集团有限公司总会计师,现任公司董事、总会计师。 (5)陈长来,男,51 岁,中共党员,在职研究生,高级政工师。1988 年 7 月1991 年 5 月任天津 市委党校讲师,1991 年 5 月1999 年 11 月任天津市房地产开发经营集团党委宣传部副部长、部长、 证券部部长,现任公司董事、董事会秘书、兼证券部部长。 (6)周宏光,女,49 岁,大专文化,会计师。1983 年199
13、4 任江苏商业管理学院财经教研室主 任,财经系副主任,1994 年后任华泰证券有限责任公司会计处副处长、江苏天诚物业公司常务副总 经理、会计处处长,现任华泰证券有限责任公司天诚公司总经理。 (7)郭乃勤,男,53 岁,中共党员,大学文化,高级政工师。天津市药材集团公司党委书记。 1995 年 10 月1997 年 8 月任天津市药材集团公司党委副书记,现任天津中新药业集团股份有限公司 党委书记。 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 2004 年年度报告 7 (8)白小龙,男,51 岁,中共党员,大专文化,高级经济师。1994 年 10 月1998 年 12 月任中国 农业生产资料集团公司副处
14、长,现任中国农业生产资料集团公司实业管理部经理。 (9)孔繁昌,男,61 岁,中共党员,大学文化,毕业于华东理工大学,教授级高级工程师,国务 院政府特殊津贴专家。曾任天津开发区金泰实业发展公司总经理、党支部书记,天津开发区总公司市 政公司经理、党总支书记,天津泰达建设集团有限公司董事长、总经理、党委副书记,现任天津泰达 建设集团有限公司董事长、党委书记。 (10)罗永泰,男,58 岁,管理学博士。现任天津财经学院管理学首席教授、乌克兰国家科学院荣 誉院士,微观经济研究所所长、天津财经学院 MBA 硕士生导师,天津大学管理科学与工程合作博士 生导师,天津市政协委员,中国系统工程决策科学委员会副主
15、任,中国创造学会常务理事,天津城市 建设综合开发研究会常务理事,兼任联合国教科文组织生产力调研委员会国际人才交流学院荣誉院 士。 (11)朱玉栓,男,38 岁,群众,硕士研究生。1983 年 9 月1987 年 7 月郑州大学法律系毕业、 学士学位,1987 年 9 月1989 年 1 月中国人民大学民法法学研究生,1992 年获得中国人民大学法学 硕士学位,1989 年 1 月初1993 年 1 月中华人民共和国司法部工作,1993 年至今在北京市中银律师 事务所工作,现任北京市天银律师事务所合伙人律师,具有证券从业资格。 (12)徐春立,男,44 岁,管理学博士,会计学教授,中国注册会计师
16、。1984 年至今历任天津财 经学院会计、教师,现任财务管理教研室主任,中国中青年财务成本研究会理事。 (13)王建廷,男,44 岁,管理系教授,区域经济学博士研究生。1984 年至 1987 年天津轻工业学 院教师,1990 年至今天津城市建设学院讲师、教授,现任该院副院长,中国城市经济学会学科建设 委员会委员,天津市房地产市场专家委员会委员。 (14)兰国茗,男,48 岁,中共党员,在职研究生。1982 年 11 月1994 年 12 月任天津市公用局 党委宣传部干事、副部长,法制调研室副主任、主任,1994 年 12 月2001 年 6 月任天津市委城建工 委研究室主任,现任天津市房地产
17、开发经营集团有限公司党委副书记。 (15)陈作石,男,60 岁,中共党员,在职研究生,高级政工师。1992 年 3 月1994 年 3 月任天 津市房地产开发经营集团有限公司党委办公室主任、组织部长,现任天津市房地产开发经营集团有限 公司纪委书记,工会主席。 (16)田聪敏,女,52 岁,中共党员,在职研究生。1988 年 12 月1989 年 11 月任天津市委秘书 处副处长,1989 年 11 月1996 年 11 月任天津市委办公厅会议处副处长,1996 年 11 月1999 年 3 月任天津市委办公厅副局级巡视员兼会议处处长、市委常委会议办公室主任,现任天津市房地产开发 经营集团有限公
18、司副总经理。 (17)徐建中,男,57 岁,中共党员,在职研究生,政工师。1988 年 2 月1993 年 3 月任天津市 房地产开发经营集团有限公司监察审计室副主任、主任,总经理办公室主任,现任公司监事、监察审 计部部长。 (18)王培光,男,51 岁,中共党员,高中,政工师。曾任天津市南市旅馆街股份有限公司干部、 天津市房地产开发经营集团有限公司党办副主任、党办干部,现任公司党群工作部部长。 (19)乔小明,男,51 岁,中共党员,在职研究生,高级工程师。1996 年 2 月2000 年 1 月任 天房发展设计院院长、欣苑分公司经理,2000 年 1 月2001 年 10 月任公司总工程师
19、,现任公司副总 经理 (20)杨 宾,男,39岁,中共党员,硕士,高级工程师。1996年 3月2001年 10月任公司一分公 司副总工程师、总工程师,现任公司总工程师。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 张连选 天津市房地产开发经 营集团有限公司 总经理 2002-07-10 2005-07-10 是 兰国茗 天津市房地产开发经 营集团有限公司 党委副书记 2001-07-10 是 陈作石 天津市房地产开发经 营集团有限公司 纪检委书记 1999-11-01 是 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 2004 年年度报告 8
20、 田聪敏 天津市房地产开发经 营集团有限公司 副总经理 2003-07-05 2006-07-05 是 郭乃勤 天津市中新药业股份 有限公司 党委书记 1997-09-01 是 白小龙 中国农业生产资料集 团公司 资产信用管理部经理 1999-01-01 2005-12-31 是 (二)在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 周宏光 华泰天诚物业公司 总经理 是 孔繁昌 天津泰达建设集团有 限公司 董事长 是 罗永泰 天津财经学院 管理学教授 是 朱玉栓 北京市天银律师事务 所 合伙人 是 徐春立 天津财经学院 会计学教授 是 王建廷
21、 天津城市建设学院 副院长 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据公司章程的有关决定,公司董事、监 事及高级管理人员的薪酬由董事会按照薪酬与考核制度,由董事会薪酬与考核委员会负责实施。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司董事会根据公司年初核定的经营目标,年底 按照考核评定程序对其进行绩效考核后确定公司高级管理人员的薪酬标准。 3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 1,039,452.00 金额最高的前三名董事的报酬总额 438,060.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 439,2
22、84.00 独立董事的津贴 每人均为 30,000.00 独立董事的其他待遇 根据公司章程独立董事行使其他职权时 发生的费用由公司另行支付 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 张连选 是 兰国茗 是 陈作石 是 田聪敏 是 周宏光 是 郭乃勤 是 白小龙 是 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 15万元以上 1 10-15万元 5 5-10万元 2 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 2004 年年度报告 9 (四)公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 马秀兰 副总经理 退休 (五)公
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