2005-000582-北部湾港:北海港2005年年度报告.PDF
《2005-000582-北部湾港:北海港2005年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2005-000582-北部湾港:北海港2005年年度报告.PDF(65页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、1,537,913.59584,486,220.55 变动原因: 1、经政府相关部门批准后,本年爱建证券有限责任公司完成了重组及增资扩股工作,其因增资扩 股而增加的所有者权益部分,本公司按享有的权益比例增加资本公积 29,781,818.18 元;本公司下属 子公司上海方达投资发展有限公司按对其享有的权益比例相应增加资本公积 21,190,909.09 元,故本 公司相应按对上海方达投资发展有限公司享有的权益比例增加资本公积 20,131,363.64 元。 2、本期盈余公积增加是由于下属子公司从税后利润提取法定盈余公积。 3、未分配利润增加是本年实现利润,减少是下属子公司提取法定盈余公积。
2、四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送 股 公积金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 108,492,078 23.55 108,492,07823.55 其中: 国家持有股份 境内法人持有 108,492,078 23.55 108,492,07823.55 上海爱建股份有限公司 2006 年年度报告 6 股份 境外法人持有 股份 其他 2、募集法人股 份 43,843,220 9.52 43,843,2209.5
3、2 3、内部职工股 4、优先股或其 他 未上市流通股 份合计 152,335,298 33.07 152,335,29833.07 二、已上市流通股份 1、人民币普通 股 308,352,666 66.93 308,352,66666.93 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 已上市流通股 份合计 308,352,666 66.93 308,352,66666.93 三、股份总数 460,687,964 100.00 460,687,964100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况
4、。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 70,600 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内 增减 股份类别 持有非 流通股 数量 质押或冻结的股份数量 上海工商 界爱国建 设特种基 金会 其他 22.65 104,327,008未流通 国泰君安 建行 恒生银行 有限公司 外资股东 6.177 28,454,594已流通 上海国际 信托投资 有限公司 其他 1.35 6
5、,229,329未流通 上海爱建股份有限公司 2006 年年度报告 7 工商联合 其他 1.03 4,734,972未流通 刘靖基 其他 0.81 3,728,113已流通 上海久事 公司 未知 0.68 3,125,081未流通 丁鹤寿 其他 0.62 2,878,300已流通 交通银行 上海分行 未知 0.45 2,083,388未流通 上海二纺 机股份有 限公司 未知 0.45 2,083,388未流通 申银万国 证券股份 有限公司 未知 0.45 2,072,970未流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 国泰君安建行恒生银行有限公 司 28,454,59
6、4人民币普通股 刘靖基 3,728,113人民币普通股 丁鹤寿 2,878,300人民币普通股 丁眉寿 2,055,000人民币普通股 云晨期货经纪有限公司 1,763,100人民币普通股 詹家驹 1,110,000人民币普通股 陈赵雅莲 1,070,000人民币普通股 詹明珠 1,050,000人民币普通股 潘英俊 1,026,000人民币普通股 卞晓东 1,000,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系 的说明 前十名股东中,第 1、2、4、9 名股东与其他股东之间没有关联关系,且不属 于一致行动人。第 3 名股东上海国际信托投资有限公司是第 8 名股东交通银 行上海分行、第
7、10 名股东申银万国证券股份有限公司的非控股股东。第 6 名 股东上海久事公司是第 3 名股东上海国际信托投资有限公司、第 10 名股东申 银万国证券股份有限公司的非控股股东。 前十名流通股股东中,第 1、5 名股东与其他股东之间没有关联关系且不属于 一致行动人。第 3 名股东丁鹤寿与第 4 名股东丁眉寿是亲属关系。第 6 名股 东詹家驹与第 8 名股东詹明珠是亲属关系。 未知其他股东之间是否有关联关系或属于一致行动人。 注:恒生银行有限公司所持股份是该行客户 Mingly Corporation 名力集团旗下 Mingly(China)Holdings Ltd.及 Mingly Capita
8、l Holdings(BVI)Ltd.通过该行合格境外机构投资者获准的投资额度购买并持有。(详见 2005 年 2 月 1 日本公 司临 2005-001 公告) 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:上海工商界爱国建设特种基金 法人代表:郭秀珍 注册资本:100,000,000 元 成立日期:1993 年 1 月 8 日 主要经营业务或管理活动:基金管理、资助教育、科技、公益事业,资助培训现代经营管理人才。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称:上海工商界爱国建设特种基金 法人代表:郭秀珍 注册资本:100,000,000 元 成立日期:1993 年 1
9、 月 8 日 上海爱建股份有限公司 2006 年年度报告 8 主要经营业务或管理活动:基金管理、资助教育、科技、公益事业,资助培训现代经营管理人才。 上海工商界爱国建设特种基金会属社团法人,其最高权力机构是基金理事会,基金资产由基金理事会 负责管理。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员
10、情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元) 查懋声 董事长 男 64 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 26 日 陈振鸿 副董事长 男 56 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 26 日 43.9 毛裕民 董事、 行政 总裁 男 51 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 26 日 60 王仁中 董事 男 74 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 26 日 22,7052
11、2,705 苏 霖 董事 男 48 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 26 日 汪宗熙 董事 男 73 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 26 日 上海爱建股份有限公司 2006 年年度报告 9 林泽宇 董事 男 55 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 26 日 王晓鹏 独立董事 男 51 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 26 日 Peter G.Brown (包安岚) 独立董事 男 62 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 26 日 StphanF.Newhouse (柳浩思) 独立董事 男
12、59 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 26 日 曾之杰 独立董事 男 38 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 26 日 朱成钢 监事会主 席 男 47 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 26 日 19 刘利娟 监事会副 主席 女 54 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 26 日 50 周浩奎 监事 男 71 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 26 日 132,562132,562 张慎行 监事 男 61 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 26 日 10.8 倪嘉琦 监事 男
13、 39 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 26 日 吴树楠 监事 男 53 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 26 日 1,0001,000 35.9 刘 英 监事 女 52 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 26 日 2,9002,900 23.6 徐宜阳 董事会秘 书 男 42 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 26 日 53 合计 / / / / / 159,167159,167 / 296.2 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)查懋声,曾任中国国际金融有限公司董事、 Interna
14、tional Executive Advisory Board, School of Business and Management, University of San Francisco (美国)委员会委员。现任香港名力集团 控股有限公司主席、 香港兴业国际集团有限公司 (香港上市公司) 副主席、 兴胜创建控股有限公司(香 港上市公司)主席、新世界发展有限公司(香港上市公司)董事、求是科技基金会董事、C.M.Capital Corporation 董事、美国俄勒冈州立大学基金会名誉信托人、中国协和医科大学国际咨询委员会委员、 浙江大学管理学院客座研究员、全国政协第八、九、十届委员、上海爱建
15、股份有限公司董事长。 (2)陈振鸿,曾任上海市静安区区委书记、上海市静安区人大常委会主任。现任中共上海市第八届委 员会委员、上海爱建股份有限公司党委书记、副董事长。 (3)毛裕民,曾任中国建设银行香港分行总经理、香港国泰国际集团高级副总裁、英国国泰国际控股 有限公司(英国上市公司)董事。现任上海爱建股份有限公司总裁。 (4)王仁中,曾任上海爱建股份有限公司总经理、副董事长。现任上海工商界爱国建设特种基金会副 理事长。 (5)苏 霖,曾任上海市新路达商业集团有限公司总经理、徐汇区外经贸委党组书记、主任。现任上海 市工商业联合会副会长兼秘书长。 (6)汪宗熙,曾任上海爱建信托投资公司副总经理。现任
16、上海工商界爱国建设特种基金会副理事长兼 秘书长、上海爱建信托投资有限责任公司董事。 (7)林泽宇,曾任香港兴业国际集团有限公司(香港上市公司)投资部总经理。现任香港名力集团控 股有限公司执行董事。 (8)王晓鹏,曾任上海万隆众天会计师事务所有限公司董事长。现任万隆专业集团有限公司董事长、 上海市工商联执委、上海慈善基金会监事。 (9)Peter G.Brown(包安岚),曾任香港高露云律师行高级合伙人。现任香港高露云律师行顾问。 (10)Stphan F.Newhouse(柳浩思),曾任摩根士丹利机构证券投资及投资银行公司联席总裁、首席营 上海爱建股份有限公司 2006 年年度报告 10 运官
17、、摩根士丹利总公司总裁。 (11)曾之杰,曾任中信泰富有限公司(中国香港)主席助理。现任华登国际投资集团董事、总经理。 (12)朱成钢,曾任上海市商委秘书长、 上海市经委秘书长, 现任上海市商业经济研究中心 (信息中心) 主任、第十届全国政协委员。 (13)刘利娟,曾任上海爱建股份有限公司人事部经理、上海爱建股份有限公司第四届监事会副监事 长。现任上海爱建股份有限公司纪委书记、监事会副主席。 (14)周浩奎,曾任上海爱建股份有限公司董事会秘书。现任上海工商界爱国建设特种基金会副秘书 长。 (15)张慎行,曾任香港新长安科技有限公司董事、 总经理。 现任名力集团控股有限公司中国业务部副 总裁。
18、(16)倪嘉琦,曾任上海盛基创业投资管理公司合伙人、 新加坡亚洲联合投资基金公司董事合伙人。 现 任上海市上投实业投资有限公司副总经理。 (17)吴树楠,曾任上海爱建股份有限公司计划财务部副经理。 现任上海爱建股份有限公司监事、 审计 部经理。 (18)刘 英,曾任上海爱建股份有限公司人事部副经理。现任上海爱建股份有限公司监事、工会副主 席。 (19)徐宜阳,曾任上海爱使股份有限公司总经理、 上海证券有限责任公司副总经理、 上海爱建股份有 限公司副总经理兼董事会秘书、爱建证券有限责任公司董事长。现任上海爱建股份有限公司董事会秘 书、爱建证券有限责任公司党委书记。 (二)在股东单位任职情况 姓名
19、 股东单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 查懋声 名力集团控股有限公 司 董事局主席 是 林泽宇 名力集团控股有限公 司 执行董事 是 王仁中 上海工商界爱国建设 特种基金会 副理事长 否 苏霖 上海市工商业联合会 副会长兼秘 书长 是 汪宗熙 上海工商界爱国建设 特种基金会 副理事长兼 秘书长 否 周浩奎 上海工商界爱国建设 特种基金会 副秘书长 否 张慎行 名力集团控股有限公 司 中国业务部 副总裁 是 倪嘉琦 上海市上投实业投资 有限公司 副总经理 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬
20、津贴 查懋声 兴业国际集团有限公司 董事局副主 席 兴胜创建控股有限公司 董事局主席 上海爱建股份有限公司 2006 年年度报告 11 王晓鹏 万隆专业集团有限公司 董事长 曾之杰 华登国际投资集团 董事、总经理 朱成钢 上海市商业经济研究中心 (信息中心) 主任 徐宜阳 爱建证券有限责任公司 党委书记 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:由公司人力资源部拟定方案,经主管领导审核,报公 司董事会薪酬与考核委员会审批。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:依据员工岗位工资等级标准(经职代会审议通过)、年 度企业经济效益完成情况及地方财税部门核
21、发的企业工资总额予以确定。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 顾青 董事长 换届离任 茅志琼 副董事长 换届离任 陈晓宏 董事、总经理 换届离任 杨铨谟 董事 换届离任 张亚培 董事 换届离任 康从之 董事、副总经理 换届离任 周浩奎 董事 换届离任 蔡侬瑞 董事 换届离任 成之德 董事 换届离任 石良平 独立董事 换届离任 冯正权 独立董事 换届离任 赵宇梓 独立董事 换届离任 彭镇秋 独立董事 换届离任 周佩德 独立董事 换届离任 郑健龄 监事长 换届离任 汪宗熙 监事 换届离任 张燕民 监事 换届离任 唐齐千 监事 换届离任 陆玲华 副总经理 换届离
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2005 000582 北部湾 北海 年年 报告