2010-000022-深赤湾A:2010年年度报告.PDF
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1、5年5 月 31 日 2007 年 6 月 2 日 000 40.95 徐光玉 董事会秘书 男 1952-10 2004年6 月 2 日 2007 年 6 月 2 日 05,0005,000 二级市 场购入 41.10 崔建国(已 离任) 董事、 总经理、 党委副书记 男 1945-10 2004年6 月 2 日 2007 年 1 月 24 日 000 51.21 合计 / / / / / / 403.68 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)冼伟雄,历任广州市邮政局通信枢纽局副局长、广州市邮政局副局长兼通信枢纽局局长、党委书 2006 年年度报告 9 记、广州市电信局
2、副局长、佛山市邮政局局长、党组书记、广州市邮政局局长、党委副书记,2002 年 11 月任广州市交通工作委员会主任、党委书记,2002 年 12 月任广州市交通工作委员会主任、党委书 记,广州市委委员,本公司董事长。 (2)刘子静,历任民航西安管理局运输处副处长,中国西北航空公司运输处处长,西安咸阳国际机场 副总经理、总经理兼党委副书记,广州白云国际机场集团公司党委书记兼副总裁等职务。现任广东省 机场管理集团公司总裁、党委副书记、本公司副董事长。 (3)张克俭,历任煤炭部北京设计所建筑所副所长, 民航总局机场司基建管理处助理调研员、 调研员, 广州白云国际机场有限公司(广州白云国际机场迁建工程
3、指挥部)总工程师等职务。2004 年 2 月起任 广东省机场管理集团公司党委常委、副总裁。2007 年 1 月 24 日任本公司总经理、党委副书记,2007 年 3 月 26 日任本公司董事。 (4)陈凤起,历任民航广州中专政治处主任、民航广州管理局政治部组织处副处长、广州白云国际机 场党委组织部部长、纪委书记、广州白云国际机场集团公司党委副书记兼纪委书记等职务,现任广东 省机场管理集团公司党委副书记、本公司董事兼党委书记。 (5)林运贤,历任民航广州管理局修缮公司经理、民航广州管理局修建处处长、广州白云国际机场建 设管理处处长、广州白云国际机场副总经理、广州白云国际机场集团公司副总裁等职务。
4、现任广东省 机场管理集团公司副总裁、本公司董事等职务。 (6)韩兆起,1992 年至 1993 年期间任民航广州管理局安检站政委、党委书记等职务,1993 年至 2000 年期间任广州白云国际机场安检站政委、党委书记,2000 年任本公司副总经理。现任本公司董事、副 总经理、纪委书记等职务。 (7)蔡朝林,历任广州港务局业务处副处长、办公室主任,2004 年 2 月任广州港集团有限公司董事、 副总经理、党委委员。现任本公司董事、副总经理。 (8)王珺,教授,博士生导师,现担任中山大学岭南学院副院长、中山大学校长助理。 (9)刘峰,1994 年在厦门大学获经济学(会计学)博士学位,1997 年晋
5、升为会计学教授,现为中山大 学管理学院会计学教授、博士生导师。 (10)朱卫平,经济学教授,现任暨南大学产业经济研究所所长。 (11)刘江华,经济学硕士,经济学副研究员,中共党员,现任广州市社会科学院副院长、广东省第十 届人民代表大会代表、广东省第十届人大财政经济委员会委员、广州市人民政府决策咨询专家。 (12)陈汝贞,历任民航广州管理局修建处总支书记、 民航广州管理局修缮公司党委书记、 广州白云国 际机场集团公司工会主席。现任本公司股东代表监事、监事会主席、工会主席。 (13)冯素华,历任民航广州管理局公安处秘书科科长及安检站站长、 广州白云国际机场物资设备处副 处长、广州白云国际机场办公室
6、副主任、主任、广州白云国际机场有限公司办公室主任、广州白云国 2006 年年度报告 10 际机场集团公司副总裁等职务。现任广东省机场管理集团公司总裁助理、本公司监事。 (14)王黎军,历任广州白云国际机场纪委办公室副主任及监察处副处长、 广州白云国际机场集团公司 纪委办公室主任、监察处处长等职务。现任本公司职工代表监事、党群工作部主任。 (15)马心航,1993 年 5 月-2000 年 9 月任广州白云国际机场客货服务公司副经理、经理、党委书记, 2000 年 9 月至今任本公司副总经理。 (16)张育民,历任广州市邮政局办公室主任、局长助理、营业局局长,广州邮政局副局长、广州市邮 政物流配
7、送公司副总经理(主持工作),2003 年 12 月任广东邮政物流局局长、广东邮政物流配送公 司总经理、广东邮政速递服务公司总经理、广东邮政速递局局长。现任本公司副总经理。 (17)徐光玉,2000 年 9 月至今任本公司董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领 取报酬 津贴 冼伟雄 广东省机场管理 集团公司 党委书记、副总裁2005 年 3 月 14 日2007 年 1 月 9 日 是 刘子静 广东省机场管理 集团公司 总裁、党委副书记2005 年 3 月 14 日 是 张克俭 广东省机场管理 集团公司 副总裁 2004 年 2
8、 月 25 日 否 陈凤起 广东省机场管理 集团公司 党委副书记 2004 年 2 月 25 日 否 林运贤 广东省机场管理 集团公司 副总裁 2004 年 2 月 25 日 是 冯素华 广东省机场管理 集团公司 总裁助理 2004 年 2 月 25 日 是 崔建国 广东省机场管理 集团公司 副总裁 2004 年 2 月 25 日2006 年 11 月 24 日 否 注:张克俭先生自 2007 年 1 月起在本公司领取报酬。 在其他单位任职情况 无在其他单位任职的情况。 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事报酬由股东大会批准;高级管理人
9、员报酬 由董事会决策。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:董事、监事不单独领取董事、监事报酬,均按其本人在 本公司或其他单位担任的行政职务领取相关报酬。 2006 年年度报告 11 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 冼伟雄 是 刘子静 是 林运贤 是 冯素华 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 崔建国 董事、总经理、党委副书记 辞职 2007 年 1 月 24 日,公司第二届董事会第十三次(临时)会议同意崔建国先生辞去公司总经理职 务,聘任张克俭先生担任公司总
10、经理职务。 2007 年 3 月 26 日,公司 2007 年第一次临时股东大会同意崔建国先生不再担任董事职务;选举张 克俭先生为公司董事,任期至本届董事会届满止。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,173 人,需承担费用的离退休职工为 47 人,公司在职员工总数为 公司本部及派驻各参控股公司的正式员工,未包括临时工 5707 人,招聘工 1085 人。以上数据及下表 所列示数据包括公司本部正式员工及派驻参控股公司的正式员工,未包括临时工和招聘工。 员工的结构如下: 1、专业构成情况 专业类别 人数 高级 16 中级 161 初级 310 2、教育程度情况 教育类别 人数
11、研究生或以上 31 大学本科 484 大专 843 大专以下 815 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内,公司严格按照公司法、证券法等相关法规的要求,不断加强和完善公司的法 人治理结构。公司治理的实际情况与中国证监会颁布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差 异。 2006 年年度报告 12 1、关于股东与股东大会:公司严格按照有关法律、法规的要求,确保所有股东,特别是中小股东能 够充分行使和享有自己的权利;严格遵守上市公司股东大会规则的要求召集、召开股东大会;关 联交易严格遵循公平合理的原则,按公司章程及监管部门规定审批和披露,关联董事、关联股东回避 表决,
12、做到“公开、公平、公正”。 2、关于控股股东与上市公司:公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了“五分 开”,各自独立核算、独立承担风险及责任;公司经理等高级管理人员均在本公司领取报酬。 3、关于董事与董事会:公司严格按照法定程序组织、召开董事会会议。董事会构成符合法律、法规 要求;所有董事熟悉有关法律、法规,了解其权力、义务,对所议事项充分表达明确的意见,能根据 全体股东的利益,忠实、诚信、勤勉地履行职责。 4、关于监事与监事会:公司严格按照法定程序组织、召开监事会会议。监事会构成符合法律、法规 要求;所有监事熟悉有关法律、法规,了解其权力、义务,对所议事项充分表达明确的意见,
13、能本着 对股东负责的精神,忠实、诚信、勤勉地履行职责。 5、关于绩效评价与激励约束机制:公司已按照现代企业管理制度建全和完善了绩效评价与激励约束 机制。 6、关于利益者:公司能够充分尊重职工、客户、消费者等利益相关者的合法权利,积极与利益相关 者合作,加强与各方的沟通与交流,共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度:公司十分重视信息披露工作,严格按照法律、法规的要求,真实、准确、 完整及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。 8、关于投资者关系:公司重视投资者关系,制订了投资者关系 江苏宁沪高速公路股份有限公司 江苏宁沪高速公路股份有限公司 Jiangsu Ex
14、pressway Company Limited Jiangsu Expressway Company Limited (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 二零零五年度报告 二零零五年度报告 2006 年 4 月 7 日 2006 年 4 月 7 日 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司董事长沈长全先生、总经理谢家全先生、财务总监刘伟女士声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司审计
15、委员会对本年度 财务报告进行了审阅。 2 目 录 目 录 内容 页码 一、公司基本情况介绍 一般资料 一般资料 公司简介 公司简介 集团资产架构图 集团资产架构图 二、2005 年公司大事记 三、财务和经营数据摘要 四、董事会报告 董事长报告书 董事长报告书 投资事项 投资事项 2005 年度利润分配预案 2005 年度利润分配预案 董事会对股东大会决议的执行情况 董事会对股东大会决议的执行情况 董事会年度工作情况 董事会年度工作情况 控股股东及关联方资金占用情况 控股股东及关联方资金占用情况 独立董事关于公司对外担保的独立意见 独立董事关于公司对外担保的独立意见 五、管理层讨论与分析 经营概
16、况 经营概况 业务经营分析 业务经营分析 经营成果及财务状况分析 经营成果及财务状况分析 经营中出现的问题及解决方案 经营中出现的问题及解决方案 业务发展计划 业务发展计划 六、企业管治常规报告 公司管治情况 公司管治情况 公司治理结构 公司治理结构 企业管治常规守则遵守情况及其他资料 企业管治常规守则遵守情况及其他资料 董事进行证券交易的标准守则 董事进行证券交易的标准守则 核数师酬金 核数师酬金 信息披露与投资者关系 信息披露与投资者关系 七、股本变动与股东情况 股本变动情况表 股本变动情况表 股票发行与上市情况 股票发行与上市情况 主要股东持股情况 主要股东持股情况 3 购买、出售及赎回
17、本公司股份 购买、出售及赎回本公司股份 优先购股权 优先购股权 公众持股 公众持股 八、董事、监事和高级管理人员及员工情况 基本情况 基本情况 董事、监事在股东单位任职情况 董事、监事在股东单位任职情况 年度报酬情况 年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员变动情况 董事、监事和高级管理人员变动情况 董事、监事及高级管理人员其他情况 董事、监事及高级管理人员其他情况 董事、监事及高级管理人员简历 董事、监事及高级管理人员简历 公司员工情况 公司员工情况 九、股东大会情况介绍 2004 年度股东周年大会 2004 年度股东周年大会 2005 年度第一次临时股东大会 2005 年度第一次临时股东大会
18、 十、监事会报告 报告期内监事会会议情况 报告期内监事会会议情况 监事会独立意见 监事会独立意见 十一、重要事项 重大诉讼、仲裁事项 重大诉讼、仲裁事项 收购及出售、吸收合并事项 收购及出售、吸收合并事项 重大关联交易事项 重大关联交易事项 重大合同及其履行情况 重大合同及其履行情况 承诺事项 承诺事项 聘任会计师事务所情况 聘任会计师事务所情况 监管机构处罚情况 监管机构处罚情况 十二、财务会计报告 十三、备查文件 附录 公路情况介绍 公路情况介绍 车型分类及收费标准 车型分类及收费标准 载货汽车计重收费标准 载货汽车计重收费标准 集团公路分布图 集团公路分布图 4 一、公司基本情况介绍 一
19、、公司基本情况介绍 (一)一般资料 (一)一般资料 本公司法定中英文名称 江苏宁沪高速公路股份有限公司 Jiangsu Expressway Company Limited 中英文名称缩写 宁沪高速 Jiangsu Expressway 本公司法定代表人 沈长全 本公司董事会秘书 姚永嘉 联系电话 8625-8446 9332 香港公司秘书 李慧芬 联系电话 8522801 8008 证券事务代表 江涛、楼庆 联系电话 8625-8420 0999-4706、4716 传真 8625-8446 6643 电子信箱 nhgs 本公司注册及办公地址 江苏省南京市石鼓路 69 号江苏交通大厦 邮政编
20、码 210004 本公司网址 本公司电子信箱 nhgs 定期报告刊登报刊 上海证券报 、 中国证券报 南华早报 、 香港经济日报 信息披露指定网站 、.hk 定期报告备置地点 上海市浦东南路 528 号上海证券交易所 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 19 楼香港证券登记 有限公司 江苏省南京市石鼓路 69 号江苏交通大厦公司本部 香港中环遮打道 16 至 20 号历山大厦 20 楼齐伯礼律师行 5 上市交易所 A 股 上海证券交易所 A 股简称 :宁沪高速 A 股代码:600377 H 股 香港联合交易所 H 股简称 :江苏宁沪 H 股代码:0177 ADR 美国 ADR 简称 :JE
21、XWW 证券代码:477373104 本公司注册成立日期 1992 年 8 月 1 日 注册地点 江苏省南京市 企业法人营业执照注册号 3200001100976 税务登记号码 320003134762764 境内会计师 德勤华永会计师事务所有限公司 办公地址:中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 国际核数师 德勤关黄陈方会计师行 办公地址:香港干诺道中 111 号永安中心 26 楼 境内法律顾问 江苏世纪同仁律师事务所 办公地址:南京市北京西路 26 号 5 楼 香港法律顾问 齐伯礼律师行 办公地址:香港中环遮打道 16 至 20 号历山大厦 20 楼 香港公司条例授权代表: 李
22、慧芬 办公地址:香港中环遮打道 16 至 20 号历山大厦 20 楼 香港财经公关 纬思企业传讯有限公司 办公地址:香港干诺道中 111 号永安中心 1312 室 电话: (852)2520 2248 传真: (852)2520 2241 境内股份过户登记处 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司 境外股份过户登记处 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 19 楼香港证券登记 有限公司 6 (二)公司简介 (二)公司简介 江苏宁沪高速公路股份有限公司 (本公司) 于 1992 年 8 月 1 日在中华人民共 和国江苏省注册成立,目前注册资本为
23、人民币 50.38 亿元。 本公司主要从事投资、 建设、 经营和管理沪宁高速公路江苏段 ( “沪宁高速公路” ) 及本集团拥有或参股有关江苏省境内的收费公路,并发展该等公路沿线的客运及其 他辅助服务业(包括加油、餐饮、购物、汽车维修、广告及住宿等) 。 本公司为江苏省唯一的交通基建类上市公司。1997 年 6 月 27 日本公司发行的 12.22 亿股股在香港联合交易所有限公司( “香港交易所” )上市。2001 年 1 月 16 日本公司发行的 1.5 亿股 A 股在上海证券交易所( “上交所” )上市。本公司建立一 级美国预托证券凭证计划(ADR)于 2002 年 12 月 23 日生效,
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